从科威特汇款到中国银行卡转账需要什么手续

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从科威特汇款到中国银行卡转账需要什么手续

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-03-26 12:27 标签：银行卡转账

中国银行迪拜、科威特海湾招商

　　据《阿拉伯时报》报道中国银行旗下中国银行国际证券有限责任公司将于6月30日和7月2日在迪拜和科威特举行主题为“繁荣的中国经济Φ的投资机会”的论坛会，论坛会将主要就中国经济的繁荣发展、香港证券市场情况等内容进行介绍论坛会由KAB国际公司合作主办，KAB国际公司是一家国际投资公司目前该公司的业务已经扩展到大中华、中东、欧洲等地区。（庞立寅）

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一大早收到抄送邮件：

俄罗斯愙户的货款到我们的银行，但是因为客户的付款银行在国际反洗钱制裁名单中所以不能入账。我们银行要将这笔钱退回去请知悉。

请愙户另外选一家银行付款（需是不在国际制裁名单中的银行）或者是否能付RMB 其他的付款方式，请与客户沟通我们今天也会回复银行直接把款今天退过去。

然后就懵逼了果然每天的工作都是解决事情。

客户付款银行是属于国际反洗钱制裁名单中的银行（蓝瘦，香菇）居然这样也给我们中招了

面临麻烦：1、钱要重新退回，才能解冻公司账户2、还要继续跟老外扯，会不会怀疑我们骗他之类的退回去吔不知道要多少天。毕竟无论谁都要看到钱退回来才汇下一笔吧，好忧伤的解释项目进度又被拖住。

以下美国制裁国家清单：

伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、俄罗斯、乌克兰、索马里、苏丹、叙利亚、巴尔干、白俄罗斯、缅甸、古巴、达尔富尔、朝鲜、刚果、津巴布韦、科威特等据说接受这些国家汇款账户很危险，分分种会被冻结或注销(我们已经被冻结公司账户，因俄罗斯的汇款银行屬于在国际反洗钱制裁名单中麻烦事)

OFAC制裁名单中涉及的国家名称（资料来源：财政部外国资产控制办公室OFAC 网站

希望大家以后能规避这个這个风险问题。

俄罗斯客户根据毅冰群友建议

可以找俄罗斯的中国的合作银行或者中国银行，工商银行

其它制裁国家，等群友补充吧

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根据毅友回复，说明下冻结账户是香港的离岸账户之前没说请抱歉。