2022年 7月 4日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司购买渭南美特瑞科技有限公司
100%股权并由其购买土地、房屋及设备等用于项目实施暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司晶瑞拟以自
筹资金 335万元购买李寅虎先生持有的渭南美特瑞科技有限公司 100%股权，同时渭南美特瑞拟使用 39,902,340元向派尔
森房地产购买土地、房屋及设备等，用于“年产 2万吨γ-丁内酯、10万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2万吨 N-甲基吡咯烷
酮回收再生及 1万吨导电浆项目”项目建设、人员办公等。具体内容详见 2022年 7月 5日公司刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（.cn）的相关公告。

2022年 7月 12日，渭南美特瑞完成工商变更登记手续，并取得了由渭南市华州区行政审批服务局换发的《营业执照》，渭南美特瑞成为公司全资孙公司，具体内容详见 2022年 7月 13日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（.cn）的相关公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
《关于购买参股子公司持有的长江产
业投资基金管理有限公司部分股权暨 2022年 04月 12日 巨潮资讯网：.cn 关联交易的公告》
《关于全资子公司购买渭南美特瑞科
技有限公司 100%股权并由其购买土
地、房屋及设备等用于项目实施暨关
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
公司报告期不存在托管情况。

公司报告期不存在承包情况。

公司报告期不存在租赁情况。

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
保情 担 是否 是否为
担保对象名 担保额度相关公告 担保额 实际担 物
实际发生日期 担保类型 况 保 履行 关联方
称 披露日期 度 保金额 （如
公司对子公司的担保情况
保情 担 是否 是否为
担保对象名 担保额度相关公告 担保额 实际担 物
实际发生日期 担保类型 况 保 履行 关联方
称 披露日期 度 保金额 （如
报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保
合计（B1） 实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际
额度合计（B3） 担保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
保情 担 是否 是否为
担保对象名 担保额度相关公告 担保额 担保类 物
实际发生日期 实际担保金额 况 保 履行 关联方
报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保
合计（C1） 实际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际
额度合计（C3） 担保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生
报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 ）的相关公告。

2022年 3月 10日、2022年 3月 28日，公司先后召开第二届董事会第五十八次会议、2022年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司及子公司 2022年度担保额度的议案》，具体内容详见 2022年 3月 11日、2022年 3月 29日公司
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（.cn）的相关公告。
3、公司换届选举及董监高人员变动
董事会于 2022年 2月 24日收到公司董事、财务总监兼董事会秘书陈万鹏先生（因个人原因辞职）的书面辞职报告。

具体内容详见 2022年 2月 24日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（.cn）的

公司先后于 2022年 3月 10日、2022年 3月 28日召开 2022年第一次职工代表大会、2022年第一次临时股东大会，
完成了公司董事会、监事会成员的换届选举工作。2022年 3月 28日公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会
第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、第三届监事会监事会主席，聘任了总经理、副总经理、财务总监等高级
管理人员。具体内容详见 2022年 3月 11日、2022年 3月 29日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（.cn）的相关公告。

4、公司控股股东减持情况
公司控股股东新银国际有限公司计划通过集中竞价、大宗交易等合法方式减持本公司股份，减持数量合计不超过6,300,000股（占公司当时总股本比例为 ）上披露的相关公告。
5、变更部分募投项目实施主体及内部投资结构并向全资子公司出售资产暨使用募集资金向全资子公司增资 公司先后于 2022年 5月 11日、2022年 5月 25日、2022年 5月 27日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会
第三次会议、2021年年度股东大会、“”2022年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实
施主体及内部投资结构并向全资子公司出售资产暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，为优化公司资源配置，实
现战略性业务整合，公司拟将募集资金投资项目“集成电路制造用高端光刻胶研发项目”的实施主体由公司变更为
子公司苏州瑞红，该项目已形成的相关资产由公司出售给苏州瑞红；对“集成电路制造用高端光刻胶研发项目”内部投资
结构进行调整，将该项目未使用的“建筑工程费”共计 8,）的相关

十四、公司子公司重大事项
1、2022年 4月 11日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于购买参股子公司持有的长江产业投
资基金管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司以 2,992万元人民币的自有资金或自筹资金，购买公司参
股子公司湖北晶瑞持有的长江产业投资基金管理有限公司 ）的相关公告。

2、2022年 5月 11日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司拟申请新三板挂牌的议案》，
同意公司从事光刻胶业务的子公司苏州瑞红申请在全国股份转让系统挂牌、进入创新层。具体内容详见 2022年
5月 12日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（.cn）的相关公告。苏州瑞红已
于 2022年 7月 21日改制并更名为瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司，后 于 2022年 7月 28日取得苏州市行政审批
局换发的《营业执照》。

3、2022年 6月 17日，公司召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于引入善
丰投资（江苏）有限公司、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司等其他投资者对全资子公司实施增资的议案》。考虑到公
司全资子公司苏州瑞红拟申请全国股份转让系统挂牌，基于优化苏州瑞红股权结构及满足股份公司设立要求、
进一步增强苏州瑞红综合竞争力、完善公司整体战略布局等考量，本次拟引入公司全资子公司善丰投资、全资子公司瑞
红锂电池等其他投资者对全资子公司苏州瑞红实施增资。公司放弃对前述增资的优先认购权。具体内容详见 2022年 6月
18日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（.cn）的相关公告。

4、2021年 1月，公司全资子公司善丰投资与关联方基石浦江及 4名自然人签署《合伙协议》，共同投资成立辅沅合伙，辅沅合伙投向专项基金若思合伙，通过若思合伙最终投向文远知行。文远知行系国内几家头部无人驾驶公司之一，
拥有中国领先 L4级自动驾驶技术，专注于智能出行，致力于为大众提供安全便捷的出行服务。截至报告期末，公司投
资文远知行的公允价值变动损益 1,）的相关公告。

2022年 7月 12日，渭南美特瑞完成工商变更登记手续，并取得了由渭南市华州区行政审批服务局换发的《营业执照》，渭南美特瑞成为公司全资孙公司，具体内容详见 2022年 7月 13日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（.cn）的相关公告。

第七节 股份变动及股东情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

数量 比例 发行新股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
报告期内证券发行情况的说明
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]54号），公司以简易程序向 5名特定对象发行股票 5,810,032股，发行价格为 ）披露的相关信息。
（3）未来年度还债的现金安排
公司经营情况稳定，资产规模及盈利能力稳步增长，资产负债率保持在合理水平，公司将保持稳定、充裕的资金，
为未来支付可转换公司债券利息、偿付债券做出安排。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%
六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减
流动比率 ）的相关公告。

2022年 7月 12日，渭南美特瑞完成工商变更登记手续，并取得了由渭南市华州区行政审批服务局换发的《营业执照》，渭南美特瑞成为公司全资孙公司，具体内容详见 2022年 7月 13日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（.cn）的相关公告。

受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
（1） 非货币性资产交换
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 所有者的终止
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
（2） 报告分部的财务信息
项目 分部间抵销 合计

（3） 本期实际核销的应收账款情况
其中重要的应收账款核销情况：
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
项目 期末余额 期初余额
项目 期末余额 期初余额
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
3） 坏账准备计提情况
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2） 重要的账龄超过 1年的应收股利
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
3） 坏账准备计提情况
1） 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
2） 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来 12个月预期信用 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 损失(已发生信用减值)

4） 本期实际核销的其他应收款情况
其中重要的其他应收款核销情况：
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
6） 涉及政府补助的应收款项
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

与履约义务相关的信息：
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00元，其中，0.00元预计将于 0
年度确认收入，0.00元预计将于 0年度确认收入，0.00元预计将于 0年度确认收入。

项目 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收
1、当期非经常性损益明细表
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 5,452,320.27 政府补助 定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 489,205.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 以公允价值计量且其变动计-2,035,438.82
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易 入当期损益的金融资产 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -428,774.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后归属于公司
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

晶瑞电子材料股份有限公司