原标题：内蒙古霍林河股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002128 证券简称：露天煤业公告编号：2017012

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月18日以电子邮件形式发出关于召开公司第五届董事会第六次会议的通知，会议于2017年3月29日在公司以现场表决的方式召开。公司现有董事12名，其中部分董事因公务原因未能亲自出席董事会，以书面形式进行委托表决，董事刘毅勇委托刘明胜、刘晓辉委托何宏伟、张遐和何江超委托黄子万、丁永平委托陈海平、王结义和姚敏委托程贤权，共有12名董事参加表决，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长刘明胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。

　　二、董事会会议审议情况

　　的公告编号为2017014号的《公司2017年度日常关联交易预计情况公告》。

　　该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、刘晓辉先生、姚敏先生、何宏伟先生、何江超先生为关联董事，六位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

　　有表决权董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　公司独立董事对该日常关联交易事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　　10．审议《关于签订托管协议、租赁协议暨关联交易的议案》

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站.cn的公告编号为 2017015号的《关于签订托管协议、租赁协议的关联交易公告》。

　　该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、姚敏先生、刘晓辉先生、何宏伟先生、何江超先生为关联董事，六位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

　　有表决权董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　的公告编号为 2017016号的《内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2017年度煤炭销售计划和内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2017年度煤炭销售计划暨露天煤业2017年度收取煤炭经销权委托费日常关联交易公告》。

　　该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、姚敏先生、刘晓辉先生、何宏伟先生为关联董事，五位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

　　有表决权董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　　的公告编号为 2017016号的《内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2017年度煤炭销售计划和内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2017年度煤炭销售计划暨露天煤业2017年度收取煤炭经销权委托费日常关联交易公告》。

　　该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、姚敏先生、刘晓辉先生、何宏伟先生、何江超先生为关联董事，六位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

　　有表决权董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　　的公告编号为 2017017号的《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿和内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司授权委托内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司销售2017年度铁路外运煤的公告》。

　　该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、姚敏先生、刘晓辉先生、何宏伟先生为关联董事，五位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

　　有表决权董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　的公告编号为 2017017号的《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿和内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司授权委托内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司销售2017年度铁路外运煤的公告》。

　　该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、姚敏先生、刘晓辉先生、何宏伟先生、何江超先生为关联董事，六位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

　　有表决权董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　的公告编号为2017018号的《公司关于申请办理国内保理业务的公告》。

　　董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　公司独立董事对交易事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　　的公告编号为2017019号的《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的关联交易公告》。

　　2017年《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投财务有限公司办理存、贷款等业务风险应急处置预案》与公司2016年临时四次董事会审议通过并披露的《露天煤业向中电投财务有限公司办理存、贷款等业务风险应急处置预案》相同且无变化，有关存、贷款应急处置预案内容，详见同日刊登在巨潮资讯网站.cn的《露天煤业向中电投财务有限公司办理存、贷款等业务风险应急处置预案》。

　　公司独立董事对该事项发表了意见。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　　的《中电投财务有限公司2016年12月31日风险评估专项审核报告》。

　　的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

　　董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　公司独立董事对报告发表了独立意见。

　　公告编号2017020号的《2016年年度报告摘要》及《2016年年度报告》。

　　董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　　公告编号2017022号的《公司关于召开2016年年度股东大会通知》。

　　董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　27.审议《战略委员会工作报告》

　　董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　28.审议《审计委员会工作报告》

　　董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　29. 审议《提名委员会工作报告》

　　董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　30. 审议《薪酬与考核委员会工作报告》。

　　董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　（一）第五届董事会第六次会议决议。

　　（二）独立董事意见。

　　（三）公告：《公司2017年度财务预算》、《关于签订托管协议、租赁协议的关联交易公告》、《公司2017年度日常关联交易预计情况公告》、《内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2017年度煤炭销售计划和内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2017年度煤炭销售计划暨露天煤业2017年度收取煤炭经销权委托费日常关联交易公告》、《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿和内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司授权委托内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司销售2017年度铁路外运煤的公告》、《公司关于申请办理国内保理业务的公告》、《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的关联交易公告》、《中电投财务有限公司2016年12月31日风险评估专项审核报告》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《公司章程》修订对照表、《2016年年度报告摘要》、《2016年年度报告》、《公司关于召开2016年年度股东大会通知》、独立董事报告。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　　证券代码：002128 证券简称：露天煤业公告编号：2017013

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第五届监事会第五次会议于2017年3月18日发出通知，于2017年3月29日在公司以现场表决的方式召开。公司现有监事7名， 其中部分监事因公务原因未能亲自出席监事会，以书面形式进行委托表决，监事刘向杰委托张晓东、曹广华和耿立君委托田立新、共有7名监事参加表决。会议由半数以上监事推荐的公司监事张晓东先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经表决，形成如下决议：

　　1. 审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》

　　与会监事发表意见时一致认为：公司2016年能够依法运作，财务情况、关联交易等符合《公司法》《公司章程》的规定，报告内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。

　　监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　该议案需提交2016年度股东大会审议。

　　2. 审议并通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

　　监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　该议案需提交2016年度股东大会审议。

　　3. 审议并通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况暨2017年度关联交易预计情况的议案》

　　监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　该议案需提交2016年度股东大会审议。

　　4. 审议并通过了《关于签订托管协议、租赁协议暨关联交易的议案》

　　监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　5. 审议并通过了《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2017年度煤炭销售计划暨2017年度煤炭经销权委托费的议案》

　　监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　该议案需提交2016年度股东大会审议。

　　6. 审议并通过了《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿授权委托内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司销售2017年度铁路外运煤的议案》

　　监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　7. 审议并通过了《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司授权委托内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司销售2017年度铁路外运煤的议案》

　　监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　8. 审议并通过了《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》

　　监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　该议案需提交2016年度股东大会审议。

　　9. 审议并通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》

　　经全体监事审议后一致认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　10. 审议并通过了《关于公司2016年年度报告正文和报告摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　该议案需提交2016年度股东大会审议。

　　1. 第五届监事会第五次会议决议。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会

　　证券代码：002128 证券简称：露天煤业公告编号：2017014

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　2017年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（一）关联交易审议情况：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况暨2017年度关联交易预计情况的议案》。公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、刘晓辉先生、姚敏先生、何宏伟先生、何江超先生为公司关联董事，六位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

　　此关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）本次预计2017年度拟发生关联交易情况

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）与国家电力投资集团公司控股企业拟发生的关联交易

　　根据《股票上市规则》10.1.3规定，公司与实际控制人国家电力投资集团公司（以下简称“国家电投”）控股企业发生的交易属于公司的关联交易，下述交易方为受国家电投直接控制，与公司形成关联交易。

　　1.中电投东北电力燃料有限公司。国家电投持有中电物流有限公司100%股权。中电物流有限公司持有其58%股份。法定代表人：井旭。注册资本：5，000万元。注册地址：沈阳于洪区黄海路10号。主营业务：煤炭批发、洁净燃料、烧火油、机电产品、机械设备配件及材料、金属材料、建筑材料、石油化工产品（危险化学品除外）销售，煤炭仓储，燃料计量检定、燃料质量化验技术服务及专业技术培训。2016年度资产总额13，794万元，负债7，657万元，所有者权益6，137万元，利润总额357万元，净利润263万元；2017年2月末资产总额15，932万元，负债9，264万元，所有者权益6，168万元，利润总额32万元，净利润32万元。

　　2.吉林电力股份有限公司燃料分公司。国家电投持有其母公司吉林省能源交通总公司100%股权。吉林电力股份有限公司燃料分公司隶属于吉林电力股份有限公司的分公司。吉林电力股份的法定代表人：吴润华，住所：吉林省长春市工农大路9699号，注册资本：21.46亿元。主营业务：火电，水电，运输服务，新能源开发、投资、建设、生产与销售，电站检修及服务，煤炭批发经营等。2016年度资产总额300.73亿元，负债214.73亿元，所有者权益85.57亿元，利润总额0.55亿元，净利润0.27亿元；2017年2月末资产总额302.89亿元，负债215.89亿元，所有者权益87亿元，利润总额0.48亿元，净利润0.48亿元。

　　3.辽宁清河发电有限责任公司。国家电投持有国家电投集团东北电力有限公司100%股权。法定代表人：李志强，住所：辽宁省铁岭市清河区虹光街31号，注册资本：149，298万元。主营业务：销售电力、热力。2016年度资产总额465，499万元，负债310，635万元，所有者权益154，864万元，利润总额681万元，净利润307万元；2017年2月末资产总额461，077万元，负债312，277万元，所有者权益148，800万元，利润总额-6，064万元，净利润-6，064万元。

　　4.通化热电有限责任公司。国家电投持有吉林省能源交通总公司100%股权。吉林省能源交通总公司持有其60%股权、吉林电力持有其40%股权。法定代表人：周大山。注册资本：74，902.67万元。注册地址：通化市东通化街东明路868号。主营业务：热电项目投资、开发、建设、经营管理；生产经营电力、热力及相关产品。2016年度资产总额134，369万元，负债111，969万元，所有者权益22，400万元，利润总额-2，139万元，净利润-2，141万元；2017年2月末资产总额145，367万元，负债121，519万元，所有者权益23，848万元，利润总额1，447万元，净利润1，447万元。

　　5.白山热电有限公司责任公司。国家电投持有吉林省能源交通总公司100%股权。吉林省能源交通总公司持有其74.44%股权、吉林电力持有其25.56%股权。法定代表人：刘新华。注册资本：83，666万元。注册地址：浑江区光明街1号(开发区)。主营业务：投资、开发、经营、管理电厂。2016年度资产总额215，798万元，负债301，812万元，所有者权益-86，014万元，利润总额-15，699万元，净利润-15，699万元；2017年2月末资产总额216，463万元，负债301，857万元，所有者权益-85，394万元，利润总额271万元，净利润271万元。

　　6.通辽发电总厂。国家电投持有元通发电公司87.29%股权；通辽发电总厂为元通发电公司的全民企业。法定代表人：王明策。住所：内蒙古自治区通辽市电厂街。注册资本：91，596.10万元。主营业务：销售电力、热力。2016年度资产总额157，608万元，负债116，590万元，所有者权益41，018万元，利润总额-7，306万元，净利润-7，562万元；2017年2月末资产总额157，037万元，负债119，583万元，所有者权益37，454万元，利润总额-3564万元，净利润-3564万元。

　　7.通辽热电有限责任公司。国家电投持有元通发电公司87.29%股权；元通发电公司持有通辽热电有限责任公司51%股权。法定代表人：郑燕君，住所：通辽市新工一路6号，注册资本：296，120万元。主营业务：电力、热力生产和销售及电力、热力设备检修、维护、附属产品销售、房屋租赁。2016年度资产总额110，875万元，负债75，593万元，所有者权益35，282万元，利润总额864万元，净利润215万元；2017年2月末资产总额110，736万元，负债73，232万元，所有者权益37，504万元，利润总额2，222万元，净利润2，222万元。

　　8.中电投电力工程公司。国家电投的全资子公司。法定代表人：施耀新。注册地址：上海市田林路888弄7号。注册资本：15，448万元。经营范围：工程建设项目管理、工程总承包、勘察设计、工程监理、工程咨询等。2016年度资产总额596，455万元，负债556，233万元，所有者权益40，222万元，利润总额15，917万元，净利润11，264万元；2017年2月末资产总额617，825万元，负债577，534万元，所有者权益40，291万元，利润总额69万元，净利润69万元。

　　9.中电投工程有限公司。股东构成为国家电投集团远达环保工程有限公司94.13%，中冶赛迪集团有限公司5.33%，重庆川东船舶重工有限责任公司0.54%。国家电投持有中电投远达环保集团股份有限公司43.585%的股份。法定代表人：郑武生，住所：重庆市北部新区金渝大道96号，注册资本：25，000万元，主营业务：承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫脱硝工程及相关附属工程的施工；城市污水处理、垃圾治理项目的投资、经营管理、以及工程项目的总承包，核工业行业（核设施退役及放射性三废处理处置工程）专业以及，核工程专业承包（二级），电力、环保新产品的开发、销售及技术咨询服务；节能技术的研发、产品的生产销售；销售电子产品；从事货物进出口或技术进出口；电子工程咨询服务（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的期限范围内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。2016年度资产总额282，422万元，负债191，350万元，所有者权益91，073万元，利润总额9，092万元，净利润8，088万元；2017年2月末资产总额271，002万元，负债178，394万元，所有者权益92，608万元，利润总额145，763万元，净利润1，436万元。

　　10.中国电力投资集团公司物资装备分公司。国家电投的分公司。法定代表人：琚立生。住所：北京市海淀区海淀南路32号1层东厅。注册资本：500万元。主营业务：销售电能设备；电力及相关技术的开发、技术咨询；在隶属企业授权范围内从事建筑活动；招投标代理；物业管理；技术进出口、货物进出口、代理进出口。2016年度资产总额314，665万元，负债314，565万元，所有者权益100万元，利润总额17，617万元，净利润17，617万元；2017年2月末资产总额373，474万元，负债733，748万元，所有者权益100万元，利润总额603万元，净利润603万元。

　　11.沈阳远达环保工程有限公司。国家电投持有其母公司东北电力开发公司40%的股权比例。法定代表人：李井贵。住所：辽宁省沈阳市浑南新区科幻路9号104-110 。注册资本：1，000万元。主营业务：承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫及相关附属工程的施工；工业污水处理项目的投资、经营管理以及工程项目的总承包；承接电站环保工程施工设计，设备成套、检修、维护等专项和专业技术服务；代理总公司技术转让给本公司受权范围之内的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；代理总公司进行电力、环保新技术、新产品开发、销售及技术咨询服务；石膏、石灰石、炉灰、粉煤灰、循环水药剂销售。2016年度资产总额5，687万元，负债3，553万元，所有者权益2，134万元，利润总额201万元，净利润144万元；2017年2月末资产总额4，460万元，负债2，401万元，所有者权益2，059万元，利润总额-76万元，净利润-76万元。

　　12.辽宁中电投电站燃烧工程技术研究中心有限公司。母公司为国家电投集团东北电力有限公司，国家电投集团东北电力有限公司由国家电投持股68.19%，法定代表人董建勋。注册资本2000。主营业务热能动力工程装置、工业过程自动控制系统、水处理设备、热工计量测试、节能与环保设备、燃烧设备及新能源发电领域的新技术、新材料研究与开发、技术转让、技术咨询、软件开发、技术服务与设备成套；发电领域相关设备装置及产品的研制、推广应用及设备产品销售；发电设备试验研究及检测；发电相关设备技术改造工程承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所沈阳市浑南产业区世纪路49号201室。2016年末总资产2010万元，净资产998万元、2016年度主营业务收入811万元，净利润-825万元，2017年2月末总资产1851万元，净资产924万元，2017年1-2月主营业务收入73万元，净利润-74万元。

　　13.国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司。国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司的母公司为国家电投集团科学技术研究院有限公司，由国家电投和国家核电分别持股60%和40%。法定代表人李晓明。注册资本2000。主营业务核电、火电、水电、新能源等领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；工程和技术研究与试验发展；软件开发；技术检测；销售软件、专用设备。住所北京市昌平区北七家镇未来科技城国家电投集团科学技术研究院有限公司院内。2016年末总资产3796.6万元，净资产2521.2万元，2016年度主营业务收入2205.33万元，净利润2.23万元，2017年2月末总资产3356.4万元，净资产2511.33万元，2017年1-2月主营业务收入86.27万元，净利润-9.87万元。

　　14.国家电力投资集团公司人才开发中心。为国家电投的直属机构。负责人:马骁。住所：上海市闵行区剑川路665号。中心作为国家电投的培训基地，承担人员培训工作，承担核电从业人员的理论培训和技能人员高端培训工作，同时为集团所属单位提供培训工作的指导、人才评价服务工作和各级培训基地业务的协调服务。人才开发中心2016年度资产总额1，190万元，负债-16，216万元，所有者权益27，406万元，利润总额-4，827万元，净利润-4，827万元；2017年2月末资产总额10，941万元，负债-17，668万元，所有者权益28，609万元，利润总额-676万元，净利润-676万元。

　　15.中国电能成套设备有限公司。国家电投全资子公司。法定代表人：琚立生。住所：北京市东城区安德里北街15号。注册资本：10，685.59万元。主营业务：水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件的组织生产、供应、销售；接受委托承包电力建设成套设备项目；电力成套设备监理、监造；其他有关工程成套设备的供应；对水电、火电、输变电工程所需设备及配件组织招标、议标；进出口业务；与上述业务相关的咨询、技术服务、仓储、运输管理；电力成套设备展销。2016年度资产总额368，948万元，负债177，770万元，所有者权益191，179万元，利润总额51，107万元，净利润39，524万元；2017年2月末资产总额362，292万元，负债168，830万元，所有者权益193，462万元，利润总额5，257万元，净利润3，943万元。

　　16.电投(北京)碳资产经营管理有限公司。国家电投的全资子公司中国电能成套设备有限公司持有100%股份。法定代表人：李天铧。住所：北京市密云县经济开发区兴盛南路8号201室。注册资本：1，000万元。主营业务：资产经营管理；减少温室气体排放方法的技术咨询（不含中介服务）；销售控制温室气体排放的设备。2016年度资产总额1，431万元，负债332万元，所有者权益1，099万元，利润总额83万元，净利润108万元；2017年2月末资产总额1，324万元，负债312万元，所有者权益1，011万元，利润总额-88万元，净利润-88万元。

　　17.内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿。内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿，国家电投控股75%的内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司的分公司。内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司企业性质：有限责任公司。法定代表人：郭苏煜。注册地：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华。税务登记证号码：270790。主要业务：煤炭生产、销售。2016年度资产总额万元，负债万元，所有者权益万元，利润总额-39679.00万元，净利润-39679.00万元；2017年2月末资产总额万元，负债万元，所有者权益-万元，利润总额8693.73万元，净利润8693.73万元。

　　18.内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司煤电硅分公司。内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿，国家电投控股75%的内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司的分公司。法定代表人李宪民。主营业务煤提质。住所内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华工业园区。2016年末总资产18634万元，净资产-73367万元、2016年度主营业务收入0万元，净利润-4460万元，2017年2月末总资产18281万元，净资产-74010万元，2017年1-2月主营业务收入0万元，净利润-642万元。

　　19.蒙东协合新能源有限公司。国家电投的控股子公司内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司持有其67.84%股权。法定代表人刘晓辉。住所：辽宁省沈阳市浑南新区世纪路49号1层3层。注册资本：8，1094万元。主营业务风电及其他新能源项目的开发、建设运营、管理、技术服务与培训。2016年度资产总额88，046万元，负债18，178万元，所有者权益69，868万元，利润总额-1，918万元，净利润-1，918万元；2017年2月末资产总额87，914万元，负债18，268万元，所有者权益69，646万元，利润总额-222万元，净利润-222万元。

　　20.通辽泰合风力发电有限公司。国家电投的控股子公司内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司持有其51%股权。法定代表人杨秀生。注册资本15，000万元。主营业务开发、建设、运营风力发电场风力发电技术咨询、培训、技术服务、风力发电的研究、开发及工程配套服务，厂房及电气设备租赁。住所通辽市扎鲁特旗鲁北镇泰山大街东段（旗政府后院）。2016年末总资产36，129万元，净资产15，039万元、2016年度主营业务收入4，898万元，净利润801万元，2017年2月末总资产36，613万元，净资产15，440万元，2017年1-2月主营业务收入1，041万元，净利润401万元。

　　（二）与中电投蒙东能源集团有限责任公司及其控股企业拟发生的关联交易

　　根据《股票上市规则》10.1.3规定，公司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）及其控股企业发生的交易属于公司的关联交易。下述交易方为蒙东能源或受其直接控制，与公司形成关联交易。

　　1.中电投蒙东能源集团公司。法定代表人：刘明胜，注册资本：33亿元；注册地址：内蒙古通辽市科尔沁区霍林河大街西段2080号，主要经营业务：煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工、水库开发、投资等，直接持有公司59.22%的股权，为公司第一大股东。2016年度总资产4，370，452.88万元，负债2，880，721.91万元，所有者权益1，489，730.97万元，利润总额161，818.72万元，净利润133，427.34万元。2017年2月末总资产4，549，200.91万元，负债2，981，591.27万元，所有者权益1，567，609.64万元，利润总额74，013.74万元，净利润67，574.78万元。

　　2中电投蒙东能源集团公司扎哈淖尔工业供水分公司。蒙东能源公司的分公司。法定代表人刘明胜。注册资本0。主营业务工业供水。住所内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔开发区。2016年末总资产14，090万元，净资产0、2016年度主营业务收入1，988万元，净利润427万元，2017年2月末总资产14，259万元，净资产182万元，2017年1-2月主营业务收入393万元，净利润182万元。

　　3.通辽盛发热电有限责任公司。蒙东能源持有其90%股权，中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司持有其10%股权。法定代表人：王旭东，住所：通辽市新工一路中段，注册资本：28，488万元。主营业务：销售电力、热力。2016年末总资产84，061万元，净资产33，443万元、2016年度主营业务收入41，859万元，净利润1，425万元，2017年2月末总资产82，887万元，净资产34，587万元，2017年1-2月主营业务收入9，902万元，净利润1，143万元。

　　4.通辽第二发电有限责任公司。蒙东能源持有其80%股权，国家电投持有其20%股权。法定代表人：谷俊和，住所：通辽经济技术开发区电厂街，注册资本：57，200万元。主营业务：销售电力 、热力。2016年末总资产245，608万元，净资产61，984万元、2016年度主营业务收入60，804万元，净利润-1，612万元，2017年2月末总资产245，042万元，净资产61，812万元，2017年1-2月主营业务收入14，912万元，净利润-172万元。

　　5.内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司。股东构成为蒙东能源持有其51%股权，德正资源控股有限公司13.3%，新加坡大陆咨询有限公司35.7%。法定代表人：王铁军，住所：霍林郭勒市工业园区，注册资本：330，000万元。主营业务：生产、销售电解铝。2016年末总资产1，590，138万元，净资产412，878万元、2016年度主营业务收入879，376 万元，净利润78，267万元，2017年2月末总资产1，636，509万元，净资产417，018万元，2017年1-2月主营业务收入147，600万元，净利润3，999万元。

　　6.内蒙古电投霍白配售电有限公司。法定代表人吴岩。注册资本10，000万元。主营业务电力购销，热力购销，冷水，热水，蒸汽的销售；电力设备检修、运营管理业务；为电力用户提供合同能源管理、综合节能和用能咨询服务。住所内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼伦贝尔北路43号内蒙古军区招待所商务楼C座三层西户。2016年末总资产2，136万元，净资产2，046万元，2016年度主营业务收入401万元，净利润46万元，2017年2月末总资产2，457万元，净资产2，212万元，2017年1-2月主营业务收入402万元，净利润365万元。

　　7.北京中企时代科技有限公司。蒙东能源公司持有其93.05%股权。负责人：王景利，注册资本：600万元，住所：北京市海淀区北三环西路48#北京科技大学会展中心1#楼B座20P，营业范围：计算机软件开发、网络工程、网络技术服务。2016年末总资产1，551万元，净资产696万元、2016年度主营业务收入2，708万元，净利润4万元，2017年2月末总资产1，189万元，净资产534万元，2017年1-2月主营业务收入55万元，净利润-161万元。

　　8.内蒙古白音华蒙东露天煤业有限责任公司。为蒙东能源公司的全资子公司。注册资本：136，642.87万元，企业性质：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：郭苏煜。注册地：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌旗巴拉噶尔高勒镇哈拉图街。税务登记证号码9876X3。主要业务：煤炭生产、销售；许可经营项目：煤炭生产、破碎、销售；一般经营项目：矿山设备、工程机械、发动机、电机、建材、机电设备、化工产品（危险化学品除外）、金属材料（除专营）、销售；电器、机械安装与维修；机械配件加工销售；疏干排水设计及施工；仓储；房屋、机电产品、机械设备租赁；技术服务等。股东为中电投蒙东能源集团有限责任公司，持股比例100%。2016年末总资产万元，净资产万元、2016年度主营业务收入万元，净利润5731.86万元，2017年2月末总资产万元，净资产万元，2017年1-2月主营业务收入40051.19万元，净利润20767.24万元。

　　（三）公司与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司控股的企业拟发生的关联交易

　　根据《股票上市规则》10.1.3规定，公司与持有上市公司5%以上股份的法人发生的交易属于公司的关联交易。下述交易方为持有上市公司5%以上股份的法人（内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司）直接控制的公司，与公司形成关联交易。

内蒙古霍煤实业有限公司。股东构成为内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司51%，通辽市北方投资有限责任公司46%，霍林郭勒立达餐饮服务有限公司3%。法定代表人：郭立，住所：霍林郭勒市铝工业园A区路北西段，注册资本：2，200万元，主营业务：石灰石，石灰粉加工及销售，粉煤灰销售，建材试验检测，商品混凝土生产销售，石膏加工及销售。2016年末总资产7，088万元，净资产2，544万元、2016年度主营业务收入4，033万元，净利润-114万元，2017年2月末总资产6，774万元，净资产2，444万元，2017年1-2月主营业务收入470万元，净利润-100万元。

内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司。内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有其80.19%股权。法定代表人：何江超，注册资本：31，855.38万元，注册地址：通辽市，主要经营业务：铝用阳极碳素生产及销售。2015年度总资产135，625.19万元，负债93，821.97万元，所有者权益41，803.23万元，利润总额-869.98万元，净利润-869.98万元。2016年末总资产112483万元，净资产元、2016年度主营业务收入元，净利润元，2017年2月末总资产110958万元，净资产42263万元，2017年1-2月主营业务收入9890万元，净利润386万元。

　　（四）以上关联方在2016年度分别与公司及公司控股子公司发生了交易。以上关联方与公司及公司控股子公司履约情况良好。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况

　　前述关联交易包括销售商品、购买商品、接受劳务、提供劳务、租赁土地、租赁设备、承租土地等，上述交易的合同经双方签字盖章后生效；协议有效期自2017年1月1日至2017年12月31日止。

　　具体定价原则如下：

　　1．煤炭销售类关联交易定价原则

　　（1） 2017年度拟发生的煤炭销售关联交易价格为不含税价格，销售煤炭的交易量据实结算。

　　（2）公司、扎矿与国家电投集团公司、蒙东能源系统内关联用户发生的大宗煤炭销售关联交易较公司、扎矿与系统外非关联用户发生的大宗煤炭销售交易定价原则趋同。交易中由双方根据市场情况协商确定，关联交易定价公平、公允，无向关联方倾斜利益情形。

　　其中普热同质长协合同量部分煤炭定价采取与环渤海及价格联动。环渤海及锦州港价格联动即：以上年度12月为起点，环渤海指数变化幅度和锦州港褐煤成交价格变化幅度7:3权重计算值每月或连续多月累计变化大于等于正负3%，即同比例调整下一月度基础价格。超同质长协合同量部分煤炭定价由双方根据市场情况逐户协商确定，定价公平、公允。

　　（3）扎矿与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司控股的企业拟发生的煤炭销售关联交易，因交易量有限，不属于大宗用户，由双方根据市场情况协商确定，关联交易定价公平、公允，无向关联方倾斜利益情形。

　　预计2017年度内，煤炭关联交易销售价格会随着煤炭市场情况发生波动或调整，为避免因为调价而频繁的召开董事会、股东大会。提请股东大会授权经营层当不存在价格波动或调整触及重大经营环境变化情形的，由经营层对关联交易调价事宜进行决策和签署调价的合同、协议等法律文件。若价格波动或调整触及重大经营环境变化的，公司将依照规定及时履行公告义务。

　　结算方式：原则上执行当月发煤次月结算，特殊情况季末结清。

　　2．其他关联交易定价原则

　　（1）销售商品定价原则：销售电、配件、粉煤灰等按照成本加成确定价格，价格构成包括劳务成本、税费及相应利润。销售水的交易价格，按照购买水价格（含税）转卖给施工单位。销售热力产品的交易价格，根据政府对供热热源出口确定的价格扣减换热站转换成本、税费及相应利润后确定的热力产品价格。

　　（2）采购商品定价原则：采购暖、石灰石等交易价格，按照市场价格确定。采购电的交易价格参照电网提供给内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司的网电价格确定。采购水根据通辽市物价局批复的工业供水销售价格确定（即通辽市物价局“关于中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔水库工业供水销售价格的批复”通价商【2008】45号文批准的4元/立方米的供水价格）。采购附属油、输送胶带、输送带胶料等，交易价格按照“集中招标、统一配送、有偿服务”为定价原则。

　　沪深两市多家上市公司发布了公告。以下是公告摘要：

　　(600785)新华百货：关于变更公司网址的公告

　　即日起，银川新华百货商店股份有限公司网址变更为.cn,公司其他联系方式不变。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(600783)鲁信创投：为全资子公司提供担保的公告

　　鲁信创业投资集团股份有限公司拟为山东鲁信高新技术产业有限公司提供总额不超过5000万元(含5000万元)的银行融资担保。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(312)平高电气：董事会公告

　　2011年9月29日，由河南平高电气股份有限公司生产的1000kV GIS在晋东南扩建变电站继9月24日一次性顺利通过A、B相现场交流耐压试验后，又一次性通过C相现场交流耐压试验。目前现场进入收尾和消缺验收阶段，预计10月底竣工验收。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(600376)首开股份：第六届董事会第五十一次会议决议公告

　　北京首都开发股份有限公司六届五十一次董事会会议于2011年9月29日召开，会议审议通过《关于公司为全资子公司苏州首开永泰置业有限公司向中国银行苏州相城支行申请壹亿伍仟万元贷款提供担保的议案》、《关于潘文先生辞去公司副总经理职务的议案》。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(600378)天科股份：有关重大项目的进展情况公告

　　近日，四川天一科技股份有限公司(乙方)与唐山佳华煤化工有限公司(甲方)签定“20万吨/年焦炉气制甲醇工程总承包管理合同书”，甲方将合同装置的主体装置及界区内所有的辅助设施、辅助装置的工程设计、采购、施工，直至机械竣工及开车服务，以工程总承包管理的方式委托乙方实施。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(600395)盘江股份：关于本公司控股股东拟减少其注册资本并将其所持部分本公司股份作为减资支付对价的提示性公告

　　贵州盘江精煤股份有限公司接到控股股东贵州盘江煤电有限责任公司通知，盘江煤电已召开临时股东会会议，决议拟履行减少其注册资本程序，并拟将其持有的本公司部分股份作为减资支付对价，支付给拟参与其减资的股东兖矿集团有限公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国建设银行股份有限公司。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(600408)安泰集团：第七届董事会2011年第三次临时会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

　　山西安泰集团股份有限公司第七届董事会二一一年第三次临时会议于二一一年九月二十八日召开，会议审议通过《关于同意控股子公司山西宏安焦化科技有限公司7000万美元贷款申请的议案》、《关于为控股子公司山西宏安焦化科技有限公司提供担保的议案》。

　　公司董事会决定于2011年10月17日(星期一)上午11:00召开公司二一一年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(600408)安泰集团：关于为控股子公司山西宏安焦化科技有限公司提供担保的公告

　　山西安泰集团股份有限公司为山西宏安焦化科技有限公司提供担保，本次担保数量：5,250万美元。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(600468)百利电气：董事会四届二十七次会议决议公告

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会四届二十七次会议于2011年9月29日召开，会议审议通过《关于设立天津百利超导设备有限公司的议案》。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(600468)百利电气：对外投资公告

　　天津百利特精电气股份有限公司拟投资设立“天津百利超导设备有限公司”，本公司出资1,000万元，占投资标的总股本的100%。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(600477)杭萧钢构：对外担保公告

　　浙江杭萧钢构股份有限公司为安徽杭萧钢结构有限公司提供担保，本次担保数量：人民币1,000万元。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(282)南钢股份：2011年中期分红派息实施公告

　　南京钢铁股份有限公司实施2011年中期分红派息方案为：每10股派">csd@

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(600151)航天机电：2011年第四次临时股东大会决议公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年9月29日召开，会议审议通过《关于公司按股比对内蒙古中环光伏材料有限公司增资的议案》、《关于上海航天技术研究院向公司提供3亿元委托贷款的议案》。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(246)万通地产：2009年公司债券付息公告

　　北京万通地产股份有限公司2009年公司债券(简称：09万通债)将于2011年10月14日开始支付自2010年10月14日至2011年10月14日期间的利息。本期债券票面利率为披露的公司2011年半年度报告全文、财务报告电子版中部分数据录入错误，现予以更正。

　　上述修改涉及的公司2011年半年度报告全文、财务报告、摘要中相关数据作相应修改，并不影响公司2011年半年度净资产及损益情况。

　　(002113)*ST天润：第九届董事会第三次会议决议

　　*ST天润第九届董事会第三次会议于2011年9月28日召开，审议通过了《湖南天润实业控股股份有限公司内控规则落实情况自查表及整改计划的议案》。

　　(000862)银星能源：2011年第四次临时股东大会决议

　　银星能源2011年第四次临时股东大会于2011年9月29日召开，审议通过《关于拟为控股子公司石桥增速机(银川)有限公司2,000万元人民币信贷额度提供担保的议案》、《关于拟申请)投票的具体时间为：2011年10月16日15:00至2011年10月17日15:00期间的任意时间。

　　5.股权登记日：2011年9月29日

　　7.审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》等。

　　(002538)司尔特：2011年第四次临时董事会会议决议

　　司尔特2011年第四次临时董事会会议于2011年9月28日召开，审议通过《内部控制规则落实情况及整改计划》。

　　()太阳纸业：收到政府财政贴息

　　为支持太阳纸业的健康发展，优化产品结构，提升市场竞争力，经兖州市政府研究决定，给予公司政府财政贴息共计人民币3133.04万元。上述政府财政贴息款项已于2011年9月28日到账。

　　根据企业会计准则的相关规定，公司本次收到的政府财政贴息将作为营业外收入计入公司2011年三季度损益。

　　(002295)精艺股份：收到政府补贴

　　精艺股份及下属子公司广东冠邦科技有限公司、佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司于近日收到由佛山市顺德区财政国库支付中心根据《广东省发展改革委、经济和信息化委关于广东精艺金属股份有限公司2010年重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》、《佛山市顺德区经济促进局关于下达2008年和2009年度获上级财政扶持项目配套经费的通知》拨付的财政补贴，分别为400万元、99.5万元、99.5万元。根据《企业会计准则》规定，其中499.5万元计入当期损益、99.5万元计入递延收益，具体的财务处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险。

　　(002005)德豪润达：全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司获得财政补贴

　　德豪润达的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司近期收到芜湖经济技术开发区财政局《关于拨付芜湖德豪润达光电科技有限公司财政补贴款的通知》，通知中称为落实国家大力发展节能环保产业、建设节约型社会的号召，根据芜湖市政府加快培育高新技术新兴产业集群的目标要求，促进芜湖市LED光电产业链的发展，经管委会研究决定，同意拨付芜湖德豪润达光电科技有限公司2011年“科技三项”财政补贴资金人民币15000万元。

　　本次芜湖市政府给予公司的“科技三项”补贴，是基于公司在芜湖当地的LED外延片、LED芯片、LED封装及应用等LED全产业链上的重大项目投资，用以支持公司在技术研发、中间试验等环节的投入及发展。

　　2011年9月26日，芜湖德豪润达光电科技有限公司已收到上述补贴款人民币15000万元。根据会计准则的规定，本次收到的补贴款属于与收益相关的政府补贴，将于收到时计入当期损益，因此会对公司2011年度的盈利产生重大正面影响。但公司将补贴款一次性计入当期损益的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(002221)东华能源：第二届董事会第十七次会议决议

　　东华能源第二届董事会第十七次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《关于审议通过中小企业板上市公司内控规则落实自查表的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》等议案。

　　(002583)海能达：第一届董事会第十五次会议决议

　　海能达第一届董事会第十五次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《关于进行“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”自查的议案》、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金偿还到期企业债券的议案》、《关于使用部分超募资金购买深圳市龙岗区厂房的议案》、《关于海能达通信股份有限公司向光大银行深圳分行申请不超过人民币11000万元综合授信的议案》、《关于提议召开2011年第三次临时股东大会的议案》等议案。

　　()黔轮胎A：10月17日召开2011年第四次临时股东大会

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2011年10月17日上午9点

　　3、会议召开方式：现场投票

　　4、会议地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

　　5、股权登记日：2011年10月10日

　　7、审议事项：关于投资参股贵阳农村商业银行股份有限公司(筹)的议案。

　　(002574)明牌珠宝：第一届董事会第二十次会议决议

　　明牌珠宝第一届董事会第二十次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《浙江明牌珠宝股份有限公司内控规则落实自查表》。

　　(002146)荣盛发展：第三届董事会第七十八次会议决议

　　荣盛发展第三届董事会第七十八次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表和整改计划的议案》。

　　(002537)海立美达：第一届董事会第十三次会议决议

　　海立美达第一届董事会第十三次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《青岛海立美达股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》。

　　(002583)海能达：10月17日召开2011年第三次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、召开时间：2011年10月17日下午14：00；

　　3、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区北区北环路好易通大厦；

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场表决方式；

　　6、股权登记日：2011年10月10日；

　　7、审议事项：《关于使用部分超募资金购买深圳市龙岗区厂房的议案》、《关于深圳市赛格通信有限公司向交通银行深圳分行申请不超过人民币2000万元综合授信的议案》等。

　　(002314)雅致股份：更换保荐代表人

　　雅致股份于2011年9月29日收到保荐机构中国建银投资证券有限责任公司通知，因公司原保荐代表人钟敏离职，不再担任公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人，中投证券委派李志文接替钟敏之持续督导工作，履行保荐职责。

　　本次变更后，担任公司首次公开发行股票持续督导的中投证券保荐代表人为郑佑长和李志文，持续督导期截止时间为2011年12月31日。

　　(002004)华邦制药：换股吸收合并颖泰嘉和事项获得中国证监会核准

　　华邦制药接到中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1574号文《关于核准重庆华邦制药股份有限公司吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司的批复》，批复如下：

　　一、核准重庆华邦制药股份有限公司以新增35,493,000股股份吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司。

　　二、本次吸收合并应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

　　三、重庆华邦制药股份有限公司应当按照有关规定履行信息披露义务，并按照深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司的要求妥善办理相关手续。

　　四、重庆华邦制药股份有限公司应当自收到本批复之日起3个月内到工商行政管理机关办理相关工商变更登记手续；北京颖泰嘉和科技股份有限公司应当自收到本批复之日起3个月内到工商行政管理机关办理注销登记手续。

　　五、本批复自核准之日起12个月内有效。

　　六、重庆华邦制药股份有限公司吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司的方案实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应及时报告我会。

　　(002534)杭锅股份：第二届董事会第十一次临时会议决议

　　杭锅股份第二届董事会第十一次临时会议于2011年9月28日召开，审议通过《杭州锅炉集团股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》、《杭州锅炉集团股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划及整改请况报告》。

　　(002232)启明信息：第三届董事会2011年第五次临时会议决议

　　启明信息第三届董事会2011年第五次临时会议于2011年9月29日召开，审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”自查表的议案》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计划的议案》、《关于成立重庆分公司的议案》。

　　(028)冀中能源：10月12日召开2011年第二次临时股东大会的提示

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开的时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年10月12日交易日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年10月11日下午3：00至2011年10月12日下午3：00期间的任意时间

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　4、股权登记日：2011年9月29日

　　5、现场会议地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅

　　7、审议事项：《关于收购山西冀中能源集团矿业有限责任公司80%股权的议案》。

　　(002212)南洋股份：非公开发行股票限售股份上市流通的提示

　　1、南洋股份本次解除限售的非公开发行股票数量为51,534,000股，占公司总股本的10.10%；

　　2、本次限售股份可上市流通日为2011年10月12日。

　　(000957)中通客车：10月21日召开2011年第二次临时股东大会

　　1、现场会议时间：2011年10月21日上午9：30点

　　2、网络投票时间：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年10月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年10月20日15：00至2011年10月21日15：00期间的任意时间。

　　(二)、现场会议召开地点：公司会议室

　　(三)、召集人：公司董事会

　　(四)、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　(五)、股权登记日：2011年10月13日

　　(七)、审议事项：关于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司互保不超过2.5亿元的议案、关于公司为子公司中通轻型客车有限公司增加8800万元贷款担保的议案。

　　(002003)伟星股份：10月17日召开2011年第二次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司第四届董事会第十五次临时会议决议召开

　　2、会议召开日期和时间：2011年10月17日10:30

　　3、会议召开方式：以现场表决方式召开

　　4、会议地点：浙江省临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅

　　5、股权登记日：2011年10月12日

　　7、审议事项：《公司关于发行短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司短期融资券发行相关事宜的议案》。

　　(002250)联化科技：2011年第四次临时股东大会决议

　　联化科技2011年第四次临时股东大会于2011年9月29日召开，审议通过《关于修订公司章程的议案》。

　　(002497)雅化集团：董事会决议

　　雅化集团第一届董事会第十五次会议于2011年9月28日召开，审议通过《关于审议的议案》、《关于审议的议案》、《关于购置国家级技术中心办公用房的议案》。

　　(002046)轴研科技：第四届董事会2011年第二次临时会议决议

　　轴研科技第四届董事会2011年第二次临时会议于2011年9月29日召开，审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》、《国金证券股份有限公司关于公司加强内控规则落实的自查表之核查意见》。

　　(000868)安凯客车：更正公告

　　安凯客车于2011年9月29日在证券时报和巨潮资讯网刊登了《非公开发行股票相关承诺公告》，现就公告中发行对象承诺有关内容予以更正公告。

　　(002173)山下湖：三届董事会2011年第四次临时会议决议

　　山下湖三届董事会2011年第四次临时会议于2011年9月29日召开，审议通过了《关于注销全资子公司杭州千足信息科技有限公司的议案》。

　　(002544)杰赛科技：第三届董事会第十二次会议决议

　　杰赛科技第三届董事会第十二次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《关于公司的议案》、《关于公司的议案》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划的议案》。

　　(002320)海峡股份：第三届董事会2011年第六次临时会议决议

　　海峡股份第三届董事会2011年第六次临时会议于2011年9月29日举行，审议通过关于公司内控规则落实情况自查表的议案、关于公司内控规则整改计划的议案、关于聘任公司审计部负责人的议案。

　　(1264)诺 普 信：募集资金部分变更项目签署三方监管协议

　　2011年8月26日，诺 普 信2011年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。此次变更涉及三个募集资金项目，变更后原三个项目变为四个项目。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的有关规定，新项目重新签订三方监管协议。

　　公司本次重新签订《募集资金三方监管协议》，未超过募集资金投资项目数量，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

　　(002340)格林美：第二届董事会第十九次会议决议

　　格林美第二届董事会第十九次会议于2011年9月28日召开，审议通过《关于〈公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划〉的议案》。

　　(000610)西安旅游：浙江博鸿投资顾问有限公司减持公司股份

　　西安旅游股东浙江博鸿投资顾问有限公司于2011年5月23日-6月30日以集中竞价交易方式减持公司股份182.7915万股，占公司总股本的0.93%；于2011年9月28日以大宗交易方式减持公司股份380.0000万股，占公司总股本的1.93%。本次减持后，该公司仍持有公司股份20.0866万股，占公司总股本的0.102%。

　　()圣农发展：董事会决议

　　圣农发展第二届董事会第十七次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《福建圣农发展股份有限公司内控规则落实情况的自查报告和整改计划》、《关于制订的议案》。

　　(002456)欧菲光：第二届董事会第九次会议(临时)决议

　　欧菲光第二届董事会第九次会议(临时)于2011年9月29日召开，审议通过关于《关于信息披露工作专项自查报告和整改计划》的议案、关于《上市公司内部控制规则落实情况自查情况及整改计划》。

　　(002407)多氟多：第三届董事会第十一次会议决议

　　多氟多第三届董事会第十一次会议于2011年9月29日召开，审议通过了关于公司《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》的议案、公司《关于开展加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的整改计划》的议案。

　　(002429)兆驰股份：10月18日召开2011年第五次临时股东大会

　　1、召集人：公司董事会

　　2、股权登记日：2011年10月14日

　　3、召开日期和时间：2011年10月18日上午10:00

　　4、召开方式：现场表决方式。

　　5、会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼

　　7、审议事项：《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于增补公司董事的议案》。

　　(002429)兆驰股份：股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示

　　2011年9月28日，兆驰股份收到持股5%以上股东深圳市创新资本投资有限公司减持股份的通知，从2011年6月10日至2011年9月27日期间，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式和大宗交易的方式累计减持公司无限售流通股1463.97万股，占公司总股本的2.30%，本次减持后，创新投持股比例从之前的7.09%，降低到4.79%，不再是持有公司5%以上股份的股东。

　　(002493)荣盛石化：第二届董事会第十一次会议决议

　　荣盛石化第二届董事会第十一次会议于2011年9月28日召开，审议通过《荣盛石化股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

　　(000972)新 中 基：10月18日召开2011年第三次临时股东大会

　　1、现场会议召开时间为：2011年10月18日下午14:50开始

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年10月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年10月17日15：00至2011年10月18日15：00期间的任意时间。

　　2、地点：公司会议室(乌鲁木齐市青年路北一巷8号，新疆中基实业股份有限公司五楼)

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2011年10月12日

　　7、审议事项：《关于公司向农六师国有资产有限责任公司借款的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于增补公司监事的议案》。

　　(000988)华工科技：2011年第二次临时股东大会决议

　　华工科技2011年第二次临时股东大会于2011年9月29日召开，审议通过《关于出售华工团结股权暨关联交易的议案》。

　　(002431)棕榈园林：第二届董事会第六次会议决议

　　棕榈园林第二届董事会第六次会议于2011年9月29日召开，审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》、《关于使用超募资金和自有资金对香港全资子公司增资并由其收购贝尔高林国际(香港)有限公司30%股权的议案》。

　　(002565)上海绿新：第一届董事会第十五次会议决议

　　上海绿新第一届董事会第十五次会议于2011年9月27日召开，审议通过了《关于公司出让有关股权暨对有关企业进行增资的议案》、《中小板上市公司内部控制规则落实情况落实表》。

　　(1061)中百集团：第六届董事会第二十四次会议决议

　　中百集团第六届董事会第二十四次会议于2011年9月28日召开，审议通过了《关于中百控股集团股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司以换股方式吸收合并武汉中商集团股份有限公司的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》、《关于聘请本次换股吸收合并相关中介机构的议案》等议案。

　　公司股票将于2011年9月30日开市起复牌交易。

　　(002024)苏宁电器：第四届董事会第十八次会议决议

　　苏宁电器第四届董事会第十八次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。

　　(000552)靖远煤电：重大资产重组进展暨延期复牌

　　靖远煤电正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2011年9月9日起连续停牌。

　　经公司与第一大股东靖远煤业集团有限责任公司沟通，初步确定由公司收购靖远煤业集团有限责任公司下属煤炭生产矿井及其他相关单位的生产、经营资产。目前，重组相关方正在就重组事项涉及采矿权、土地使用权等资产处置向国土资源部门进行咨询和论证，券商、审计、评估等中介机构正在选定之中。

　　公司原定于2011年10月8日股票复牌，根据深圳证券交易所国庆节休市安排，2011年10月1-9日休市。鉴于券商、审计、评估等相关中介机构开展工作需要时间较长，加之期间国庆长假时间占用，预计在此期间相关工作难以完成。由于资产重组事项仍存在较大不确定性，为了维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票停牌延期至2011年10月13日。

　　停牌期间，公司将密切关注本次资产重组事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所有关规定，每周发布一次重组进展公告，及时履行信息披露义务。

　　(000620)新华联：第七届董事会第六次会议决议

　　新华联第七届董事会第六次会议于2011年9月29日召开，审议通过《关于北京新华联置地有限公司为唐山“建工楼区域改造”项目银行借款提供担保的议案》。

　　为满足唐山“建工楼区域改造”项目开发的需要，公司间接控股子公司唐山新华联置地有限公司(以下简称“唐山新华联”)拟向中国工商银行唐山西山支行借款人民币60,000万元。唐山新华联以“建工楼区域改造”项目土地使用权及在建工程进行抵押担保。同时，公司全资子公司北京新华联置地有限公司向该项借款提供连带责任担保，担保期限不超过36个月。

　　(002584)西陇化工：2011年半年度权益分派实施公告

　　西陇化工2011年半年度权益分配方案为：每10股派1.5元人民币现金(含税)。

　　1、股权登记日：2011年10月12日

　　2、除权除息日：2011年10月13日

　　(002237)恒邦股份：第六届董事会2011年第三次临时会议决议

　　恒邦股份第六届董事会2011年第三次临时会议于2011年9月29日召开，审议通过《关于质押贷款的议案》、《关于审议内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》。

　　(002117)东港股份：2011年第二次临时股东大会决议

　　东港股份2011年第二次临时股东大会于2011年9月29日召开，审议通过《限制性股票激励计划(修订稿)》及其摘要、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

　　(002515)金字火腿：第二届董事会第八次会议决议

　　金字火腿第二届董事会第八次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《关于开展内控规则落实自查专项活动的议案》、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》、《关于公司成立子公司的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　(300052)中青宝：第二届董事会第五次会议决议

　　中青宝第二届董事会第五次会议于2011年9月29日召开，审议通过《公司与俞江先生关联交易的议案》。

　　公司将自有权属的固定资产深圳市南山区艺园路西的名家富居9栋2层E单位房产以市场公允价格以关联交易的形式转让给公司技术总监俞江先生。

　　(002341)新纶科技：2011年第六次临时股东大会决议

　　新纶科技2011年第六次临时股东大会于2011年9月29日召开，审议通过了《关于公司实施新纶科技天津产业园项目的议案》、《关于拟与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签署的议案》。

　　(002508)老板电器：第二届董事会第二次会议决议

　　老板电器第二届董事会第二次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表和整改计划的议案》、《关于聘任内部审计部负责人的议案》、《关于〈控股子公司管理制度〉的议案》、《关于〈环境信息披露及突发事件管理制度〉的议案》。

　　(000959)首钢股份：重大资产重组进展情况

　　2010年10月29日以来，因首钢股份筹划重大资产重组事项，公司股票停牌。停牌以来，经过公司与本次重组的交易方首钢总公司共同努力，有关重组的基础工作已经基本就绪。鉴于首钢总公司就本次重组的某些重大问题与相关方的沟通协调尚在进行，该事项存在不确定性。为维护投资者利益，公司股票将继续停牌。

　　停牌期间，公司将按照证券监管部门和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

　　(000779)三毛派神：民生银行诉讼案件终结

　　关于中国民生银行股份有限公司广州分行诉三毛派神标的为9000万元的授信担保借款纠纷一案，公司2011年9月29日收到广东省深圳市中级人民法院于9月22日下达的民事裁定书((2011)深中法恢执字第982号、第982-2号)，因公司与债权申请执行人中国民生银行股份有限公司广州分行(以下简称为“民生银行”)达成执行和解协议，且公司已经按照执行和解协议的内容履行了全部义务，双方债权债务清结，经债权人民生银行申请，广东省深圳市中级人民法院裁定终结此案。

　　针对该诉讼案件，公司截止2011年6月30日计提的预计负债的余额为4,656.82万元，其中本金预计2,500万元，利息预计2,156.82万元。根据(2011)深中法恢执字第982号和第982-2号民事裁定书，此案件已执行终结，公司将按照规定冲回免除的本金1000万元及利息2,156.82万元，相应增加公司当期收益3,156.82万元。

　　(1040)西部建设：第四届十四次董事会决议

　　西部建设第四届十四次董事会会议于2011年9月29日召开，审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表》、《关于为独资子公司追加注册资本的议案》。

　　(000619)海螺型材：2011年三季度业绩预告

　　海螺型材预计2011年1月1日-9月30日净利润为4200万元4500万元，同比下降65%-70%。

　　(000543)皖能电力：2011年第一次临时股东大会会议决议

　　皖能电力2011年第一次临时股东大会于2011年9月29日召开，审议通过《关于选举张海平先生为公司第六届董事会董事的议案》。

　　(002387)黑牛食品：第二届董事会第六次会议决议

　　黑牛食品第二届董事会第六次会议于2011年9月29日举行，审议通过了《公司内控规则落实情况自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查整改计划》。

　　(002608)舜天船舶：第二届董事会第四次会议决议

　　舜天船舶第二届董事会第四次会议于2011年9月28日召开，审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》、《重大信息内部保密制度》等事项。

　　(002577)雷柏科技：董事会决议

　　雷柏科技第一届董事会第十六次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》、《深圳雷柏科技股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

　　(300265)通光线缆：公司子公司通光光缆、通光强能关于签订募集资金四方监管协议

　　2011年9月10日通光线缆第一届董事会第二十二次会议通过了“关于对江苏通光光缆有限公司进行增资的议案”。议案规定通光线缆拟以募集资金9,847.8万元按1:1对通光光缆进行增资，本次增资后通光光缆注册资本变更为16,347.8万元，仍为通光线缆全资子公司。根据相关规定，公司、江苏通光光缆有限公司、保荐机构世纪证券有限责任公司，与中国农业银行股份有限公司海门营业部、中国交通银行股份有限公司海门支行都签订了《募集资金四方监管协议》。

　　2011年9月10日公司第一届董事会第二十二次会议通过了“关于对江苏通光强能输电线科技有限公司进行增资的议案”。议案规定，根据通光线缆与江苏通光强能输电线科技有限公司2010年3月25日签订的《增资协议》，通光线缆以募集资金6,984.5万元向通光强能实施单方面增资，按以通光强能每一元出资额对应之净资产值和1元人民币两者孰高来作为增加部分每一元出资额之定价依据，每一元出资额对应之净资产值依据募集资金到位前最近一期经审计财务报表确定。截至2011年6月30日通光强能每股净资产为0.59元，小于1元，故按1元的价格对通光强能进行增资，本次增资后通光强能注册资本变更为11, 984.5万元，仍为通光线缆控股子公司。根据相关规定，公司、通光强能、保荐机构世纪证券有限责任公司，与上海浦东发展银行股份有限公司海门支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　(002612)朗姿股份：第一届董事会第九次会议决议

　　朗姿股份第一届董事会第九次会议于2011年9月27日召开，审议通过《关于开展内控规则自查活动的议案》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划议案》。

　　(002140)东华科技：四届八次董事会决议

　　东华科技第四届董事会第八次会议于2011年9月28日召开，审议通过《关于〈中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表〉的议案》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划的议案》。

　　(002613)北玻股份：10月18日召开公司2011年度第一次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2011年10月18日下午14：00

　　3、股权登记日：2011年10月11日

　　4、会议地点：洛阳市京安牡丹城大酒店(河南省洛阳市涧西区南昌路2号)会议厅

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　　7、审议事项：《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》、《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于董事候选人的提案》。

　　(002598)山东章鼓：获得专利证书

　　山东章鼓于近期取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项专利证书，这两项专利分别为：一种可自给润滑脂的脂润滑罗茨鼓风机、自动清料无泄漏旋转供料器。

　　(000918)嘉凯城：第四届董事会第三十三次会议决议

　　嘉凯城第四届董事会第三十三次会议于2011年9月28日召开，审议通过了《关于青岛嘉凯城单一信托处理方案的议案》。

　　(000638)万方地产：重大事项停牌

　　万方地产正在筹划重大事项，因相关事项尚存在重大不确定性，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：万方地产，股票代码：000638)将于2011年9月30日起停牌，公司将在5个交易日内(即2011年10月14日之前)披露有关事项的情况。

　　(002454)松芝股份：10月18日召开2011年第二次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议日期及时间：2011年10月18日上午10:00时开始，会期半天。

　　3、会议召开方式：现场召开。

　　4、股权登记日：2011年10月13日

　　6、会议地点：上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店十一楼会议室

　　7、审议事项：《关于终止冷藏车空调募投项目的议案》。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1，634，378，473为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要业务为煤炭产品生产和销售；火力发电，所采煤炭及发电量分别向内蒙古、吉林、辽宁地区输送。 公司产品包括褐煤、火电等。煤炭产品主要销售给内蒙古、吉林、辽宁等地区燃煤企业，用于火力发电、煤化工、地方供热等；电力产品主要销售给国家电网东北分部，用于电力及热力销售等。

　　（1）公司煤炭生产采用单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机半连续工艺，剥离生产采用单斗汽车间断工艺、单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机-排土机工艺半连续工艺、轮斗连续工艺等，机械化程度100%。销售渠道既有直接向电厂、供热公司等终端的销售，也有向贸易商销售，再由贸易商向终端用户销售。但以直接向五大发电集团、大型供热企业及上市公司等终端用户销售为主。公司始终坚持科学规划，合理布局，整合资源，加强资源衔接，严格实行“统一订货、统一请车、统一发运、统一结算”原则。

　　（2）公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司的2×600MW国产亚临界直接空冷凝汽式燃煤发电机组，同步建设脱硫系统。生产的电力主要向辽宁省输送。

　　3、主要业绩驱动因素

　　报告期内，公司业绩主要来源于煤炭业务。煤炭利润源于原煤产销量的增加及采煤成本和其他管理成本的控制。2015年实际生产、收购原煤4，666万吨，比上年同期提高的公告编号为2015051号《内蒙古霍林河股份有限公司关于会计估计变更的公告》，前述会计估计变动对公司财务报表无重大影响。

　　（二）《关于变更会计估计即变更固定资产初始确认单位价值标准的事项》。

　　的公告编号为2015061号《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于会计估计变更的公告》，前述会计估计变动对公司财务报表无重大影响。

　　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司第五届董事会第四次会议审议通过了关于调整报告期财务报表期初数的事项，调整原因及影响数如下，具体详见2016年3月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整报告期财务报表期初数的公告》(公告编号2016017)

　　1、调整原因：为了客观公正的反映公司实际财务状况和经营成果，结合《企业会计准则》规定，公司对相关财务业务进行了调整。一是调整子公司坑口发电有限责任公司2013年的企业所得税事项。二是调整公司福利费、以前年度已领未耗物资等事项。

　　3、本次调整系在对以前期间的报表数据逐年计算的基础上，追溯调整至2013年资产负债表年末数和2014年资产负债表年末数及2014年度利润表相关数据。本次调整事项符合《企业会计准则》和监管要求的有关规定，调整后的财务数据能够更加准确反映公司的财务状况和经营成果。

　　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　二〇一六年三月二十八日

　　证券代码：002128 证券简称：露天煤业公告编号：2016011

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月17日以电子邮件形式发出关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知，会议于2016年3月28日在通辽市科尔沁迎宾馆以现场表决的方式召开。公司现有董事12名， 其中董事何江超先生因公务原因未能亲自出席董事会，以书面形式委托独立董事陈海平先生代为形式表决权，共有12名董事参加现场表决，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长刘明胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。

　　二、董事会会议审议情况

　　的公告编号为 2016014号的《公司2016年度关联交易预计情况公告》。

　　该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、刘晓辉先生、姚敏先生、何宏伟先生、何江超先生为关联董事，六位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

　　有表决权董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　公司独立董事对该日常关联交易事项发表了独立意见。保荐机构对该事项发表了意见。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　　的公告编号为 2016015号的《内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2016年度煤炭销售计划和内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2016年度煤炭销售计划暨露天煤业2016年度收取煤炭经销权委托费日常关联交易公告》。

　　该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、姚敏先生、刘晓辉先生、何宏伟先生为关联董事，五位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

　　有表决权董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。保荐机构对该事项发表了意见。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　　的公告编号为 2016015号的《内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2016年度煤炭销售计划和内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2016年度煤炭销售计划暨露天煤业2016年度收取煤炭经销权委托费日常关联交易公告》。

　　该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、姚敏先生、刘晓辉先生、何宏伟先生、何江超先生为关联董事，六位关联董事对日常姚敏关联交易事项表决进行了回避。

　　有表决权董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。保荐机构对该事项发表了意见。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　　的公告编号为2016016号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于申请办理国内保理业务的公告》。

　　董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　公司独立董事对交易事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　　的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

　　董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　公司独立董事对报告发表了独立意见，公司监事会也审议通过了该报告。保荐机构对该事项发表了意见。

　　公告编号2016017号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于调整报告期财务报表期初数的公告》。

　　公告编号2016013号的《2015年年度报告摘要》及《2015年年度报告》。

　　董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　　公告编号2016018号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知》。

　　董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（四）现场会议召开时间：2016年4月21日（周四）下午2:30

　　互联网投票系统投票时间：2016年4月20日下午3:00—2015年4月21日下午3:00

　　交易系统投票具体时间为：2016年4月21日（周四）上午9:30—11:30，下午1:00—3:00

　　（五）现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

　　（六）出席会议对象：

　　的公司公告，公告编号为2016011号公告。

　　的公司公告，公告编号为2016012号公告。

　　的公司公告，公告编号为2016011号公告。

　　的公司公告，公告编号为2016011号公告。

　　的公司公告，公告编号为2016011号公告。

　　的公司公告，公告编号为2016011号公告及财务预算资料。

　　的公司公告，公告编号为2016011号公告。

　　的公司公告，公告编号为2016011号公告和2016014号公告。

　　的公司公告，公告编号为2016011号公告和2016015号公告。

　　的公司公告，公告编号为2016011号公告和2016015号公告。

　　的公司公告，公告编号为2016011号公告和2016016号公告。

　　的公司公告，公告编号为2016011号公告和2016013号公告及年报全文。

　　的公司公告，公告编号为2016011号公告和修订案，股东大会需要特别决议通过。

　　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板规范运作指引》等规定的要求，对以上4、8、9、10、11项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　(三) 本公司独立董事将在2015年度股东大会上进行述职。（该述职作为2015年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议）。

　　（一）登记方式：股东（代理人）到本公司证券与法律部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

　　（二）登记时间：2016年4月18日（周一）上午8：30—11：30，下午2：00－5：00。

　　（三）登记地点：本公司证券与法律部

　　（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　的“密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后的半日可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　的互联网投票系统进行投票。

　　，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证法部

　　邮政编码：029200

　　联系人：程继东、代海丹

　　（二）会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　　二〇一六年三月二十八日

　　兹全权委托先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2015年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

　　委托人（签字或法人单位盖章）：

　　法人代表签字：身份证号码：

　　委托人深圳证券帐户卡号码：

　　个人股东委托人身份证号码：委托日期：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　证券代码：002128 证券简称：露天煤业公告编号：2016012

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第五届监事会第三次会议于2016年3月17日发出通知，于2016年3月28日在通辽市科尔沁迎宾馆召开。公司现有监事7名， 其中监事李国光、李爱群、张晓东因公务原因未能亲自出席监事会，分别以书面形式委托监事耿立君、田立新、祖志忠代为参加会议并行使表决，共有7名监事参加表决。会议由公司监事会主席刘向杰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经表决，形成如下决议：

　　1、审议并通过了《公司2015年度监事会工作报告》

　　与会监事发表意见时一致认为：公司2015年能够依法运作，财务情况、关联交易等符合《公司法》《公司章程》的规定，报告内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。

　　监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　该议案需提交2015年度股东大会审议。

　　2、审议并通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

　　监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　该议案需提交2015年度股东大会审议。

　　3、审议并通过了《关于公司2015年度关联交易执行情况暨2016年度关联交易预计情况的议案》

　　监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　该议案需提交2015年度股东大会审议。

　　4、审议并通过了《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2016年度煤炭销售计划暨2016年度煤炭经销权委托费的议案》

　　监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　该议案需提交2015年度股东大会审议。

　　5、审议并通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

　　经全体监事审议后一致认为：2015年公司已经建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　6、审议并通过了《关于调整报告期财务报表期初数的议案》

　　监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　经审核，监事会认为公司本次调整报告期财务报表期初数事项符合企业会计准则和监管要求的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次报告期财务报表期初数等调整事项。

　　7、审议并通过了《关于公司2015年年度报告正文和报告摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　该议案需提交2015年度股东大会审议。

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会

　　二O一六年三月二十八日

　　证券代码：002128 证券简称：露天煤业公告编号：2016014

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　2016年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（一）关联交易审议情况：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2015年度关联交易执行情况暨2016年度关联交易预计情况的议案》。公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、刘晓辉先生、姚敏先生、何宏伟先生、何江超先生为公司关联董事，六位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

　　此关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）本次预计2016年度拟发生关联交易情况

　　（三）2016年年初至2016年3月28日与前述关联人发生的关联交易情况。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）与国家电力投资集团公司控股企业拟发生的关联交易

　　根据《股票上市规则》10.1.3规定，公司与实际控制人国家电力投资集团公司（以下简称“国电投”）控股企业发生的交易属于公司的关联交易，下述交易方为受国电投直接控制，与公司形成关联交易。

　　1.中电投东北电力燃料有限公司。国电投持有中电物流有限公司100%股权。中电物流有限公司持有其58%股份。成立于2002年3月20日，法定代表人：马凤臣，注册资本：5，000万元，注册地址：沈阳于洪区黃海路10号，主要经营业务：煤炭批发、洁净燃料、烧火油、机电产品、机械设备配件及材料、金属材料、建筑材料、石油化工产品（危险化学品除外）销售，煤炭仓储，燃料计量检定、燃料质量化验技术服务及专业技术培训。2015年度资产总额30，579万元，负债24，704万元，所有者权益5，874万元，利润总额267万元，净利润198万元 2月末资产26，732万元，负债20，987万元，所有者权益5，745万元，利润总额-130万元，净利润-130万元。（2015年数据未经审计）。

　　2.吉林电力股份有限公司燃料分公司。国电投持有其母公司吉林省能源交通总公司100%股权。吉林电力股份有限公司燃料分公司隶属于吉林电力股份有限公司的分公司。成立于1993年4月28日，法定代表人：陶新建，住所：吉林省长春市工农大路3088号，注册资本：83，910万元。吉电股份吉电股份2015年度总资产2，287，249.69万元，负债1，812，099.57万元，所有者权益475，150.12万元，利润总额16，403.05万元，净利润14，646.32万元。

　　3.辽宁清河发电有限责任公司。国电投持有中国电力国际发展有限公司61.50%股权。中国电力国际发展有限公司持有其100%股权。法定代表人：李立新，住所：辽宁省铁岭市清河区虹光街31号，注册资本：149，298万元。销售电力、热力。2015年度总资产463，671万元，负债309，114万元，所有者权益154，557万元，利润总额5，477万元，净利润4，660万元。2016年2月末总资产490，083万元，负债337，805万元，所有者权益152，278万元，利润总额-2，281万元，净利润-2，281万元（2015年数据未经审计）。

　　4.通化热电有限责任公司。国电投持有吉林省能源交通总公司100%股权。吉林省能源交通总公司持有其60%股权、吉林电力持有其40%股权。成立于2005年4月29日，法定代表人：周大山，注册资本：74，902.67万元，注册地址：通化市东通化街东明路868号，主要经营业务：热电项目投资、开发、建设、经营管理；生产经营电力、热力及相关产品。2015年度总资产144，995.38万元，负债120，453.91万元，所有者权益24，541.47万元，利润总额304.55万元，净利润304.55万元。2016年2月末总资产147，781.63万元，负债120，322.28万元，所有者权益27，459.35万元（2015年数据未经审计）。

　　5.白山热电有限公司责任公司。国电投持有吉林省能源交通总公司100%股权。吉林省能源交通总公司持有其74.44%股权、吉林电力持有其25.56%股权。成立于2005年04月29日，法定代表人：杨胜波，注册资本：53，666万元，注册地址：八道江区光明街1号(开发区)，主要经营业务：投资、开发、经营、管理电厂。2015年度总资产228，720.79万元，负债299，035.64万元，所有者权益-70，314.86万元，利润总额-11，286.22万元，净利润-11，286.22万元。2016年2月末总资产227，107.12万元，负债295，030.18万元，所有者权益-67，923.06万元（2015年数据未经审计）。

　　6.通辽发电总厂。国电投持有其87.29%股权。法定代表人：王明策，住所：内蒙古自治区通辽市电厂街，注册资本：91，596.10万元。主营业务：销售电力、热力

　　7.通辽热电有限责任公司。国电投持有元通发电公司87.2%股权；元通发电公司持有通辽热电有限责任公司51%股权。通辽热电成立于2006年8月3日。法定代表人：王旭东，住所：通辽市新工一路6号，注册资本：26，740万元。主营业务：电力、热力生产和销售及电力、热力设备检修、维护。元通发电有限责任公司占协议股权比例51%，通辽市供热有限责任公司占协议股权比例49%。2015年度总资产98，805万元，负债63，738万元，所有者权益35，067万元，利润总额213万元，净利润-19万元。2016年2月末总资产96，086万元，负债58，653万元，所有者权益37，433万元，利润总额2，366万元，净利润2，366万元（2015年数据未经审计）。

　　8.通辽技术经济开发区茂霖热电有限公司。国电投持有元通发电公司87.2%股权；元通发电公司持有通辽热电有限责任公司51%股权；通辽热电有限责任公司持有茂霖热电100%股权。茂霖热电成立于1998年12月18日，法定代表人：李冬，注册资本：1，200万元，注册地址：通辽经济技术开发区，主要经营业务：热力、电力生产和销售。2015年度总资产2，469万元，负债280万元，所有者权益2，189万元，利润总额157万元，净利润112万元。2016年2月末总资产2，923万元，负债632万元，所有者权益2，291万元，利润总额102万元，净利润102万元（2015年数据未经审计）。

　　9.中电投电力工程公司。中电投电力工程公司为国家电力投资集团公司的全资子公司。成立于2003年11月。法定代表人：施耀新。注册地址：上海市田林路888弄7号。注册资本：15，448万元。经营范围：工程建设项目管理、工程总承包、勘察设计、工程监理、工程咨询等。2015年度总资产437，537万元，负债399，759万元，所有者权益437，537万元，利润总额11，376万元，净利润10，924万元。2016年2月末总资产42，229万元，负债372，224万元，所有者权益40，067万元，利润总额2，289万元，净利润2，289万元（2015年数据未经审计）。

　　10.内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿。内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿，为本公司实际控制人国电投控股75%的内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司的分公司。内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司企业性质：有限责任公司。法定代表人：赵宇。注册地：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华。税务登记证号码：079。主要业务：煤炭生产、销售。2015年度总资产535，236.27万元，负债635，190.90万元，所有者权益-99，954.63万元，利润总额-17，992.09万元，净利润-17，992.09万元。2016年2月末总资产530，159.59万元，负债629，519.49万元，所有者权益-99，359.90万元，利润总额-1，262.24万元，净利润-1，262.24万元（2015年数据未经审计）。

　　11.中电投远达环保工程有限公司。股东构成为中电投远达环保集团股份有限公司94.13%，中冶赛迪集团有限公司5.33%，重庆川东船舶重工有限责任公司0.54%。国电投持有中电投远达环保集团股份有限公司43.585%的股份。法定代表人：刘艺，住所：重庆市北部新区金渝大道96号，注册资本：25，000万元，主营业务：承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫脱硝工程及相关附属工程的施工；城市污水处理、垃圾治理项目的投资、经营管理、以及工程项目的总承包，核工业行业（核设施退役及放射性三废处理处置工程）专业以及，核工程专业承包（二级），电力、环保新产品的开发、销售及技术咨询服务；节能技术的研发、产品的生产销售；销售电子产品；从事货物进出口或技术进出口；电子工程咨询服务（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的期限范围内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。成立时间：1999年2月。2015年度总资产253，633.79万元，负债万元，所有者权益91，091.32万元，利润总额7，990.26万元，净利润6，880.01万元。2016年2月末总资产250，278.12万元，负债158，308.28万元，所有者权益91，969.83万元，利润总额881.04万元，净利润878.51万元（2015年数据未经审计）。

　　12.沈阳远达环保工程有限公司。国电投持有其母公司东北电力开发公司40%的股权比例。法定代表人：李井贵，住所：沈阳市浑南产业区世纪路49号 ，注册资本：1000万元，主营业务：承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫及相关附属工程的施工；工业污水处理项目的投资、经营管理以及工程项目的总承包；承接电站环保工程施工设计，设备成套、检修、维护等专项和专业技术服务；代理总公司技术转让给本公司受权范围之内的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；代理总公司进行电力、环保新技术、新产品开发、销售及技术咨询服务；石膏、石灰石、炉灰、粉煤灰、循环水药剂销售。成立于2005年3月。2015年度总资产5，198万元，负债3，036万元，所有者权益2，162万元，利润总额111万元，净利润81万元。2016年2月末总资产4，550万元，负债2351万元，所有者权益2199万元，利润总额37万元，净利润37万元（2015年数据未经审计）。

　　13.中电投东北电力有限公司。股东构成为国家电力投资集团公司60.91%，佰瑞信托39.19%。法定代表人：张勇，住所：沈阳市高新技术产业开发区浑南二路8号，注册资本：万元，主营业务：火力发电、热力销售。成立时间：2008年5月。2015年度总资产2，324，237万元，负债1，474，141万元，所有者权益850，096万元，利润总额53，570万元，净利润42，393万元。2016年2月末总资产2，3107，10万元，负债1，430，297万元，所有者权益880，414万元，利润总额32，644万元，净利润30，317万元（2015年数据未经审计）。

　　14.中电投科学技术研究院有限公司。科学技术研究院为国电投的全资子公司。法定代表人：郑武生。注册资本：7，000万元。住所：北京市昌平区科技园区超前路37号6号楼4层1240室。税务登记证号码：544。经营范围：专业承包；工程监理；工程技术咨询；工程勘察设计；火电技术开发、技术服务、技术咨询；销售专用设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）等。科学技术研究院2015年度总资产8，917万元，负债4，075万元，所有者权益4，842万元，利润总额452万元，净利润446万元。2016年2月末总资产7，852万元，负债3，097万元，所有者权益4，855万元，利润总额14万元，净利润14万元（2015年数据未经审计）。

　　15.中国电力投资集团公司高级培训中心。负责人:马骁。住所：上海市闵行区剑川路665号。为国电投的直属机构，高培中心作为集团公司的培训基地，承担人员培训工作，承担核电从业人员的理论培训和技能人员高端培训工作，同时为集团所属单位提供培训工作的指导、人才评价服务工作和各级培训基地业务的协调服务。高培中心2015年度总资产29，507万元，负债2，701万元，所有者权益26，806万元，利润总额-5，870万元，净利润-5，870万元。2016年2月末总资产29，026万元，负债2，220万元，所有者权益26，806万元，利润总额-591万元，净利润-591万元（2015年数据未经审计）。