原标题::2021年年度报告(更正后)
公司代码:688080 公司简称: 北京网络技术股份有限公司 2021年年度报告
二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节 一、“经营情况讨论与分析”。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人李明、主管会计工作负责人俞映君及会计机构负责人(会计主管人员)俞映君声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十七次会议审议,公司2021年度利润分配方案拟定如下:以本次权益分派股权登记日总股本52,428,786股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币.cn/ |
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董事会秘书(信息披露境内代表) | |
北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层 501室 | 北京市朝阳区紫月路18号院3号 楼5层501室 |
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 、《证券日报》 |
公司披露年度报告的证券交易所网址 | |
四、公司股票/存托凭证简况
(二) 公司存托凭证简况
公司聘请的会计师事务所(境 内) | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座8层 | |
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 | |
上海市静安区新闸路1508号 | |
签字的保荐代表 人姓名 | |
六、近三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本期比 上年同 期增减 (%) |
449,539,.cn)的《北京网络技术股份有限公司关于控股子公司增资扩股及放弃对控股子公司增资权暨关联交易的公告》(公告编号:)。
2021年9月16日,宜所智能已完成相关工商变更登记手续,由佛山市顺德区市场监督管理局颁发了《核准变更登记通知书》,并取得了新的《营业执照》。
(七) 主要控股参股公司分析
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
二、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况 □适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
2021 年第一次临 2021年8月6日 上海证券交易所网站 2021年8月7日 审议通过:1、关时股东大会 (.cn) 于《北京
2021 年第二次临 2021年8月19 上海证券交易所网站 2021年8月20 资扩股及放弃时股东大会 日 (.cn) 日 对控股子公司
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 上述股东大会的召集、召开均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格合法有效;上述股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况
五、 红筹架构公司治理情况
六、 董事、监事和高级管理人员的情况 2、2021年8月6日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过《关于映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。详见公司于2021年8月7日在上海证券交易所网站(.cn)披露的公告。 3、2021年8月6日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。详见公司于2021年8月7日在上海证券交易所网站(.cn)披露的公告。 .cn)披露的《2021年度内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
十五、 报告期内对子公司的管理控制情况
十六、 内部控制审计报告的相关情况说明
是否披露内部控制审计报告:是
十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况 1、2021年,公司召开董事会7次、股东大会4次、各专门委员会会议合计10次,独立董事全部亲自出席,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况,严格审议并表决董事会提交的各项议案,并监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决,对公司发展战略、经营管理和防范风险等方面都发挥了很好的作用。 2、独立董事与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时对公司经营管理提出建议。 3、2021年下半年,公司安排独立董事对公司的生产制造基地(嘉兴工厂)进行了现场考察,公司证券部进行了接待,让独立董事深入了解了公司的内部控制和财务状况,重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查,及时获悉公司各重大事项的进展情况。
第五节 环境、社会责任和其他公司治理
公司积极承担对股东、客户、员工、社会、环境的责任,持续稳健经营,以良好的业绩回报股东,认真听取投资者的合理意见与建议,保持畅通的沟通渠道; 投资者权益保护方面,公司通过信息披露、调研、业绩说明会、E互动等方式较好地传递了公司业务亮点及发展前景,充分保障全体股东和相关投资者知情权和利益。
(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
开展投资者关系管理及保护的具体情况 报告期内,公司设置投资者热线电话,由专人负责接听,专业、耐心解答各类投资者提问;专人负责上证E互动的投资者沟通交流工作;通过线上互动的方式在上海证券交易所“上证路演中心”召开2020年度及2021年半年度业绩说明会,在线回复投资者提问,较好地传递了公司发展战略及亮点;高度重视投资者调研接待工作,由公司董事会秘书专门负责,并组织公司董事、高管团队与投资者进行沟通交流,报告期内通过线上及线下的方式共举行多次与投资者、券商分析师的交流活动,不断向市场传达公司的最新情况。
其他方式与投资者沟通交流情况说明
(三) 信息披露透明度 为了保障投资者权益,公司制定《投资者关系管理制度》,明确公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人,证券部为公司的投资者关系管理职能部门。公司通过投资者专线、电子邮件、投资者互动平台、网上业绩说明会、调研活动等多元化的沟通渠道传递公司信息,聆听投资者意见,增强投资者和公司之间的信任与理解,与投资者建立了良好、顺畅的沟通机制持续提高信息披露透明度。
(四) 知识产权及保护 公司建立了知识产权管理体系,将知识产权管理有效融入公司产品技术开发流程和各部门人员日常工作中,充分发挥知识产权在新产品、新技术和系统开发应用上的价值。公司建立了较为完善的知识产权管理制度以及知识产权奖励政策,鼓励公司员工在工作中进行技术创新,同时给予丰厚的奖励,结合日常的知识产权培训,让员工更加了解公司知识产权制度,达到提高公司整体知识产权保护意识的目的。 公司作为北京市知识产权示范单位,十分重视自身知识产权的积累,截止至2021年底,公司共授权专利85件,授权计算机软件著作权119件,拥有有效商标58件。未来,公司将继续完善技术创新体系,加强知识产权管理,加大引进技术创新人才力度,针对新技术和垂直应用领域核心技术保持攻关力度,致力于将公司的知识产权创造、运用、保护和管理建设成为行业领先水平。 公司建立了较为完善的管理架构与制度,部分平台通过公安部等级保护三级。在技术上,信息技术部通过技术手段保障公司的办公网络、厂区网络、基础设施系统和aliyun/azure/aws云上运营平台的安全与稳定。同时,信息技术部根据相关规章制度,定期进行自查工作,保障了研发、生产、销售等活动的有序进行。在制度上,信息技术部发布了《网络安全管理制度》、《数据备份恢复管理制度》、《风险管理制度》等规范文件。
(五) 机构投资者参与公司治理情况
(六) 其他公司治理情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
本人拟在承诺的锁定期满后减持公司股份的,将提前五个交易日
股份 控股股东、实际 自公司股票上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理 自公司股 是 是 不适用 不适用
本人拟在承诺的锁定期满后减持公司股份的,将提前五个交易日
股份 公司持股5%以上 (1)自公司股票上市之日起12个月内,本企业/本人不转让或 自公司股 是 否 2021年3月 1、德丰杰获 2021年9月16日,宜所智能已完成相关工商变更登记手续,由佛山市顺德区市场监督管理局颁发了《核准变更登记通知书》,并取得了新的《营业执照》。
3、 临时公告未披露的事项
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
(三) 共同对外投资的重大关联交易
3、 临时公告未披露的事项
(四) 关联债权债务往来
3、 临时公告未披露的事项
十三、重大合同及其履行情况
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
2021年9月16日,宜所智能已完成相关工商变更登记手续,由佛山市顺德区市场监督管理局颁发了《核准变更登记通知书》,并取得了新的《营
5、 其他原因的合并范围变动
公司名称 股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确认依据 变动原因 宜所(广东)智能科技有限公 增资扩股 2021年9月30日 完成增资扩股 股权被动稀释丧失控制权 司 2021年9月,宜所(广东)智能科技有限公司增资扩股,本公司股权比例被动稀释下降至28.33%,丧失控制权。
九、 在其他主体中的权益
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
确定公司是代理人还是委托人的依据:
(2). 重要的非全资子公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 □适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
3、 在合营企业或联营企业中的权益
(2). 重要合营企业的主要财务信息
(3). 重要联营企业的主要财务信息
按持股比例计算的净资产份
本年度收到的来自联营企业
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 □适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
十、 与金融工具相关的风险
1. 各类风险管理目标和政策 本公司承受汇率风险主要与美元、欧元有关,除以美元、欧元进行采购和销售外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外币的资产产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。 本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。对于外汇风险,本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究,保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作,并在合同中安排有利的结算条款。 于期末可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。信用风险主要产生于流动资金和应收账款等。 为降低信用风险,本公司在签订销售合同时加强客户资信评估和信用审批。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,本公司认为其不存在重大信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的重大损失。 流动性风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。
十一、 公允价值的披露 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
十二、 关联方及关联交易
2、 本企业的子公司情况
3、 本企业合营和联营企业情况
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司委托管理/出包情况表
(3). 关联租赁情况
(4). 关联担保情况
(5). 关联方资金拆借
(8). 其他关联交易
1、 股份支付总体情况
2、 以权益结算的股份支付情况
3、 以现金结算的股份支付情况
4、 股份支付的修改、终止情况
十四、 承诺及或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
十五、 资产负债表日后事项
4、 其他资产负债表日后事项说明
1、 前期会计差错更正
(1). 非货币性资产交换
(2). 其他资产置换
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
(2). 报告分部的财务信息
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
按组合计提坏账的确认标准及说明: 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露: □适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
其中重要的应收账款核销情况
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
(1). 应收利息分类
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
(6). 坏账准备计提情况
(3). 坏账准备计提情况 对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明: □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据: □适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
(7). 涉及政府补助的应收款项
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
(3). 履约义务的说明
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
单位:元 币种:人民币
1、 当期非经常性损益明细表
计入当期损益的政府补助(与企业业务
企业取得子公司、联营企业及合营企业 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
单位:元 币种:人民币
2、 净资产收益率及每股收益
3、 境内外会计准则下会计数据差异 董事会批准报送日期:2022年4月25日 |