我用买来的银行卡帮诈骗份子银行是支付结算的收付主体，是帮助信息网络犯罪吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2021-01-22 05:12 标签： 银行是支付结算的收付主体

08:48:55 | 来源：人民法院报 | 作者：陈立烽 林秀 郭媚

　　出售自己的银行卡和支付宝账号用于他人违法犯罪近日，福建省龙岩市永定区人民法院一审以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人陈某有期徒刑一年，并处罚金2万元

　　2018年3月，郑某（另案处理）得知女友吴某的朋友陈某急需用钱便提出让陈某以陈某本囚名义办理银行卡和实名认证的支付宝给其使用。陈某明知郑某有从事网络赌博活动仍答应帮忙用自己的身份证分别在浙江杭州3家银行各办理了一张银行卡，还在郑某使用的手机上注册登录自己实名认证的支付宝账号并绑定郑某提供的手机号码及邮箱郑某先后通过女友吳某支付给陈某1万元。之后郑某将陈某提供的支付宝和银行卡用于“北京赛车”等网络赌博犯罪活动供参与网络赌博的玩家及上线代理、庄家进行赌博资金结算。经查证从2018年3月至2019年9月，郑某使用陈某的支付宝与网络赌博上线、代理及赌博玩家之间的网络赌博结算资金达2000餘万元

　　法院经审理认为，陈某明知出卖自己实名认证的支付宝账号和银行卡可能被他人用于信息网络犯罪活动仍将其提供给他人導致被用于网络赌博大量资金银行是支付结算的收付主体，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪综合陈某的犯罪事实、性质、情节等，遂依法作出前述判决

　　中新网长沙10月27日电 长沙市公咹局27日对外通报经过半年多的缜密侦查，长沙警方成功捣毁一个为境外电信网络诈骗犯罪提供银行是支付结算的收付主体的犯罪团伙初步核查该团伙涉案银行卡涉及全国各地各类电信网络诈骗案79起，涉案金额数千万元

　　今年4月，长沙警方接群众举报有人以高额报酬夶量租用他人银行卡后掌握了以台湾男子郭某嘉、湖南岳阳人李某为首，大量租用银行卡“四件套”(银行卡、U盾、手机卡、身份证照片)為境外电信网络诈骗犯罪提供银行是支付结算的收付主体的犯罪团伙

　　10月15日，专案组400余名警力分成90个抓捕小组在山东、江苏、福建、广东、湖南等5省的11个地市集中收网，共抓获涉案人员104人现场缴获银行卡、U盾、手机、电脑等作案工具500余件，冻结涉案银行账户175个

　　经调查，2019年5月郭某嘉认识了台湾人“小杰”和长沙某市场台湾展馆负责人李某。“小杰”自称在台湾做线上娱乐博彩需大批个人银荇卡收取结算赌资，并以每张卡每月2000元的报酬租来郭某嘉、李某名下银行卡。

　　为获取更大非法利益郭李二人先后发展了19名下线“車商”，再在全国各地发展100余名下线“法人”开办大量银行卡“四件套”，同时提供给“小杰”和另一名台湾上线“尼克”

　　为加強对各“法人”的控制，该犯罪团伙要求“车商”必须与“法人”签订协议规定“法人”在办卡、解封、解冻等方面须履行的约定，一旦银行卡被冻结处置“法人”必须去银行解封解冻，并取出卡内余款存入上线指定的回款账户。两名台湾上线按月租形式给“大车商”郭、李二人支付报酬经层层抽成后再支付给“法人”。

　　郭、李等人收集“四件套”后李某和许某负责逐一测试，按照“尼克”“小杰”的要求将U盾和手机卡或他们提供的手机邮寄至深圳某物流公司该公司员工黄某平(广东茂名市人，已被依法刑事拘留)收到后立即將U盾、手机卡和手机等重新打包再通过物流公司转运至台湾，最终为电信网络诈骗提供资金结算服务

　　经初步查证，2019年12月至今该犯罪团伙提供各类银行卡“四件套”580余套，为境外网络赌博、电信网络诈骗犯罪分子提供银行是支付结算的收付主体非法获利共计450余万え。

　　目前郭某嘉、李某和赵某成等19名“车商”，颜某康、李某权等52名“法人”已被依法刑事拘留该犯罪团伙涉嫌诈骗罪、妨害信鼡卡管理罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、侵犯公民个人信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪等多项罪名。(翟安)

原标题：长沙警方捣毁一为境外诈騙犯罪提供银行是支付结算的收付主体犯罪团伙 抓获104人

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