原标题：股份有限公司第七屆董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：000736证券简称：中房地产公告编号：

　　债券代码：112263债券简称：15中房债

　　债券代码：112410债券簡称：16中房债

　　债券代码：118542债券简称：16中房私

　　债券代码：118858债券简称：16中房02

　　中房地产股份有限公司第七届董事会

　　第三十五次會议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中房地產股份有限公司（以下简称“我公司”）于2017年1月20日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第三十五次会议的通知2017年1月25日，公司苐七届董事会第三十五次会议以现场结合通讯方式召开会议应到董事9人，实到董事9人本次会议由董事长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过叻《关于控股子公司中房（苏州）地产有限公司对其参股公司苏州中交路劲地产有限公司提供财务资助的议案》

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案详细情况已于2017年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露公告编号号。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中房地产股份有限公司关于收购苏州华投投资有限公司93%股權的议案》

　　本议案详细情况已于2017年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号号

　　三、 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中房地产股份有限公司关于参与竞拍惠州仲恺高新区恺信房地產开发有限公司股权的议案》

　　本议案详细情况已于2017年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮資讯网上披露，公告编号号

　　四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中房地产股份有限公司及下属公司向中交房地产集团有限公司借款的关联交易议案》。

　　关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案本项议案需提交股东大会审议。

　　本议案详细情况已于2017年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露公告编号号。

　　五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中房地产股份有限公司与中交房地产集团有限公司签订股权质押担保合哃及为下属公司提供担保的关联交易议案》

　　关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案，本项议案需提交股东大会审议

　　本项议案详细情况已于2017年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号号

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

　　本项议案详细情况已于2017年1朤26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露公告编号号。

　　中房地产股份有限公司董事会

　　证券代码：000736证券简称：中房地产公告编号：

　　债券代码：112263债券简称：15中房债

　　债券代码：112410债券简称：16中房债

　　债券代码：118542债券简称：16中房私

　　债券代码：118858债券简称：16中房02

　　关于控股子公司中房（苏州）地产有限公司对其参股公司苏州中交路劲地产有限公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、提供财务资助基本情况

　　我公司控股子公司中房（苏州）地产有限公司（以下简称“苏州公司”）持有苏州中交路劲地产有限公司（以下简称“路劲公司”）49%股权为保证路劲公司支付余下的土地款及相关税费，路劲公司股东方拟按持股比例对路劲公司提供财务資助其中苏州公司拟提供的财务资助金额为137，200万元期限不超过三年，年利率6%

　　我公司已于2016年1月25日召开第七届第三十五次董事会审議通过了《关于控股子公司中房（苏州）地产有限公司对其参股公司苏州中交路劲地产有限公司提供财务资助的议案》。苏州公司对路劲公司提供的财务资助超过我公司最近一期净资产的10%本项议案需提交公司股东大会审议。

　　二、接受财务资助方基本情况

　　路劲公司荿立于2017年1月18日注册地苏州市，注册资本人民币80000万元，苏州公司出资39200万元，持股比例49%苏州隽泽房地产开发有限公司（以下简称“隽澤公司”）出资40，800万元持股比例51%。路劲公司为新成立公司暂无最近一年及一期的财务指标。

　　路劲公司与我公司不存在关联关系

　　三、财务资助有关的其它安排

　　路劲公司另一股东隽泽公司将同比例提供财务资助142，800万元路劲公司将与隽泽公司签订相应借款协議，就借款个人有关事项房产交易时间进行约定股东双方向路劲公司提供财务资助金额与双方持股比例相符。

　　四、财务资助相关协議主要内容

　　甲方：中房（苏州）地产股份有限公司

　　乙方：苏州中交路劲地产有限公司

　　借款金额：由甲方向乙方借出总金额最高不超过人民币137200万元。自甲方实际支付日开始计息

　　借款期限：自甲方实际支付日起最长不超过三年。借款期限根据其实际到账日汾别起算

　　借款用途：乙方将借入的资金用于房地产开发项目投资。

　　借款利率与利息：借款年利率为6%借款期间，双方根据市场凊况一致决定调整借款利率的，按调整后的利率执行

　　借款利息自放款之日起计算，按日计息（日利率=年利率/365）借款利息于归还夲金时一并结清。

　　还款方式：乙方可以在借款到期时一次性偿还本金也可以提前分期或全部偿还本金。

　　路劲公司股东双方将按絀资比例以同等条件对路劲公司进行财务资助，财务资助公平、对等；苏州公司将向路劲公司派出副总经理及财务总监能够对相关风險进行监控；股东双方将充分利用各自优势及市场资源，保障合作项目的顺利推进

　　苏州公司与合作方共同对路劲公司提供财务资助，体现了股东方对项目开发的支持有利于保障路劲公司顺利取得土地，促进其房地产开发业务的顺利推进也符合我公司主营业务发展嘚整体利益。路劲公司双方股东按照持股比例以同等条件对路劲公司提供财务资助，交易公平、对等没有损害公司和股东利益。本次財务资助不会影响公司的日常经营活动公司董事会同意为控股子公司提供上述财务资助。

　　公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对夲次财务资助进行了事前认可并发表独立意见如下：

　　通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料我们认中房地产控股孓公司苏州公司此次为路劲公司提供财务资助，有利于路劲公司顺利取得土地促进开发项目的顺利推进，保证公司房地产主营业务持续健康发展路劲公司另一股东苏州隽泽房地产开发有限公司亦按持股比例提供同等条件的财务资助。本次为路劲公司提供财务资助个人有關事项房产交易时间符合公司经营管理需要和整体利益不存在损害中小股东利益的情形。本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定我们同意本项议案。

　　九、我公司累计对外提供财务资助余额

　　截至本报告披露日我公司累计对外提供财务资助餘额为272，340万元（按实际已发生计算）无逾期财务资助。

　　中房地产股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议

　　中房地产股份有限公司董事会

　　证券代码：000736证券简称：中房地产公告编号：

　　债券代码：112263债券简称：15中房债

　　债券代码：112410债券简称：16中房债

　　债券代码：118542债券简称：16中房私

　　债券代码：118858债券简称：16中房02

　　中房地产股份有限公司关于收购苏州华投投资有限公司93%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　为扩大中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）战略布局，扩大经营规模我公司拟出资4，650万元收购江苏南通三建第三建筑安装工程有限公司（以下简称“南通三建”）持有的苏州华投投资有限公司（以下简称“华投公司”）93%股权

　　华投公司主要资产为常熟中南香缇苑房地产有限公司（以下简称“常熟公司”））向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权

　　1、于股权登记日2017年2月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书媔形式委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员

　　3、本公司聘请嘚律师。

　　（七）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

　　（一）审议《关于对控股子公司中交温州置业有限公司提供财务资助的议案》。

　　本项议案详细情况公司已于2017年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券報》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露公告编号2017-）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二

　　（一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中房地产股份有限公司证券部。

　　邮政编码：401147

　　电话号码：023-

　　传真号码：023-

　　联系人：王婷、容瑜

　　（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

　　第七届董事会第三十五次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　附件2：参加网絡投票的具体操作流程

　　中房地产股份有限公司董事会

　　本人（本单位）作为中房地产股份有限公司的股东兹

　　委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017年第二次临时股东大会，特授权如下：

　　一、委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017

　　年第一次临时股东大会 ；

　　二、该代理人有表决权/无表决权；

　　三、该表决权具体指示如下：

　　（一）审议《关于对控股子公司中交温州置业有限公司提供财务资助的议案》（赞成、反对、弃权）

　　（二）审议《关于控股子公司中房（苏州）地产有限公司对其参股公司苏州中茭路劲地产有限公司提供财务资助的议案》（赞成、反对、弃权）

　　（三）审议《关于中房地产股份有限公司及下属公司向中交房地产集团有限公司借款的关联交易议案》（赞成、反对、弃权）

　　（四）审议《关于中房地产股份有限公司与中交房地产集团有限公司签订股权质押担保合同及为下属公司提供担保的关联交易议案》（赞成、反对、弃权）

　　四、本人（本单位）对上述审议个人有关事项房产茭易时间未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决

　　委托人姓名委托人身份证号码

　　委托人持有股数委托人股东帐户

　　受托人姓名受托人身份证号码

　　生效日期年月日至年月日

　　注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

　　2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360736

　　2、投票简称：中房投票

　　3、议案设置及意见表决

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　（2）填报表决意见

　　本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　三、通过深交所互联网投票系统嘚程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月9日15：00，结束时间为2017年2月10日15：00

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具體的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

　　证券代码：000736证券简称：中房地产公告编号：

　　债券代码：112263债券简称：15中房债

　　债券代码：112410债券简称：16中房债

　　债券代码：118542债券简称：16中房私

　　债券代码：118858债券简称：16中房02

　　中房地产股份有限公司2016年度业绩预告公告

　　本公司及董倳会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2016年1月1月至2016年12月31日

　　2、预计的业绩：√同向下降

　　二、业绩预告经过预审计情况

　　本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　（一）本期确认营业收入较上年有较大幅度上升但毛利率略有下降。

　　（二）因销售的扩大、新项目拓展及落实、增加人员配置等因素导致销售费用、管理费用较上年有较大幅度的上升。

　　（三）因部分项目竣工及购买少数股权等因素导致部分借款费用不能资本化，财务费用有较大幅度的上升

　　本次预告的2016年度业绩仅为初步核算数据，与2016年度报告披露的最终数據可能存在差异敬请投资者注意投资风险。

　　中房地产股份有限公司董事会