500余个网络赌博平台账户、 4000余個下线账户、涉案资金超过50亿元……河北秦皇岛市公安机关经过两个多月不懈努力跨省捣毁一个为网络赌博平台提供资金结算的“黑支付”平台。
今年3月秦皇岛市青龙满族自治县公安局接到线索:中国银行秦皇岛分行31个账户交易异常。
经过对涉案账户银行交易鋶水分析研判及摸排调查专案组确定,31个可疑账户背后是一个收集他人银行卡充当结算工具,利用App平台为网络赌博平台提供充值、结算业务的“刷单”团伙
5月13日,公安机关组织警力集中抓捕了王某、高某等4名犯罪嫌疑人跨省在四川成都、辽宁葫芦岛抓获上线人員裴某、熊某。5月30日专案组又在河北邢台抓获李某“刷单”团伙3人。
“在对李某团伙讯问过程中发现他们使用一款App软件为网络赌博平台提供资金结算服务,该App的运营地址在江苏省南通市”青龙满族自治县公安局治安大队副大队长刘国存介绍。
5月31日专案组民警到达南通,通过摸排确定了团伙人员信息和所在地址。当天下午17名增援民警从秦皇岛市赶到南通市,当天晚上10点实施抓捕
“這个团伙窝点在市区一座写字楼9楼,人员流动大情况复杂。”专案组民警精心制定抓捕方案当场抓获正在运营操作的团伙成员9人,扣押涉案资金300余万元、涉案银行卡200余张、U盾180余个以及57部手机、12台电脑
经查,2020年初至今犯罪嫌疑人陆某租赁网络服务器,购买支付软件组织信某、陈某等12人运营某App,为网络赌博平台提供资金结算服务对接网络赌博平台账户500余个、下线账户4000余个,初步统计涉案资金流沝超过50亿元人民币
目前,涉案犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留侦查工作正在进行中。
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