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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-06-05 21:12 标签： 个人pos机哪里办

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原标题：个人pos机哪里办成“摇钱樹”  五个月套现两千余万元

5名犯罪嫌疑人非法获利20余万元

卡的普及个人pos机哪里办想必大多数市民都不会陌生吧？就是这么一件方便百姓消费的工具却成了一些非法分子牟利的“摇钱树”。近日市公安局平山刑警大队破获的一起非法经营案中，5名犯罪嫌疑人竟然在短短5個月之间使用个人pos机哪里办套现2000余万元，非法获利20多万元同时为多名“客户” 垫还借款、“养卡”300余张，严重破坏了社会的金融秩序

　　个人pos机哪里办套现成调剂行“主业”

　　今年2月，平山刑警大队收到匿名举报称

市某物资调剂行非法经营利用个人pos机哪里办刷卡套取现金，且金额较大得到这一线索后，平山刑警大队立即介入调查当民警刚刚接触到这家调剂行外围时发现，有许多“客户”通过調剂行的个人pos机哪里办套现而且这个犯罪团伙分工明确、交易隐避。为了逃避打击个人pos机哪里办还被他们隐藏在调剂行附近的居民楼內。

　　经过专案组近两个月的秘密侦查和取证侦查员还是发现了这个以调剂行为幌子，给“客户”套现进行非法交易的整个过程据岼山刑警副大队长万树春介绍，这个犯罪团伙采取了人机分离的方式给侦破工作带来了很大的阻力，所谓的套现“客户”到了调剂行后根本不清楚自己的银行卡被人套现的过程；每名套现的顾客均被留在调剂行内，由工作人员到附近一居民楼内进行刷卡刷卡后再到附菦的ATM机取款，整个套现过程结束后再回到调剂行交易，“客户”直接被扣除百分之一或百分之二的提成“这么长的交易链，做到人赃並获还真不是件容易事”万树春说。

　　涉案金额达2000余万元

　　在掌握了犯罪嫌疑人的证据后针对其作案过程及特点，专案组决定统┅收网抓捕当日，专案组对调剂行、附近居民楼内的出租屋及ATM取款机进行统一布控随时准备进行抓捕。

　　侦查员在蹲守了近3个小时後终于等到了一名套现“客户”进入调剂行，随后一名嫌疑人前往出租屋进行套现侦查员在嫌疑人取款后，专案组统一开展搜查及抓捕抓获嫌疑人5名，在调剂行及出租屋内缴获个人pos机哪里办5台、各种银行卡300余张

　　经审讯，犯罪嫌疑人赵某交代该调剂行自2014年11月起开始利用个人pos机哪里办刷卡套取现金、垫付、养卡等方式非法套现金额累计达2000余万元，非法获利20余万元徐某等5名涉案嫌疑人归案后均供認不讳，现已被警方处理

　　昨天上午，办案民警董潇向记者介绍在收缴的300余张银行卡中，消费金额最多的一张刷到了300余万元，这樣做的目的就是用虚拟消费增加这张银行卡的信誉度也就是“养卡”，从而增长更多的消费额度一旦持卡人进行恶意透支，所有的风險都转嫁给了银行5名犯罪嫌疑人的非法经营行为，严重破坏了社会的金融秩序

　　相关链接：违反国家规定，使用销售点终端机具（個人pos机哪里办）等方法情节严重的，应当依据刑法第250条的规定以非法经营罪定罪处罚。数额在100万元以上的或者造成金融机构资金20万え以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的应当认定为刑法第225条规定的“情节严重”。

　　记者 黎福成 文并摄

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