银行工作人员挪用贷款挪用客户保证金的案例后果

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银行如何防范贷款保证金被扣划风险--《知识经济》2014年22期
银行如何防范贷款保证金被扣划风险
【摘要】：银行收取借款人或担保人的保证金是控制风险的一种普遍方式,但由于法律规定不完善,现实中往往出现保证金如何认定的问题。近年来,随着人民法院不断加大对案件的执行力度,扣划被执行人在银行开立的保证金账户内资金的情况也越来越多,这就丧失了保证金对抗第三人的担保法律效力。因此,银行保证金应符合特定化和转移于质权人占有这两个基本要求。
【作者单位】：
【关键词】：
【分类号】：D922.281;D923;D926.2【正文快照】：
银行贷款保证金是指在发放贷款前,银行对借款人或担保人按贷款金额的一定比例预收一定款项的行为。这个保证金通常存入借款企业或担保企业在银行开设的专有特定账户,该保证金所有权归企业,但企业不能动用,只有相应借款按期偿还了,该保证金才归还企业。虽然银行收取保证金违反
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湖北银行黄石分行存在贷款挪用作银行承兑汇票保证金的违规行为被罚
　　6月21日讯 据银监会网站今日消息，湖北银行黄石分行存在贷款挪用作银行承兑汇票保证金的违规行为，被中国银监会黄石监管分局罚款20万元。
　　处罚依据为：《流动资金贷款管理暂行办法》第三十九条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条
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