证券代码：300073 证券简称： 公告编号：
北京当升材料科技股份有限公司
2013年度日常关联交易及2014年度
日常关联交易预计的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）预计2014年度将与关联
方发生日常关联交易，预计总金额为497万元。2013年度公司日常关联交易预计
金额为555万元，实际发生金额为310.31万元。
1、日，公司第二届董事会第二十二次会议以6票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度日常关联交易及2014年度日常关
联交易预计的议案》。关联董事蒋开喜先生、于月光先生、周洲先生对该项议案
回避表决。
2、公司全体独立董事对公司2013年日常关联交易及2014年度日常关联交易
预计的议案进行了事前审查后一致认为，公司2013年度与关联方所发生的日常关
联交易是基于公司正常经营活动需要，依据市场价格定价，定价合理、公允，没
有损害公司及全体股东的利益。根据本《公司章程》及《公司关联交易管理制度》
规定，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定。上述交易不会损害公司非关联股东的利益，
对中小股东公平、合理，有利于公司的稳定经营。同意《公司2013年度日常关联
交易及2014年度日常关联交易预计的议案》。
3、上述议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，监事会认为：
公司与关联方所发生的日常关联交易基于公司正常经营活动的需要，依据市场价
格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。
4、上述议案尚需提交2013年年度股东大会审议，关联股东北京矿冶研究总
院将在本次股东大会上对该项议案回避表决。
二、关联方介绍
（一）关联方
1、北京矿冶研究总院（以下称“矿冶总院”）
矿冶总院组建于1956年，日经国务院批准转制为中央直属大型科
技企业，国务院国有资产监督管理委员会持有其100%股权。矿冶总院注册资本
34,812.21万元，注册地和主要生产经营地为北京市西城区西外文兴街1号。矿冶
总院以矿产资源开发利用相关的工程与技术服务、先进材料技术和产品以及金属
采选冶和循环利用为三大核心主业，在采矿、选矿、有色金属冶金、工艺矿物学、
磁性材料、工业炸药、选矿设备、表面工程技术及相关材料等领域具有较高水平
和较强研究能力。
截至日，北京矿冶研究总院总资产为406,911万元，净资
产为259,063万元，营业收入为237,718万元，2013年度实现净利润22,722万
元（未经审计）。
矿冶总院是本公司的控股股东，持有本公司股份49,523,614股，占本公司
总股本的30.95%。
2、北京矿冶总公司
北京矿冶总公司成立于日，注册资本2,115.30万元。该公司注册
地和主要生产经营地为北京西城区文兴街1号，主要经营矿冶总院及下属企业原
材料、机械设备、仪器仪表的进出口业务。
截至日，该公司总资产为19,131万元，净资产为5,938万元，
2013年度实现净利润175万元（未经审计）。
北京矿冶总公司是本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。
3、科技股份有限公司
科技股份有限公司成立于日，注册资本13,000万元。该
公司注册地和主要经营地为北京市丰台区南四环西路188号6区5号楼，主要从事
磁性材料和磁器件的研发、生产及销售业务。
经审计，截至日，该公司总资产为31,907万元，净资产为
25,671万元，2013年实现净利润1,340万元。
科技股份有限公司为北京矿冶研究总院控股子公司。
4、北京矿冶物业管理有限责任公司
北京矿冶物业管理有限责任公司成立于日，注册资本500万元。
该公司注册地为北京市西城区文兴街1号22号楼，主要从事物业管理业务。
截至日，该公司总资产为1,169万元，净资产为561万元，2013
年度实现净利润60万元（未经审计）。
北京矿冶物业管理有限责任公司是本公司控股股东矿冶总院的控股子公司。
5、湖南星城石墨科技股份有限公司
湖南星城石墨科技股份有限公司成立于日，注册资本6,000万
元。该公司注册地为湖南省长沙市宁乡县金洲区金水东路055号，主要从事锂电
池负极材料的生产与销售。日，湖南星城石墨科技股份有限公司完成
名称变更，由“长沙星城微晶石墨有限公司”正式变更为“湖南星城石墨科技股
份有限公司”，注册资本由3,111万元变更为6,000万元。
截至日，该公司总资产为10,719万元，净资产为6,461万元，
2013年度实现净利润863万元。
(二)关联方履约能力分析
本公司认为上述各关联方服务水平、财务状况和资信情况良好，具有较好的
履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。
三、关联交易主要内容及用途
2013年发生额
2014年预计额
承租房租（含水电
北京矿冶研究总院
出租房租及代收
物业、水电费
物业服务费
北京矿冶物业管理有限责任
北京矿冶总公司
科技股份有限公司
湖南星城石墨科技股份有限
预计发生的关联交易主要内容如下：
1、承租房屋
根据日公司与北京矿冶研究总院签订的一年期《房屋租赁协议》，
承租北京矿冶研究总院位于北京市大兴区西红门镇8村北兴路5号之北京矿冶研
究总院技术产业研发中心内植物胶库房；根据2012年10月份签订的房屋租赁合
同，承租北京矿冶研究总院位于北京市大兴区西红门镇8村北兴路5号之北京矿冶
研究总院技术产业研发中心内北楼部分办公室及实验室。根据上述租赁合同，2013年公司确认北京矿冶研究总院房屋租赁费共计131.46万元。
公司根据与北京矿冶研究总院签订五年期《房租租赁合同》，继续承租位于
北京市大兴区西红门镇8村北兴路5号之北京矿冶研究总院技术产业研发中心，预
计2014年公司支付北京矿冶研究总院房屋租赁费用及水电费210万元。
公司委托北京矿冶研究总院检测产品，2013年委托北京矿冶研究总院检测费
用为1.55万元。2014年公司拟继续委托北京矿冶研究总院提供相应的技术检测服
务，根据公司2014年销量预测情况，预计委托北京矿冶研究总院的检测费为4万
3、出租房屋
根据日公司与北京矿冶研究总院签订的三年期《写字楼租赁合
同》，北京矿冶研究总院承租公司位于北京市南四环西路188号总部基地18区21
号楼第4层，2013年公司向北京矿冶研究总院收取房租51.26万元，2014年双方将
继续履行租赁合同，预计2014年房屋租赁以及代收物业、水电费收入57万元。
4、物业服务费
根据日公司与北京矿冶物业管理有限责任公司签订的《物业服
务合同书》，公司委托北京矿冶物业管理有限责任公司为公司提供北京市南四环
西路188号总部基地18区21号楼、22号楼的物业服务，2013年公司确认北京矿冶
物业管理有限责任公司物业费80万元。2014年公司拟继续委托北京矿冶物业管理
有限责任公司提供21、22号楼物业服务，预计支付北京矿冶物业管理有限责任公
司物业服务80万元。
5、产品销售
因业务需要，公司根据市场公允价格，向关联企业销售产品，具体情况如下：
北京矿冶总公司：2013年公司向北京矿冶总公司销售产品33.88万元，预计
2014年向北京矿冶总公司销售产品54万元。
科技股份有限公司：2013年公司向科技股份有限公司销售
产品10.34万元，预计2014年向科技股份有限公司销售产品85万元。
北京矿冶研究总院：2013年公司向北京矿冶研究总院销售产品1.41万元，预
计2014年向北京矿冶研究总院销售产品3万元。
湖南星城石墨科技股份有限公司：2013年公司向湖南星城石墨科技股份有限
公司销售产品0.41万元，预计2014年向湖南星城石墨科技股份有限公司销售产品
四、关联交易定价原则
公司与各关联方的关联交易过程中，彼此均视为平等的市场主体，交易价格
遵循市场竞争下的正常商业惯例，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方
同类商品或服务的价格，定价公允。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述交易符合公司日常经营的需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损
害公司和中小股东利益的行为。
六、独立董事意见
公司全体独立董事对公司2013年日常关联交易及2014年度日常关联交易预
计的议案进行了事前审查后一致认为，公司2013年度与关联方所发生的日常关联
交易是基于公司正常经营活动需要，依据市场价格定价，定价合理、公允，没有
损害公司及全体股东的利益。根据本《公司章程》及《公司关联交易管理制度》
规定，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定。上述交易不会损害公司非关联股东的利益，
对中小股东公平、合理，有利于公司的稳定经营。同意《公司2013年度日常关联
交易及2014年度日常关联交易预计的议案》。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于2013年度相关事项的独立意见。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司当升科技：2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易预计的公告
00:00:00 来源：
北京当升材料科技股份有限公司
2013 年度日常关联交易及 2014 年日常关联交易预计的公告证券代码:300073
证券简称:当升科技
公告编号:北京当升材料科技股份有限公司2013 年度日常关联交易及 2014 年度日常关联交易预计的公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易概述北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)预计2014年度将与关联方发生日常关联交易,预计总金额为497万元。2013年度公司日常关联交易预计金额为555万元,实际发生金额为310.31万元。1、日,公司第二届董事会第二十二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易预计的议案》。关联董事蒋开喜先生、于月光先生、周洲先生对该项议案回避表决。2、公司全体独立董事对公司2013年日常关联交易及2014年度日常关联交易预计的议案进行了事前审查后一致认为,公司2013年度与关联方所发生的日常关联交易是基于公司正常经营活动需要,依据市场价格定价,定价合理、公允,没有损害公司及全体股东的利益。根据本《公司章程》及《公司关联交易管理制度》规定,董事会在审议上述议案时,关联董事在表决时予以回避,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述交易不会损害公司非关联股东的利益,对中小股东公平、合理,有利于公司的稳定经营。同意《公司2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易预计的议案》。3、上述议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过,监事会认为:公司与关联方所发生的日常关联交易基于公司正常经营活动的需要,依据市场价北京当升材料科技股份有限公司
2013 年度日常关联交易及 2014 年日常关联交易预计的公告格定价,定价合理、公允,没有损害公司及全体股东的利益。4、上述议案尚需提交2013年年度股东大会审议,关联股东北京矿冶研究总院将在本次股东大会上对该项议案回避表决。二、关联方介绍(一)关联方1、北京矿冶研究总院(以下称“矿冶总院”)矿冶总院组建于1956年,日经国务院批准转制为中央直属大型科技企业,国务院国有资产监督管理委员会持有其100%股权。矿冶总院注册资本34,812.21万元,注册地和主要生产经营地为北京市西城区西外文兴街1号。矿冶总院以矿产资源开发利用相关的工程与技术服务、先进材料技术和产品以及金属采选冶和循环利用为三大核心主业,在采矿、选矿、有色金属冶金、工艺矿物学、磁性材料、工业炸药、选矿设备、表面工程技术及相关材料等领域具有较高水平和较强研究能力。截至 2013 年 12 月 31 日,北京矿冶研究总院总资产为 406,911 万元,净资产为 259,063 万元,营业收入为 237,718 万元,2013 年度实现净利润 22,722 万元(未经审计)。矿冶总院是本公司的控股股东,持有本公司股份 49,523,614 股,占本公司总股本的 30.95%。2、北京矿冶总公司北京矿冶总公司成立于日,注册资本2,115.30万元。该公司注册地和主要生产经营地为北京西城区文兴街1号,主要经营矿冶总院及下属企业原材料、机械设备、仪器仪表的进出口业务。截至日,该公司总资产为19,131万元,净资产为5,938万元,2013年度实现净利润175万元(未经审计)。北京矿冶总公司是本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。3、北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司成立于日,注册资本13,000万元。该公司注册地和主要经营地为北京市丰台区南四环西路188号6区5号楼,主要从事北京当升材料科技股份有限公司
2013 年度日常关联交易及 2014 年日常关联交易预计的公告磁性材料和磁器件的研发、生产及销售业务。经审计,截至日,该公司总资产为31,907万元,净资产为25,671万元,2013年实现净利润1,340万元。北矿磁材科技股份有限公司为北京矿冶研究总院控股子公司。4、北京矿冶物业管理有限责任公司北京矿冶物业管理有限责任公司成立于日,注册资本500万元。该公司注册地为北京市西城区文兴街1号22号楼,主要从事物业管理业务。截至日,该公司总资产为1,169万元,净资产为561万元,2013年度实现净利润60万元(未经审计)。北京矿冶物业管理有限责任公司是本公司控股股东矿冶总院的控股子公司。5、湖南星城石墨科技股份有限公司湖南星城石墨科技股份有限公司成立于日,注册资本6,000万元。该公司注册地为湖南省长沙市宁乡县金洲区金水东路055号,主要从事锂电池负极材料的生产与销售。日,湖南星城石墨科技股份有限公司完成名称变更,由“长沙星城微晶石墨有限公司”正式变更为“湖南星城石墨科技股份有限公司”,注册资本由3,111万元变更为6,000万元。截至日,该公司总资产为10,719万元,净资产为6,461万元,2013年度实现净利润863万元。(二)关联方履约能力分析本公司认为上述各关联方服务水平、财务状况和资信情况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会给本公司造成损失。三、关联交易主要内容及用途2013 年发生额
2014 年预计额序号
关联方(万元)
(万元)承租房租(含水电1
4北京矿冶研究总院出租房租及代收3
57物业、水电费4
物业服务费
北京矿冶物业管理有限责任
80北京当升材料科技股份有限公司
2013 年度日常关联交易及 2014 年日常关联交易预计的公告公司6
北京矿冶总公司
北矿磁材科技股份有限公司
85湖南星城石墨科技股份有限8
497预计发生的关联交易主要内容如下:1、承租房屋根据日公司与北京矿冶研究总院签订的一年期《房屋租赁协议》,承租北京矿冶研究总院位于北京市大兴区西红门镇8村北兴路5号之北京矿冶研究总院技术产业研发中心内植物胶库房;根据2012年10月份签订的房屋租赁合同,承租北京矿冶研究总院位于北京市大兴区西红门镇8村北兴路5号之北京矿冶研究总院技术产业研发中心内北楼部分办公室及实验室。根据上述租赁合同,2013年公司确认北京矿冶研究总院房屋租赁费共计131.46万元。公司根据与北京矿冶研究总院签订五年期《房租租赁合同》,继续承租位于北京市大兴区西红门镇8村北兴路5号之北京矿冶研究总院技术产业研发中心,预计2014年公司支付北京矿冶研究总院房屋租赁费用及水电费210万元。2、检测费公司委托北京矿冶研究总院检测产品,2013年委托北京矿冶研究总院检测费用为1.55万元。2014年公司拟继续委托北京矿冶研究总院提供相应的技术检测服务,根据公司2014年销量预测情况,预计委托北京矿冶研究总院的检测费为4万元。3、出租房屋根据日公司与北京矿冶研究总院签订的三年期《写字楼租赁合同》,北京矿冶研究总院承租公司位于北京市南四环西路188号总部基地18区21号楼第4层,2013年公司向北京矿冶研究总院收取房租51.26万元,2014年双方将继续履行租赁合同,预计2014年房屋租赁以及代收物业、水电费收入57万元。4、物业服务费根据日公司与北京矿冶物业管理有限责任公司签订的《物业服务合同书》,公司委托北京矿冶物业管理有限责任公司为公司提供北京市南四环北京当升材料科技股份有限公司
2013 年度日常关联交易及 2014 年日常关联交易预计的公告西路188号总部基地18区21号楼、22号楼的物业服务,2013年公司确认北京矿冶物业管理有限责任公司物业费80万元。2014年公司拟继续委托北京矿冶物业管理有限责任公司提供21、22号楼物业服务,预计支付北京矿冶物业管理有限责任公司物业服务80万元。5、产品销售因业务需要,公司根据市场公允价格,向关联企业销售产品,具体情况如下:北京矿冶总公司:2013年公司向北京矿冶总公司销售产品33.88万元,预计2014年向北京矿冶总公司销售产品54万元。北矿磁材科技股份有限公司:2013年公司向北矿磁材科技股份有限公司销售产品10.34万元,预计2014年向北矿磁材科技股份有限公司销售产品85万元。北京矿冶研究总院:2013年公司向北京矿冶研究总院销售产品1.41万元,预计2014年向北京矿冶研究总院销售产品3万元。湖南星城石墨科技股份有限公司:2013年公司向湖南星城石墨科技股份有限公司销售产品0.41万元,预计2014年向湖南星城石墨科技股份有限公司销售产品4万元。四、关联交易定价原则公司与各关联方的关联交易过程中,彼此均视为平等的市场主体,交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例,关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方同类商品或服务的价格,定价公允。五、关联交易目的和对上市公司的影响上述交易符合公司日常经营的需要,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的行为。六、独立董事意见公司全体独立董事对公司2013年日常关联交易及2014年度日常关联交易预计的议案进行了事前审查后一致认为,公司2013年度与关联方所发生的日常关联交易是基于公司正常经营活动需要,依据市场价格定价,定价合理、公允,没有北京当升材料科技股份有限公司
2013 年度日常关联交易及 2014 年日常关联交易预计的公告损害公司及全体股东的利益。根据本《公司章程》及《公司关联交易管理制度》规定,董事会在审议上述议案时,关联董事在表决时予以回避,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述交易不会损害公司非关联股东的利益,对中小股东公平、合理,有利于公司的稳定经营。同意《公司2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易预计的议案》。七、备查文件1、第二届董事会第二十二次会议决议;2、第二届监事会第十七次会议决议;3、独立董事关于2013年度相关事项的独立意见。特此公告。北京当升材料科技股份有限公司董事会2014 年 4 月 11 日
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当升科技：2010年度日常关联交易预计的公告 |当​升​科​技​：00​年​度​日​常​关​联​交​易​预​计​的​公​告​ 00​-6​-0
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本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易内容：根据2013年公司经营计划，流动资金需求将增加，为弥补自
有资金不足，需要依靠外部融资。目前银行贷款审批手续相对较为复杂，且部分
银行会上浮利率。因此，为提高融资效率，确保资金按时到位，同时降低公司财
务费用，拟向公司控股股东北京矿冶研究总院申请借款额度人民币5,000万元，
借款期限为自提款之日起一年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率，计息方
式按照借款实际使用天数计息。该笔借款将用于公司日常经营，公司可在规定期
限内根据流动资金需要提取使用。
2、关联关系说明：北京矿冶研究总院持有公司49,523,614股，占公司总股
本的30.95%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，
本次交易构成了公司的关联交易。
3、表决情况：日，公司第二届董事会第十二次会议以6票同意、
0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议
案》，同意向控股股东北京矿冶研究总院申请借款额度人民币5,000万元，用于补
充公司流动资金。公司关联董事蒋开喜先生、于月光先生、周洲先生回避表决。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构平安证券股份有限公司
（以下称“平安证券”）对本事项发表了专项核查意见。
4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人
北京矿冶研究总院将在股东大会上对该项议案回避表决。
1北京当升材料科技股份有限公司
……提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
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