证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-7号
湖北国创高新材料股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2023年4月18日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长王昕先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年4月12日通过电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事10人（其中独立董事4人），实际参加表决董事10人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于接受控股股东无偿财务资助的议案》。
关联董事王昕、高庆寿、郝立群、钱静回避了表决。
具体内容详见2023年4月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东无偿财务资助的公告》（公告编号：2023-8号）。
2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于房产置换暨关联交易的议案》。
关联董事王昕、高庆寿、郝立群、钱静回避了表决。
具体内容详见2023年4月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于房产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2023-9号）。
3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2023年4月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-10号）。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇二三年四月十九日
股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2023-8号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于接受控股股东无偿财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展，公司控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）于2023年度向公司无偿提供不超过人民币2亿元额度的财务资助，公司及全资子公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用。本次财务资助无需公司支付利息、提供任何抵押和担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，国创集团为公司控股股东，为公司关联方。国创集团向公司提供无偿财务资助事项构成关联交易。
2023年4月18日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助的议案》，公司关联董事王昕、高庆寿、郝立群、钱静对上述议案回避表决，公司独立董事就本次关联交易发表同意的事前认可和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述关联交易为公司接受关联人无偿提供财务资助，免于提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关监管部门批准。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
■
2、与公司的关联关系：国创集团持有公司27.71%股权，为公司控股股东。
3、主要财务状况：截至2022年9月30日，国创集团总资产748,193.86万元，总负债497,275.02万元，营业收入197,330.41万元，净利润-37,669.28万元（未经审计）。
4、经查询，国创集团不属于失信被执行人。
三、关联交易基本情况
国创集团于2023年度向公司无偿提供不超过人民币2亿元额度的财务资助，公司及全资子公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用。本次财务资助无需公司支付利息、提供任何抵押和担保，亦无其他协议安排。
四、交易协议的主要内容
借款金额：国创集团向公司提供借款不超过人民币贰亿元整，公司及全资子公司可以根据实际情况在借款额度内循环使用。
借款用途：补充流动资金。
借款期限：借款之日起不超过12个月。
借款利率：在协议规定的借款期限内，年利率为0%。
借款本金偿还：借款方应在借款期限内偿还全部借款。
五、关联交易的目的和对公司的影响
国创集团对公司提供无偿财务资助，用于补充公司日常经营所需流动资金，有利于提高融资效率，降低财务费用，促进公司业务发展。
本次关联交易不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖。
六、12个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
12个月内公司与国创集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易总金额为2482.70万元（不含国创集团提供的无偿财务资助）。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
控股股东为公司无偿提供财务资助体现了其对公司业务发展的支持，财务资助款项主要用于补充公司流动资金，保障公司日常经营活动对流动资金的需求，符合公司经营需要；本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，符合公司整体利益。我们同意公司将《关于接受控股股东无偿财务资助的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见
经审核，控股股东为公司提供无偿财务资助，体现了控股股东对公司发展的支持，有利于提高融资效率，保障公司日常经营活动对流动资金的需求，符合公司经营需要，有利于公司持续发展和稳定经营。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法合规，关联董事回避了表决，符合相关法律法规的规定。我们同意公司接受控股股东无偿财务资助事项。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○二三年四月十九日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-9号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于房产置换暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于房产置换暨关联交易的议案》，同意公司与湖北国创光谷房地产开发有限公司（以下简称“光谷地产”）、国创（湖北）科技产业有限公司（以下简称“国创科技”）、光谷地产股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）、湖北国创房地产开发有限公司（以下简称“国创地产”）、 武汉国苑置业有限公司（以下简称“国苑置业”）签订《房产置换协议》，公司以“国创·光谷上城”35,000平方米房产与国创科技持有的“国创未来研产中心”项目36,555.61平方米房产进行置换。具体情况如下：
一、关联交易概述
2013年3月公司与国苑置业、国创地产签订《投资协议》，约定三方共同设立项目公司（即光谷地产）进行合作建房。公司投资总额为人民币20,000万元，光谷地产项目完工后，各方保证公司能够分配到不少于35,000平方米房产。公司不参与光谷地产的经营管理、收益及利润的分配，也不承担项目开发和光谷地产的风险和亏损，只分配房产，不考虑房产的价格或者价值。具体内容详见2013年2月28日登载于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立项目公司暨关联交易的公告》（2013-006号）。
根据各方签订的《投资协议》，约定全部工程于2016年6月30日前完工。因地方政府引进世界500强企业入驻，区域建设规划多次进行调整，导致光谷地产项目三期建设工程相应建设设计多次变更，加之特殊因素影响，造成建设进展严重滞后，光谷地产未能按期交房。2021年3月8日公司与光谷地产及其股东国创集团、国创地产、国苑置业就上述合作建房事项签订《补充协议》，光谷地产及其股东保证分配给公司的房产位于光谷地产“国创·光谷上城”项目三期S1楼，应分配给公司的房产由公司在S1楼5至34层中选定。光谷地产承诺将最迟于2022年12月31日前向公司交付房产。具体内容详见2021年3月8日登载于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于签订补充协议暨关联交易的公告》（2021-16号）。
公司拟于该房产建设的“道路材料研发中心”，涉及少量危险化学品的使用和存放及少量沥青废气排放，且由于建设设计多次变更，导致该房产更靠近居民商业区。考虑目前日益趋严的环保政策，事实上公司已难以在该处建设研发中心。在前期该房产建设过程中，相关协议方并未将有关情况予以详细告知。公司了解详细情况后，多次与协议各方进行沟通协商，寻求妥善解决办法。
经协议各方多次协商，国创科技拟以“国创未来研产中心”项目的房产置换光谷地产拟向公司交付的前述房产，公司同意接受国创科技以“国创未来研产中心”项目的房产作为置换。
2023年4月18日公司第六届董事会第二十八次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于房产置换暨关联交易的议案》。审议该项议案时关联董事高庆寿先生、王昕先生、郝立群女士、钱静女士回避了表决。独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
国创集团为公司控股股东，光谷地产、国创科技、国创地产和国苑置业为国创集团控制的企业，本次交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次关联交易金额为20000万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次关联交易需提交公司股东大会批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1、公司名称：湖北国创光谷房地产开发有限公司
注册地址：武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层
法定代表人：高庆寿
企业类型：有限责任公司
注册资本：15,919万元人民币
统一社会信用代码：9142000066107978G
经营范围：房地产开发经营、自有房屋出租；室内装修、管道和设备安装（不含压力管道和特种设备）；物业管理、建筑物拆除服务（不含爆破工程服务）、道路与土石方工程施工、商品房销售。
截至2022年12月31日，光谷地产总资产93,555.90万元，净资产39,975.11万元；2022年1-12月实现营业收入15,692.04万元，净利润-722.31万元（未经审计）。
光谷地产为公司控股股东国创集团间接控股的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，光谷地产是公司关联法人，本次交易构成关联交易。
2、国创（湖北）科技产业有限公司
注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大楼A座18楼331
法定代表人：高庆寿
企业类型：有限责任公司
注册资本： 60,000万元人民币
统一社会信用代码：91420100MA49B6236G
经营范围：信息科技领域内的技术推广、技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询。
截至2022年12月31日，国创科技总资产1.8亿元，净资产1.8亿元，收入0元，净利润0元（未经审计）。
国创科技为公司控股股东国创集团间接控股的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，国创科技是公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3、公司名称：国创高科实业集团有限公司
注册地址：武汉市东西湖区新沟农场新华集
法定代表人：高庆寿
企业类型：有限责任公司
注册资本： 30,000万元人民币
统一社会信用代码：914200006154096385
经营范围：公路建设与经营管理，公路路用产品的研发、生产、销售，公路工程的施工；地产项目的开发销售；机电产品的研究、开发、销售。机械设备、仪器仪表、零配件及技术贸易；本企业所需原料进出口业务；本企业对外控股、参股的企业股权管理；企业管理咨询、财务咨询、信息咨询。
截至截至2022年9月30日，国创集团总资产748,193.86万元，总负债497,275.02万元，营业收入197,330.41万元，净利润-37,669.28万元（未经审计）。
国创集团为公司控股股东，持有公司股份27.71%，本次交易构成关联交易。
4、公司名称：湖北国创房地产开发有限公司
注册地址：武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层
法定代表人：高庆寿
企业类型：有限责任公司
注册资本： 21,000万元人民币
统一社会信用代码：91420000665476409L
经营范围：房地产开发、商品房销售、物业管理。
截至2022年12月31日，国创地产总资产27,487.07万元，净资产19,939.71万元；2022年1-12月实现营业收入0万元，净利润-2.78万元（未经审计）。
国创地产为公司控股股东国创集团控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，国创地产是公司关联法人，本次交易构成关联交易。
5、公司名称：武汉国苑置业有限公司
注册地址：武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层
法定代表人：刘利国
企业类型：有限责任公司
注册资本：1,000万元人民币
统一社会信用代码：914201005683572214
经营范围：房地产开发、商品房销售、物业管理。
截至2022年12月31日，国苑置业总资产1,200.10万元，净资产999.74万元；2022年1-12月实现营业收入0万元，净利润0万元（未经审计）。
国苑置业为公司控股股东国创集团间接控股的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，国苑置业是公司关联法人，本次交易构成关联交易。
经查询,未发现上述关联方被列为失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易为公司以光谷地产应交付的“国创·光谷上城”项目三期S1楼35000平方米房产与国创科技持有的“国创未来研产中心”项目36,555.61平方米房产进行置换。
国创科技于2020年6月16日取得【工DK(2019-04)08号】地块土地使用权，作为“国创未来研产中心”建设开发项目土地。项目地处武汉新城中心片区，位于东湖高新区未来城科技城未来一路以东，科技二路以北。规划总用地面积134084.39㎡，总建筑面积为185832.58㎡，计容建筑面积为182431.27 ㎡，容积率为1.55，建筑密度为40.00%。国创科技独立开发“国创未来研产中心”项目，目前该项目已取得《湖北省固定资产投资项目备案证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。国创科技拟置换的房屋为：一栋14层办公楼25834.40平方米，一栋10层生活性用房10721.21平方米，合计36,555.61平方米。
四、交易协议的主要内容
甲方：湖北国创高新材料股份有限公司
乙方：湖北国创光谷房地产开发有限公司
丙方：国创（湖北）科技产业有限公司
丁方1：国创高科实业集团有限公司
丁方2：湖北国创房地产开发有限公司
丁方3：武汉国苑置业有限公司
（丁方1、丁方2、丁方3合称为丁方）
鉴于：
1、甲方与丁方2、丁方3于2013年2月27日签订了《投资协议》，约定三方共同设立合资公司（即乙方）合作建房，甲方投资总额为人民币20,000万元。合资公司项目完工后，各方保证甲方能够分配到不少于35,000平方米房产。甲方不参与项目及合资公司的经营管理，不参与合资公司的收益及利润的分配，也不承担项目开发和合资公司的风险和亏损，只分配房产，不考虑房产的价格或者价值。
2、根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的有关规定，因甲方不参与乙方的经营也不享受分红，甲方上述出资不具有长期股权投资必备要件，其本质应视作购房行为。因此甲方将持有乙方的股权转让给丁方1，丁方1同意股权转让之后不影响甲方对乙方的权利，即对前述房产的分配权利。截止本协议签订之日，乙方的股东为丁方。
3、甲方、乙方、丁方约定向甲方交付的房地产开发项目位于武汉市东湖新技术开发区三环线以西、高新大道456号，项目名称为“国创·光谷上城”。根据各方签订的《投资协议》及补充协议，前述房产应于2022年12月31日前交付。甲方拟于该房产建设的“道路材料研发中心”，涉及少量危险化学品的使用和存放及少量沥青废气排放，且由于建设设计多次变更，导致该房产更靠近居民商业区。考虑目前日益趋严的环保政策，事实上甲方已难以在该处建设研发中心。因拟交付房产不符合甲方要求，因此甲方暂未收房。
4、经协议各方多次协商，丙方拟将国创未来研产中心项目房产置换乙方拟向甲方交付的前述房产，甲方同意接受丙方该项目房产作为置换。为进一步明确各方权利义务，各方就以下事项补充约定如下：
（一）关于拟置换的房产
1、丙方于2020年6月16日取得【工DK(2019-04)08号】地块土地使用权，作为“国创未来研产中心”建设开发项目土地。本项目地处武汉新城中心片区，位于东湖高新区未来城科技城未来一路以东，科技二路以北。规划总用地面积134084.39㎡，总建筑面积为185832.58㎡，计容建筑面积为182431.27 ㎡，容积率为1.55，建筑密度为40.00%。整个项目分三期开发建设。其中，一期用地面积39410.17㎡，总建筑面积为65068.24 ㎡，计容建筑面积为61666.93 ㎡。
2、丙方独立开发“国创未来研产中心”项目，并拥有前述房屋的所有产权。丙方拟置换的房屋为：一栋14层办公楼25834.40㎡，一栋10层生活性用房10721.21 ㎡，合计36,555.61㎡。
3、如置换的房产成本与甲方前期投入资金存在差异，由协议各方根据丙方项目竣工决算实际成本，另行协商补偿办法。
（二）甲方的权利与义务
1、甲方、乙方及乙方股东丁方共同确认，乙方本应向甲方交付不少于35,000平方米房产，其中用于建设企业总部、工程技术研发中心和企业重点实验室的房产不少于20000平方米，用于建设科技人员宿舍及相关配套设施的房产不少于10000平方米。
2、除甲方已实际投入的20,000万元资金外，甲方无需再就房产置换向任何一方或其他方支付任何款项，该置换房产在转移至甲方前、或因转移至甲方前的事宜产生的任何费用，均由丙方承担，若甲方先行承担的，丙方应按照甲方要求予以补偿。
3、甲方有权要求丙方依约交付置换房产，甲方不参与乙方、丙方的经营管理、收益及利润的分配，也不承担乙方、丙方的风险和亏损。
（三）丙方的权利与义务
丙方承诺于2025年8月30日前向甲方交付上述房屋。若丙方逾期交付，丙方应向甲方支付违约金，违约金的计算标准为：以甲方前期投入的20,000万元为基数，自本合同签订之日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的120%计算至房产全部交付完毕之日。同时本协议各方一致同意，如丙方不能按期交付约定房产，丙方及丙方的实际控股股东丁方1同意将丙方股权按对等价值原则质押给甲方。
（四）乙方、丁方的权利义务
1、鉴于各方同意丙方将为“国创未来研产中心”房产与乙方拟向甲方交付的房产进行置换，乙方不再向甲方交付原约定的“国创·光谷上城”相应房产。丙方与乙方之间就置换房产的相应对价，由乙丙双方另行协商，与甲方无关，不影响本协议效力。
2、2022年12月31日前乙方未及时按要求交付约定的房产，应向甲方支付违约金，违约金以甲方前期投入的20,000万元为基数，自2023年1月1日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的120%计算至本合同签订之日。
3、如丙方无法履行房产交付或其他任何义务，则乙方、丁方对此承担连带责任，甲方有权向任意一方或多方主张全部或部分责任。
（五）其他
1、本补充协议经各方签字盖章后生效。
2、本补充协议一式六份，六方各执一份，具有相同法律效力。
五、本次交易目的和对上市公司的影响
以较低成本解决好公司的办公用房和研发用房，是公司的客观需求。“国创未来研产中心”位于武汉新城中心片区，地理位置优越，交通便利，规划为工业区，有利于公司建设“研发中心”项目，有利于未来公司聚焦新材料业务，实施新材料产业多元化发展战略，打造公司新的利润增长点，增强公司核心竞争力及持续经营能力。经多方权衡，公司同意本次房产置换事项。本次交易不会对公司经营产生重大影响。
六、与该关联人累计已发生各类关联交易
最近12个月内，公司与国创集团及其控制的其他关联方累计已发生各类关联交易2482.70万元（不含国创集团提供的无偿财务资助）。
七、独立董事事前认可意见及独立意见
1、独立董事事前认可意见
本次关联交易符合公司实际经营情况及未来整体发展战略规划，需提交公司董事会审议，公司董事会表决时关联董事应进行回避。本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将《关于房产置换暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
本次关联交易符合公司利益，不会影响公司正常的生产经营活动及公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法合规，关联董事回避了表决，符合相关法律法规的规定。我们同意本次关于房产置换暨关联交易事项。
八、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见；
3、公司拟与国创科技、光谷地产及其股东签署的《房产置换协议》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司
董事会
2023年4月19日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-10号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议决定于2023年5月9日召开公司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2023年5月9日（星期二）15:00
网络投票时间：2023年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月9日 9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年5月9日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：
本次股东大会的股权登记日为2023年4月28日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司第六届董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
■
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容祥见2023年4月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于房产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2023-9号）。
3、上述议案关联股东需回避表决，将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2023年5月4日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00 ）
2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼五楼董事会工作部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和证券账户卡进行登记。
（3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在2023年5月4日下午17:00前送达或传真至公司）。
4、会议联系方式
联系人：周琴、吴荻 联系电话：027-87617400
传真：027-87617400 邮编：430223
5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司
董事会
2023年4月19日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362377”，投票简称为“国创投票”。
2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月9日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月9日上午9:15，结束时间为2023年5月9日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：
授 权 委 托 书
致：湖北国创高新材料股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
■
委托人签字（盖章）： 委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束
注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。返回搜狐，查看更多
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去中心化交易所，也称为 DEX，是点对点市场，加密货币交易者直接进行交易，无需将资金管理权交给中介或托管人。这些交易是通过使用以称为智能合约的代码编写的自动执行协议来促进的。创建 DEX 是为了消除对任何机构监督和授权在特定交易所进行的交易的要求。去中心化交易所允许加密货币的点对点（P2P）交易。点对点是指连接加密货币买卖双方的市场。它们通常是非托管的，这意味着用户可以控制他们钱包的私钥。私钥是一种高级加密，使用户能够访问他们的加密货币。用户使用私钥登录 DEX 后，可以立即访问其加密货币余额。他们不需要提交任何个人信息，例如姓名和地址，这对于珍惜自己隐私的个人来说非常有用。解决流动性相关问题的创新，如自动化做市商，有助于吸引用户进入去中心化金融 (DeFi) 领域，并在很大程度上促进了其增长。 DEX 聚合器和钱包扩展通过优化代币价格、掉期费用和滑点来推动去中心化平台的增长，同时为用户提供更好的利率。什么是去中心化交易所？去中心化交易所依靠智能合约允许交易者在没有中介的情况下执行订单。另一方面，中心化交易所由中心化组织管理，例如银行，该组织以其他方式参与寻求盈利的金融服务。中心化交易所占加密货币市场交易量的绝大部分，因为它们是受监管的实体，负责保管用户的资金并为新手提供易于使用的平台。一些中心化交易所甚至为存放的资产提供保险。可以将中心化交易所提供的服务与银行提供的服务进行比较。该银行确保客户资金安全，并提供个人无法独立提供的安全和监控服务，从而更容易转移资金。相比之下，去中心化交易所允许用户通过与交易平台背后的智能合约进行交互，直接从他们的钱包中进行交易。交易者保护他们的资金，如果他们犯了错误，例如丢失他们的私钥或将资金发送到错误的地址，他们将负责丢失资金。客户存入的资金或资产通过去中心化交易所门户发行“我欠你”（IOU），可以在网络上自由交易。 IOU 本质上是一种基于区块链的代币，与基础资产具有相同的价值。流行的去中心化交易所建立在支持智能合约的领先区块链之上。它们建立在第一层协议之上，这意味着它们直接建立在区块链上。最受欢迎的 DEX 建立在以太坊区块链上。推荐阅读世界排名第三 手续费50%终生优惠的 去中心化交易所交易所APOLLOX DEXDEX 是如何工作的？由于去中心化交易所建立在支持智能合约的区块链网络之上，并且用户可以在其中保管自己的资金，因此每笔交易都会产生交易费用以及交易费用。本质上，交易者与区块链上的智能合约交互以使用 DEX。去中心化交易所主要分为三种类型：自动做市商、订单簿 DEX 和 DEX 聚合器。所有这些都允许用户通过他们的智能合约直接相互交易。第一个去中心化交易所使用相同类型的订单簿，类似于中心化交易所。自动做市商 (AMM)创建了一个依赖智能合约的自动做市商（AMM）系统来解决流动性问题。这些交易所的创建部分源于以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 关于去中心化交易所的论文的灵感，该论文描述了如何使用持有代币的合约在区块链上执行交易。这些 AMM 依赖于基于区块链的服务，这些服务提供来自交易所和其他平台的信息，以设定被称为区块链预言机的交易资产的价格。这些去中心化交易所的智能合约不是匹配买单和卖单，而是使用被称为流动性池的预先注资的资产池。池由其他用户资助，然后他们有权获得协议为在该货币对上执行交易而收取的交易费用。这些流动性提供者需要在交易对中存入等值的每项资产，以赚取其持有的加密货币的利息，这一过程称为流动性挖掘。如果他们试图存入一种资产而不是另一种资产，则池背后的智能合约会使交易无效。流动性池的使用允许交易者以无需许可和无需信任的方式执行订单或赚取利息。这些交易所通常根据其智能合约中锁定的资金量（称为锁定总价值（TVL））进行排名，因为当流动性不足时，AMM 模型有一个缺点：滑点。当平台上缺乏流动性导致买家为其订单支付高于市场的价格时，就会发生滑点，较大的订单面临更高的滑点。缺乏流动性可能会阻止富有的交易者使用这些平台，因为如果没有足够的流动性，大订单可能会出现滑点。流动性提供者还面临各种风险，包括永久性损失，这是为特定交易对存入两种资产的直接结果。当其中一种资产的波动性大于另一种时，交易所的交易可以降低流动性池中一种资产的数量。如果高度波动的资产价格上涨而流动性提供者持有的数量下降，则流动性提供者将遭受无常损失。损失是永久性的，因为资产价格仍然可以回升，并且交易所的交易可以平衡该货币对的比率。该货币对的比率描述了流动性池中持有的每种资产的比例。此外，从交易中收取的费用可以随着时间的推移弥补损失。订单簿 DEX订单簿编译所有未结订单的记录，以购买和出售特定资产对的资产。买单表示交易者愿意以特定价格购买或竞标资产，而卖单表示交易者准备出售或询问所考虑资产的特定价格。这些价格之间的价差决定了订单簿的深度和交易所的市场价格。订单簿 DEX 有两种类型：链上订单簿和链下订单簿。使用订单簿的 DEX 通常在链上保存未结订单信息，而用户的资金则留在钱包中。这些交易所可能允许交易者使用从其平台上的贷方借来的资金来利用他们的头寸。杠杆交易增加了交易的盈利潜力，但也增加了清算的风险，因为它增加了借入资金的头寸规模，即使交易者失去赌注也必须偿还这些资金。然而，将订单簿远离区块链的 DEX 平台仅在区块链上结算交易，以便为交易者带来中心化交易所的好处。使用链下订单簿有助于交易所降低成本并提高速度，以保证交易以用户期望的价格执行。为了提供杠杆交易选项，这些交易所还允许用户将他们的资金借给其他交易者。贷款资金会随着时间的推移赚取利息，并由交易所的清算机制担保，即使交易者输掉赌注，也能确保贷方获得报酬。需要指出的是，订单簿 DEX 经常遇到流动性问题。由于它们本质上是在与中心化交易所竞争，并且由于在链上进行交易需要支付额外费用，因此交易者通常会坚持使用中心化平台。虽然具有链下订单簿的 DEX 降低了这些成本，但由于需要将资金存入其中，智能合约相关风险就会出现。DEX 聚合器DEX 聚合器使用几种不同的协议和机制来解决与流动性相关的问题。这些平台本质上是从几个 DEX 中聚合流动性，以最大限度地减少大订单的滑点，优化掉期费用和代币价格，并在尽可能短的时间内为交易者提供尽可能最好的价格。保护用户免受定价影响和降低交易失败的可能性是 DEX 聚合器的另外两个重要目标。一些 DEX 聚合器还利用来自中心化平台的流动性为用户提供更好的体验，同时通过利用与特定中心化交易所的集成来保持非托管。如何使用去中心化交易所使用去中心化交易所不涉及注册过程，因为您甚至不需要电子邮件地址即可与这些平台进行交互。相反，交易者需要一个与交易所网络上的智能合约兼容的钱包。任何拥有智能手机和互联网连接的人都可以从 DEX 提供的金融服务中受益。要使用 DEX，第一步是决定用户想要使用哪个网络，因为每笔交易都会产生交易费用。下一个是选择与所选网络兼容的钱包，并使用其原生代币为其提供资金。原生代币是用于在特定网络中支付交易费用的代币。允许用户直接在浏览器中访问其资金的钱包扩展程序可以轻松地与去中心化应用程序 (DApp) 进行交互，例如 DEX。它们像任何其他扩展一样安装，并要求用户通过助记词或私钥导入现有钱包或创建新钱包。通过密码保护进一步加强了安全性。这些钱包还可能具有移动应用程序，因此交易者可以在旅途中使用 DeFi 协议，因为它们带有内置浏览器，可以与智能合约网络进行交互。用户可以通过从一台设备导入到另一台设备来同步设备之间的钱包。选择钱包后，需要使用用于支付所选网络上的交易费用的代币为其提供资金。这些代币必须在中心化交易所购买，并且可以通过他们使用的股票代码轻松识别，例如以太坊的 ETH。购买代币后，用户只需将其提取到他们控制的钱包中即可。避免将资金转移到错误的网络至关重要。因此，用户必须将资金提取到正确的位置。有了资金钱包，用户既可以通过弹出提示连接钱包，也可以点击 DEX 网站右上角的“连接钱包”按钮。使用 DEX 的优势在去中心化交易所进行交易可能会很昂贵，尤其是在交易执行时网络交易费用很高的情况下。尽管如此，使用 DEX 平台仍有许多优势。代币可用性中心化交易所必须单独审查代币，并确保它们在上市前符合当地法规。去中心化交易所可以包括在它们所基于的区块链上铸造的任何代币，这意味着新项目可能会在这些交易所上市，然后才能在其中心化对应方上使用。虽然这可能意味着交易者可以尽早参与项目，但这也意味着 DEX 上列出了各种骗局。一个常见的骗局被称为“拉地毯”，一种典型的出口骗局。当项目背后的团队在价格上涨时将用于提供流动性的代币倾销到这些交易所的矿池中，从而导致其他交易无法出售时，就会发生地毯拉动。匿名当用户将一种加密货币换成另一种时，他们的匿名性会保留在 DEX 上。与中心化交易所相比，用户不需要经过称为了解您的客户 (KYC) 的标准识别过程。 KYC 流程涉及收集交易者的个人信息，包括他们的法定全名和政府签发的身份证明文件的照片。因此，DEX 吸引了大量不希望被识别的人。降低安全风险保管其资金的有经验的加密货币用户使用 DEX 被黑客入侵的风险降低，因为这些交易所不控制他们的资金。相反，交易者保护他们的资金，只在他们愿意时才与交易所互动。如果平台被黑，只有流动性提供者可能会面临风险。降低交易对手风险当参与交易的另一方不履行其部分交易并违约其合同义务时，就会发生交易对手风险。由于去中心化交易所在没有中介的情况下运作并且基于智能合约，因此消除了这种风险。为了确保在使用 DEX 时不会出现其他风险，用户可以快速进行网络搜索，以了解交易所的智能合约是否经过审计，并可以根据其他交易者的经验做出决策。使用 DEX 的缺点尽管有上述优势，但去中心化交易所也存在各种缺点，包括缺乏与这些交易所交互所需的技术知识、智能合约漏洞的数量以及未经审查的代币列表。需要特定的知识可以使用可以与智能合约交互的加密货币钱包访问 DEX。用户不仅必须知道如何使用这些钱包，还必须了解与确保资金安全相关的安全相关概念。这些钱包必须为每个网络提供正确的代币。如果没有网络的原生代币，其他资金可能会卡住，因为交易者无法支付移动它们所需的费用。选择钱包并使用正确的代币为其提供资金都需要特定的知识。此外，即使对于经验丰富的投资者来说，避免滑点也是一项挑战，甚至在购买流动性较低的代币时几乎是不可能的。通常，必须针对订单手动调整 DEX 平台上的滑点容限。此外，调整滑点可能是技术性的，一些用户可能不完全理解它的含义。在没有特定知识的情况下，交易者可能会犯各种错误，从而导致资金损失。将代币提取到错误的网络、多付交易费用和遭受无常损失只是可能出错的几个例子。智能合约漏洞以太坊等区块链上的智能合约是公开的，任何人都可以查看他们的代码。此外，大型去中心化交易所的智能合约由有助于保护代码的知名公司审计。人非圣贤孰能。因此，可利用的错误仍然可以通过审计和其他代码审查。审计人员甚至可能无法预见可能使流动性提供者损失其代币的潜在新漏洞。未经审查的代币列表任何人都可以在去中心化交易所上架新代币，并通过将其与其他代币配对来提供流动性。这可能使投资者容易受到诸如拉地毯之类的骗局的影响，使他们相信他们正在购买不同的代币。一些 DEX 通过要求用户验证他们想要购买的代币的智能合约来应对这些风险。虽然此解决方案适用于有经验的用户，但它又回到了其他人的特定知识问题。在购买之前，交易者可以尝试通过阅读其白皮书、在社交媒体上加入其社区并寻找项目的潜在审计来尽可能多地获取有关代币的信息。这种类型的尽职调查有助于避免恶意行为者利用毫无戒心的用户的常见骗局。去中心化交易所不断发展第一个去中心化交易所出现在 2014 年，但这些平台只是在基于区块链的去中心化金融服务获得关注和 AMM 技术帮助解决 DEX 之前面临的流动性问题时才开始流行起来。这些平台很难执行“了解你的客户”和反洗钱检查，因为没有中央实体来验证传统上提交给集中式平台的信息类型。尽管如此，监管机构仍可能尝试在去中心化平台上实施这些检查。适用于托管人的法规也不适用于这些平台，因为那些接受用户存款的平台仍要求用户在区块链上签署消息，以将资金从平台上转移出去。如今的去中心化交易所让用户可以借入资金来杠杆头寸，借出资金来被动赚取利息，或者提供流动性来收取交易费用。由于这些平台建立在自动执行的智能合约之上，未来可能会创建更多用例。闪电贷是指在单笔交易中获得和偿还的贷款，是去中心化金融领域的创新如何创造出以前不可能的产品和服务的一个例子。更多推荐