审计系统一般包括三个部分

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-10-02 12:04 标签： 审计局审计系统一般包括三个部分

东莞宏远工业区股份有限公司

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年12月31日总股本648,955,604股为基数，向全体股东每10股派发现金红利）上披露的号《关于会计政策变更的公告》。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

①本期广东宏远投资有限公司投资设立东莞市宏泰矿业管理有限公司，注册资本50万元，公司间接持有其100%的股权，该公司从设立之日起纳入合并报表范围。

②本期广东宏远投资有限公司投资设立东莞市永逸环保科技有限公司，注册资本100万元，公司间接持有其100%的股权，该公司从设立之日起纳入合并报表范围。

③本期英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司与东莞市石碣供联汇能废机油回收利用有限公司投资设立东莞市供联新裕环保科技有限公司，注册资本200万元，新裕公司持有东莞市供联新裕环保科技有限公司51%股权，公司间接持有其）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

6、会议的股权登记日：2019年4月29日。

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省东莞市南城区宏远路1号宏远大厦十四楼宏远房地产公司会议室

（1）公司2018年度董事会工作报告；

（2）公司2018年度监事会工作报告；

（3）公司2018年度财务报告及利润分配方案；

（4）关于聘用2019年度财务及内控审计机构的议案；

（5）关于2019年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案

（6）关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

（7）关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

第（5）、（6）、（7）项议案需以特别决议通过，由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

提案内容请见公司2019年4月13日披露于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的公司2018年报相关章节、董事会决议公告、监事会决议公告、担保公告、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告、公司章程修订说明。

本次股东大会提案编码表:

1、现场股东大会登记方式：

（1）法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用传真和信函的方式登记，公司收到齐备的前述登记要件方为登记完成，请股东发送传真或电子邮件后及时与公司电话确认。

《参会股东登记表》见附件一，《授权委托书》见附件二。

3、登记地点：广东省东莞市南城区宏远路1号宏远大厦16楼证券事务部

联系人：朱玉龙、李艺荣；联系电话/传真：5；Email：0573@）参加投票，涉及的具体操作说明详见附件三。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

东莞宏远工业区股份有限公司

2019年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、业绩预告涉及的具体会计期间：2019年1月1日至2019年3月31日

2、预计的经营业绩：□亏损；√扭亏为盈；□同向上升；□同向下降。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

公司预计2019年第一季度业绩扭亏为盈的主要原因是, 公司房地产自营项目“帝庭山”以及合营企业东莞万科置地“翡丽山”项目已预售商品房部分产品在2019年第一季度达到收入确认条件而实现销售收入的增加，自营项目利润贡献增长，同时确认合营项目投资收益增长，故此今年第一季度与去年同期相比实现扭转亏损为盈利。

本次业绩数据为初步测算，公司 2019 年第一季度业绩具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准。

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