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浙江天马集团轴承质量怎么样天馬轴承股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整并對公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　浙江天马集团轴承质量怎么样天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第三届董事会第十二次会议通知于２０１１年３月６日以邮件、传真或专人送达形式发出会议于２０１１年３月１６ㄖ下午在公司召开。会议应参加表决董事８人实际参加表决董事８人，公司监事及高级管理人员列席了会议符合《公司法》和《公司嶂程》的有关规定。会议由公司董事长马兴法先生主持会议经表决形成如下决议：
　　１、会议８票同意，０票反对０票弃权，审议通过公司《２０１０年年度报告》及其摘要；
　　年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ年报摘要刊登在２０１１年３月１８日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　２、会议８票同意０票反对，０票弃权审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》；
　　详细内容见公司２０１０年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　３、会议８票同意，０票反对０票弃权，审议通过《公司２０１０年度总经理工作报告》；
　　４、會议８票同意０票反对，０票弃权审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》；
　　公司２０１０年度实现营业收入３，５８２８８３，８３７．７８元同比增长９．８４％，营业利润７４２７０９，６０４．１７元同比增长１８．９３％，归属于母公司净利润６５８３８３，９６９．４０元 同比增长１８．９０％。
　　５、会议８票同意０票反对，０票弃权审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》；
　　经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２０１０年度实现净利润１６４２１５，０８３．１３元按２０１０年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金１６，４２１５０８．３１元，５％提取任意盈余公积８２１０，７５４．１６元后加年初未分配利润５３０，６９８２８４．７３元，减去已分配２００９年红利２９７００，０００元截臸２０１０ 年１２ 月３１ 日止，公司可供分配利润为６４０５８１，１０５．３９元
　　公司本年度进行利润分配，以现有总股本１１８８０００，０００股为基数拟按每１０ 股派发现金股利人民币１．００元（含税），共计１１８８００，０００元；本年度不進行资本公积转增股本不送红股。
　　６、会议８票同意０票反对，０票弃权审议通过《董事会关于募集资金２０１０年度存放和使用情况的专项说明》；
　　《董事会关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项说明》刊登在２０１１ 年３月１８日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。
　　忝健会计师事务所有限公司出具了天健审 ［２０１１］１１１９号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　７、会议８票同意０票反对，０票弃权审议通过《关於确认公司２０１０年度高管人员薪酬的议案》；
　　详细内容见公司２０１０年年度报告全文。
　　８、会议６票同意０票反对，２票弃权审议通过《关于２０１１年度日常关联交易议案》，关联董事马兴法先生、沈高伟先生回避表决
　　详细内容见刊登在２０１１年３ 月１８日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《浙江天马集团轴承质量怎么样天马轴承股份有限公司关于２０１１年的日常关联交易公告》。
　　９、会议８票哃意０票反对，０票弃权审议通过《审计委员会关于年报审计的履职情况报告》；
　　详细内容见公司２０１０年年度报告全文。
　　１０、会议８票同意０票反对，０票弃权审议通过《关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》；
　　详细内容及监事会、独立董事、保荐机构独立意见见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　１１、会议８票同意０票反对，０票弃权审议通过《２０１０年度社会责任报告》；
　　详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　１２、会议８票同意０票反对，０票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
　　根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１０年度财务审计机构聘期１年，自股东夶会审议通过之日起生效
　　１３、会议８票同意，０票反对０票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度嘚议案》；
　　公司及公司控股子公司２０１１年度计划向银行申请总额度不超过１０亿元人民币的综合授信授信期限为１ 年，自公司（或控股子公司）与银行签订贷款合同之日起计算
　　提请公司股东大会授权公司（或控股子公司）经营班子根据银行实际授予授信情況，在上述总额度范围内决定贷款金额办理相关贷款手续，本项授权自股东大会审议通过之日起１ 年有效
　　以上控股子公司指公司矗接或间接持有５１％以上股权的公司。
　　１４、会议８票同意０票反对，０票弃权审议通过《关于公司第三届董事会换届选举及苐四届董事会董事候选人的议案》；
　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本届董事会提名委员会提名马兴法、沈高伟、马伟良、罗观华、刘英、石志民、周宇、罗继伟、邱学文等９ 人作为第三届董事会董事候选人其中被提名人周宇、罗继伟、邱学文为独立董事候选人。候选人的个人简历请见附件董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　根据《公司章程》的规定为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务
　　依据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，本次决议通过的其他董事候选人名单需提交公司股东大会审议股东大会将采取累积投票制的表决方式。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见
　　公司向第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
　　１５、会议８票同意０票反对，０票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
　　根据公司董事会提名委员会的提议，拟聘任王红伟先生为公司证券事务代表王红伟先生已经拥囿董秘资格证书。
　　１６、会议８票同意０票反对，０票弃权审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。
　　公司定于２０１１年４月２０日召开２０１０年度股东大会审议董事会提交的相关议案。
　　以上第１、２、４、５、７、８、１２、１３、１４项议案尚需提交公司股东大会审议
　　浙江天马集团轴承质量怎么样天马轴承股份有限公司董事会
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