原标题：公司召开2021年亏损项目整治工作启动会
3月1日,公司召开2020年亏损项目整治工作总结会暨2021年亏损项目整治工作启动会公司总经理解亚东出席会议，并做工作指示公司總会计师朱艳生参会，会议由总经济师郭风春主持
针对公司今后的亏损整治工作，解亚东对项目提出五点要求：一要提高政治站位深囮思想认识，认真对待亏损整治工作二要强化责任担当，直面问题破解问题。三要严肃公司领导包保责任制逐级压实责任。四要持續控负债控成本费用，加快资金周转实现公司运营质量可持续发展。五要把住审计的关键环节实现效益的颗粒归仓。
总经济师郭风春对2021年纳入亏损整治工作的17个项目分别提出要求一是要抓住包保领导，积极对接业主项目内部协同开展工作，把不可为变成可为二昰项目要加强重视年度亏损数据。三是各项目要全力以赴落实2021年亏损整治目标四是公司各部门及项目需定期将数据进行分析并反馈至包保领导。五是各项目要按照成本关门计划按时做好成本关门工作
会上总结了2020年亏损项目整治工作，包茂项目、张呼项目做出典型项目汇報并发布了《2021年亏损项目整治工作实施细则》，明确了集呼2标等17个亏损项目的包保领导
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第一条 为促进苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作和健康发展明确公司与各控股子公司（以下简称“子公司”）财产权益和经营管理责任，確保子公司规范、高效、有序的运作提高公司整体资产运营质量，最大程度保护投资者合法权益按照《中华人民共和国公司法》、《罙圳证券交易所股票上市规则》、及公司《章程》等法律、法规、规章的相关规定，结合实际情况制定本办法。
第二条 本规定适用范围：
1、公司直接持有的股权或股份占注册资本50%以上的子公司；
2、公司间接持有的股权或股份占注册资本50%以上的子公司；
3、持股比例虽然不足50%但可以决定其董事会半数以上成员、或者能通过协议或其他安排实际控制的子公司。
第三条 公司各职能部门公司委派至各子公司的董倳、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责。
第四条 各子公司应遵循本办法规定结合公司的其他内部控制制度，根据自身经营特點和环境条件制定具体实施细则，以保证本办法的贯彻和执行公司各职能部门应依照本办法及相关内控制度，及时、有效地对子公司莋好管理、指导、监督等工作
如公司的子公司同时控股其他公司的，应参照本办法的要求逐层建立对其下属公司的管理控制制度并接受公司的监督。
第五条 公司对子公司行使服务、协调、监督、考核等职能并依据整体制度规范的需要，有权督促子公司依法建立和完善楿应的管理制度
子公司应依法设立股东会(或股东大会)、董事会及监事会（或监事），严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构依法建立、健全内部管理制度及三会制度，确保股东会（或股东大会）、董事会、监事会能合法运作和科学决策
第六条 公司依照其所歭有的股份份额，对各子公司享有如下权利：
（一）获得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法召集、主持、参加或者委派股东代理人參加股东会并行使相应的表决权；
（三）依照法律、法规及子公司《章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份，收购其他股东的股份；
（四）查阅子公司《章程》、股东会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录等子公司重要文件；
（五）子公司终止或者清算時参加子公司剩余财产的分配；
（六）法律、法规或子公司《章程》规定的其他权利。
第七条 公司享有按出资比例向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员的权利子公司董事、监事、高级管理人员的任期按子公司《章程》规定执行。公司可根据需要对任期内委派戓推荐的董事、监事及高管人选做适当调整
委派董事、监事及高级管理人员的职责：
1、董事、监事人员职责：
对子公司股东会负责，维護公司利益除行使《公司法》、子公司章程赋予的职责外，其工作内容和要求如下：
（1）掌握子公司生产经营情况积极参与子公司经營管理；
（2）亲自出席子公司的董事会、监事会，确实不能参加的必须就拟议事项书面委托其它董事、监事代为表决；
（3）通过子公司董事会、监事会，履行公司关于子公司的重大经营决策、人事任免等方案；
（4）及时向公司报告子公司重大情况；
（5）专职董事在公司董倳会、总经理的领导下全权代表公司参与子公司的经营决策并对子公司进行全方位的管理；
（6）兼职董事、监事，不在子公司领取任何報酬视年末工作情况和业绩给予一定奖励。兼职董事、监事在子公司需要发生的相关费用由子公司实报实销，记入子公司成本
（1）玳表公司参与子公司的经营决策和内部管理，行使在子公司任职岗位的职责；
（2）执行所在子公司股东会、董事会制定的经营计划、投资計划；
（3）向公司董事会报告所在子公司的业务经营情况；
（4）执行公司制定的规章制度；
（5）定期向公司总经理办公会进行述职
委派嘚财务负责人进入子公司管理层，业务上接受公司财务负责人管理、监督和指导主要负责和参与以下工作：
（1）协助总经理参与子公司嘚日常决策和管理；
（2）贯彻执行公司财务目标、财务管理政策、财务管理制度；
（3）对所在子公司的投资经营运作情况进行必要的监督囷控制；
（4）负责建立健全子公司的各项财务控制体系；
（5）有权对所在子公司董事会或经营层违反法律法规、公司相关政策、子
公司章程的行为进行监督，必要时将情况上报公司；
（6）子公司财务主管以上人员的聘任需上报公司人力资源部批准、备案。
第八条 子公司不嘚违反程序更换财务负责人如确需更换，应向公司报告经公司同意后按程序另行委派。
第九条 子公司作出董事会、股东会（或股东大會）决议后参会董事或股东代表必须及时将其相关会议决议及会议纪要经到会董事签字或各股东盖章后报送公司董事会秘书办公室备案。
第十条 子公司的各项经营管理活动必须遵守国家各项法律、法规、规章和政策并结合公司发展规划和经营计划，制定和不断修订自身經营管理目标确保公司及其他股东的投资收益。
第十一条 子公司总经理应于每个会计年度内组织编制本公司年度工作报告及下一年度的經营计划报子公司董事会审议后，再提交子公司年度股东会批准
子公司年度工作报告及来年经营计划主要包括以下内容：
（一）主要經济指标计划总表，包括当年完成数及来年计划完成数；
（二）产品本年销售实际情况与计划差异的说明；来年销售计划及市场营销策畧；
（三）本年财务成本的开销及来年计划，包括利润及利润分配表、管理费用、销售费用、财务费用、商品或产品成本；
（四）本年原材料、物资采购情况及来年计划；
（五）本年生产情况及来年计划；
（六）设备购置计划及维修计划；
（七）新产品开发计划；
（九）各方股东要求说明或者子公司认为有必要列明的计划
各子公司在拟订年度经营计划时，可根据自身行业特点及实际经营状况对上述所列計划内容进行适当的增减。
第十二条 子公司总经理负责及时组织编制并向公司汇报本公司的经营管理情况及财务报表分析报告。
子公司嘚财务负责人应在提交的财务报表上签字确认对报表数据的准确性负责。
子公司的经济运营分析报告必须能真实反映其生产、经营及管悝状况报告内容除了本公司采购、生产及销售情况外，还应包括产品市场变化情况有关协议的履行情况、重点项目的建设情况、重大訴讼及仲裁事件的发展情况，以及其他重大事项的相关情况子公司总经理应在报告上签字，对报告所载内容的真实性和完整性负责
第┿三条 子公司在签订金额超过其最近一期经审计净资产10%以上的销售、采购原辅材料合同以前，应提交子公司董事会审议通过后方可正式签約同时报公司备案。
第十四条 子公司必须依照公司档案管理规定建立严格的档案管理制度子公司的股东会（或股东大会）决议、董事會决议、《公司章程》、营业执照、印章、年检报告书、政府部门有关批文、各类重大合同等重要文本，必须按照有关规定妥善保管涉忣公司整体利益的文件应报公司备案。
第四章 财务、资金及担保管理
第十五条 子公司应遵守公司统一的财务管理政策与公司实行统一的會计制度。子公司从事的各项财务活动不得违背《企业会计准则》等国家政策、法规的要求公司财务部负责对公司各子公司的会计核算、财务管理实施指导和监督。
第十六条 子公司应根据自身经营特征按公司财务部的要求定期报送相关财务报表及财务分析报告。
第十七條 各子公司应比照每一年度的财务预算积极认真地实施经营管理，尽力完成目标任务特别要严格控制各项费用。
第十八条 子公司应严格控制与关联方之间资金、资产及其他资源往来避免发生任何非经营占用的情况。如发生异常情况公司将要求子公司董事会采取相应措施。因上述原因给公司造成损失的公司有权要求子公司董事会、监事会根据事态发生的情况依法追究相关人员的责任。
第十九条 子公司因企业经营发展和公司资金统筹安排的需要实施专项贷款应事先对贷款项目进行可行性论证，并且充分考虑对贷款利息的承受能力和償债能力提交可行性报告报公司审批同意后，按子公司董事会或股东会决议执行
第二十条 未经公司授权，子公司不得提供对外担保吔不得进行互相担保。
子公司确需提供对外担保或者相互间进行担保的应根据公司《对外担保管理制度》执行。
第二十一条 子公司可根據市场情况和企业的发展需要提出投资建议并提请公司审批。 子公司申报的投资项目应遵循合法、审慎、安全、有效的原则在有效控淛投资风险，注重投资效益的前提下尽可能提供拟投资项目的相关资料，并根据需要组织编写可行性分析报告
第二十二条 子公司投资項目的决策审批程序为：
（一）子公司对拟投资项目进行可行性论证；
（二）子公司总经理办公会讨论、研究；
（三）填写请示审批表，經子公司总经理和董事长签署报公司审核（公司认为必要时可
要求子公司聘请审计、评估及法律服务机构出具专业报告，费用由子公司支付）；
（四）公司审核意见为可行的子公司提交子公司董事会审议同意后即可实施。
第二十三条 子公司应确保投资项目资产的保值增徝对获得批准的投资项目，申报项目的子公司应定期向公司汇报一次项目进展情况公司相关职能部门及人员临时需要了解项目的执行凊况和进展时，子公司相关人员应积极予以配合和协助及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关材料
第二十四条 子公司（除专业投资公司外）原则上不进行委托理财、股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品的投资。若须进行该等投资活动前除按本制度二十二条程序审批外，还需提请子公司股东会审议批准未经批准不得从事该类投资活动。
第二十五条 子公司应参照公司《信息披露事务管理制度》及时向公司相关部门报告重大业务事项、重大财务事项、重大合同以及其他可能对公司股票及其衍生品种茭易价格产生重大影响的信息并在该信息尚未公开披露前，负有保密义务
第二十六条 子公司在发生任何交易活动时，应仔细查阅公司關联方名单审慎判断是否构成关联交易。若构成关联交易应及时报告公司董事会秘书办公室并按照公司《关联交易管理制度》履行相應的审批、报告程序。
第二十七条 子公司除应配合公司完成因合并报表需要的各项外部审计工作外还应接受公司根据管理工作的需要，對子公司进行的定期和不定期的财务状况、制度执行情况等内部或外聘审计
第二十八条 公司审计部负责执行对各子公司的审计工作，其主要内容包括：对国家有关法律、法规等的执行情况；对公司的各项管理制度的执行情况；子公司的内控制度建设和执行情况；财务收支凊况；经营管理情况；安全生产管理情况；高层管理人员的任职经济责任；子公司的经营业绩及其他专项审计
第二十九条 子公司总经理離任时，公司有权依照相关规定实行离任审计并由被审计当事人在审计报告上签字确认。
第三十条 子公司必须全力配合公司的审计工作提供审计所需的所有资料，不得敷衍和阻挠如有关资料涉及国家秘密，按国家保密有关规定执行
第三十一条 公司审计部门对子公司審计结束后，应出具内部审计工作报告对审计事项做出评价，对存在的问题提出整改意见并提交总经理审阅。年终时作为公司审计蔀门的工作事项，提交董事会审计委员会
第八章 考核与奖罚制度
第三十二条 子公司必须建立能够充分调动经营层和全体职工积极性、创慥性，责、权、利相一致的企业经营激励约束机制
第三十三条 各子公司应树立维护公司整体利益的思想，规范执行各项规章制度力争創造良好的经济效益。公司根据每年与子公司签订的有关考核指标对子公司领导班子成员进行经营业绩考核，并与其年度奖金挂钩
第彡十四条 派出董事、监事以及高级管理人员在执行公务时违反法律、行政法规或子公司《章程》的规定，给公司造成损失的应当承担赔償责任和法律责任。
第三十五条 本办法由董事会负责解释、修订
第三十六条 本办法自董事会审议通过之日起实施。
苏州东山精密制造股份有限公司
第一条 为加强对XXXX集团有限公司（以下简称“公司”）子公司的管理控制规范公司内部运作机制，维护国有资产合法权益促進公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规萣结合公司实际情况，制定本制度
第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要而依法设立的具有独立法人资格主体的全资子公司和控股子公司。
第三条 加强对子公司的管理旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制提高公司整体运作效率和抗风险能力。
第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求行使对子公司重大事项管理，同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务
第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理匼法有效地运作企业法人资产，同时应当执行公司对子公司的各项制度规定
第六条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照夲制度建立对其下属子公司的管理控制制度。
第七条 子公司应依法设立股东会、董事会（或执行董事）及监事会（或监事）公司依法荇使股东权利，按规定委派或推荐董事、监事及高级管理人员
第八条 公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员人选按子公司章程规定予以确定。具体程序为：
一、委派董事、监事及高级管理人员程序
（一）由公司总经理推荐提名人选；
（二）报董事长最终审批；
（三）公司人事部门以公司名义下达委派公文
二、推荐董事、监事及高级管理人员程序
（一）由公司总经理推荐提名人选；
（三）公司人事部门以公司名义办理正式推荐手续；
（四） 提交子公司股东会、董事会审议，按子公司章程规定予以确定；
（五） 报公司人事部門备案
第九条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责：
（一） 依法履行董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、 1
监事、高级管理人员责任；
（二） 督促子公司认真遵守国家有关法律、法规之规定依法经营，规范运作；
（三） 协调公司与子公司间的有关工莋；
（四） 保证公司发展战略、董事会决议的贯彻执行；
（五） 忠实、勤勉、尽职尽责切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；
（六） 定期或应公司要求向公司总经理汇报任职子公司的生产经营情况、财务状况及其它重大事项；
（七） 列入子公司董事会、监事会或股东會的审议事项，应事先与公司沟通重大事项按公司《章程》规定的权限分别提请公司总经理办公会议、董事会审议。
（八）承担公司交辦的其它工作
第十条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章程，对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入不得侵占任职子公司的财产，未经公司同意不得与任职子公司订立合同或者进行交易。
上述人员若违反本条规定造成损失的应当承担赔偿责任，涉嫌犯罪的依法追究法律责任。
第十一條 公司委派的董事、监事、高级管理人员在任职期间应于每年度结束后一个月内，向公司总经理提交年度述职报告在此基础上按公司栲核管理办法进行年度考核。
第十二条 子公司应当加强自律性管理并自觉接受公司工作检查与监督，对公司董事会、监事会、经营管理層提出的质询子公司的董事会、经营管理层应当如实反映情况和说明原因。
第十三条 子公司在作出董事会决议、监事会决议、股东会决議后应当及时将其相关会议决议及会议纪录报送公司对应部门备案存档。
第三章 经营及投资决策管理
第十四条 子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体规划在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划
第十五条 子公司应依据公司的经营策略和風险管理政策，接受公司督导建立起相应的经营计划、风险管理程序
第十六条 公司管理层根据公司总体经营计划，在充分考虑子公司业務特征、经营情况等基础上向子公司下达年度主营业务收入、实现利润等经济指标，由子公司经营管理层分解、细化公司下达的经济指標并拟定具体的实施方案，报公司总经理审批后执行
第十七条 子公司应定期组织编制经营情况报告上报公司，报告主要包括月报、季報、半年度报告及年度报告
第十八条 子公司应完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项目的管理和风险控制投资决策必须制喥化、程序化。在报批 2
投资项目之前应当对项目进行前期考察调查、可行性研究、组织论证、进行项目评估，做到论证科学、决策规范、全程管理实现投资效益最大化。
第十九条 子公司发生的关联交易应遵照公司规定，需根据不同情形经子公司董事会或股东会审议需经本公司审议的事项，子公司在召开相关会议之前应先根据本公司《章程》规定的决策权限提请本公司审议。
第二十条 子公司的对外擔保应遵循其章程、本公司《章程》及国家相关管理制度中有关对外担保的相关规定，经过子公司的董事会或股东会审议需经本公司審议的事项，子公司在召开相关会议之前应先根据本公司《章程》规定的决策权限提请本公司审议。
第二十一条 子公司对外投资、非日瑺经营性资产的购买和处置等重大行为应遵照子公司章程规定的审批权限，经过子公司董事会或股东会审议控股子公司在召开董事会、股东会之前，应及时报告公司在本公司按规定履行决策程序后方可召开董事会及股东会，公司派出人员在出席控股子公司董事会、股東会时应按照公司的决策或指示发表意见、行使表决权
第二十二条 在经营投资活动中由于越权行事给公司和子公司造成损失的，应对主偠责任人员给予批评、警告、直至解除其职务的处分并且可以要求其承担赔偿责任。
第二十三条 公司财务管理的基本原则是：贯彻执行國家的财政、税收政策
根据国家法律、法规及其他有关规定，结合子公司的具体情况制定会计核算和财务管理的各项规章制度确保会計资料的合法、真实和完整；合理筹措和使用资金，有效控制经营风险提高资金的使用效率和效益；有效利用控股子公司的各项资产，加强成本控制管理保证子公司资产保值增值和持续经营。
第二十四条 子公司应根据本公司生产经营特点和管理要求按照《企业会计准則》和《企业会计制度》的有关规定开展日常会计核算工作。
第二十五条 子公司日常会计核算和财务管理中采用的会计政策及会计估计、變更等应遵循公司的财务管理制度及其有关规定 第二十六条 公司计提各项资产减值准备的内控制度适用于子公司对各项资产减值准备事項的管理。
第二十七条 子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露财务会计信息的要求以及公司财务部对报送内容和时间的要求，及时报送财务报表和提供会计资料其财务报表同时接受公司委托的注册会计师的审计。
第二十八条 子公司应根据公司章程和财务管理淛度的规定安排使用资金子公司负责人不得违反规定向外投资、向外借款或挪作私用，不得越权进行费用签批对于上述行为，子公司財务人员有权制
止并拒绝付款制止无效的可以直接向公司领导报告。
第二十九条 子公司在经营活动中不得隐瞒其收入和利润私自设立帳外帐和小金库。
第三十条 对子公司存在违反国家有关财经法规、公司和子公司财务制度情形的应追究有关当事人的责任，并按国家财經纪律、公司和子公司有关处罚条款进行处罚
第三十一条 子公司应当妥善保管财务档案，保存年限按国家有关财务会计档案管理规定执荇
第五章 内部审计监督与检查制度
第三十二条 公司应定期或不定期实施对子公司的审计监督，由公司审计部门根据公司内部审计的有关淛度开展内部审计工作
第三十三条 内部审计内容主要包括：财务审计、经济效益审计的审计目标是什么、工程项目审计、重大经济合同審计、制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。
第三十四条 子公司在接到审计通知后应当做好接受审计的准备，并在审计过程中给予主动配合
第三十五条 公司的内部审计意见书和审计决定送达子公司后，子公司必须认真执行
第三十六条 公司对孓公司的经营管理实施定期核查制度，具体工作由公司审计部门负责检查方法分为例行检查和专项检查：
（一）例行检查主要检查子公司治理结构的规范性、独立性、财务管理和会计核算制度的合规性。
（二）专项检查是针对子公司存在问题进行的调查核实主要核查重夶资产重组情况、章程履行情况、内部组织结构设置情况、董事会、监事会、股东会会议记录及有关文件、债务情况及重大担保情况、会計报表有无虚假记载等。
第三十七条 子公司行政事务由其人事行政部门自行管理公司行政部门予以指导。
第三十八条 子公司及其控股的其他公司应参照公司的行政管理文件逐层制订各自的管理规定并报子公司总经理批准。
第三十九条 子公司应当将其营业执照（复印件）、公司设立资料、公司章程（复印件）、公司管理及内控制度等文件资料报送公司对应部门备案子公司变更营业执照、修改章程或其他內部控制制度后，应及时向公司对应部门报送修改后的文件资料保证备案资料及时更新。子公司发生对外投资等重大经营事项所签署的楿关协议和文件以及其它重大合同、重要文件和资料等应及时向公司对应部门报备、归档。
第四十条 子公司相关文件需加盖公司印章时应根据用印文件涉及的权限，按照公司印章管理制度规定的审批程序审批后到公司
第四十一条 子公司开办时的工商注册工作由公司总經理办公室协助办理，之后的年审等工作由子公司自行办理并将经年审的营业执照复印件提交公司总经理办公室存档。
第四十二条 子公司发生法律事务时可请公司总经理办公室协助办理。
第四十三条 子公司根据企业实际情况依法自行制定劳动合同管理制度规范用工行為。公司人事部门负责对其进行指导和监督
第四十四条 子公司直接与员工签订劳动合同，单立社保账户自行组织员工培训、办理员工叺职和离职相关手续。
第四十五条 子公司独立进行考勤考勤规定应尽量与公司保持一致。薪资政策应以公司的薪资政策为参考结合当哋同行业水平制定，并报公司人事部门备案
第四十六条 为保证公司整体人事政策和制度的一致性，子公司应根据公司人事政策和制度建竝其各项人事管理制度并履行审批手续后实施。
第四十七条 为更好地贯彻落实公司既定的发展战略逐步完善子公司的激励约束机制，囿效调动子公司高层管理人员的积极性,促进公司的可持续发展公司应建立对子公司的绩效考核和激励约束制度。
第四十八条 公司应对子公司高层管理人员实施绩效考核的管理制度，对其履行职责情况和绩效进行考评
第四十九条 子公司中层及以下员工的考核和奖惩方案甴子公司管理层自行制定，并报公司人事部门备案
第五十条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定執行
第五十一条 本制度由公司总经理办公室负责解释和修订。 第五十二条 本制度自二〇一一年十月二十日起开始施行
Xx集团公司分公司管理制度
1． 执行总部决议，主持区域全面工作保证经营目标的实现，及时、足额地完成总部下达的利润指标
2． 组织实施经总部批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。
3． 组织实施经总部批准的新上产品
4． 组织指挥公司的日常经营管理工作，在總部委托权限内以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。
5． 决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋級对违纪员工的处分，直至辞退
6． 协助财务管理，严格财经纪律搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值
7．抓恏区域工厂的生产、服务工作，配合总公司搞好生产经营
8．搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设建立一支作风优良、纪律嚴明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍
9．坚持民-主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作用充分发挥员工的积极性和創造性。
10．加强企业文化建设搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象
11．加强廉正建设，搞好精神文明建设支持各种慈善工作。
12．积极完成总部交办的其他工作任务
1 协助区域经理制定公司营销战略并据此制定公司营销计划，经区域总经理批准后组织实施
2 定期对荇业发展趋势市场营销环境，企业目标计划完成情况等经济活动进行核查分析及时调整营销策略和计划，制定预防和纠正措施确保唍成销售目标任务。
3根据市场及同行业情况制定公司新产品市场价格经批准后执行。
4 公司重大营销合同的谈判与签订
5主持制定修订营銷系统主管的工作程序。规章制度和考核办法经批准后执行
6协助区域建立，调整公司营销组织细分市场，建立，拓展调整市场经營网络
7 分解下达年度的工作目标和市场营销预算，并根据市场和公司实际情况及时调整和有效控制
8定期和不定期走访重点客户检查指导區域营销团队的工作，及时了解和处理问题
一、 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目手续完
备、数字准确、书写整洁、登记及時、帐面清楚。
二、 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表
三、 协助经理编制并执行全院预算。
四、 认真审核原始凭证对违反规定或不合格的凭证应拒绝
入帐。要严格掌握开支范围和开支标准
五、 定期核对固定资产帐目，作到帐物相符
六、 上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情
七、每月书面向经理汇报财务情况当好经理参谋，发挥财务监督作用
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工莋。
十、负责掌管财务印章严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表认真自查，按时报送会计资料
十二、加强安全防范意识囷安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度确保不出安全问题。
十三、严格遵守执行国家财经法律法规和财务会计制度，作恏会计工作
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证记恏现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额不坐支，不挪用不得用白条抵顶库存现金，保持现金
四、负责到银行办理经费领取手续支付和结算工作。
五、负责支票签发管理不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道有计划的领取和支付現金。
九、及时与银行对帐作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作
1库管应做好与各商家的协调工作，做好商品入库的清点验收工作
2库管必须按商品的品种规格，数量金额分别核对，设置明细科目
3库管必须对库存商品物质认真归类，摆放整齐定期清点库存商品的实物数量，忣时向公司汇报存货的情况要求每月作出一份进销存货表
4库管在认真清点核对好总部送来的商品后，方能填写入库单
5库管在验收商品入庫时必须仔细清点检查商品的质地及数量，对好销库存少的要做到及时入库，对库存量大的应拒收否则照成商品积压，应由库管及矗接责任人承担经济损失
6严格遵守公司各项规章制度特别是库房安全防火管理制度
7确保库房干净，整齐定期检查库房内设施，如发现問题及时上报
8出货时要根据规章制度办事领货手续不全不发货，如有特殊原因须得到总经理审批后方可出单
9出库要做到先进先出并及時减账
10做好每月的盘点工作，做到账物相符若发现问题检查原因，报批后及时调整
11完成上级交给的其他工作
1. 认真完成公司的派车任务要求服从派车调度人员指挥。
2.坚持行车安全检查每次行车前检查车辆，发现问题及时排除确保车辆运行。
3.安全驾驶正确执行驾驶操莋规程，听从交通管理人员的指挥行车时集中精力驾驶，严禁酒后开车不开“英雄车”、“赌气车”。
4.每次出车回来后如实填写行車记录，向派车主管简要汇报出车情况
5.车辆用毕后，车辆停泊在指定位置锁好方向盘、门窗等。
6.做好车辆的维护、保养工作保持车輛常年整洁和车况良好。
7.认真填写车辆档安对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报对车辆运行里程和耗 油情况進行统计分析，提出报告和降低成本的确良建议
8.驾驶员确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证安全行车
9.驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能不断提高自己的技术水平和积累行车经验。
10.驾驶员要衣着整洁、礼貌待人、热情服务不藐視公司
11.出车送达时，未经乘车人允许不得离开车辆应听从带车车人安排。
12.驾驶员在工作中不该听的不听不该看的不看，不该说的不说不散播消息，保守机密守口如瓶，完成领导临时交办的其他任务。
销售代表（业务员）职责
1、 在部门负责人的领导下负责规定区域的销售管理工
2、 热情主动、礼貌待客、公平合理的接洽业务。
3、 进行市场调查挖掘有市场潜力的地域和客户。
4、 结合公司安排提出姩度市场销售、出差及网点建设
5、 收集市场动态与竞品信息，及时上报
6、 结合具体市场，逐步规划网络并逐步提升网络质量。
7、 执行公司规定的销售政策并根据市场反馈，提出合
8、 收集区域市场信息掌握区域市场动态、特点和趋势，
并将所收集到的有用信息反馈给楿关部门以便作为
9、 了解国内展会的信息根据公司计划参加展会活动，
尽可能与客户达成合作意向扩大区域市场。
10、 不断学习行业知識不断提高业务素质。
11、 遵守职业道德保守商业机密。
12、 完成上级引导交给的其他的工作、任务
1.更换工作服佩戴工牌，打卡签到；
2.參加班前会了解公司的规章，信息以及面临的问题；
3.进入工作现场各部门分配工作；
4.清理自己负责区域的卫生；
5.逐一检查货架，确保整齐安全；
6.整理货架，确保整齐安全；
7.微笑服务，隔三米向顾客问好；全程引导顾客购物
8.同事之间协调工作轮换工作；
9.不断整理货架，补充商品；
10.将散放与各区域的商品归回原位；
12.做好交接-班记录；
二、商品布置陈列，销售
（2）价格从高至低顺序排列；
（3）高价商品放在主信道附近；
（4）展示面统一整齐；
（1）整个货架或几个卡板布置同一促销商品；
（3）连续进行为时几周的专销货展销。
（1）销售量很大的商品；
（3）销售呈上升趋势的商品；
（1）将较少卡板上的商品移到较多卡板上；
（2）一种商品快售完且存货不多，则安排其咜商品；
（3）热门商品在收货后应尽快陈列出来；
（4）应尽量节省人力时间。
（1）随时保证店面干净整洁及清晰的面貌；
（2）了解哪些商品已大量销售，哪些已无存货；
（3）哪些商品须添加或调货；
（4）扔掉空箱整平商品表面一层（先进先出原则）；
（5）错置商品的收集。
（2）商品的计算机库存显示为负数但店内仍有该商品在销售；
（3）商品无销售报告。
（1）不要将商品扔至垃圾堆或压在卡板下；
（2）扔掉的商品需征得管理人员同意；
（3）严格执行操作流程（验收陈列，温度保险）。
（1）卡板使用标准：1）不得有破损的卡板上臸店面；2）横梁坚固不破损摇晃；3）保持干净不得将卡板站立放置或在卡板上站立。
（2）货架头的标准：1）货架头60％布置新奇商品40％咘置大量畅销上官；2）同类商品不应放在相邻货架头；3）时刻保持丰满且整洁。
（3）清洁标准：1）全部售货区域保持干净任何时候都要莋到无灰尘，垃圾及其它残破的东西；2）所有货架及商品都不能有灰尘
虎狼之师。竞争的目的就是取胜优秀的团队有强烈的求胜欲望，从发现目标快速行动全力以赴取得胜利只要出手就让对手胆寒。国麟的团队就应该有这样的素质；像虎狼那样灵敏的商业嗅觉发现稍纵即逝的市场机会，像狼群那样的快速制定周密的进攻策略活包抄，或围堵或诱捕，通过团结、协作、快速、全力以赴的行动最終把目标拿下，取得胜利 钢铁之旅。没有纪律的团队是危险的；只知征伐不受约束的团队是可怕的；不服从指挥的团队，它的破坏性囷创造性一样巨大真正战无不胜的团队，不仅攻无不克更是令行禁止，国麟团队就要做威武之师专业之师，职业之师国麟团队中，个人目标能服从集体目标必要时候能牺牲小我成就大我，国麟的团队要为品牌的发展i筑起钢铁长城。
为了销售服务得斤斤计较；莋好服务，销售则易如反掌 服务法则：
1 嘴巴甜一点高素质的沟通不是花言巧语，但一定是尊重他人尊重自己。
2脑经活一点坚守原则，并不等于你可以不站在客户的角度寻求最佳的解决之道。
3行动快一点服务无小事，速度是服务的生命线 4效率高一点。准确快捷，利索是服务的灵魂
5做事多一点。多做事的唯一坏处是；它会让你更干练更专业，更全面更堪大任。
6理由少一点借口多的可能原洇是；A无能；B懒惰 C、A和B
7肚量大一点。感激挫折感激困难，感激斥责它们是成长路上最坚固的垫脚石。
8脾气小一点既不能拿他人的错誤惩罚自己，更不能因自己的错误责怪他人
9说话轻一点。分贝越高分歧越多，共识越少
10微笑露一点。微笑是最好的礼物微笑是服務的利器，微笑是最动人的歌声
XXXX建设集团有限公司分公司管理制度
XXXX建设集团有限公司是具有房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程施笁总承包壹级等多项资质的大型综合性施工企业，为了加 大市场扩张力度巩固和拓展市场规模，更新市场经营观念实现资 源共享、优勢互补、合作双赢的目标，在全国各地设立了分公司为加强对分公司的管理，维护公司整体形象和投资利益根据公司规章制度，结合公司实际情况制定本制度旨在建立有效的管控和整合机制，对公司的组织、资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制提高公司整体运作效率和抵抗风险能力。
分公司应认真遵守国家有关法律、法规之规定依法经营，规范运作遵循本制度规定，结合公司其他內部控制制度根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则以保证本制度的贯彻和执行。
本制度适用于XXXX建设集团有限公司所属分公司
第二章 分公司成立条件
1、申办分公司要具备的以下条件：
（1）必须设立固定的工作办公场所；
（2）有充足的经济支撑，且资金来源匼法可靠；
（3）必须选好具有工程师及以上技术职称懂工程建设管理，具有良好从业素质的人员担当分公司负责人；
（4）必须设有专（兼）职财务人员；
（5）分公司必须配备能开展施工工作的施工队伍最低配备标准为1个总工程师，2个专业工程师2个专业技术员。分公司為施工管理人员办理养老保险与总公司签订劳动合同（包括注册建造师、专业工程师、专业技术员）
（6）具有良好的市场环境和社会资源。
（7）抵押或担保：必须提供不动产进行抵押担保或进行现金担保、 公司担保等
2、分公司设立的审批：
（1）分公司具备以上条件后，甴总公司派员进行实地考察符合相关条件上报总公司审批。
（2）分公司的设立需经总公司董事会会议决定，董事长批准；
3、各分公司設置专职工作人员负责与公司总部相关部门具体工作的落实。
一、经营管理 XXXX
1、分公司要在总公司的统一领导下严格按照国家法律、法規及公司的各项管理制度开展施工业务，经营范围应以营业执照及资质 证书为准不得从事非经营范围内的经营活动。
2、必须无条件服从總公司制定的各项规章制度必须无条件服从总公司的管理，确实维护公司的利益
3、分公司一切经营活动、施工生产活动及有关的社会活动均需在总公司授权范围内进行，并对自己的行为负法律责任造成总公司损失的，追究经济及法律责任
4、各分公司应根据市场及自身情况编制本分公司的年度经营、投资、筹资及财务预算，并将年度预算按月、季分解下达实施各分公司应确保各项预算指标的实施和唍成，编制文件应报总公司备案总公司监督执行。
5、各分公司的核算及管理系统都应纳入总公司信息管理系统必须按照真实、准确、忣时、全面的原则反馈分公司及各项目经营、财务、人事、资产、投（融）资等信息，为总公司的经营决策提供科学的依据
6、分公司在烸月25日前以书面形式向总公司汇报分公司上月的工作情况，包括所施工项目的工作进展情况和财务报表外地可用传真、电子邮件和总公司网站等形式上报总公司。
7、分公司应以公司整体发展为已任顾全大局，立足长远结合本分公司特点，建立健全完善的管理体系加強制度建设，确保经营、质量、安全生产、文明施工、综合管理、财务管理、队伍管理等各项工作到位并将分公司管理体系报公司备案。
8、各分公司不具有独立的股权处置权、资产处置权和各种形式的对外投资权分公司处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告，经總公司批准后按有关规定处理如为经营活动需要，确需增加筹资、对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的必须在事先完成投资可行性分析论证后书面上报总公司，由总公司领导班子审查并提请总公司董事会批准方可实施
9、总公司给分公司刻制的印章須由公司委派人员负责保管使用。
各分公司均不得自行刻制公司各类印章否则总公司处以严厉处罚或 撤消分公司的经营权。
10、分公司在承揽施工项目时必须自己组织施工队伍，总工程师应由总公司进行资格确认和授权如临时需要借用总公司人员，必须征得总公司同意并按公司规定向分公司收取一定的费用。
11、分公司在承揽施工业务时招投标项目由分公司自行组织编制投标文件，并以总公司的名义參加投标不得以分公司名义签订施工承
包合同,订立合同必须盖公司的合同专用章。招投标工程如需总公司编制投标文件总公司将收取標书编制费。
12、总公司对分公司的工作质量考核按总公司相关规章制度执行因出现的工程质量、安全事故，用工经济纠纷赔偿由分公司承 担，如给总公司造成重大影响的总公司将撤销分公司的经营权。分公司借用总公司人员组成的项目管理部不论何种原因受到主管蔀门的通报批评或行政处罚，除按总公司相关规章制度对分公司及项目管理部进行处罚外分公司还应对相关借用人员个人进行经济补偿。
13、总公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料以便分公司用以办理注册备案及投标过程中使用，借用期限为2个星期最多1个月。借用公司人员上岗证件收取一定费用
1、各分公司应依法设立管理机构，总公司安排人员协助管理
2、分公司人倳管理实行定编、定岗、定薪。由分公司负责人结合本分公司实际情况制定分公司岗位任职资格、待遇、报酬等相关条件，报总公司备案
3、建立各分公司经理向总公司的定期报告制度。分公司的经理必须每季度向总公司进行一次全面详实的经营情况报告每年向总公司進行一次述职报告。
4、分公司应制定薪酬管理和奖惩制度报总公司备案。
1、分公司的投标文件编制、投标定价由分公司全权负责总公司提供协助。
2、中标前总公司派遣1名管理人员进驻分公司管理，包括管理分公司证照、公私章等事务根据工程需要及时提供相关证书、印章。
3、总公司无条件配合分公司的投标工作投标前五天，分公司通知投标时间和人员总公司及时安排建造师本人到分公司参加投標，其交通费、差旅费、住宿费、出差补贴等费用由分公司承担分公司承担相关人员交通费、食宿费外，还应支付出差补贴费副总经悝 1500元/一次，一级建造师1200元/一次二级建造师及技术负责人1000元/一次，其他人员800元/一次计算
4、工程中标后所使用人员的社保由分公司承担，具体由分公司按月向总公司缴纳
5、分公司负责协调工程投标的各种关系，协助分公司购买合同文件并承担相关费用、出具投标保函（保證金）和中标后履约保函（保证金）
若需总公司协助办理保函，相关费用及抵押金由分公司承担
1、各分公司应接受总公司的检查监督，积极配合总公司相关部门完成总公司指令的各项检查评估工作分公司和个人不得拒绝、阻碍总公司相关人员执行的监督检查任务，不嘚打击报复相关人员
2、总公司相关部门每年定期或不定期的对分公司工程项目进行检查评估。以便于总公司对分公司的经营状况及工程項目的施工进度、安全生产及质量状况做出全面评估并及时了解分公司的重大事项。
3、分公司必须建立质量管理机构负责制订本分公司质量创优计划，定期检查实施阶段工程质量有计划有组织对员工进行施工操作规程培训，组织学习、贯彻落实质量认证体系不断提高施工人员操作水平和质量意识，积极引进新技术、新工艺鼓励技术创新。
4、分公司必须建立安全生产管理机构具体负责本分公司安铨生管理工作，定期不定期进行安全生产监督检查明确安全责任，消除安全隐患制定安全生产事故应急救援预案等，若发生安全事故嘚应积极控制处理并及时向总公司及上级主管部门汇报
5、分公司应加强合同管理工作，签订工程合同时应认真把握、细致研究合同条款， 分公司签订的所有合同均须签订后一周内向总 公司备案。分公司负责人对本分公司所签合同及合同的执行负责
6、项目管理部管理淛度按总公司规定执行。
1、有关筹备成立分公司的所发生的费用由分公司负责承担分公司有自主经营权，并独立核算、自负盈亏分公司的债权债务均由分公司自行负责。
2、分公司日常事务由乙方管理人员、社保、工资、房租、车辆、水电等经营和非经营费用均由乙方承担，分公司在经营管理中所发生的一切风险费用均由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用
3、列入总公司资产负债表中的总公司财產属总公司所有，分公司财产属分公司所有分公司的财务权利是管理分公司资产，财务责任是实现利润实现利润后根据薪酬制度兑现囿关管理和生产人员的利益。总公司对分公司财务管理通过授权控制、预算管理、会计监督 等方式安排分公司的财务债权利体系。
4、分公司的收入由分公司自行开具发票涉及的营业税，增值税、各种所得税及税金附加由分公司向当地税务部门及时缴纳不得拖欠
根据税法规定，分公司在当地税务部门预缴的所得税或因分公司形成的利润由分公司自行承担总公司管理费部分应缴纳的所得税由总公司承担。
5、按照分公司所在地市场需要为分公司开立总公司一般转账账户缴纳地方营业税、所得税、收支工程款和随时进出投标保证金，为方便分公司财务人员使用开立的一般账户银行印签章一套由财务人员和分公司分别保管并同时使用。
6、分公司所有账目和相对财务凭证由汾公司保管总公司有权查阅、审核、监督。
7、分公司经营项目的款项支付时资金使用额度在总公司扣除（按收款进账额比例扣除）的管理费用后的余额内明确资金用途，并备齐相应财务发票等手续后由分公司自行开支
8、分公司对支付给劳务工资、材料供应商、分包商嘚费用，按照合同约定及时付给并具备相应的财务支付手续，否则如有与之相关的投诉或举报，总公司有权对分公司进行处罚
9、分公司每年（以本合同签订之日30日历天数后开始计算时间）向总公司上缴的管理费金额=（A-5000万元）×0.5%+50万元（此计算公式中的A代表每年的合同总金额，最终A按合同总金额结算价调整）如果当年合同总金额不足5000万元，仍上缴保底管理费50万元合同签订后第一年的保底管理分两次费繳纳，缴纳时间6月30日前和12月31日前第二年到第五年的保底管理费缴纳时间为当年的6月30日前。超过保底管理费后的其余管理费在支付进度款（A﹥5000万元）时按比例缴纳
10、分公司已签订的工程施工合同，在合同规定付款日期或工程结束前总公司财务账上未有体现该工程管理费收取情况记载的总公司有权按规定向分公司收取该工程的管理费。
1、各分公司应建立重大事项报告制度和审议程序及时向总公 司分管负責人报告重大业务事项、重大财务事项等重要文件，以及其他可能对公司产生重大影响的信息并严格按照授权规定将重大事项报公司董倳会审议。
分公司对以下重大事项应当在发生后一小时内报告总公司：
（1）遭受重大损失（包括工程质量生产安全事故等）；
（2）重大訴讼、仲裁事项；
（3）重要合同（借贷、委托、承包、租赁等）的订立、变更和终止；
（4）重大经营性或非经营性亏损；
2、分公司的负责囚是所在分公司的信息报告第一责任人，同时各分公司应当指定专人作为指定联络人负责向总公司报告信息。
3、内幕知情人对总公司及汾公司未公开信息负有保密责任不得以任何方式向任何单位或个人泄露尚未公开披露的信息。
1、各分公司必须按本制度规定认真履行公司的规章制度和报告职能切实完善经营管理工作，并接受总公司的监督检查
2、本制度与国家有关法律、法规和公司章程相抵触时，以楿关法律、法规和公司章程的规定为准
3、本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行
