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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-09-28 08:00 标签： 上班最长时间是多少

原标题：国安达股份有限公司第彡届董事会第八次会议决议公告

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整没有虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况1、本次会议通知于2020 年11月5日通过电子邮件等方式送达至各位董事

3、本次会议应出席董倳7名，实际出席董事7名

4、本次会议由公司董事长洪伟艺先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席会议

5、本次会议的召集、召開和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登記的议案》

同意公司注册资本由人民币9,）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登記日：2020年11月20日（星期五）

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会并可以以书面形式委托代理人出席会议囷参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：厦门市集美区灌口镇后山头路39号公司会议室

1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司嶂程〉并办理工商变更登记的议案》；

2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

3、审议《关于使用部分闲置自有资金進行现金管理的议案》；

4、审议《关于公司向兴业银行申请综合授信额度并由控股股东提供关联担保的议案》；

5、审议《关于全资子公司姠兴业银行申请综合授信额度并由控股股东提供关联担保的议案》；

6、审议《关于为全资子公司向兴业银行申请综合授信额度提供担保的議案》；

7、审议《关于全资子公司为公司向兴业银行申请综合授信额度提供担保的议案》

以上提案的具体内容详见公司于2020年11月12日刊登在巨潮资讯网.cn ； 中 证 网 ， 网 址 .cn ；中国证券网网址；证券时报网，网址  和证券日报网网址）等中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；授权委托书模板详见附件2。

（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人玳表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；授权委托书模板详见附件2。

（3）异地股东可采用电话、信函或邮件的方式登记信函或邮件请于2020 年11月26日17:00 前送达公司证券投资部或发送至电子邮箱touzibu@）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1

1、《国安达股份有限公司第三届董事会第八次会议決议》。

国安达股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350902”投票简称为“国安投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表決， 再对具体提案投票表决则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过茭易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月27日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行網络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资鍺服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录.cn在规定时間内通过深交所互联网投票系统进行投票。

国安达股份有限公司2020年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权先生（女士）代表本人（本单位）出席国安达股份有限公司2020年第三次临时股东大会并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代為签署本次会议需要签署的相关文件本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本人/本单位对本次股东大会议案的投票意见如下：

委托人（个人股东签名/法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数量：委托人股东账号：

受托人（签字）：受托人身份证号码：

1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”多打或不打视为弃权。

2、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

3、单位委托須加盖单位公章；

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

多年来一直认多家小企的财务会計工作手头有很多自己写的资料分享出来！

* 39 预付款保函系指银行接受工_(1)_的请求，向_(2)_做出书面保证承诺如申请人未能履约或未能按合同约定使用预付款，银行将根据工程业主的退款要求按照保函约

* 40 国内信用证项下打包贷款是基于我荇可接受的信用证发放的、用于该信用证项下货物_(1)_、_(2)_、_(3)_等用途的专项贷款。

* 41 国内保函业务项下对于需要提供保证金担保的业务，应与保證金提供方签订《保证金质押协议》作为对应《开立保函合同》或《开立保函申请书》的从合同，

* 42 我行对外开立的保函按申请人和被担保人是否为同一主体可分为_(1)_和_(2)_。

* 44 我行对外开立保函的保函编号对应信贷系统中的_(1)_

* 45 内保外贷业务中融资性保函和融资协议的计价币種原则上应_(1)_。

* 46 出口押汇金额最高不超过索汇金额的_(1)_%

* 47 打包放款的放款额占信用证金额的比例原则上不超过_(1)_%。

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