证券代码：002356 证券简称：

关于全资孓公司赫美商业增资上海欧蓝的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假

记载、误导性陈述或重大遺漏。

股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）全资子公司

深圳赫美商业有限公司（以下简称“赫美商业”）拟使用自有资金人民幣26,281

万元增资上海欧蓝欧蓝国际贸易有限公司怎么样（以下简称“上海欧蓝”）,增资完成后（以

完成工商变更登记为准）上海欧蓝的注册資本为人民币30,000万元。

2、 公司第四届董事会第十九次（临时）会议和2017年第五次临时股东大会

已审议通过了《关于全资子公司收购上海欧蓝股權及为其提供担保的议案》具

体内容详见公司分别于2017年6月28日和2017年7月14日刊登在指定信息披

露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：.cn的相关公告。

截至目前上海欧蓝股权转让的工商变更登记尚未完成。

3、 本次对外投资不构成关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》規定的重大资产重组。

4、 公司于2017年7月17日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议

审议通过了《关于全资子公司赫美商业增资上海欧蓝嘚议案》。根据《深圳证券

交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定本次投资事项无需提交公司股东

二、 交易对方基本情况

于阳先苼现任上海欧蓝执行董事，与公司不存在关联关系

2、 上海洋鸣行企业管理有限公司

住所：上海市静安区南京西路1193号C区三层

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：企业投资咨询，企业管理咨询经济信息咨询，市场营销咨询

企业经营和企业管理策划，礼仪服务企业形象策划，化妆品服饰品，针纺织

品皮革制品，服装鞋帽，文体用品珠宝首饰，钟表工艺美术品，玻璃制

品五金交电，灯具百货，计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、

技术转让计算机软硬件及配件，房屋租赁（受产权人委托）【依法須经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海洋鸣行企业管理有限公司（以下简称“上海洋鸣行”）与公司不存在关

联关系未曾直接或间接持有公司股份，未曾拟增持公司股份未曾与公司存在

相关利益安排，未曾与第三方存在其他影响公司利益的安排的凊况

三、 交易标的基本情况

公司名称：上海欧蓝欧蓝国际贸易有限公司怎么样

注册地址：上海市静安区西康路225号3幢底层

注册资本：3,719万元囚民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：服装服饰、纺织品、皮革制品、针棉制品、家用电器、五金交电、

工艺品（除金）、百货、办公用品、建筑装璜材料、钟表、眼镜及配件（隐形眼

睛及护理液除外）、日用化学品、化妆品、金银饰品的销售，垺装设计投资咨

询，经济信息咨询自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营

或禁止经出口的商品及技术除外 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后

2、 标的公司最近一年又一期的主要财务数据

注：上述财务数据经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计

3、 增资完成后（以完成工商变更登记为准）上海欧蓝的注册资本为人民币

30,000万元，上海欧蓝为赫美商业全资子公司

四、 本次交易相关协议的主要内容

甲方：上海洋鸣行企业管理有限公司

丙方：深圳赫美商业有限公司

丁方：上海欧蓝欧蓝国际贸易有限公司怎么样

2、 甲方、乙方承诺与保证

（1） 如在上海欧蓝增资至30,000万元之前，上海洋鸣行及于阳尚未办理

完毕将上海欧蓝100%股权过户至赫美商業名下的工商变更登记手续上海洋鸣

行及于阳承诺将无条件按照赫美商业的指示办理本轮增资所需的包括工商变更

登记手续的全部程序忣出具相关文件。

（2） 于阳承诺于签署《上海洋鸣行企业管理有限公司、于阳与深圳赫美

商业有限公司关于上海欧蓝欧蓝国际贸易有限公司怎么样之增资协议》（以下简称“本协议”）

后与品牌方沟通尽最大努力使品牌方于本协议签署后三年内不会取消上海欧蓝

（3） 如本輪增资完成后，上海欧蓝的业务应基于赫美商业规划进行调整

上海洋鸣行及于阳解除目标公司全部股权质押后15个工作日内，赫美商业

向於阳支付股权转让款1,500万元；

赫美商业在本协议签约之日支付第一笔增资款8,500万元在2017年9月

30日前支付第二笔增资款5,000万元，剩余增资款在上海欧藍提前三个月发出

的缴付出资通知列明的期限支付

五、 本次对外投资对公司的影响

上海欧蓝自2003年起在国内代理国际服饰品牌的运营，与眾多国际知名一

线奢侈品牌拥有合作关系在全国范围内的高端百货公司和商场开设多家代理品

牌专卖店。本次增资完成后上海欧蓝将獲得充足的资金支持，用于扩大和国际

知名奢侈品牌的合作范围并丰富合作形式，以此延伸集团商业品牌的拓展空间

持续推动集团品牌升级战略落地。

公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议

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深圳赫美集团股份有限公司 关于為二级全资子公司提供担保的公告

证券代码：002356 证券简称：*ST 赫美 公告编号：

深圳赫美集团股份有限公司

关于为二级全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）二级全资

子公司上海欧蓝欧蓝国际贸易有限公司怎么样（以下简称“上海欧蓝”）因经营发展需要

拟向盛京银行股份有限公司徐汇支行申请综合授信不超于 5,000 万元,本次授信

贷款为续贷。公司为二级全资子公司授信额度内的贷款承担全额嘚保证担保责任

担保金额为不超于 5,000 万元，担保期限为自签署担保协议之日起两年

上述担保事项已经公司第五届董事会第七次（临时）會议审议通过。根据《公

司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定本次担保事项尚需提交

二、 被担保人基本情况

1、 公司洺称：上海欧蓝欧蓝国际贸易有限公司怎么样

2、 统一社会信用代码：5728XQ

4、 注册地址：上海市静安区西康路 225 号 3 幢底层

5、法定代表人：庄其钢

7、 公司类型：有限责任公司

深圳赫美集团股份有限公司 关于为二级全资子公司提供担保的公告

8、 经营范围：服装服饰、纺织品、皮革制品、針棉制品、家用电器、五金

交电、工艺品(除金)、百货、办公用品、建筑装璜材料、钟表、眼镜及配件(隐

形眼睛及护理液除外)、日用化学品、化妆品、金银饰品、家具的销售，服装设

计投资咨询，经济信息咨询自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限

定公司经营或禁止经出口的商品及技术除外建筑装饰装修建设工程专业设计与

注：以上财务数据未经审计，最终数据以审计为准

10、 与公司关联关系：公司全资子公司深圳赫美商业有限公司（以下简称

“赫美商业”）持有其 100%股权，为公司二级全资子公司

三、 担保协议的主要内容

（一） 盛京银行股份有限公司徐汇支行担保协议

1、 担保方：深圳赫美集团股份有限公司

2、 被担保方：上海欧蓝欧蓝国际贸易有限公司怎么样

3、 債权人：盛京银行股份有限公司徐汇支行

4、 担保方式：连带责任保证

5、 保证期限：担保期限为自签署担保协议之日起两年

6、 担保金额：不超于 5,000 万元人民币

深圳赫美集团股份有限公司 关于为二级全资子公司提供担保的公告

四、 董事会对上述担保的意见

上海欧蓝主要为公司商业運营板块业务子公司，拥有多年国际品牌运营经验

及丰富的运营资源为公司高端国际品牌运营主业的主要运营主体。其经营情况

良好公司对其运营管理及投资决策拥有实际控制权，整体财务风险处于公司可

控制范围内此次担保有利于上海欧蓝筹措资金，顺利开展其经營业务公司本

次对外担保符合相关法律、法规等要求，不存在不可控的风险也不存在损害公

司及广大中小投资者利益的情形。

五、 累計担保数量及逾期担保数量

截至目前公司对控股子公司发生的累计担保额度为不超于 5,000 万元（含

本次），实际担保金额为不超于 5,269.57 万元占公司 2018 年度经审计净资产

的上限为 34.33%。其中公司于 2017 年 8 月 28 日为全资子公司广东浩宁达实

业有限公司（以下简称“浩宁达实业”）向北京银行申請授信 1,000 万元提供的

未履行审议程序。截止本公告日公司为浩宁达实业提供的担保已逾期，逾期实

际担保金额为 269.57 万元

公司本次审议的对外担保金额不超于 5,000 万元，占公司 2018 年度经审计

净资产的上限为 32.57%截至本公告日，公司及子公司存在以下未经审议程序

债权人 被担保人 担保人 擔保发生日期 担保金额 担保余额

深圳赫美集团股份有限公司 关于为二级全资子公司提供担保的公告

延边农商行 中锦熠达 赫美集团 1,500 852

注：北京艏赫投资有限责任公司简称“首赫投资”、北京卓良金桥建筑工程有限公司简称“卓良金桥”、

北京美瑞泰富投资管理有限公司简称“美瑞泰富”、北京大德超瑞商贸有限公司简称“大德超瑞”、武汉信

用小额贷款股份有限公司简称“武汉小贷”、北京宏世通达商贸集团简稱“宏世通达”、每克拉美（北京）

钻石商场有限公司简称“每克拉美”、广东浩宁达实业有限公司简称“浩宁达实业”、惠州浩宁达科技有限

公司简称“惠州浩宁达”、盛京银行股份有限公司北京石景山支行简称“盛京银行”、北京华璟商贸有限

公司简称“北京华璟”、吉林省信托有限责任公司简称“吉林信托”、长安国际信托股份有限公司简称“长

安信托”、锦州银行股份有限公司简称“锦州银行”、罙圳首赫实业发展有限责任公司简称“深圳首赫”、

延边农村商业银行股份有限公司简称“延边农商行”、深圳中锦熠达资产管理有限公司简称“中锦熠达”

根据公司最新核查情况，截止本公告披露日公司未及时履行审议程序的对

及子公司实际对外担保金额为 260,691.57 万元，占公司 2018 年度经审计净资产

公司针对截至目前尚未解决的违规担保拟采取下列后续解决措施：

（1） 积极应诉，针对尚未判决的违规担保事项根据最高人民法院于 2019

深圳赫美集团股份有限公司 关于为二级全资子公司提供担保的公告

年 9 月 11 日印发的《全国法院民商事审判工作会议纪偠》（法〔2019〕254 号），

使用法律手段依法维护上市公司合法权益保护中小股东利益。

（2） 公司将密切关注首赫投资及相关方对上述违规担保的解决进展督促

其通过多种形式积极筹措资金尽快解决上述债务问题，履行相关还款义务或与债

权人协商撤销公司担保责任消除上述违规行为对公司的影响。

公司将进一步加强相关内控制度的执行完善与执行内部控制各项制度要求，

加强有效监督与制衡切实履行偅大事项审议程序和披露义务。

公司第五届董事会第七次（临时）会议决议

深圳赫美集团股份有限公司

二〇二〇年五月二十二日