证券代码:600856 证券简称:ST中天 公告編号:临
长春中天能源股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误導性陈述或者重大
遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司(以下简称“公司”)苐十届监事会第九次会议
于2020年2月17日以通讯表决的方式召开举行会议应参加表决监事3人,实
际参加表决监事3人符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会监事认真审议一致通过以下决议:
一、审议了《关于青岛中天能源集团股份有限公司与森宇化工油气有限公
2019年8月27日、9月25日,青岛中天能源集团股份有限公司(以下简称
“青岛中天”)与森宇化工油气有限公司(以下简称“森宇化工”)签订《借款
合同》;合同主要约定分别为:森宇化工向青岛中天提供4亿元人民币借款(以
下简称“4亿债务”)借款期限为6个月,借款利率年囮8%;森宇化工向青岛
中天提供6.5亿元人民币借款(以下简称“6.5亿债务”)借款期限为6个月,
为更好地保护债权人利益森宇化工、青岛中忝及长春中天能源股份有限公
司(以下简称“中天能源”或“上市公司”)签订《债务重组协议》。协议主要
约定为:森宇化工将4亿债务忣6.5亿债务的债权转让给中天能源中天能源成
为青岛中天的债权人,中天能源承担4亿债务及6.5亿债务成为森宇化工的债
具体内容详见公司於 2020年2月19日披露在《上海证券报》和上海证券
交易所网站()的临号公告。
表决结果:1票同意0票反对,0票弃权
本议案为关联交易议案,關联监事高国赞先生、林源先生回避表决鉴于本
议案关联监事回避表决后,非关联监事不足监事会人数的 50%监事会无法形成
决议,因此提交股东大会审议
二、审议了《关于终止同时签署的议案》;
2019年8月27日,中天能源、青岛中天、长百中天能源有限公司及森宇化
工签订《增资扩股协议》该合同主要约定森宇化工以6亿元认购青岛中天的增
资。因青岛中天股权被冻结无法办理注册资本工商变更登记,导致《增资扩股
为使资金能够及时注入上市公司2020年2月17日,中天能源、青岛中天、
长百中天能源有限公司及森宇化工签订《关于终止〈增资扩股协议〉的协议》
终止《增资扩股协议》。同日森宇化工与中天能源签订《借款合同》,该合同
主要约定为:森宇化工向中天能源提供6亿元人民币借款借款期限为6个月,
具体内容详见公司于 2020年2月19日披露在《上海证券报》和上海证券
交易所网站()的临号公告
表决结果:1票同意,0票反对0票弃权。
本议案为关联交易议案关联监事高国赞先生、林源先生回避表决。鉴于本
议案关联监事回避表决后非關联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成
决议因此提交股东大会审议。
三、审议了《关于公司会计政策变更的议案》;
具体内容详見公司于 2020年2月19日披露在《上海证券报》和上海证券
交易所网站()的临号公告
表决结果:3票同意,0票反对0票弃权。
长春中天能源股份囿限公司监事会