我工伤十级，平均工资3670元，从进厂到工伤厂方也没给签合同，请问能赔偿我多少？_百度知道
我工伤十级，平均工资3670元，从进厂到工伤厂方也没给签合同，请问能赔偿我多少？
我有更好的答案
十级工伤补偿七个月工资
一次性赔偿另增加十一个月工资
工资月标准按工伤前十二个月平均计算
采纳率：78%
来自团队：
6个月平均工资，但是问题是没有合同………………
没合同，，但我通过仲裁认定了劳动关糸！并在社保局指定的机构做了伤残评级。
那就可以，劳动仲裁弄明白了就行
请问，我在仲裁工伤赔偿的同时可以要求没签合同的双倍工资吗？谢谢解答！
没听说过这个说法
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个人、企业类
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色情、暴力
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公司代码：600033
公司简称：福建高速
福建发展高速公路股份有限公司
2017 年年度报告
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务
未出席董事姓名
未出席董事的原因说明
被委托人姓名
三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人涂慕溪、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人（会计主管人员）郑建雄
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
按母公司本年净利润的10%提取法定盈余公积金，提取盈余公积后的可供分配利润以2017年
12月31日总股本27.444亿股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.20元（含税）。该利润分配预
案尚需经本公司股东大会审议批准。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投
资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分
析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
□适用√不适用
释义......4
公司简介和主要财务指标......5
公司业务概要......8
经营情况讨论与分析......10
重要事项......20
普通股股份变动及股东情况......27
优先股相关情况......31
董事、监事、高级管理人员和员工情况......32
公司治理......38
公司债券相关情况......41
财务报告......45
备查文件目录......142
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会、中国证监会指
中国证券监督管理委员会
中华人民共和国公司法
中华人民共和国证券法
公司、本公司
福建发展高速公路股份有限公司
福建发展高速公路股份有限公司及其子公司
省高速集团
福建省高速公路集团有限公司（原福建省高速公路有限责任公司）
福建省福泉高速公路有限公司
招商局公路网络科技控股股份有限公司
福建罗宁高速公路有限公司
南平浦南高速公路有限责任公司
福建陆顺高速公路养护工程有限公司
福建省福厦高速公路文化传媒有限公司
省养护公司
福建省高速公路养护工程有限公司
福泉经营服务公司
福建省福泉高速公路经营服务有限公司
泉州至厦门高速公路
福州至泉州高速公路
罗源至宁德高速公路
浦城至南平高速公路
海峡金桥财产保险股份有限公司
厦门国际银行
厦门国际银行股份有限公司
省经开公司
福建省高速公路经营开发有限公司
厦门金泉厦公司
厦门金泉厦高速公路管理有限公司
省高速广告公司
福建省高速公路广告有限公司
福建三顺交通
福建省三顺交通工程有限公司
福州川达公路养护工程有限公司
星宇经开公司
福州星宇经营开发有限公司
泉州经开公司
泉州经营开发有限公司
宁德经开公司
宁德福宁经营开发有限公司
福建畅祥工程公司
福建畅祥公路工程有限公司
福建省高速公路达通检测有限公司
罗长高速公司
福州罗长高速公路有限责任公司
福宁高速公司
福建省福宁高速公路有限责任公司
渔平高速公司
福州渔平高速公路有限责任公司
宁连高速公司
沈海复线宁连高速公路有限任公司
南平福银公司
南平福银高速公路有限责任公司
三明福银公司
三明福银高速公路有限责任公司
省信息科技公司
福建省高速公路信息科技有限公司
福州市交建公司
福州市交通建设集团有限公司
莆田市高速公司
莆田市高速公路有限责任公司
中油路通公司
中油路通（福建）有限公司
省技术咨询公司
福建省高速技术咨询有限公司
平潭大桥公司
平潭海峡大桥有限公司
中驰交通工程公司
福建中驰交通工程有限公司
飞虹发展公司
漳州市飞虹发展有限公司
公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称
福建发展高速公路股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称
FUJIANEXPRESSWAYDEVELOPMENTCO.,LTD
公司的外文名称缩写
FUJIANEXPRESSWAY
公司的法定代表人
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
福建省福州市东水路18号福建交通综合
福建省福州市东水路18号福建交通综合
三、基本情况简介
公司注册地址
福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址
福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
公司办公地址的邮政编码
www.fjgs.com.cn
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点
公司证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票上市交易所
变更前股票简称
上海证券交易所
六、其他相关资料
公司聘请的会计师 名称
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所（境内）
北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
签字会计师姓名
黄印强、江福源
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
币种：人民币
主要会计数据
本期比上年同
2,474,266,701.68
2,528,125,622.09
2,577,755,028.11
归属于上市公司股
656,193,510.29
671,153,520.00
550,785,168.20
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
653,341,587.71
670,499,188.85
539,969,000.82
损益的净利润
经营活动产生的现
1,758,843,679.06
1,823,447,308.37
2,299,894,904.41
金流量净额
本期末比上年
同期末增减（%
归属于上市公司股
8,691,179,880.91
8,446,314,979.01
8,049,601,459.01
东的净资产
17,635,189,559.25
17,962,580,545.60
18,315,395,235.29
主要财务指标
主要财务指标
本期比上年同期增减
基本每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股
加权平均净资产收益率（%）
减少0.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
减少0.51个百分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2017年分季度主要财务数据
币种：人民币
（1-3月份）
（4-6月份）
（7-9月份）
（10-12月份）
597,388,412.27 612,606,454.07
636,946,229.57
627,325,605.77
归属于上市公司股东的净利
215,022,033.27 199,082,928.28
175,699,048.94
66,389,499.80
归属于上市公司股东的扣除
210,980,400.03 198,557,989.40
169,815,267.18
73,987,931.10
非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净
368,146,518.08 376,063,848.40
617,851,095.58
396,782,217.00
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
2017年金额
2016年金额
2015年金额
非流动资产处置损益
-4,544,290.32
-9,188,114.17
-9,064,812.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
13,686,000.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
4,027,761.45
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入
1,018,396.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支
11,298,452.09
11,292,096.61
7,198,958.01
少数股东权益影响额
-2,765,894.26
-979,605.78
-766,880.43
所得税影响额
-2,204,741.16
-545,045.51
-4,264,859.22
2,851,922.58
654,331.15
10,816,167.38
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
十二、 其他
□适用√不适用
公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、主要业务与经营模式
公司主营业务为高速公路投资、建设、收费和运营管理，公司的经营模式是通过投资建设高
速公路，收取车辆通行费的方式获得经营收益。福建省从高速公路诞生之初就采取了全省联网收
费的管理模式，联网收费的特点导致各路段的高速公路收费站实际征收的车辆通行费与公司运营
路段实际应当获得的通行费收入之间存在差异，需要经过对全省高速公路实际征收的车辆通行费
进行拆分清算之后方能确认公司实际获得的主营业务收入，因此公司将主营业务收入称之为高速
公路车辆通行费分配收入。公司的营业收入主要来源于公司向车辆征收的高速公路通行费，主营
业务收入为高速公路通行费分配收入，其它业务收入包括高速公路广告收入、ETC闽通卡收入、
清障业务收入、经营开发收入等，公司营业收入中主营业务收入占比较高，报告期内，公司主营
业务未发生变化。
公司运营管理的路段为泉厦高速公路（收费里程82公里）、福泉高速公路（收费里程167
公里）和罗宁高速公路（收费里程33公里），合计运营里程为282公里。报告期内，公司没有新
增高速公路通车里程。同时，公司参股浦南高速公路（收费里程245公里）。福泉高速公路、泉
厦高速公路已实施“双向四车道拓宽为双向八车道”的扩建工程，其它路段均为双向4车道。截至
2017年末，福建省高速公路通车里程5,228公里，同比增长4.1%，公司合并报表范围内高速公路
运营里程在全省已通车高速公路里程中占比5.39%，2017年公司运营路段实现的通行费分配收入
在当年全省高速公路通行费收入中占比为16.5%。
2、行业情况说明
交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业，是重要的服务性行业。构建现代综合
交通运输体系，是适应把握引领经济发展新常态，推进供给侧结构性改革，推动国家重大战略实
施，支撑全面建成小康社会的客观要求。高速公路作为综合交通运输的重要组成部分，对于发挥
综合交通运输体系整体功能和拉动当地经济社会发展起着至关重要的作用。习近平总书记指出，
十三五”是交通运输基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期，深刻阐释了新常态下交
通运输发展的阶段性特征。新时代我国经济发展阶段的历史性变化，必将对交通运输产生重大而
深远的影响。交通运输已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，推动高质量发展是未来一个时期
交通运输工作的根本要求。2018年是贯彻党的十九大精神开局之年，也是实施“十三五”规划、实
现全省赶超目标的关键之年。今年以来，全省高速公路系统坚持稳中求进工作总基调，坚持新发
展理念，紧扣社会主要矛盾变化，将高质量发展与实现赶超有机统一起来，更加突出责任担当，
更加坚定加快建设“高效、清新、阳光、幸福”高速公路的信心决心，适应新时代、聚焦新目标、
落实新部署，推进路网最优化、服务品牌化、管控集团化、资源集约化、效益最大化，以提高发
展质量和效益为中心，坚持建设、管养和服务并重，坚持深化改革、创新驱动和转型升级并举，
主动服务产业发展、服务城镇化加速、服务群众安全便捷出行，加速高速公路现代化进程，努力
建设群众满意高速公路。
当前，我国的高速公路分为政府收费还贷高速公路和经营性高速公路两种类型，公司的高速
公路资产均为经营性高速公路。福建省已通车的5,228公里的高速公路网，除公司所运营的路段
和少数其它路段为经营性高速公路之外，大多数路段都是政府收费还贷性质的高速公路。就目前
情况来看，后期新建的高速公路项目因征地、拆迁、人工、材料成本的上涨和路网位置、沿线经
济状况等影响，投资回报率已大幅降低，有些路段长期难以通过自身经营实现盈利。在此背景下，
公司在维持存量高速公路稳健经营之外，努力寻求转型发展成为了必然的选择。下一步，在新时
期公司新的发展战略引领下，公司将继续发挥自身的现金流优势和上市公司融资能力优势，立足
打造可持续发展能力，积极谋划提升主业，继续加大对外投资发展力度，持续拓展公司可持续发
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
公司长期专注于高速公路的投资、建设、收费与运营管理，积累了丰富的运营管理经验，锻
炼了一支专业高效的运营管理团队。当前来看，公司所运营的高速公路主要路段仍然具有良好的
区位优势，资产状况和通行条件，路段经营效益良好。同时，公司长期致力于树立和维护良好的
资本市场形象，打造了良好的融资平台，构建了公司在经营和发展中的竞争优势。
1、明显的区位优势
公司运营的主要路产具有北接长江三角洲，南连珠江三角洲，西通中部地区，东部对接台湾
地区的独特区位优势。其中，所辖泉厦、福泉和罗宁高速，均属于国家高速公路沈（阳）海（口）
线福建段的重要组成部分，贯通了福建省东南沿海经济最为发达的地区，泉厦、福泉路段车流量
在省内名列前茅，罗宁路段受到平行线宁连高速影响车流量下滑明显，但整体影响渐趋稳定。公
司参股投资建设的浦南高速是国家高速公路（北）京台（北）线、长（春）深（圳）线的组成部
分，是连接安徽、江西、浙江和福建四省的省际干线公路，整个浦南路及其延伸路段途经福建武
夷山、安徽黄山、江西三清山、衢州江郎山等着名风景区，地理区位较好，未来潜力较大。近年
来，随着福建自贸区等政策落地和实施，福建省的区位优势将会进一步凸显，进而加速区域内外
物资和人员的流动。公司主要路产凭借天然的区位优势，将在区域经济发展中长期受益，具有良
好的发展前景。
2、优良的路产质地
公司通行费分配收入主要来自于福泉高速和泉厦高速两条路段。自2007年底开始，经过3
年的努力，公司对福泉高速和泉厦高速进行了扩建，于2011年实现了双向八车道的通行能力。得
益于扩建工程的提早谋划，公司获得了扩建后的优良高速公路资产，并已开始稳步进入收获期。
双向八车道的福泉高速和泉厦高速具有良好的通行条件，通行能力较扩建之前有了数倍的增长，
能够满足未来相当长一段时间内全社会不断增长的通行需求。公司主要路段的资产良好，盈利能
力强，为公司稳步拓展可持续发展空间奠定了坚实的基础。
3、良好的资本市场形象
得益于公司具备天然的现金流优势，为公司开展融资和投资工作提供了坚实的保障。公司始
终致力于维护较高的信用评级，长期和银行保持着良好的合作关系，公司在银行渠道的间接融资
成本方面具有一定优势。公司着重维护良好的资本市场形象，长期保持较高的现金分红比例。良
好的融资平台作用的发挥，将有利于公司进一步优化股本结构、财务结构，有利于降低公司综合
融资成本，有利于保障公司资金安全，有利于公司开展对外投资拓展新的发展空间。
经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2017年，面对复杂严峻的经济形势，我国以供给侧结构性改革为主线，坚持稳中求进工作总
基调，尽管依然面临不少的困难和压力，通过推动结构优化、动力转换和质量提升，国民经济稳
中向好、好于预期，我国交通运输经济运行呈现“稳中有进、持续向好”的发展态势。2017年福建
省国民经济和社会发展统计公报显示，初步核算，福建省全年实现地区生产总值32,298.28亿元，
比上年增长8.1%。全年进出口总额11,590.78亿元，比上年增长12.0%。全省轿车保有量341.91
万辆，增长13.0%，其中私人轿车保有量318.04万辆，增长13.0%。全省高速公路网通车里程5,227.75
公里，增长4.1%。总体来看，持续改善的内外部宏观经济因素对我省高速公路通行车流量提供了
有力的支撑。
路段运营方面，随着近年来福建省内高速公路路网的持续完善，环线及平行线网络进一步优
化，高速公路密度持续提高，福建省路网密度居全国各省第二。尽管公司所属路段均为福建省内
沿海重要通道，但路网加密显现出来的分流效应依然对公司所属各路段产生较为明显的负面影响。
其中，区域内路网的完善及厦门会晤等重大活动保障工作，使泉厦高速和福泉高速车辆通行平均
里程有所下滑，特别是罗宁高速平行线宁连高速宁德段的通车，导致对罗宁高速的分流进一步加
剧，使罗宁公司收入急剧下降。
车流量方面，福（州）泉（州）高速客车日均车流量（按车型收费标准折算，下同）为21,950
辆，同比下降0.91%；货车日均车流量（按计重收费标准折算，下同）为16,794辆，同比增长2.98%；
泉（州）厦（门）高速客车日均车流量为36,701辆，同比下降0.90%，货车日均车流量为21,532
辆，同比增长1.62%；罗（源）宁（德）高速客车日均车流量为7,691辆，同比下降16.75%，货
车日均车流量为3,768辆，同比下降57.60%。总体来看，福泉、泉厦路段客车车流量微降，货车
车流量同比均呈现微涨，罗宁路段因平行线宁连高速全线通车影响全年车流量延续下滑态势，但
对客车影响已趋于稳定，对货车的影响依然较大。
二、报告期内主要经营情况
报告期内公司实现营业总收入24.74亿元，同比下降2.13%，主营业务收入24.42亿元，同比
下降1.86%，营业成本9.75亿元，同比增长13.40%，管理费用6,616.86万元，同比增长4.66%，
财务费用2.48亿元，同比下降15.34%，净利润8.63亿元，同比下降2.67%，实现归属于母公司
所有者的净利润6.56亿元，同比下降2.23%，每股收益0.2391元，加权平均净资产收益率为7.66%，
相比去年下降0.48个百分点。报告期内，公司营业总收入同比小幅下滑，主要受通行费分配收入
下滑所致，路产折旧调整及养护业务支出增加导致营业成本上升，同时，受益于借款余额的下降，
节约了财务费用，辅以积极开展现金管理措施，实现公司财务费用同比大幅下降。
主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
上年同期数
变动比例（%）
2,474,266,701.68
2,528,125,622.09
975,133,572.08
859,904,758.07
66,168,614.63
63,224,777.43
247,578,378.88
292,437,685.79
经营活动产生的现金流量净额
1,758,843,679.06
1,823,447,308.37
投资活动产生的现金流量净额
-165,322,586.40
-333,242,158.49
筹资活动产生的现金流量净额
-1,520,696,700.38
-1,509,184,122.51
税金及附加
9,547,331.57
34,203,205.03
资产减值损失
680,631.58
-1,513,487.56
-16,685,109.28
-70,715,599.46
变动原因：
税金及附加：主要由于自日起公司全面实行“营改增”政策所致。
资产减值损失：主要由于上期收回福建省公路管理局工程款，坏账准备转回所致。
投资收益：主要是收到厦门国际银行投资收益所致。
投资活动产生的现金流量净额：主要由于上期投资海峡财险2.43亿元所致。
1. 收入和成本分析
√适用□不适用
报告期内，公司实现营业收入24.74亿元，同比下降2.13%，其中主营业务收入24.42亿元，
下降1.86%，营业成本9.75亿元，增长13.40%，主营业务成本9.48亿元，增长14.34%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比
营业成本比
毛利率比上
年增减（%）
减少5.50个
2,441,791,952.27 947,683,191.94
主营业务分产品情况
营业收入比
营业成本比
毛利率比上
年增减（%）
980,477,170.86 364,570,656.96
减少1.44个
1,374,207,136.33 465,031,247.04
减少5.55个
87,107,645.08
118,081,287.94
主营业务分地区情况
营业收入比
营业成本比
毛利率比上
年增减（%）
2,441,791,952.27 947,683,191.94
减少5.50个
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用√不适用
(2). 产销量情况分析表
□适用√不适用
(3). 成本分析表
分行业情况
上年同期金额
137,502,420.17
139,496,258.08
23,819,137.19
28,254,263.10
28,674,050.76
26,129,327.44
4,806,875.54
6,786,110.73
187,039,629.16
110,739,106.77
68.90 段安排路
527,344,389.34
481,545,797.72
35,881,000.00
35,881,000.00
成本分析其他情况说明
□适用√不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
□适用√不适用
□适用√不适用
3. 研发投入
研发投入情况表
□适用 √不适用
□适用√不适用
√适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额下降主要由于支付成本增加所致。
投资活动产生的现金流量净额上升主要由于上期投资海峡财险2.43亿元。
筹资活动产生的现金流量净额持平。
非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
本期期末数
上期期末数
主要由于待抵扣
2,361,627.65
520,622.57
进项税额增加所
主要由于泉厦高
36,096,702.37
速公路管理基地
二期工程结转固
定资产所致。
主要是固定资产
5,262,973.94
3,596,920.86
46.32报废转清理所
主要是预付工程
4,191,219.00
-100.00款结算减少所
180,000,000.00
主要由于本期偿
还借款所致。
主要由于本期预
4,190,499.09
1,832,831.77
收租赁款增加所
主要是本期支付
14,785,141.65
44,695,141.65
职工补充医疗保
主要是福泉公司
121,410,559.93
31,618,193.38
未付少数股东股
主要本期应付债
2,523,598,820.97
468,600,000.00
券重分类所致
1,993,919,825.85
主要本期应付债
券重分类所致
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
行业经营性信息分析
√适用 □不适用
近年来，福建省高速公路取得跨越性发展，逐步实现由“瓶颈制约”向“基本适应、部分适度超
前”的历史性转变。截止2017年底，全省高速公路通车总里程突破5,228公里，较2016年新增通
车208公里，形成更为完善的高速公路网络，高速公路密度位居全国第二位。当前，福建省实现
县县通高速，基本形成南北对接两州、西部拓展腹地、东部实现陆水联运，对内连通县市、衔接
枢纽、覆盖全省的布局，有力促进城镇化和产业发展，对我省经济社会协调发展起到积极作用。
近些年来，随着国际国内宏观经济形势的增速下降，整体经济发展对交通运输的有效需求有
所下滑，供给大于需求，高速公路行业整体车流量受到一定程度影响；同时，国内各省高速公路
网络逐年完善，密度增高，出行可选路径越来越多，在有效需求增长乏力的情况下导致路网间车
流量增长出现分化，通行费收入增长较低；在新建路段方面，考虑到近年来不断上升的征地、拆
迁成本、劳动力成本以及路网位置、车辆分流效应日益明显，总体来看，高速公路行业新建的高
速公路项目，投资回报率已大幅降低。
从全国范围来看，截至2016年底，全国高速公路通车里程达到13.10万公里，2017年新增通
车里程5,000公里以上，里程规模居世界第一位。“十三五”时期仍是交通运输行业大发展的黄金
时期。总体来看，我国高速公路已逐步走完建设高潮时期，未来高速公路行业逐步走向建设与运
营并重、逐步偏向运营的发展阶段。目前，国内高速公路行业上市公司经营的路段多为通车时间
较长且较为成熟的路段，车流量相对较大，公司业绩较为稳定。在此背景下，为提前应对未来供
给不断增长、有效需求增长乏力因素对高速公路行业带来的冲击，寻求多元化经营，大力开展对
外投资，发掘新的利润增长点成为了整个行业的必然选择。
投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
在公司“一主两翼”总体发展战略指引下，公司紧紧围绕工作目标，广泛对接潜在投资项目，
深入研究标的资质，谨慎推进对外投资工作。2017年，公司积极参与前期投资入股的厦门国际银
行和海峡财险重大决策活动，充分行使股东权利，努力做好各项对外投资后续管理工作。报告期
内，因外部环境、投资潜在标的的自身因素等制约，出于对投资风险的控制，公司没有新增其他
对外股权投资项目。
公司投资参股厦门国际银行取得较好的投资回报。自公司投资厦门国际银行以来，已累计收
到其派发的现金股利7700多万元。
公司参股的海峡财险公司各项业务步入正轨。2017年作为海峡财险开业后第一个完整经营年
度，实现了较好的开局，海峡财险原保费收入实现较大突破，2017年实现年度保费收入3.8亿元；
全年圆满完成福建省内各地市所有分支机构的开业；与此同时，海峡财险在非车险收入方面陆续
取得重大突破。尽管财务业绩体现为亏损，但在开业后较短的时间内，海峡财险公司各项业务发
展迅速，品牌效应逐渐增强。
(1)重大的股权投资
□适用 √不适用
(2)重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
重大资产和股权出售
□适用 √不适用
主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、福建省福泉高速公路有限公司，注册资本8,000万元，本公司持有其63.06%股份，主营
业务为福泉高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至日，
公司总资产86.53亿元，净资产50.27亿元，2017年实现营业收入13.85亿元，同比增长0.68%，
营业利润7.47亿元，同比下降4.44%，净利润5.61亿元，同比下降4.05%。
2、福建罗宁高速公路有限公司，注册资本3,000万元，本公司持有其100%股份，主营业务
为罗宁高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至日，公司
总资产10.10亿元，净资产6.97亿元，2017年实现营业收入9,038.93万元，同比下降36.89%，
营业利润-3,377.21万元，净利润-2,575.20万元。
3、福建省福厦高速公路文化传媒有限公司，注册资本500万元，本公司持有其55%股份，
主营业务为高速公路广告等业务。截至日，公司总资产2,292.63万元，净资产
1,744.30万元，2017年实现营业收入485.80万元，同比下降53.73%，营业利润168.14万元，同
比下降22.54%，净利润114.99万元，同比下降3.96%。
4、南平浦南高速公路有限责任公司，注册资本6,000万元，本公司持有其29.78%股份，主
营业务为浦城至南平高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至2017年12
月31日，公司总资产97.87亿元，净资产4.75亿元，2017年实现营业收入4.16亿元，同比增长
16.52%，营业利润-2.48亿元，净利润-2.47亿元。
5、海峡金桥财产保险股份有限公司，注册资本150,000万元，本公司持有其18%股份，主营
业务为机动车保险、企业家庭财产保险及工程保险、责任保险、船舶货运保险、短期健康意外伤
害保险等业务。截至日，公司总资产19.93亿元，净资产13.69亿元，2017年实
现营业收入2.19亿元，营业利润-1.49亿元，净利润-1.16亿元。
公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
行业格局和趋势
√适用 □不适用
公司主营业务为高速公路的投资、建设、收费、运营和管理。报告期内，公司运营管理的已
通车路段为泉厦高速公路、福泉高速公路和罗宁高速公路（合计里程282公里），参股浦南高速
公路（里程245公里），其中福泉高速公路、泉厦高速公路为双向八车道，罗宁高速和浦南高速
为双向四车道。2017年度，公司没有新增高速公路通车里程。
从竞争格局来看，高速公路的竞争压力主要来自于相邻路网分流影响，其中高速公路的区位
优势具有决定性作用，区位优势包括经济区位优势和地理区位优势两方面。经济区位优势决定了
区域内经济的活跃程度，直接影响社会车辆的交通运输需求的高低；地理区位优势决定了交通出
行线路的可替代性的强弱。我司是福建省内唯一一家高速公路行业的上市公司，所运营的主要路
段福厦高速位于国家沿海大通道“沈海高速公路”在福建省内的路线，作为福建省建成通车较早的
沿海重要通道，福厦高速途径福州、莆田、泉州、厦门等省内经济最有活力的区域，属于不可复
制的优质资产，客观上具有明显的区位优势，因此，车流量在福建省内排名前列。但随着近些年
来省内高速公路网络逐年健全，路网产生的分流效应也相应显现，直接体现为新的路段对老的路
段形成替代效应，主要表现为车流量自然增速受到抑制。具体来看，公司运营的沿海路段主要受
到沈海复线及城市环线的影响，如公司所属的罗宁高速因受平行线宁连高速全线通车的影响，车
流量分流明显，导致通行费分配收入显着下滑。此外，高速公路也在一定程度上面临来自于免费
公路及高铁动车组的分流影响，但总体影响较为平稳。根据交通主管部门的远期规划，我国正着
力打造普通免费公路与收费高速公路两大公路交通体系，分别满足不同层次的社会大众出行需求，
预计免费公路短期内不会对高速公路车流量产生大的冲击。高速铁路动车组给出行带来的便利已
经被全社会所认可，我国高速铁路近年来的快速发展令世界瞩目，高铁网络对高速公路的影响主
要体现在长途客车及部分私家车流量方面。
从行业发展趋势来看，为贯彻落实新颁《国家公路网规划（2013年-2030年）》，进一步发
挥高速公路在我省全面建成小康社会，全面实施《海峡西岸经济区规划》，推动建设中国（福建）
自由贸易试验区、21世纪海上丝绸之路核心区、福州新区、福厦泉国家自主创新示范区、国家生
态文明试验区，支持平潭综合实验区加快开放开发，2015年福建省启动全省高速公路网规划修编
工作。日，福建省政府正式批复福建省高速公路网规划（年），修编后
的福建省高速公路网格局为“六纵十横”，总规模由之前规划的6,100公里增加至6,984公里。其中，
国家高速公路4,138公里，省级高速公路2,846公里。截至2017年末，福建省高速公路通车里程
5,228公里，高速公路主体骨架网络已经形成，高速公路密度位居全国第二位。在此形势下，公司
作为成熟路段运营管理方，更加需要进一步强化经营高速的理念，在保证高速公路主业健康平稳
运行的基础上，充分发挥高速公路行业存量相关资源优势，努力尝试创造增量效益。近年来，移
动互联网技术、物联网、移动支付、无感支付等新科技飞速发展，与交通出行的融合愈发明显和
深入，高速公路行业需要围绕“智慧交通”的发展理念，持续推动现代信息技术与高速公路运营管
理服务的全面融合，借助移动物联网等现代通信方式，提高交通出行便捷化，更好地服务于人民
从区域政策环境来看，针对近年来全社会物流成本高居不下的强烈呼声，为进一步降低物流
成本，促进交通物流融合发展，日，福建省发布了《关于调整高速公路通行费支
持物流业发展的意见》，重点对大型货运车辆试行区间差异化收费、大型物流企业车辆试行差异
化收费及对集装箱车辆加大优惠幅度等进行了规定，这些政策的出台一方面可以积极为降低社会
物流成本做出贡献，另外也在一定程度上能够刺激货物运输车辆的高速公路通行需求，有利于提
高高速公路通道资源利用率，创造增量效益。
公司发展战略
√适用 □不适用
自“十二五”期间公司确立“一主两翼”总体发展战略以来，公司紧紧抓住全省高速公路运营管
理提升和转型发展的大好机遇，围绕公司“一主两翼”总体发展战略，在做大做强高速公路运营主
业基础上，转变思路，加大对外投资力度。
“一主两翼”总体发展战略为公司近年来的转型发展起到重要指导作用。但是随着国际、国内
经济环境的转变和国家对经济结构的调整，在近些年极度复杂和疲弱的宏观经济环境所导致的优
质资产匮乏的情况下，难以充分发挥公司自身资质和资源的优势，滞后了公司的发展转型升级和
战略投资步伐，公司原有的战略已不能充分发挥公司自身的行业和资源优势推进公司转型发展，
有必要对新时期的公司发展战略进行全新思考。
为此，公司通过总结前期发展战略实施的实际成效和存在的客观不足，结合公司自身实际情
况和资源禀赋，对公司新时期发展战略进行了深入全面的剖析，提出了以“主业提升，投资驱动”
为主旨的公司新时期发展战略。在全省高速公路路网持续优化完善的现实基础之上，通过主动作
为，稳步推进公司主业稳健发展、有效提升；在主业稳健提升的基础上，统筹谋划，加大对外投
资力度，优化投资布局，为公司下一阶段的总体发展规划新的路径。
√适用 □不适用
2018年是贯彻党的十九大精神开局之年，也是实施“十三五”规划承前启后的关键之年，作为
基础设施行业，必须以目标、需求、问题为导向，把高质量发展作为企业发展的根本路径，更加
突出责任担当，更加坚定加快建设“高效、清新、阳光、幸福”高速公路的信心决心，从根本上服
务于新时期人民日益增长的美好生活需求。
2018年，良好的开局使我们有理由预期全年总体经济形势将保持稳定向好的局面，一定程度
上对交通运输经济构成有力支撑。同时，路网及平行线分流效应趋于稳定，公司的主业经营预期
也将保持稳定。公司将在新时期新的发展战略指引下，不断提升发展质量和效益，坚持“效益和服
务并重”，着力保障提升高速公路主业运营的同时，继续大力推进公司转型发展步伐，持续推动公
司健康快速发展。初步预计，2018年公司营业收入为27.12亿元左右，成本费用14.64亿元左右，
归属母公司净利润6.07亿元左右。
为实现年度工作目标，公司将采取以下措施：
一是加强费源分析，提高费源管理针对性，持续深挖费源潜力。发挥部门联动优势，进一步
加大对各类逃费车辆的查处力度，完善交通管制方案，减少交通管制对通行费收入的影响，优化
线路标志和示意图，减少费源流失。二是持续开展引车上路工作，探索差异化收费政策，指导辖
区征管所开展客货车流调研，做好大型物流企业“营改增”宣传工作，推进“高速+旅游”项目的落地。
三是推进闽通卡“精准营销”“精细服务”，精准发力，加大闽通卡的宣传力度，优化售后服务工作，
提升道路通行效率。四是持续开展“微笑在脸，服务在心”活动，打造窗口服务示范岗，提升窗口
服务水平。五是进一步落实车道应急分流机制和节假日、重要时期保畅通常态化措施，完善客货
分流收费方式，强化收费现场管控，加大拥堵考核力度，做好移动支付战略实施准备，持续提高
车道保畅水平。
可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济波动风险
2017年，随着美国和欧元区经济复苏向好，国内去产能、去库存较为充分，新经济发展势头
良好，消费升级趋势明显，宏观经济总体增长较好，超出了此前的预期。展望2018年，伴随着全
球地缘政治出现的“黑天鹅”事件以及贸易保护主义抬头等影响经济发展的不确定越发明显，国内
经济结构转型、增长质量提升仍在路上，防范化解系统性风险贯彻工作主基调，种种因素对2018
年宏观经济构成扰动影响，经济增长的稳定性和持续性需要密切关注，在此背景下的公路运输经
济形势存在一定波动风险。
应对措施：一方面，公司将坚持新发展理念，深化运营管理措施，将高质量发展作为工作主
线，通过机构改革、管理提升、降本增效等举措，提升主业经营回报。另一方面，紧紧围绕升级
后的公司新时期发展战略，加大对外投资力度，优化投资布局，为公司未来转型发展先期孵化资
源，实现公司转型发展，持续提升公司价值，以对冲宏观经济波动带来的经营风险。
2、分流风险
截至2017年底，全省高速公路已通车里程突破5,228公里，省内高速公路网络效应愈加显现。
城市环线、区间平行线、加密通道等路网对公司所属各路段均会产生分流影响，主要体现为区间
路径多样化选择、平均行驶里程缩短等，路网的优化完善使得区域间通行车流处于动态调整之中，
预计未来随着路网新项目的通车，仍将会对公司所属路段车流构成一定影响。除此之外，持续提
升的国道运输系统以及替代性运输方式，也将在一定程度上影响高速公路车流量。
应对措施：一方面，公司探索逐步试点应用移动支付等科技手段，提高通行效率和通行满意
度，深化闽通卡不停车收费（ETC）系统的普及应用，优化售后服务工作，提升车户通行体验，
强化力度提升通行服务保障水平；另一方面，密切跟踪各路段车流量变化情况，持续开展引车上
路工作，探索差异化收费政策，指导辖区征管所开展客货车流调研，做好大型物流企业“营改增”
宣传工作，推进“高速+旅游”项目的落地。
3、运营管理风险
高速公路作为交通基础设施，运营兼顾社会效益和经济效益。“十二五”以来，随着我省高速
公路通行里程的迅速增长，车流量逐年增加，尤其公司所属路段均在沿海大通道上，道路通行服
务、事故处理、道路清障、通行保障、应急处理等日常运营管理难度大，伴随而来的运营管理风
险不容忽视。此外，重大节假日小型汽车免费通行及其他节假日遭遇车流集中出行等带来的巨大
的保畅压力，重大活动专项保畅压力，台风等恶劣天气、地质灾害、重大交通事故等应急救援压
力等时刻都在考验着高速公路运营管理水平。公司作为高速公路运营管理方，直接面对着车户群
体，始终是社会大众和媒体广泛关注的对象，在此背景下，公司的窗口服务、公共关系、通行保
障、抢险救援、快速反应等方面的服务水平都将持续面临挑战。
应对措施：针对高速公路路网完善及自然车流量的持续增长，公司将坚持安全发展、坚持改
革创新、坚持源头防范、坚持系统治理，扎实推进高速公路系统安全生产领域改革，构建风险和
隐患双重预防机制，优化应急处置和应急协调联动机制，通过科技手段加强预警预测，强化与地
方政府预案的衔接，沿线合理设置应急储备基地，经常性开展应急演练，提高应急预案的实用性、
精准度，力求任何时候、任何情况都有防患之道、应对之策。
4、转型发展风险
“十二五”以来，按照公司“一主两翼”总体发展战略的部署，公司在主业稳定发展的同时，陆
续在金融板块开展了投资，截至目前也取得了不错的投资效益。公司长期从事高速公路行业的运
营管理，在主业经营方面积累了丰富的管理经验，具有体制、机制、经验及人力资源方面的优势，
但在开展对外投资工作方面缺乏相应资源储备。尽管近年来公司已经在这方面进行了补短板工作，
但按照新时期公司发展战略的要求，公司仍将在一定时期内面临投资决策机制、激励机制、组织
管控模式、人力资源等不能很好支持公司发展转型的风险。
应对措施：公司高度重视转型发展过程中的潜在风险，把完善管控措施、防范各类风险作为
重要工作。业务流程上，公司持续完善开展对外投资的内控流程，投资部门对行业和投资标的开
展全方位的调查、科学筛选、充分论证、谨慎做出投资建议，持续完善对外投资后续管理流程，
保持对项目的密切跟踪，充分履行股东权利。
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
《公司章程》明确：“在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司利润分配以年度现
金分配方式为主，可以实行中期现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议
公司进行中期现金分配。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，连续三年以现金方式
累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”报告期内，公司严格按照公
司章程中的分红规定落实分红政策。
日，公司董事会第六届董事会第二十二次会议审议通过了《福建高速股东分红
回报规划（2015年-2017年）》。
日，公司实施了2016年度现金分红，以2,744,400,000股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发股利411,660,000元。详情请参阅
日发布的《2016年度权益分派实施公告》（临）。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
币种：人民币
分红年度合并报 占合并报表中
分红每10股送每10股派每10股转
现金分红的
表中归属于上市 归属于上市公
增数（股）
公司普通股股东 司普通股股东
的净利润的比
329,328,000
656,193,510.29
411,660,000
671,153,520.00
274,440,000
550,785,168.20
(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
□适用√不适用
公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
单位：万元
币种：人民币
控股股东及其关联方非经营性占用上市公司
报告期内已清欠情况
资金的余额
控股股东及其关联方非经营性占用
资金的决策程序
报告期内新增非经营性资金占用的 因行业内部人员交流产生五险一金垫付款
导致新增资金占用的责任人
相关路段人事劳动部门
报告期末尚未完成清欠工作的原因
对方单位付款滞后
已采取的清欠措施
按时列账催收
预计完成清欠的时间
2018年一季度
控股股东及其关联方非经营性资金无
占用及清欠情况的其他说明
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见本报告第十一节、五、33。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元
币种：人民币
境内会计师事务所名称
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
内部控制审计会计师事务所
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
□适用√不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用□不适用
公司于日召开第七届董事会第十 日在上海证券交易所披露的临时
四次会议审议通过《关于2017年度日常关联交 公告《福建高速2017年度日常关联交易公告》
易的议案》
（编号：临）
公司于日召开第七届董事会
日在上海证券交易所披露的临时
第十六次会议审议通过《关于子公司提供委托管 公告《福建高速关于子公司提供委托管理服务的
理服务的议案》
关联交易公告》（编号：临 ）
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
托管、承包、租赁事项
1、托管情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
委托方 受托方 托管资 托管资 托管起 托管终
托管收 托管收 是否关
产情况 产涉及
益确定 益对公 联交易
渔平高 福泉公 路段管
平潭大 福泉公 路段管
托管情况说明
详见本公司于日发布的《关于子公司提供委托管理服务的关联交易公告》（临
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
√适用□不适用
币种:人民币
福建 本公泉厦
年7月年6月
经营 福泉公路
1,360年 10年 10
服务 公司土地
月 31月 30
省国 本公公路
340.69年1月年3月
租赁情况说明
（1）泉厦高速公路土地使用权租赁
根据本公司与福建省国土资源厅签订的《国有土地使用权租赁合同书》及福建省人民政府闽
政[号文《福建省人民政府关于收回福建省高速公路有限责任公司划拨土地使用权的通
知》，本公司自日起向福建省国土资源厅租用泉厦高速公路占地土地使用权，租期
30年，每年租金为599万元。
本公司本年已向福建省财政厅厅支付泉厦高速公路占地土地使用权租金599万元。
（2）福泉高速公路土地使用权租赁
根据福建省国土资源厅闽国土资函[号文《福建省国土资源厅关于福建省福泉高速公
路有限公司福泉高速公路土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》，福泉公司向福泉经
营服务公司租赁福泉高速公路土地使用权10,832,466.29平方米，从日起至2031
年10月30日共计30年，土地使用权租赁费每年1,360万元。该项土地使用权租赁费由福泉公司
直接支付给福建省财政厅。
福泉公司本年已向福建省财政厅支付福泉高速公路土地使用权租金1,360万元。
（3）罗宁高速公路土地使用权租赁
根据本公司与福建省国土资源厅签订的《国有土地使用权租赁合同书》，本公司自2008年1
月1日起向福建省国土资源厅租用罗宁高速公路占地土地使用权，租期20.25年，每年租金为
340.69万元，土地租金直接由罗宁公司支付给福建省财政厅。
罗宁公司本年已向福建省财政厅支付罗宁高速公路占地土地使用权租金340.69万元。
（4）预估土地使用权租赁费
日泉厦扩建工程基本建成通车、日福泉扩建工程基本建成通车，
根据扩建工程所占用的土地面积及对应的单价，本公司聘请福建大地评估咨询有限公司预估福厦
扩建工程占地需缴纳的土地租金，其中福泉段土地租赁租金为每年957.47万元，泉厦段土地租赁
租金为每年330.94万元，本公司及福泉公司根据上述预估数据预提了土地租金，实际需缴纳租金
金额以最终签订的租赁协议为准。
□适用√不适用
委托他人进行现金资产管理的情况
1、委托理财情况
(1).委托理财总体情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(2).单项委托理财情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(3).委托理财减值准备
□适用 √不适用
2、委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(2).单项委托贷款情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(3).委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3、其他情况
□适用 √不适用
其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
社会责任工作情况
√适用 □不适用
公司2017年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一)转债发行情况
□适用 √不适用
(二)报告期转债持有人及担保人情况
□适用√不适用
(三)报告期转债变动情况
□适用√不适用
报告期转债累计转股情况
□适用√不适用
(四)转股价格历次调整情况
□适用√不适用
(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六)转债其他情况说明
□适用 √不适用
普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用√不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
前十名股东持股情况
报告期内增
期末持股数
福建省高速公路集团有限
992,367,729
招商局公路网络科技控股
487,112,772
股份有限公司
25,000,000
25,000,000
10,875,507
10,875,507
10,351,725
10,351,725
永安财产保险股份有限公
司－传统保险产品
交通银行股份有限公司－
易方达科汇灵活配置混合
型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售
股份种类及数量
条件流通股
福建省高速公路集团有限公司
992,367,729
人民币普通股
992,367,729
招商局公路网络科技控股股份有限公司
487,112,772
人民币普通股
487,112,772
25,000,000
人民币普通股
25,000,000
10,875,507
人民币普通股
10,875,507
10,351,725
人民币普通股
10,351,725
永安财产保险股份有限公司－传统保险产品
人民币普通股
人民币普通股
交通银行股份有限公司－易方达科汇灵活配
人民币普通股
置混合型证券投资基金
人民币普通股
人民币普通股
公司控股股东福建省高速公路集团有限公司与上
述其他9位股东之间不存在关联关系或属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。本公司未确切知悉其他股东之间是
否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用√不适用
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
√适用□不适用
福建省高速公路集团有限公司
单位负责人或法定代表人
主要经营业务
主要业务为高速公路的投资、建设、运营和管理，同时受福建省交
通运输厅的委托，实施路政管理，维护高速公路的路产、路权等。
报告期内控股和参股的其
他境内外上市公司的股权无
公司控股股东福建省高速公路有限责任公司于报告期内更名为福建
省高速公路集团有限公司，详见公司日发布的《福
其他情况说明
建高速关于公司控股股东更名的公告》（临），更名完成
后，公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系均未发生
□适用√不适用
公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
(二)实际控制人情况
□适用√不适用
□适用√不适用
公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用□不适用
单位：万元
币种：人民币
法人股东名
单位负责人
主要经营业务
或法定代表
或管理活动等
公路、桥梁、
码头、港口、
航道基础设施
的投资、开发、
建设和经营管
理；投资管理；
交通基础设施
招商局公路
新技术、新产
网络科技控 邓仁杰
617,821.1497 品、新材料的
股股份有限
开发、研制和
产品的销售；
建筑材料、机
电设备、汽车
及配件、五金
交电、日用百
货的销售；经
济信息咨询；
人才培训。
六、股份限制减持情况说明
□适用√不适用
优先股相关情况
□适用√不适用
董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
任期起始日
任期终止日
年初持 年末持
增减变动原因
党委委员、董事、总经理
监事会主席
党委委员、副总经理、董事会秘男
书、总法律顾问
党委委员、财务总监、财务负责男
党委委员、副总经理
独立董事（离任）
监事（离任）
监事（离任）
-3,000 二级市场买卖
主要工作经历
1966年2月出生，中共党员，大学学历，享受教授、研究员级高级工程师。曾任福建省长汀县交通局工程管理站技术员、站长，福建省长汀
县交通局副局长、代局长、局长，福建省长汀县政府党组成员、县长助理(期间兼任龙岩交通国有资产投资经营有限公司总经理助理)，福建省涂慕溪
龙岩市交通局局长助理，龙岩市公路局党委书记、副局长、局长，龙岩市交通局调研员(期间兼任兼任龙岩市龙长高速公路公司董事、总经理，龙岩市高速公路建设管理处副主任)，福建省交通厅建设处处长，福建省公路管理局(公路稽征局)局长，福建省高速公路有限责任公司党委委员、常务副总经理、党委副书记、董事、副董事长、总经理。现任福建省高速公路集团有限公司党委书记、董事长。
1967年2月出生，中共党员，本科学历。曾任招商局华建公路投资有限公司副总经理、招商局亚太有限公司COO、华建交通经济开发中心副
总经理，招商证券股份有限公司投资银行部董事总经理等职。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，
兼任中国公路学会高速公路运营管理分会常务副理事长，央广交通传媒有限责任公司、国高网路宇信息技术有限公司董事长等职。
1957年11月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省高速公路有限责任公司办公室科长、副主任、监控中心党支部书记，本公司党委书记。
现任本公司董事。
1971年11月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任福建省高速公路建设总指挥部计划财务部干部，福建省高速公路有限责任公
司计划投资处干部，本公司董事、董事会秘书、副总经理、总经理。现任福建省高速公路集团有限公司党委委员、副总经理。
1967年10月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省交通厅运输管理局办公室科员，福建省交通厅办公室科员、副主任科员，福建省交通厅
政策法规处副主任科员、主任科员，福建省高速公路有限责任公司路段合作公司管理处副处长、处长。现任福建省高速公路集团有限公司总
法律顾问兼企业管理处（法律和审计事务处）处长。
1962年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任福建省交通厅基建处科员、副主任科员、主任科员，福建省交通厅计划处副处长、
调研员，福建省高速公路有限责任公司计划投资处处长。现任本公司党委委员、董事、总经理，福建罗宁高速公路有限公司执行董事。
1977年2月出生，本科学历，助理会计师。曾任河南中原高速公路股份有限公司监事、北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂会计、北京
同仁堂麦尔海生物技术有限公司财务经理等职。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务部副总经理，江苏扬子大桥股份有限公司监
1974年12月出生，中共党员，博士，教授，博士研究生导师。曾在中国政法大学法学院从事博士后研究，2013年入选“福建省高校新世纪优
秀人才支持计划”，2017年获福建省第二届“法学英才”提名。现任福州大学法学院教授，兼任福建省人民政府立法咨询专家，北京中银(福州)
律师事务所兼职律师。
1970年5月出生，中共党员，会计学博士，高级经济师，中国注册会计师。曾任海通证券股份有限公司交易总部、证券投资部高级策略分析
师，中国大地财产保险股份公司资金运用部处长，德邦证券有限公司证券投资部、研究所副总经理。现任上海聚福投资咨询有限公司总经理，
福建省青山纸业股份有限公司独立董事，福建三钢闽光股份有限公司独立董事。
1965年12月出生，中共党员，大学学历，律师。曾任福建司法学校学生科科长、团委书记、党支部书记，福建元一律师事务所合伙人。现任
福建闽君律师事务所律师、合伙人、主任，福建福能股份有限公司独立董事。
1966年4月出生，教授、硕士生导师。1989年8月开始任教于福州大学。现任福州大学经济与管理学院教授,担任福建省审计学会理事、福建
省创新基金财务专家、福建省高级审计师评审专家、福建省经贸委项目评审财务专家、福建省高级会计师评审专家,兼任漳州片仔癀药业股份
有限公司、福建圣农发展股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事、福建睿能科技股份有限公司独立董事。
1969年1月出生，大学学历，教授级高级会计师。曾任中福（集团）公司助理会计师、财务科副科长，中福实业股份有限公司财务部会计科
科长，中福发展（香港）有限公司财务部经理，中福实业股份有限公司财务管理中心副主任，中福置业发展有限公司副总经理，福建省高速
公路有限责任公司财务处高级会计师、科长、副处长、处长。现任福建省高速公路集团有限公司总会计师。
1989年5月出生，美国霍夫斯特拉大学硕士研究生。曾在美国费城中间市场私募基金公司任分析员，中汇联国际投资有限公司任产品经理。
现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部项目经理；兼任河南中原高速公路股份有限公司、湖北楚天高速公路股份有限公司监
1962年9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任福州港务局劳动工资科科员、副科长、科长，福州港集装箱公司劳工科科长、团
委、机关党支部书记，福州港务集团有限公司人事教育部经理，福建省砂石出口有限公司党委书记，福建省交通运输（控股）有限责任公司
办公室副主任兼法律事务部副经理、人力资源部副经理、福建省汽车运输总公司党委副书记。现任福建省汽车运输有限公司党委书记、董事长。
1973年1月出生，中共党员，大学学历。曾任福建日报社编辑，福建经济报社总编室副主任,福建省高速公路有限责任公司办公室秘书、副科
长、科长、副主任、主任。现任福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。
1964年5月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省上杭公路段副段长，福建省上杭公路分局局长，龙岩漳龙高速公路有限公司副总经理、
总经理、党委副书记、党委书记，福建省高速公路有限责任公司龙岩管理分公司党委书记，龙岩漳龙高速公路有限公司董事长，福建省高速
公路有限责任公司泉州管理分公司党委书记。现任福建发展高速公路股份有限公司泉厦分公司党委书记。
1958年7月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省航运管理局人事科干事，福建省轮船总公司人事科干事、组干科干事，福建省交通厅人
事处干事、副主任科员、主任科员、副处级调研员、劳动工资处副处长、运输管理安全监督处副处长，福建省港航管理局党委书记，福建省
高速公路有限责任公司监察审计处处长。现任福建省高速公路集团有限公司纪检监察室主任。
1971年5月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任福建省高速公路建设总指挥部工程处助工，福建省高速公路有限责任公司
养护处助工、工程师、高级工程师，福建罗宁高速公路有限公司总经理助理，现任福建罗宁高速公路有限公司副总经理。
1968年7月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任中国人民银行光泽县支行科员、副股长，本公司证券部副经理、办公室副主任、办公
室主任。现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问。
1970年1月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任福州港台江港务公司、青洲集装箱码头有限公司会计，本公司财务部会计、副经
理、经理。现任本公司党委委员、财务总监、财务负责人。
1977年2月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省国家安全厅审计处科员、副主任科员，福建省安全生产监督管理局安全监督管理二处副
主任科员、主任科员，福建省人民政府办公厅正科级秘书、主任科员、经济贸易处副处长、工交处副处长，福建省国资委审计处副处长。现
任本公司副总经理。
其它情况说明
□适用√不适用
(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名
股东单位名称
在股东单位担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
省高速集团
党委书记、董事长
党委委员、副总经理、董事会秘书
省高速集团
省高速集团
党委委员、副总经理
省高速集团
总法律顾问兼企业管理处（法律和审计事务处）处长
财务部副总经理
省高速集团
纪检监察室主任
福建省汽车运输有限公司
党委书记、董事长
(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名
其他单位名称
在其他单位担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
福州大学经济与管理学院
上海聚福投资咨询有限公司
福州大学法学院
福建闽君律师事务所
律师、合伙人、主任
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
公司第二届第九次董事会审议通过的《关于董事、监事及独立董事津贴的议案》，2007年第一次
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
临时股东大会通过的《关于提高独立董事津贴的议案》，2014年度股东大会通过的《关于提高独
立董事津贴标准的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
《公司工资管理制度》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
报告期内公司现任及离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的应付报酬总额为
248.91万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的
报告期内公司现任及离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司实际获得的报酬总额合计
为248.91万元。
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
担任的职务
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成类别
专业构成人数
教育程度类别
数量（人）
大学及以上
中专及以下
(二)薪酬政策
√适用 □不适用
公司薪酬分配政策综合考虑单位经营业绩考核和全员绩效考核情况及高速公路工作年限等因
素，根据员工在不同岗位的责任、个人能力和绩效水平，确定合理薪酬水平。薪酬体系实行统一
的岗位绩效薪酬制。薪酬分配原则坚持按劳分配的原则，正确处理好公平和效率的关系，使薪酬
分配的内部公平和外部公平能够有机结合；坚持工作量、管理水平和贡献大小等要素参与分配的
原则，合理确定不同岗位薪酬水平，保持关键性岗位的外部竞争性；坚持个人收入与单位经济效
益相结合的原则，健全薪酬增长制度，促进高速公路事业健康发展；坚持以岗位和绩效定薪，岗
变薪变、绩优薪优的原则，完善绩效考核办法，充分发挥薪酬的激励作用。
(三)培训计划
√适用 □不适用
2018年，公司以党的十九大精神为指导，紧扣人才强企战略目标，以培养高素质专业化人才
队伍为宗旨，立足“政治、业务、法治、安全”四个素质提升，深入开展教育培训工作，努力培养
一支懂党务、会经营、有技能、敢担当、能创新的人才队伍，为实现赶超目标、建设“高效、清新、
阳光、幸福”高速公路提供坚强有力的智力支持和人才保障。一是抓好中层干部素质提升。聚焦收
费、养护、执法等主业管理需求，分类别、分批次、分专题开展培训，全方位提升中层干部政治
素质、法律素质、安全素质、业务素质，培养高素质专业化的“领头雁群”。二是做好职工常态化
教育。充分利用问卷调查、现场办公等途径做好职工成长需求分析，结合岗位“赶超目标”，制定
年度教育培训计划；充分依托网络、微信、QQ学习群等“互联网+”先进手段，进一步提升学习教
育的便捷化、数字化；选送优秀员工参加更高级别的培训、交流、学习，吸收先进经验、技能，
全面提升职工素质。三是抓好专业技术人员素质提升。围绕“专业知识、专业能力、专业作风、专
业精神”四个专题全面开展财务、机电、养护等专业技术人员专业素质提升教育培训。
(四)劳务外包情况
□适用√不适用
□适用 √不适用
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
1、公司治理基本情况
公司严格按照中国证监会关于公司治理的规范性文件要求，建立健全公司治理机制，持续提
高公司治理水平。公司已建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构，并
在《公司章程》的基础上，制定完善了多层次的治理规则。报告期内，公司治理结构良好，运行
有效，权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司治理与中国
证监会相关规定的要求是不存在重大差异。有关公司治理的基本情况如下：
（1）股东与股东大会：公司制定并严格遵照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召
集、召开股东大会，律师现场出席见证。公司召开的所有股东大会均开通网络投票方式，为广大
股东提供出席会议和履行投票权的便利，确保所有股东，特别是中小投资者参与决策，充分行使
股东权利。
（2）控股股东与上市公司的关系：控股股东严格按照上海证券交易所发布的《上市公司控股
股东、实际控制人行为指引》的要求，规范其行为，履行其应尽义务。公司独立自主经营，控股
股东通过股东大会依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；
公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面实现“五独立”，公司董事会、监事会和内
部机构均能够独立运作；公司建立健全《财务管理制度》及一系列配套财务、会计管理制度，自
主独立核算，控股股东不干涉公司的财务、会计活动。公司通过《关联交易管理制度》规范关联
交易活动，保证了关联交易的公平、公正和公允性。
（3）董事与董事会：公司严格按照《公司章程》和《提名委员会工作规则》规定的选聘程序
选聘董事，在董事选举过程中实行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规
的要求；董事会设独立董事4名，超过董事总人数的三分之一；公司董事严格按照《董事会议事
规则》及独立董事相关制度的要求，认真履行董事职责。
根据《上市公司治理准则》的要求，公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专
门委员会，公司各专门委员会成员构成符合专门委员会工作规则的要求。报告期内，公司各专门
委员会积极履行职责；战略委员会规划公司长远的发展战略及审议公司重大投资事项；提名委员
会甄选并审查公司董事及高管人员的任职资格并提出建议；薪酬与考核委员会对公司董事和经理
人员履行职责情况进行考核并审查薪酬情况；审计委员会组织专门人员定期或不定期对公司的财
务情况和内控制度的实施情况进行检查，以确保公司按照《财务管理制度》和《内部控制手册》
的要求规范运作。
（4）监事和监事会：公司监事会成员的选聘程序、人数和人员构成符合《公司章程》、《监
事会工作规则》和相关法律、法规的要求。公司监事严格按照《监事会议事规则》认真履行自己
的职责，对股东负责，对公司重大事项发表独立意见，对公司财务以及公司董事、经理层和其他
高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
（5）关联交易：公司发生的关联交易的决策程序严格遵守《公司章程》、《关联交易管理制
度》和《上海证券交易所股票上市规则》，独立董事发表独立意见，重大关联交易独立董事事前
审核，关联交易公平合理，公开披露，没有损害其它股东利益的情况发生。
（6）信息披露与透明度：公司制定了《董事会秘书工作制度》，指定董事会秘书负责信息披
露工作，接待股东来访和咨询；制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》和
《敏感信息排查管理制度》，规范公司信息披露行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公
司和投资者的合法权益。公司严格按照法律、法规和公司《章程》的规定，真实、准确、完整、
及时地披露相关信息，确保所有股东享有平等的机会获得信息，维护股东，尤其是中小股东的合
（7）投资者关系：按照《投资者关系管理制度》的要求，公司持续推进投资者关系管理工作，
认真细致地做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复。建立投资者来访纪
录档案，对涉及媒体和机构对公司的调研事项，及时做好纪录内容整理归档并向上海证券交易所
报备。积极参与投资者网上交流互动活动，密切关注上交所e互动平台投资者提问，及时安排相
关人员回复，充分拓宽投资者沟通渠道，公司还积极探索采用各种新途径完善与广大投资者的沟
通方式，提升广大投资者对公司的了解和认识。
（8）内幕信息管理：公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，要求相关人员填写《内
幕信息知情人档案》并及时向监管机构报送。报告期内，公司没有发生一起内幕信息泄漏或者其
他相关事项，公司内幕信息管理工作有序开展。公司严格执行《外部信息使用人管理制度》，对
外报送信息必须履行相应的审批程序，并由信息接收人签字确认，公司出具保密提示函。公司于
股票交易敏感期之前通过发送提示函或手机信息的方式，提示董监高人员于敏感期内禁止买卖公
2、报告期内完善公司治理的工作开展情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和中国证监
会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，持续加强制度建设，完善公司法人治理结
构，提高公司规范运作水平。报告期内，公司根据治理准则要求，合法合规地完成独立董事、股
东代表监事的补选和副总经理的聘任工作，及时调整董事会下设的各专门委员会成员，修订了《公
司章程》，有效保障了公司治理机制的有效性。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用√不适用
二、股东大会情况简介
决议刊登的指定网
决议刊登的披露日期
站的查询索引
2016年年度股东大会
www.sse.com.cn
2017年第一次临时股东大会
www.sse.com.cn
股东大会情况说明
□适用√不适用
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况
是否连续两
次未亲自参
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
√适用 □不适用
报告期内，公司董事会下设的专门委员会按照有关规定履行了职责：审计委员会召开了5次
会议，薪酬委员会召开了1次会议，战略委员会召开了1次会议，提名委员会召开了2次会会议。
各专门委员会在报告期内履行职责时对所审议事项不存在异议事项。
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
1、考评机制：高级管理人员按《公司章程》规定的任职要求和选聘程序由董事会提名委员会
根据《董事会提名委员会工作规则》提名（副总经理和财务总监由总经理提名），董事会聘任。
董事和高级管理人员的绩效评价根据《薪酬与考核委员会工作规则》进行综合评定，根据《公司
工资管理制度》中的规定执行相应的薪酬标准。
2、激励机制：公司根据《公司工资管理制度》对高级管理人员实行激励措施。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
详见《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
详见《公司2017年度内部控制审计报告》。
是否披露内部控制审计报告：是
□适用 √不适用
公司债券相关情况
√适用□不适用
一、公司债券基本情况
币种:人民币
月11日月11日
公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
公司已于日支付了“15闽高速”公司债券自日至日
期间的利息。详见公司于日于发布的《关于“15闽高速”公司债券的付息公告》。
公司债券其他情况的说明
□适用√不适用
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
兴业证券股份有限公司
债券受托管理人
上海市浦东民生路1199弄证大五道口广场1号20楼
梁华、吴晓栋
资信评级机构
中诚信证券评估有限公司
上海市青浦区新业路599号1幢968室
其他说明：
□适用 √不适用
三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
2015年8月，公司发行20亿元公司债券，扣除发行费用后，募集资金用于归还“11闽高速”
公司债券本息158,700万元、银行借款18,117.67万元、补充流动资金支出22,182.33万元，资金
使用情况与债券发行公告相符，募集资金已按计划使用完毕。
四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债
券上市规则（2015年修订）》的相关规定，公司委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（简
称“中诚信证评”）对本公司发行的20亿元2015年公司债券（简称“15闽高速”）进行了跟踪信用
评级。中诚信证评在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《福建发展高速公
路股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告（2017）》。评级报告维持本公司主体信用等级为
AA+，评级展望为稳定，维持本公司发行的“15闽高速”债券信用等级为AA+。中诚信证评出具的
《福建发展高速公路股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告（2017）》详见
日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
本期公司债券无担保，报告期内公司债券增信机制未发生变更。
本期公司债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的现金流和净利润，公司将以良好
的经营业绩、多元化融资渠道以及良好的银企关系为本次债券的到期偿付提供保障。截至报告期
末，本公司不存在已经作出的、可能对本次债券持有人利益形成重大实质不利影响的承诺事项。
六、公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
兴业证券股份有限公司受聘担任公司“15闽高速”公司债券的受托管理人。根据《债券受托
管理协议》，兴业证券持续关注公司经营情祝、财务状况、偿债能力及资信状况，关注公司债券募
集资金使用情况，积极履行受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益。日，
兴业证券在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了“15闽高速”公司债券受托管理人报告
（2016年度）。
八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
本期比上年
同期增减（%）
息税折旧摊
2,010,525,356.99 2,064,901,542.72
减少34.15个 主要是由于本期应付债券重
百分点 分类至流动负债所致。
减少33.94个 主要是由于本期应付债券重
百分点 分类至流动负债所致。
资产负债率
减少2.99个 主要是由于本期偿还债务所
百分点 致。
EBITDA全部
主要是由于本期偿还债务所
利息保障倍
主要由于本年利息支出减少
现金利息保
主要由于本年利息支出减少
EBITDA利息
13.53 主要由于本年利息支出减少
贷款偿还率
利息偿付率
九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
□适用 √不适用
十、公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
公司与建设银行、兴业银行、邮政储蓄银行、国家开发银行等各大银行保持着紧密的业务合
作，在获取银行贷款上具有较大的便利。
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书对“15闽高速”公司债券的偿债保障措施，为
充分、有效地维护债券持有人的利益，公司做出充分安排，包括专款专用、制定并严格执行资金
管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全
付息、兑付的保障措施。
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
致同审字（2018）第350ZA0196号
福建发展高速公路股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了福建发展高速公路股份有限公司（以下简称福建高速公司）财务报表，包括2017
年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、
合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了福建
高速公司日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司的经营成果和现
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财
务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道
德守则，我们独立于福建高速公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取
的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项
的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）固定资产中高速公路路产折旧的计提
相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策、会计估计之14、固定资产及27、
（2）重要会计估计变更”、“五、合并财务报表项目注释之9、固定资产”。
1、事项描述
截至日止，福建高速公司固定资产中的高速公路路产净值为1,419,733.29
万元，2017年度路产折旧计提金额为52,734.44万元。高速公路路产按工作量法（即车流量法）
计提折旧，该折旧方法涉及福建高速公司对车辆通行费收费权剩余年限内预计总车流量的估计。
对于实际车流量与预测车流量的差异，福建高速公司每三年将根据实际车流量重新预测剩余收
费期限的车流量，并调整以后年度每标准车流量应计提的折旧。2017 年初福建高速公司聘请
了独立的专业交通研究机构对所管辖的泉州至厦门高速公路、福州至泉州高速公路、罗源至宁
德高速公路未来收费期限内车流量进行重新预测。福建高速公司根据预测结果自2017年1月
1日开始相应调整泉州至厦门高速公路、福州至泉州高速公路、罗源至宁德高速公路未来收费
期限内每标准车流量应计提的折旧，该调整属于会计估计变更。
高速公路路产是福建高速公司的核心资产，路产折旧计提对本年度营业成本有重大影响，
且路产折旧涉及福建高速公司对未来收费权剩余年限内预计总车流量的重大会计估计，因此我
们将其作为关键审计事项。
2、审计应对
为应对上述关键审计事项，我们主要执行了以下程序：
（1）了解和评价与高速公路路产折旧计提相关的内部控制，并测试了关键控制运行的有
（2）对福建高速公司聘请的外部专业机构的胜任能力、专业素质和客观性进行评估。
（3）复核福建高速公司管理层（以下简称管理层）作出估计的重要依据，获取外部专业
机构出具的交通量预测报告并查阅其重要假设，结合对外部专业机构相关人员的访谈，将其重
要假设与政府交通部门之规划进行比对，并通过将以前年度的预测车流量和该期间实际车流量
进行比较分析来评价交通量预测报告的可靠性。
（4）根据重新预测后的收费权剩余年限内预计总车流量对路产折旧额进行测算，验证财
务报表中高速公路路产折旧计提金额的准确性。
（5）评价相关会计估计变更在财务报表附注中的披露。
（二）高速公路资产的减值
相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策、会计估计之18、资产减值及26、
重大会计判断和估计”。
1、事项描述
高速公路资产占福建高速公司总资产比例重大，在对高速公路资产进行减值测试时，福建
高速公司通过计算相关高速公路资产或资产组的未来现金流量以确定其可收回金额，当资产或
资产组的可收回金额低于其账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。
减值测试涉及的关键假设包括预测交通流量增长率、公路收费标准、收费年限、营业成本
及必要报酬率等。高速公路资产的减值需要管理层作出重大会计估计及判断，因此我们将其作
为关键审计事项。
2、审计应对
为应对上述关键审计事项，我们主要执行了以下程序：
（1）了解和评价与高速公路资产减值相关的内部控制，并测试了关键控制运行的有效性。
（2）与管理层进行讨论，检查福建高速公司的各条高速公路本年实际车流量与预测车流
量的差异及经营状况，对管理层识别减值迹象的过程进行评估。
（3）对于管理层识别出有减值迹象的高速公路资产，与管理层进行沟通，对比关键假设
数据与可观察到的数据，复核未来现金流量折现模型之方法及采用的关键假设（包括预测交通
流量增长率、公路收费标准、经营年限、营业成本及必要报酬率等）