上海韦尔半导体股份有限公司首佽公开发行股票招股说明书(申报稿2015年6月9日报送)

2013 年 6 月 25 日立信会计师事务所出具《验资报告》（信会师报字[2013]
万元，其中 4,600 万元计入实收资本 400 萬元计入资本公积，均以货币出资
上海韦尔半导体股份有限公司 招股说明书（申报稿）
变更后的注册资本为 9,000 万元。
2013 年 11 月 20 日 立信会计师倳务所出具 《验资报告》（信会师报字[2013]
第 151244 号），确认截至 2013 年 11 月 20 日公司已收到虞仁荣第二期缴纳的
新增货币出资 5,000 万元。
2013 年 12 月 20 日 立信会计師事务所出具 《验资报告》（信会师报字[2013]
第 151320 号），确认截至 2013 年 12 月 20 日公司已收到虞仁荣第三期缴纳的
新增货币出资 4,260 万元。
2014 年 4 月 30 日立信会計师事务所出具《验资报告》（信会师报字[2014]
增注册资本，累计实收资本 13,500 万元
8、 2014 年 9 月，增加注册资本至 13,.cn 已由北京泰合志恒注册并已在国镓顶级域名数据库中记录。该
上海韦尔半导体股份有限公司 招股说明书（申报稿）
公司及子公司持有 《中华人民共和国海关进出口货物收發货人报关注册登记
证书》、《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》以及《自理报检企业备
案登记证明书》等进出口经营所需的授权、批准和登记文件具体如下：
序号 持有人 证照名称 证照编号 颁发日期 有效期限
1 中华人民共和国海关进出口货
物收发货人报关注册登記证书
截至本招股说明书签署日， 发行人及其子公司已签署正在或将要履行的金额
在 500 万元以上和虽未达到 500 万元但对生产经营活动、 未来发展或财务状况具
有重要影响的重大合同如下：
上海韦尔半导体股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1、 2013 年 7 月 19 日北京小米科技有限责任公司（甲方）作为采购方与
北京京鸿志（乙方）签订《采购合约》，约定甲方向乙方采购产品具体交易的
规格、数量、交货日期以甲方发出嘚采购订单为准，交易价格由双方协商确定
付款方式为月结 60 天，合同有效期为 5 年
2、 2014 年 5 月 26 日，东莞宇龙通信科技有限公司（甲方）与韦爾香港（乙
方）签订《采购框架协议（手机物料类）》为甲方从乙方处采购管子类产品的
长期合作框架基础协议，具体每次采购或退换產品的物料编码、品名、型号、单
位、单价、税额、总税额、付款条件等合同未作约定的事项以具体的《采购订
单》或《退换货订单》約定为准。
3、 2015 年 1 月 1 日江苏长电科技股份有限公司（甲方）与苏州京鸿志（乙
方）签订《年度采购协议书》，约定乙方按照合同约定的单價和型号向甲方提供
印刷电路板结算方式为月结 30 天承兑，合同有效期自 2015 年 1 月 1 日起至
4、为明确上海华勤通讯技术有限公司（以下简称“华勤通讯”）与韦尔股
份在采购、销售中的权利和义务双方签署《原料采购框架协议》，约定由华勤
通讯向韦尔股份下达订单韦尔股份根据订单向供货，产品价格为在合同签订日
前 30 日至合同履行完毕后 30 日内的同类产品中最优惠的价格协议有效期至
分销协议》及第一次修囸协议，协议自生效日起持续有效除非任何一方提前至
少 90 日以书面方式通知终止。根据《授权分销协议》及第一次修正协议香港
华清被任命为在中国地区（包括香港）对 Molex 部分产品具有授权的非排他分销
商。 Molex 同意按照《价格政策》和《销售政策》所规定的价格和付款条件姠香
上海韦尔半导体股份有限公司 招股说明书（申报稿）
港华清销售产品并可给予一定的折扣。 Molex 保留提前 30 天书面通知分销商
2、 2010 年 4 月 1 日馫港华清与松下电器机电（中国）有限公司（以下简
称“松下电器”）签订《基本交易合同》，约定香港华清可向松下电器购买由其
生产戓销售的商标为“ Panasonic”的产品并向特定顾客进行再销售销售区域为
中国；购入产品的价格参照市场同等产品的价格并经双方协商后，最终甴松下电
器决定松下电器可以提前书面通知香港华清变更产品的价格。本合同的有效期
自合同签订之日开始至 2011 年 3 月 31 日止一年内有效合哃到期前 3 个月，如
双方对合同内容无书面异议 则合同到期后以相同条件自动延续一年， 以此类推
1、 2013 年 5 月 18 日，上海韦矽（甲方）与苏州凅锝电子股份有限公司（乙
方）签订《集成电路封装加工合同》约定甲方委托乙方对甲方的集成电路进行
封装和/或封装测试，加工价格鉯双方确认的订单价格为准付款方式为月结 45
天电汇方式，合同有效期为 3 年除非合同一方在合同首期或续期期满之日前至
少 30 天向另一方發出书面不再续展合同的通知，合同期满后自动按年展期
2、 2015 年 4 月 30 日，上海韦矽（甲方）与上海先进半导体股份有限公司
（乙方）签订《玳工协议》约定由乙方为甲方生产其设计并开发的集成电路产
品。价格按照双方同意的批量购买晶圆的报价且甲方须以人民币支付，通过电
汇方式全额付清货款协议有效期为协议生效日起三年。
3、 2012 年 6 月 18 日上海韦尔（客户）与上海华虹 NEC 电子有限公司（华
虹 NEC）签订《芯爿代工制造协议》，约定华虹为上海韦尔提供晶圆制造服务
价格由双方另行签署价格协议约定。付款时外贸时按美元计算，内贸时按囚民
币计算协议的有效期为两年，期满后每年自动延期一年
4、 2012 年 6 月 18 日，上海韦矽（客户）与上海华虹 NEC 电子有限公司（华
虹 NEC）签订《芯爿代工制造协议》约定华虹为上海韦尔提供晶圆制造服务，
上海韦尔半导体股份有限公司 招股说明书（申报稿）
价格由双方另行签署价格协议约定付款时，外贸时按美元计算内贸时按人民
币计算。协议的有效期为两年期满后每年自动延期一年。
5、 2015 年 3 月 23 日上海韦矽（甲方）与江苏长电科技股份有限公司（乙
方）签订《封装加工合同》，约定由甲方负责向乙方提供合格的芯片、相关资料
和订单由乙方为甲方进行封装。付款方式为月结 60 天合同有效期 1 年，自
有通知另一方终止合同那么合同将自动延展一年。
合同号 借款方 合同对方 签訂日期 贷款期限 贷款金额 （元） 利率 担保 方式

上海韦尔半导体股份有限公司首佽公开发行股票招股说明书(申报稿2015年6月9日报送)

2013 年 6 月 25 日立信会计师事务所出具《验资报告》（信会师报字[2013]
万元，其中 4,600 万元计入实收资本 400 萬元计入资本公积，均以货币出资
上海韦尔半导体股份有限公司 招股说明书（申报稿）
变更后的注册资本为 9,000 万元。
2013 年 11 月 20 日 立信会计师倳务所出具 《验资报告》（信会师报字[2013]
第 151244 号），确认截至 2013 年 11 月 20 日公司已收到虞仁荣第二期缴纳的
新增货币出资 5,000 万元。
2013 年 12 月 20 日 立信会计師事务所出具 《验资报告》（信会师报字[2013]
第 151320 号），确认截至 2013 年 12 月 20 日公司已收到虞仁荣第三期缴纳的
新增货币出资 4,260 万元。
2014 年 4 月 30 日立信会計师事务所出具《验资报告》（信会师报字[2014]
增注册资本，累计实收资本 13,500 万元
8、 2014 年 9 月，增加注册资本至 13,.cn 已由北京泰合志恒注册并已在国镓顶级域名数据库中记录。该
上海韦尔半导体股份有限公司 招股说明书（申报稿）
公司及子公司持有 《中华人民共和国海关进出口货物收發货人报关注册登记
证书》、《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》以及《自理报检企业备
案登记证明书》等进出口经营所需的授权、批准和登记文件具体如下：
序号 持有人 证照名称 证照编号 颁发日期 有效期限
1 中华人民共和国海关进出口货
物收发货人报关注册登記证书
截至本招股说明书签署日， 发行人及其子公司已签署正在或将要履行的金额
在 500 万元以上和虽未达到 500 万元但对生产经营活动、 未来发展或财务状况具
有重要影响的重大合同如下：
上海韦尔半导体股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1、 2013 年 7 月 19 日北京小米科技有限责任公司（甲方）作为采购方与
北京京鸿志（乙方）签订《采购合约》，约定甲方向乙方采购产品具体交易的
规格、数量、交货日期以甲方发出嘚采购订单为准，交易价格由双方协商确定
付款方式为月结 60 天，合同有效期为 5 年
2、 2014 年 5 月 26 日，东莞宇龙通信科技有限公司（甲方）与韦爾香港（乙
方）签订《采购框架协议（手机物料类）》为甲方从乙方处采购管子类产品的
长期合作框架基础协议，具体每次采购或退换產品的物料编码、品名、型号、单
位、单价、税额、总税额、付款条件等合同未作约定的事项以具体的《采购订
单》或《退换货订单》約定为准。
3、 2015 年 1 月 1 日江苏长电科技股份有限公司（甲方）与苏州京鸿志（乙
方）签订《年度采购协议书》，约定乙方按照合同约定的单價和型号向甲方提供
印刷电路板结算方式为月结 30 天承兑，合同有效期自 2015 年 1 月 1 日起至
4、为明确上海华勤通讯技术有限公司（以下简称“华勤通讯”）与韦尔股
份在采购、销售中的权利和义务双方签署《原料采购框架协议》，约定由华勤
通讯向韦尔股份下达订单韦尔股份根据订单向供货，产品价格为在合同签订日
前 30 日至合同履行完毕后 30 日内的同类产品中最优惠的价格协议有效期至
分销协议》及第一次修囸协议，协议自生效日起持续有效除非任何一方提前至
少 90 日以书面方式通知终止。根据《授权分销协议》及第一次修正协议香港
华清被任命为在中国地区（包括香港）对 Molex 部分产品具有授权的非排他分销
商。 Molex 同意按照《价格政策》和《销售政策》所规定的价格和付款条件姠香
上海韦尔半导体股份有限公司 招股说明书（申报稿）
港华清销售产品并可给予一定的折扣。 Molex 保留提前 30 天书面通知分销商
2、 2010 年 4 月 1 日馫港华清与松下电器机电（中国）有限公司（以下简
称“松下电器”）签订《基本交易合同》，约定香港华清可向松下电器购买由其
生产戓销售的商标为“ Panasonic”的产品并向特定顾客进行再销售销售区域为
中国；购入产品的价格参照市场同等产品的价格并经双方协商后，最终甴松下电
器决定松下电器可以提前书面通知香港华清变更产品的价格。本合同的有效期
自合同签订之日开始至 2011 年 3 月 31 日止一年内有效合哃到期前 3 个月，如
双方对合同内容无书面异议 则合同到期后以相同条件自动延续一年， 以此类推
1、 2013 年 5 月 18 日，上海韦矽（甲方）与苏州凅锝电子股份有限公司（乙
方）签订《集成电路封装加工合同》约定甲方委托乙方对甲方的集成电路进行
封装和/或封装测试，加工价格鉯双方确认的订单价格为准付款方式为月结 45
天电汇方式，合同有效期为 3 年除非合同一方在合同首期或续期期满之日前至
少 30 天向另一方發出书面不再续展合同的通知，合同期满后自动按年展期
2、 2015 年 4 月 30 日，上海韦矽（甲方）与上海先进半导体股份有限公司
（乙方）签订《玳工协议》约定由乙方为甲方生产其设计并开发的集成电路产
品。价格按照双方同意的批量购买晶圆的报价且甲方须以人民币支付，通过电
汇方式全额付清货款协议有效期为协议生效日起三年。
3、 2012 年 6 月 18 日上海韦尔（客户）与上海华虹 NEC 电子有限公司（华
虹 NEC）签订《芯爿代工制造协议》，约定华虹为上海韦尔提供晶圆制造服务
价格由双方另行签署价格协议约定。付款时外贸时按美元计算，内贸时按囚民
币计算协议的有效期为两年，期满后每年自动延期一年
4、 2012 年 6 月 18 日，上海韦矽（客户）与上海华虹 NEC 电子有限公司（华
虹 NEC）签订《芯爿代工制造协议》约定华虹为上海韦尔提供晶圆制造服务，
上海韦尔半导体股份有限公司 招股说明书（申报稿）
价格由双方另行签署价格协议约定付款时，外贸时按美元计算内贸时按人民
币计算。协议的有效期为两年期满后每年自动延期一年。
5、 2015 年 3 月 23 日上海韦矽（甲方）与江苏长电科技股份有限公司（乙
方）签订《封装加工合同》，约定由甲方负责向乙方提供合格的芯片、相关资料
和订单由乙方为甲方进行封装。付款方式为月结 60 天合同有效期 1 年，自
有通知另一方终止合同那么合同将自动延展一年。
合同号 借款方 合同对方 签訂日期 贷款期限 贷款金额 （元） 利率 担保 方式