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简称： 代码：
高崇武：日出生，大学学历，中共党员。历任七机部第四研究院计划处助理员，试验站、试测员；七机部七机局计划处助理员；航天部四院内蒙指挥部助理员；航天部四院内蒙指挥部计划处副处长；航天工业总公司四院内蒙指挥部副主任、主任；中国航天科工集团公司第六研究院院长。现任中国航天科工集团公司发展计划部部长；航天科工仿真技术有限责任公司（第二名称：经济领域系统仿真技术应用国家工程研究中心）董事长。
谢柏堂简历：男，1951年2月出生，大学文化，毕业于南京航空学院三系自动控制专业，研究员级高级经济师。历任航天部061基地3405厂车间工艺员、党支部副书记、厂党委副书记兼纪委书记、副厂长、厂长，061基地（贵州航天管理局、中国江南航天工业集团公司）主任（局长、总经理）、党委副书记、贵州航天工业有限责任公司公司董事、总经理，中国航天科工集团公司资产运营部部长、第二事业部（中国航天科工集团公司第二研究院）副部长（副院长）兼贵州分部主任、党组成员，中国航天火炬汽车有限责任公司董事。现任中国航天科工集团公司资产运营部部长、航天通信控股集团股份有限公司董事。截止目前，本人没持有过航天科技控股集团股份有限公司股票，也没受到中国证监会等行政部门的法律及行政处罚。
张恩海：男，1964年1月出生，大学文化，研究员级高级会计师，历任中国航天科工飞航技术研究院财务一处副处长、处长、计财部总会计师、计财部副部长、财务部副部长、中国航天科工飞航技术研究院副总会计师兼财务部部长。现任中国航天科工飞航技术研究院总会计师、航天科技控股集团股份有限公司董事长。
硕士及研究生
薛亮：男，1963年2月出生，硕士研究生文化，研究员，历任北京动力机械研究所四室副主任、生产工艺处处长、北京动力机械研究所副所长、所长，中国航天飞航技术研究院院长助理。现任中国航天飞航技术研究院副院长。
硕士及研究生
郭友智：男，1962年3月出生，毕业于西北工业大学自动控制专业，获学士学位；北京航空航天大学控制与导航专业，获硕士学位；新加坡南洋理工大学管理经济学专业，获硕士学位。在航天系统多年从事科研与管理工作，研究员。现任中国航天科工飞航技术研究院科技委副主任；航天科技控股集团股份有限公司董事长、党委书记。工作简历：1983年8月－2007年7月北京自动化控制设备研究所历任工程师、高级工程师、研究员、副所长、所长；2007年7月－2008年11月航天科工海鹰集团有限公司总经理；2009年9月至今中国航天科工飞航技术研究院科技委副主任；2012年5月至今航天科技控股集团股份有限公司董事长、党委书记。
&&&&1/14 转到&航天科技(000901)-公司公告-航天科技：第三届董事会第十四次会议决议公告-股票行情中心 -搜狐证券
（000901）
航天科技：第三届董事会第十四次会议决议公告&&
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：
航天科技控股集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议于日上午10：00时在公司会议室召开，会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事刘益群、张守之、唐慧玲列席了会议。本次会议由公司张恩海先生主持，会议采取投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
董事会成员一致选举张恩海先生为公司董事长。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
（董事长张恩海简历详见日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网，航天科技控股集团股份有限公司三届第十三次董事会决议公告）
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
董事会成员一致选举张彦文先生为公司副董事长。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
（副董事长张彦文简历详见附件）
三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》
鉴于公司董事会成员调整，董事会决定调整董事会专门委员会组成人员，具体情况如下：
战略委员会委员会
主任委员：张恩海
委员：刘成佳 崔玉平
薪酬与考核委员会委员
主任委员：刘成佳
委员：赵慧侠 卢克南
提名委员会：
主任委员：赵慧侠
委员：张恩海 王玉昌
审计委员会：
主任委员：王玉昌
委员：张彦文 刘成佳
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
同意董贵滨因工作原因先生辞去公司总经理的职务。
根据公司章程规定，董事长张恩海的提名，决定聘任高继明先生为公司总经理，王玉伟先生为公司董事会秘书。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
（总经理高继明简历详见日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，航天科技控股集团股份有限公司三届第十三次董事会决议公告，董事会秘书王玉伟简历详见附件）
五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
同意王玉伟、祝文波、宋玉成、刘乃玉因工作原因辞去公司副总经理的职务。
根据公司章程规定，总经理高继明先生提名，决定聘任董贵滨先生为公司常务副总经理，聘任王甲重先生、张东普先生为公司副总经理，聘任姚宇红女士为公司财务总监。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
（副总经理王甲重简历详见日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，航天科技控股集团股份有限公司三届第十三次董事会决议公告；常务副总经理董贵滨、副总经理张东普、财务总监姚宇红女士简历详见附件）
公司独立董事刘成佳、赵慧侠、王玉昌对聘任公司高级管人员事项发表了独立意见，认为：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，高继明、王玉伟、董贵滨、王甲重、张东普、姚宇红作为航天科技控股集团股份有限公司高级管理人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和本公司《章程》的规定。
六、审议通过了《关于公司组织结构、机构设置调整的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于办公地址变更的议案》
公司总部办公地址变更为：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15，16层。
通信地址：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1601室
邮政编码：100070
公司联系电话：010-
公司联系传真：010-
证券部联系电话：010-
证券部联系传真：010-
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○○九年二月十二日
副董事长张彦文简历：
男，1959年12月出生，大学文化，毕业于哈尔滨工业大学，工学硕士，高级经济师。历任中共中央纪委驻航天部纪检组科员、副主任科员、主任科员，航空航天部体改司体改处副处长，中国航天工业总公司计划局体改办副主任、计划局正处级协理员，中国航天机电集团公司经济贸易部企管办副主任、兼任成都航天通信设备公司董事，中国航天科工集团公司资产运营部企业调整处处长、发展计划部总工程师、董事监事管理委员会副秘书长、兼任航天科工武汉磁电有限责任公司董事长、兼任航天清华卫星技术有限公司董事会秘书、中国航天科工集团上海浦东开发中心负责人。现任中国航天科工集团公司董事监事委员会专员、航天科技控股集团股份有限公司董事、航天通信控股集团股份有限公司董事。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
董事会秘书王玉伟简历：
男，生于1969年10月，高级会计师，中国注册会计师，分别毕业于中央财经大学和哈尔滨工业大学，研究生学历。历任哈尔滨市国信房地产综合开发公司会计师；哈尔滨工业大学高新技术开发总公司资产运营部副部长；哈尔滨工大高新技术开发股份有限公司董事会证券事务代表、资产运营部副部长；航天科技控股集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。其他兼职情况：哈尔滨工业大学威翰电子科技有限公司独立董事；黑龙江黑化股份有限公司（SH600187）独立董事；始任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（SH600095）独立董事。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
常务副总经理董贵滨简历：
男，1960年8月出生，研究员级高级工程师，1982年毕业于哈尔滨工业大学信息工程系，博士研究生在读。历任哈尔滨风华自动化开发公司经理、国营风华机器厂总工程师、中国包装总公司哈尔滨设计研究院副院长，本公司董事、副董事长、总经理，航天科工财务有限公司监事会主席。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
副总经理王甲重简历：
男，1952年4月出生，大学文化，高级工程师，历任北京自动化控制设备研究所所办副主任、主任、副所长、中国航天科工飞航技术研究院院长助理、北京航天华盛科贸发展有限公司总经理兼党委书记、航天海鹰集团公司副总经理、党委书记。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
副总经理张东普简历：
男，1968年11月出生，硕士学历，研究员，中共党员，历任中国航天科工飞航技术研究院第三总体设计部研究室副主任，航天三元信息工程有限公司副总经理，中海神鹰科技发展有限公司总经理助理、副总经理、总经理，现在海基科技发展有限责任公司工作。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
财务总监姚宇红简历：
女，1969年4月出生，会计硕士，注册会计师，高级会计师，中共党员，历任中国航天科工飞航技术研究院计划财务部价格处副处长、财务部财务二处处长、财务三处处长、财务部副部长。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。&|&&|&&|&&|&&|&&|&
航天科技(000901)公告正文
航天科技:四届一次董事会决议公告
&&&&证券代码:000901证券简称:航天科技&公告编号:2010-董-002号
&&&&
&&&&航天科技控股集团股份有限公司
&&&&四届一次董事会决议公告
&&&&
&&&&
&&&&航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于
&&&&日上午10:00时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开,会议应到董事10人,实到董事9人,独立董事宁向东因公出授权独立董事赵慧侠代为表决。公司监事列席了会议。本次会议由张恩海先生主持,会议采取投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案:
&&&&一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
&&&&经董事会提名委员会资格审核通过,董事会成员一致选举张恩海
&&&&先生为公司董事长,选举张彦文先生和崔玉平先生为公司副董事长。
&&&&表决情况:同意10票;反对0票;弃权0票。
&&&&董事长、副董事长简历附后。
&&&&二、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成成员的
&&&&议案》
&&&&选举公司第四届各董事会各专业委员会组成如下:
&&&&1、董事会战略发展委员会
&&&&主任委员:张恩海本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
&&&&公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。航天科技四届一次董事会决议公告
&&&&2委员:&宁向东&崔玉平&高继明&卢克南
&&&&2、董事会审计委员会
&&&&主任委员:赵慧侠委员:李志民&张彦文
&&&&3、董事会提名委员会
&&&&委员:李志民&张恩海&暂时缺位一名独立董事。
&&&&4、董事会薪酬与考核委员会
&&&&委员:宁向东&卢克南&暂时缺位一名独立董事表决情况:同意10票;反对0票;弃权0票。
&&&&三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、财务总监
&&&&的议案》
&&&&根据公司章程规定,经董事会提名委员会资格审核通过,董事长
&&&&张恩海先生的提名,董事会决定聘任高继明先生为公司总经理,聘任
&&&&姚宇红女士为公司财务总监,聘任王玉伟先生为公司董事会秘书。
&&&&表决情况:同意10票;反对0票;弃权0票。
&&&&总经理、财务总监、董事会秘书简历附后。
&&&&四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
&&&&根据公司章程规定,经董事会提名委员会资格审核通过,总经理
&&&&高继明先生提名,公司董事会决定聘任董贵滨先生为公司常务副总经
&&&&理,聘任王甲重先生、张东普先生为公司副总经理。
&&&&表决情况:同意10票;反对0票;弃权0票。
&&&&常务副总经理、副总经理简历附后。航天科技四届一次董事会决议公告
&&&&3
&&&&五、审议通过了《同意证券事务代表辞职的议案》
&&&&公司董事会同意康明新先生因个人原因辞去证券事务代表的职
&&&&务,并将尽快聘任新任证券事务代表。
&&&&表决情况:同意10票;反对0票;弃权0票。
&&&&六、审议通过了《修订投资者关系管理办法》、《修订信息披露管理办法》、《制订内幕信息知情人管理办法》、《制订外部信息报送和使用管理办法》、《制订年报重大信息披露差错责任追究办法》、《制订董事、监事、高管人员买卖股票管理办法》等六项内控制度。
&&&&表决情况:同意10票;反对0票;弃权0票。
&&&&(详见巨潮资讯网info.&)
&&&&七、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》表决情况:同意10票;反对0票;弃权0票。
&&&&八、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》
&&&&本议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
&&&&表决情况:同意10票;反对0票;弃权0票。
&&&&九、审议通过了《2009年度独立董事述职报告》表决情况:同意10票;反对0票;弃权0票。
&&&&十、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》本议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
&&&&表决情况:同意10票;反对0票;弃权0票。
&&&&
&&&&十一、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》;
&&&&经中瑞岳华会计师事务所审计,2009年本公司合并会计报表归航天科技四届一次董事会决议公告
&&&&4属母公司净利润为7,042,829.95元,&加年初未分配利润-13,521,242.41元,累计可供分配利润&-6,478,412.46元。
&&&&因公司累计可供分配利润为负值,本年度利润不进行分配,本年度不进行公积金转增股本。
&&&&本议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
&&&&表决情况:同意10票;反对0票;弃权0票。
&&&&
&&&&十二、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》;
&&&&表决情况:同意10票;反对0票;弃权0票。
&&&&(详见巨潮资讯网info.&&和《证券时报》)
&&&&十三、审议通过了《公司2009年度财务预算执行情况的报告》表决情况:同意10票;反对0票;弃权0票。
&&&&
&&&&十四、审议通过了《公司2009年度内部控制的自我评价报告的议案》;
&&&&表决情况:同意10票;反对0票;弃权0票。
&&&&(详见巨潮资讯网info.&)十五、审议通过了《公司&2010年度经营计划的议案》;
&&&&表决情况:同意10票;反对0票;弃权0票。
&&&&十六、审议通过了《公司&2010年度财务预算的议案》;
&&&&表决情况:同意10票;反对0票;弃权0票。
&&&&十七、审议通过了《调整独立董事薪酬的议案》;
&&&&根据董事会薪酬委员会讨论,公司董事会提议将独立董事的津贴
&&&&从40,000元/年(含税)调整为60,000元/年(含税)。航天科技四届一次董事会决议公告
&&&&5本议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
&&&&表决情况:同意10票;反对0票;弃权0票。
&&&&十八、审议通过了《聘请担任公司2010年度法律顾问的律师事务所的议案》;
&&&&决定继续聘任北京市万商天勤律师事务所为本公司常年法律顾问。
&&&&表决情况:同意10票;反对0票;弃权0票。
&&&&十九、审议通过了《聘任2010年度为公司提供审计服务的会计师事务所的议案》
&&&&经董事会审计委员会审议通过,决定继续聘请中瑞岳华会计师事
&&&&务所有限公司为本公司提供2010年度审计服务。经董事会审计委员
&&&&会审议通过,决定继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司提供2010年度审计服务。因资产重组完成后公司的资产、业务将发生较大变化,2010年度审计费用将根据重组完成后公司资产、业务的具体情况协商确定并履行相应的审批手续。
&&&&本议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
&&&&表决情况:同意10票;反对0票;弃权0票。
&&&&二十、审议通过了《关于继续执行金融合作协议确定2010年公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的议案》;
&&&&考虑到公司业务发展的需要,公司董事会拟授权经营层在2010
&&&&年度内,继续执行金融合作协议,向航天科工财务有限责任公司申请
&&&&办理不超过1.5亿元人民币借款事项。航天科技四届一次董事会决议公告
&&&&6因航天科工财务有限责任公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司,本议案构成关联交易。公司关联董事张恩海、张彦文、崔玉平、高继明、董贵滨、卢克南、李建民已按《公司章程》的有关规定回避表决。
&&&&本议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
&&&&表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。
&&&&(《关联交易公告》详见巨潮资讯网.cn》和《证券时报》)二
&&&&十一、审议通过了《关于追加2009年度日常关联交易额度的议案》;
&&&&在公司2009年年报审计过程中,负责公司年报审计的会计师对公司日常经营业务中的关联交易界定为向中国航天科工集团公司系统内各成员单位的销售商品的业务以及子公司山东泰瑞风华汽车电子有限公司向持有其49%股份的山东泰瑞汽车机械电器有限公司销售汽车电子仪表产品的业务。公司全年日常关联交易较2009年第三次临时股东大会审议通过的预计全年日常关联交易金额3000万元超出2833万元。
&&&&由于中国航天科工集团公司为公司的实际控制人。根据深圳证券交易所《上市规则》、《公司章程》的有关规定,本议案构成关联交易。公司关联董事张恩海、张彦文、崔玉平、高继明、董贵滨、卢克南、李建民已按《公司章程》的有关规定回避表决。
&&&&本议案须提交公司2009年年度股东大会审议。航天科技四届一次董事会决议公告
&&&&7表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。
&&&&(《关联交易公告》详见巨潮资讯网.cn》和《证券时报》)二
&&&&十二、审议通过了《2010年度日常关联交易议案》;
&&&&公司拟与中国航天科工集团公司系统内的成员单位发生商品销售、商品采购、设备租赁和综合服务协议等日常关联交易。预计2010年日常关联交易总额为3亿元,其中销售商品2亿元,采购商品1亿元。
&&&&由于中国航天科工集团公司为公司的实际控制人。根据深圳证券交易所《上市规则》、《公司章程》的有关规定,本议案构成关联交易。公司关联董事张恩海、张彦文、崔玉平、高继明、董贵滨、卢克南、李建民已按《公司章程》的有关规定回避表决。
&&&&本议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
&&&&表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。
&&&&(《关联交易公告》详见巨潮资讯网.cn》和《证券时报》)二
&&&&十三、审议通过了《关于提议召开公司&2009年年度股东大会的议案》。
&&&&表决情况:同意10票;反对0票;弃权0票。
&&&&(召开公司&2009年年度股东大会的通知详见巨潮资讯网.cn&和《证券时报》)
&&&&特此公告。
&&&&航天科技控股集团股份有限公司董事会
&&&&二○一○年三月二十六日航天科技四届一次董事会决议公告
&&&&8董事长张恩海简历:男,1964年1月出生,大学文化,研究员级高级会计师,历任中国航天科工飞航技术研究院财务一处副处长、处长、计财部总会计师、计财部副部长、财务部副部长、中国航天科工飞航技术研究院副总会计师兼财务部部长。现任中国航天科工飞航技术研究院总会计师、航天科技控股集团股份有限公司董事长。张恩海先生未持有本公司股票,其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
&&&&副董事长张彦文简历:男,1959年12月出生,大学文化,工学硕士,高级经济师。历任中共中央纪委驻航天部纪检组科员、副主任科员、主任科员,航空航天部体改司体改处副处长,中国航天工业总公司计划局体改办副主任、计划局正处级协理员,中国航天机电集团公司经济贸易部企管办副主任、兼任成都航天通信设备公司董事,中国航天科工集团公司资产运营部企业调整处处长、发展计划部总工程师、董事监事管理委员会副秘书长、兼任航天科工武汉磁电有限责任
&&&&公司董事长、兼任航天清华卫星技术有限公司董事会秘书、中国航天
&&&&科工集团上海浦东开发中心负责人。现任中国航天科工集团公司董事监事委员会专员、航天科技控股集团股份有限公司副董事长、航天通
&&&&信控股集团股份有限公司董事。张彦文先生未持有本公司股票,其最航天科技四届一次董事会决议公告
&&&&9近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
&&&&副董事长崔玉平简历:男,1964年12月出生,博士研究生文化,研究员,历任中国航天科工飞航技术研究院秘书处副处长、科技委秘书长、天津津航技术物理研究所副所长、所长,北京自动化控制设备研究所所长,现任中国航天科工飞航技术研究院院长助理兼民用产业部部长,航天科技控股集团股份有限公司董事。崔玉平先生未持有本公司股票,其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
&&&&总经理高继明简历:男,1958年12月出生,硕士研究生文化,研究员,历任天津津航技术物理研究所科技处副处长、中国航天科工飞航技术研究院干部处处长、人事部副部长、人力资源部部长、办公室主任、北京华航无线电测量研究所临时党委书记。现任航天科技控股集团股份有限公司董事、总经理。高继明先生未持有本公司股票,其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券
&&&&交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。航天科技四届一次董事会决议公告
&&&&10财务总监姚宇红简历:女,1969年4月出生,会计硕士,注册会计师,研究员级高级会计师,中共党员,历任中国航天科工飞航技术研究院计划财务部价格处副处长、财务部财务二处处长、财务三处处长、财务部副部长。现任航天科技控股集团股份有限公司财务总监。
&&&&姚宇红女士未持有本公司股票,其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
&&&&董事会秘书王玉伟简历:男,生于1969年10月,大学学历,高级
&&&&会计师,中国注册会计师资格。历任航天科技控股集团股份有限公司
&&&&董事会秘书、副总经理。现任航天科技控股集团股份有限公司董事会
&&&&秘书。王玉伟先生未持有本公司股票,其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
&&&&常务副总经理董贵滨简历:男,1960年8月出生,管理学博士,研究员级高级工程师。历任国营二五四厂设计室副主任、总工程师,哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事、副董事长、总经理,现任航天科技控股集团股份有限公司董事、常务副总经理。董贵滨先生未持有
&&&&本公司股票,其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政航天科技四届一次董事会决议公告
&&&&11处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
&&&&副总经理王甲重简历:男,1952年4月出生,大学文化,高级工程师,历任北京自动化控制设备研究所所办副主任、主任、副所长、中国航天科工飞航技术研究院院长助理、北京航天华盛科贸发展有限公司总经理兼党委书记、航天海鹰集团公司副总经理、党委书记。现任航天科技控股集团股份有限公司党委书记、副总经理。王甲重先生未持有本公司股票,其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
&&&&副总经理张东普简历:男,1968年11月出生,硕士学历,研究员,中共党员,历任中国航天科工飞航技术研究院第三总体设计部研究室副主任,航天三元信息工程有限公司副总经理,中海神鹰科技发展有限公司总经理助理、副总经理,总经理,海基科技发展有限责任公司副总裁。现任航天科技控股集团股份有限公司副总经理。张东普先生未持有本公司股票,其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形,符合《上
&&&&市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》航天科技四届一次董事会决议公告
&&&&12等规定的条件。
&&&&航天科技控股集团股份有限公司2008年度业绩预亏公告
日05:26　　来源：
　　证券代码：
证券简称：航天科技
航天科技控股集团股份有限公司　　2008年度业绩预亏公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　一、本期业绩预计情况　　1．业绩预告类型：亏损　　2．业绩预告情况表　　项 目　　日―　　日
　　上年同期　　日― 日　　增减变动（％）　　净利润　　约－4800万元　　351万元　　不适用　　基本每股收益　　－0．21元　　0．015元　　不适用　　二、业绩预告预审计情况　　本次业绩预告经过山东天恒信会计师事务所预审计，注册会计师严格遵守会计制度的规定，审计依据充分、过程适当。公司与注册会计师在业绩预告方面不存在分歧情况。　　三、业绩变动原因说明　　1、由于受国际金融危机的影响，直接影响我公司电子仪表的配套量，造成公司订单不能按期执行，存货滞销、积压，货款回收难度加大，致使公司2008年度应收款项坏账准备计提增加约1570万元和存货跌价准备计提增加约780万元。　　2、公司产品市场竞争激烈，成本费用增加，导致公司整体毛利下降。　　3、被投资单位航天科工财务有限责任公司长期股权投资本年分红减少600万元。　　四、其他相关说明　　1、经公司财务部门初步测算，月公司亏损4800万元左右，具体数据以日披露的2008年年度报告数据为准。　　2、本次业绩预告经公司三届第十三次董事会审议通过。　　航天科技控股集团股份有限公司董事会　　二○○九年一月二十二日　　证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：号　　航天科技控股集团股份有限公司关于　　召开2009年第一次临时股东大会通知　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　一、召开会议基本情况　　1．召集人：本次股东大会的召集人为航天科技控股集团股份有限公司董事会。　　2．会议召开的合法、合规性。　　本司第三届董事会第十三次会议于日召开会议，审议通过关于召开2009年第一次临时股东大会事宜。　　3．会议召开日期和时间　　会议时间：日（星期三）上午9：00时。　　4．会议召开方式：现场投票。　　5．出席对象：　　（1）截至日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。　　（3）本公司聘请的律师。　　6．会议地点：哈尔滨市平房区哈平西路45号本公司会议室302室。　　二、会议审议事项　　1．本次会议审议事项符合法律、法规及本司《章程》的有关规定。　　2．本次会议审议议案　　（1）关于《续聘山东天恒信会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；　　根据董事会审计委员会的提议，同意聘请山东天恒信会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构，聘期一年，报酬为人民币28万元。　　公司独立董事对聘请山东天恒信会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案发表了独立意见，本司独立董事经审核同意将该提案提交股东大会审议。　　本议案经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过，三届一次临时董事会决议公告刊登在日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。　　（2）关于《调整部分董事的议案》　　①张恩海先生为董事侯选人　　②高继明先生为董事侯选人　　③崔玉平先生为董事侯选人　　④王甲重先生为董事侯选人　　⑤卢克南先生为董事侯选人　　公司董事会同意张恩海先生、高继明先生、崔玉平先生、王甲重先生、卢克南先生为本公司董事候选人，并提交公司2009年第一次临时股东大会审议。　　本议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，三届第十三次董事会决议公告刊登在日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。　　（3）关于《调整部分监事的议案》　　①刘益群先生为监事候选人　　②张守之先生为监事候选人　　公司监事会同意刘益群、张守之为本公司监事候选人，并提交公司2009年第一次临时股东大会审议。　　本议案经公司第三届监事会第八次会议审议通过，三届第八次监事会决议公告刊登在日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。　　三、会议登记方法　　1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。　　2、登记时间：日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。　　3、登记地点：哈尔滨市哈平西路45号公司证券部。　　四、其他　　1、联系电话：88，　　联系传真：58，　　联系人：康明新　　2、本次会议会期半天，与会股东费用自理。　　五、备查文件　　三届一次临时董事会决议　　三届十三次董事会决议，　　三届第八次监事会决议　　航天科技控股集团股份有限公司董事会　　二○○九年一月二十二日　　附件　　授 权 委 托 书　　兹委托（先生／女士）代表本人（单位）出席航天科技控股集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：　　委托人签名： 受托人签名：　　委托人股东帐号：受托人身份证号：　　委托人持股数： 委托日期：　　委托人身份证号：　　证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：　　航天科技控股集团股份有限公司　　第三届董事会第十三次会议决议公告　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　航天科技控股集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于日下午6：00时在北京召开，会议应到董事9人，实到董事5人，金万升、孟玮、刘D董事因公出授权谢柏堂董事代为行使表决权，独立董事王玉昌因公出授权独立董事刘成佳代为行使表决权。公司监事张燕云、唐慧玲列席了会议。本次会议由公司董事长谢柏堂先生主持，会议采取投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：　　一、审议通过了关于《2008年度业绩预亏公告的议案》　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。　　（具体内容详见航天科技控股集团股份有限公司2008年度业绩预亏公告）　　二、审议通过了《调整部分董事的议案》　　公司董事会收到谢柏堂先生、金万升先生、董贵滨先生、孟玮先生、刘D女士的辞职申请，同意谢柏堂先生因工作原因辞去公司董事、董事长职务，金万升先生因工作原因辞去本公司董事、副董事长职务，董贵滨先生、孟玮先生、刘D女士因工作原因辞去本公司董事职务。公司董事会对他们在担任航天科技董事期间，勤勉履职，在公司治理、经营管理、投资发展等方面所做出的贡献表示感谢。　　（一）提名张恩海先生为董事侯选人　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。　　（二）提名高继明先生为董事侯选人　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。　　（三）提名崔玉平先生为董事侯选人　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。　　（四）提名王甲重先生为董事侯选人　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。　　（五）提名卢克南先生为董事侯选人　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。　　董事候选人需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。（董事简历详见附件）　　三、审议通过了《提议召开2009年第一次临时股东大会的议案》　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。　　（具体内容详见召开2009年第一次临时股东大会通知）　　特此公告。　　航天科技控股集团股份有限公司董事会　　二○○九年一月二十二日　　附：董事候选人简历　　独立董事意见　　董事候选人简历　　张恩海，男，1964年1月出生，大学文化，研究员级高级会计师，历任中国航天科工飞航技术研究院财务一处副处长、处长、计财部总会计师、计财部副部长、财务部副部长、中国航天科工飞航技术研究院副总会计师兼财务部部长、中国航天科工飞航技术研究院总会计师。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。　　高继明，男，1958年12月出生，硕士研究生文化，研究员，历任天津津航技术物理研究所科技处副处长、中国航天科工飞航技术研究院干部处处长、人事部副部长、人力资源部部长、办公室主任、北京华航无线电测量研究所临时党委书记。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。　　崔玉平，男，1964年12月出生，博士研究生文化，研究员，历任中国航天科工飞航技术研究院秘书处副处长、科技委秘书长、天津津航技术物理研究所副所长、所长、北京自动化控制设备研究所所长。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。　　王甲重，男，1952年4月出生，大学文化，高级工程师，历任北京自动化控制设备研究所所办副主任、主任、副所长、中国航天科工飞航技术研究院院长助理、北京航天华盛科贸发展有限公司总经理兼党委书记、航天海鹰集团公司副总经理、党委书记。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。　　卢克南，男，1967年7月出生，经济学硕士，现任中国航天科工集团公司资产运营部资产运行处处长。1988年7月－1998年7月，在航空工业总公司，从事财务资产管理、科研项目管理工作；1998年8月－2001年10月，在国防科工委财务司，从事资产管理和基本建设财务管理工作；2001年11月至今，在中国航天科工集团公司资产运营部分别从事企业改制、破产重组、产权转让、对外投资、上市公司和本级公司管理、董监事管理等工作。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。　　独立董事意见　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为航天科技控股集团股份有限公司之独立董事对公司调整部分董事事项向公司股东大会发表以下独立意见：　　张恩海、高继明、崔玉平、王甲重、卢克南作为航天科技控股集团股份有限公司董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和本公司《章程》的规定。　　独立董事　　刘成佳　　赵慧侠　　王玉昌　　证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：　　航天科技控股集团股份有限公司　　三届八次监事会决议公告　　航天科技控股集团股份有限公司第三届监事会第八会议于日下午6：00时在北京召开，会议应到监事3人，实到董事2人，莫丽监事因公出授权张燕云监事代为行使表决权。本次会议由公司监事会主席张燕云女士主持，会议采取投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案：　　一、审议通过了关于《2008年度业绩预亏公告的议案》　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。　　二、审议通过了《调整部分监事的议案》　　公司监事会收到张燕云女士、莫丽女士的辞职申请，同意张燕云女士因工作原因辞去本公司监事、监事会主席职务，莫丽女士因工作原因辞去本公司监事职务。公司监事会对他们在担任航天科技监事期间，勤勉履职，在公司治理、经营管理、投资发展等方面所做出的贡献表示感谢。　　（一） 提名刘益群先生为监事候选人　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。　　（二） 提名张守之先生为监事候选人　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。　　监事候选人需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。（监事候选人简历见附件）　　特此公告。　　航天科技控股集团股份有限公司监事会　　二○○九年一月二十二日　　附监事候选人简历　　监事候选人简历　　刘益群，男，1959年6月出生，大学文化，研究员，历任北京自动化控制设备研究所经营计划处副处长、处长、中国航天科工飞航技术研究院政策法规处处长、党群工作部副部长、星航机电设备公司党委副书记兼纪委书记、中国航天科工飞航技术研究院审计部部长。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。　　张守之，男，1973年7月出生，大学文化，高级会计师，历任北京机电工程研究所财务处副处长、副总会计师、中国航天科工飞航技术研究院投资管理处处长、海鹰集团公司财务处处长、北京航天时空科技有限公司副总经理、中国航天科工飞航技术研究院财务三处处长、财务部总会计师。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
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