600356:恒丰纸业2015年第二次临时股东大会会议资料_恒丰纸业(600356)_公告正文
600356:恒丰纸业2015年第二次临时股东大会会议资料
公告日期：
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2015年第二次临时股东
大会会议资料
股票简称：恒丰纸业
股票代码： 600356
二一五年九月十日
1.2015年第二次临时股东大会现场会议须知 ???????????????????????????02
2.表决票填写说明??????????????????????????????????????????????????043.2015年第二次临时股东大会会议议程????????????????????????????????064.提案一《关于公司变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》???????????07
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会现场会议须知
重要提示：
●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。
●本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
●本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据证监会《上市公司股东大会规则》、《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》和《牡丹江恒丰纸业股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规的相关规定，特制定本须知。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称“股东代表”）（已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
四、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝和制止。
五、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二一五年九月十日
表决票填写说明
请现场出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：
一、填写基本情况：
现场出席会议的股东代表请按实际情况填写表决票中相应内容，并应与其出席本次股东大会签到的内容一致。
（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人姓名。
（二）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。
二、填写投票意见：在表决票表决栏中，“赞成”用“O”表示，“反对”用“×”表示，不填表示弃权。
三、填票人对所投表决票应签名确认。
四、请正确填写表决票，如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果按弃权处理。
五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二一五年九月十日
附：表决票格式
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会表决票
股东名称或股东授权代表姓名：
代表持股数 (单位：股)：
审议《关于公司变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》；
说明：在选票各表决栏中，“赞成”用“○”表示，“反对”用“×”表示，不填表示弃权。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二一五年九月十日
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2015年第二次临时东大会会议议程
时间：日下午14:00
地点：公司第一会议室
主持人：徐祥
1、主持人宣布开会；
2、宣布到会股东、股东授权代表人数及代表有表决权股份数额。
提请股东大会审议如下议案：
1、审议《关于公司变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》。
1、股东审议大会议案，并可提出质询意见；
2、对大会议案进行画票表决；
3、推举计票人和监票人；
4、计票人和监票人投票、股东投票；
5、统计现场投票，合并计算网络投票，公布表决结果；
6、宣读股东大会决议。
见证律师对本次股东大会发表见证意见。
主持人宣布大会闭幕。
关于公司变更募集资金用于永久补充流动资金的议案
各位股东：
牡丹江恒丰纸业股份有限公司可转换公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准，于日公开发行了4,500,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为45,000万元，扣除各项发行费用1,757.06万元，实际募集资金净额为43,242.94万元。经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了中审国际验字[5《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》，本次公开发行可转换公司债券的募集资金已于日全部到位，存放于募集资金专户管理。
公司本次募集资金投资于年产 6,000 吨高透气度滤嘴棒成型纸建设工程、
年产1.7万吨圣经纸工程项目和年产6万吨特种涂布纸工程项目（以下简称“6万吨项目”），其中：年产1.7万吨圣经纸工程项目和年产 6,000 吨高透气度滤嘴棒成型纸建设工程项目分别于2012年7月、12月竣工投产，年产6万吨特种涂布纸工程项目征地工作已经完成。
公司本次公开发行募集资金使用情况：
单位：万元
拟使用募集
年产6,000吨高透气
度滤嘴棒成型纸工
年产1.7万吨圣经纸
年产6万吨特种涂布
纸工程项目
100,778.56
6万吨项目计划总投资61,669.52万元，截至日，公司已投入募
集资金投入11,887.00万元，剩余募集资金余额7,543.26万元（其中募集资金专户余额43.26万元，用于暂时补充流动资金7,500万元）。
由于全球经济复苏缓慢，总体需求不振。经济增速换档，烟草市场发展进入拐点，全球控烟形势更加严峻，发达国家卷烟市场销量持续下滑。项目建设前我国真空镀铝纸处于持续增长阶段，现阶段我国真空镀铝纸即将处于饱和状态，已经建设或正将真空投资镀铝纸项目的企业已经有几十家，而且有些企业规模较大、技术设备先进，行业竞争激烈，由于6万吨项目征地完成时间晚于预期，导致该项目推进晚于计划进度，投产后将难以实现预期收益。已征收的6万吨项目建设用地将转为公司战略发展储备用地，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司和公司股东创造更大的效益。公司拟变更募集资金用途，将剩余募集资金全部用于永久补充流动资金。
本次变更有助于降低公司财务成本，提高募集资金使用效益，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》和《牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定，严格履行审议程序和信息披露义务，加强募集资金管理，确保募集资金合法、有效使用。
保荐机构发表如下意见：本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金，是公司根据市场环境的变化及项目进展的实际情况做出的决策，有利于公司提高募集资金的使用效率和投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
请各位股东审议以上议案。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二一五年九月十日
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深度F9:恒丰纸业(600356)
1月内0100013月内0100016月内0100011年内010001
每股收益(元)0.30250.24670.26640.37000.39000.4300净利润(元)9036万7370万7957万9400万9900万1.09亿
重要财务指标
利润趋势（归属净利润 元）
时间2015201420132012第一季度1804万1730万1713万2329万第二季度1162万881万1028万2636万第三季度2020万1738万1784万第四季度3327万2890万2286万
收入趋势（主营收入 元）
时间2015201420132012第一季度3.02亿3.02亿2.78亿2.88亿第二季度3.29亿3.49亿3.64亿3.74亿第三季度3.80亿3.53亿3.20亿第四季度4.66亿5.24亿4.68亿
盈利趋势（每股收益 元）
时间2015201420132012第一季度0.070.070.070.10第二季度0.040.030.040.11第三季度0.080.070.08第四季度0.130.110.10
指标名称15-06-3015-03-3114-12-3114-09-3014-06-3014-03-3113-12-3113-09-30基本每股收益(元)0.11000.06000.32000.18350.10000.07000.30000.1884扣非每股收益(元)0.1100--0.3100--0.1000--0.3000--稀释每股收益(元)0.11000.06000.31000.18350.10000.06000.29000.2000净利润(元)2944万1817万7979万4651万2622万1745万7430万4513万净利润同比增长(%)12.254.137.383.06-5.602.24-18.75-33.98净利润滚动环比增长(%)3.090.905.424.03-2.590.528.92-1.34加权净资产收益率(%)1.731.095.092.981.691.125.053.14摊薄净资产收益率(%)1.561.055.002.971.671.124.812.98毛利率(%)24.8928.0326.0324.2622.5524.0127.6727.17实际税率(%)26.2123.6925.6324.7525.4224.8328.6623.38预收款/营业收入0.030.020.000.000.020.030.000.01销售现金流/营业收入1.160.961.101.111.150.951.031.08总资产周转率(次)0.240.110.560.380.240.110.560.35资产负债率(%)27.2635.1140.1942.1741.0542.2341.4946.03流动负债/总负债(%)98.4380.0673.4968.2367.1068.7967.8070.96
主要业务构成
造纸及纸质品业6.28亿4.72亿1.57亿其他(补充)213万206万6.47万
(15-06-30)
要点一：所属板块　保险重仓板块，股权激励板块，黑龙江板块，造纸印刷板块。要点二：经营范围　纸、纸浆和纸制品的制造、销售;造纸原辅料生产、销售及技术开发；制浆、造纸工艺设计和技术服务，造纸机械设备的加工、安装和维修；经营公司自产产品及技术的出口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。公司为国内卷烟纸行业龙头企业之一，卷烟纸生产企业排名第二位。同时,作为国内最大的卷烟配套系列用纸制造商和中国烟草总公司确定的卷烟辅料生产基地,公司市场占有率稳居第一。要点三：行业地位　公司主导产品为卷烟纸，滤嘴棒纸，铝箔衬纸和水松纸等，是国内卷烟辅料生产基地，五大卷烟辅料供应商之一。2010年全年完成机制纸产量96，443 吨，销售95，256 吨，产品综合市场占有率28.21%，继续稳居国内卷烟配套用纸生产企业第一的位置。要点四：环保包装纸　真空镀铝包装材料是一种新型复合性环保包装材料，具有可回收，可降解特性，并节约金属资源。09年3月，公司投资3.76亿元建设年产1.5万吨真空喷镀铝原纸生产线项目，建设期2年。项目建成后预计年销售收入2.07亿元，年税后利润3984.31万元，2010年年报披露项目进度65%，2011年可投产。目前中国真空喷镀铝纸生产厂家年所需原纸大约为4.4万吨，基本依赖尽快，价格约1.4-1.5万元/吨。公司拟建项目产品售价为1.35万元/吨(含税)。要点五：资源优势　公司是国内造纸行业首家通过双高认证的高新技术企业，公司下属的科研所是黑龙江省的造纸技术研发中心，位于我国著名的木材生产基地与亚麻生产基地，拥有得天独厚的资源优势。要点六：可转债募投项目　2010年12月，股东大会同意发行总额不超过4.5亿元可转债，每张面值为100元，票面利率0.5%～3.5%，存续期限5年，募集资金净额将用于以下项目：1)年产6000吨高透气度滤嘴棒成型纸工程项目，拟投资总额19，181万元，2)年产1.7万吨圣经纸工程项目，拟投资总额19，928万元，3)年产6万吨特种涂布纸工程项目，拟投资总额61，670万元人民币。项目资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。要点七：重要子公司　湖北恒丰纸业有限责任公司是公司控股65.32%的子公司，注册资本8114万元，主要从事卷烟纸的生产，销售，成型纸，铝箔衬纸，口花及其他纸的制造，分切加工，销售等业务。2010年净利润为6390万元。要点八：股权激励　2010年7月，因公司08年实施了10派2.27元的利润分配议案，股权激励行权价格从5.53调整为5.30元，因魏雨虹不再为公司董事，王庆君已被选举为公司监事，取消拟授2人的6.24万股股票期权，将授予期权数量从52万股调整为45.76万股。此次调整后，本次授予的激励对象人数为18人，授予日为日，2010年6月，股东大会通过了新的股权激励计划(草案)，股权激励有效期为5年，限制期为2年，授予数量由193万股调整为52万股，行权价格由5.52元调整为5.53元，激励对象在授权日之后的第3年开始分3年匀速行权，每年可行权数量分别为授予期权总量的33%，33%与34%。授予股票期权的业绩条件为2011年-2013年，扣除非经常性损益后的净利润增长超过18%，加权平均净资产收益率不低于6.5%，且不低于行业平均水平和对标企业75分位值，主营业务利润占利润总额的比重不低于95%。要点九：引入战略投资者　06年10月，公司引入外国战略投资者Steel Partners China Access I L.P.，即凯士华(中国)基金，该基金是把握中国当前宏观经济形势和证券市场发展机遇而设立的产业型投资基金，主要投资对象为中国境内传统行业领域内的优秀企业，以已上市公司为主，基金主要投资人为Steel Partners II， L.P.。
流通A股29,873.14100.00%流通B股----流通H股----其他流通股----流通受限股----未流通股份----总股本29,873.14100%
股东人数明细
1.61万9.60%185310.91%1.47万7.59%18364-7.06%1.37万-9.66%1975818.34%1.51万-15.30%1669618.21%1.79万-4.85%141245.10%1.88万-0.79%134390.80%1.89万-0.17%133320.17%
十大流通股东(日)
1牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司A股94,412,69631.60%1,687,1062董延明A股9,850,0003.30%不变3中国建设银行股份有限公司-华商双债丰利债券型证券投资基金A股8,829,2282.96%新进4广发证券股份有限公司A股6,630,0002.22%不变5中国建设银行股份有限公司-华商收益增强债券型证券投资基金A股5,014,6911.68%不变6黑龙江省投资总公司A股4,800,0001.61%不变7中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合A股4,635,7961.55%2,615,2348黑龙江辰能投资管理有限责任公司A股4,440,0001.49%不变9华润深国投信托有限公司-润金153号集合资金信托计划A股2,881,9290.96%新进10中融国际信托有限公司-智融赢1号证券投资集合资金信托计划A股2,190,4650.73%新进
十大股东(日)
1牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司流通A股94,412,69631.60%1,687,1062董延明流通A股9,850,0003.30%不变3中国建设银行股份有限公司-华商双债丰利债券型证券投资基金流通A股8,829,2282.96%新进4广发证券股份有限公司流通A股6,630,0002.22%不变5中国建设银行股份有限公司-华商收益增强债券型证券投资基金流通A股5,014,6911.68%不变6黑龙江省投资总公司流通A股4,800,0001.61%不变7中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合流通A股4,635,7961.55%2,615,2348黑龙江辰能投资管理有限责任公司流通A股4,440,0001.49%不变9华润深国投信托有限公司-润金153号集合资金信托计划流通A股2,881,9290.96%新进10中融国际信托有限公司-智融赢1号证券投资集合资金信托计划流通A股2,190,4650.73%新进
截止,共5家主力机构(信托2家,基金2家,保险1家)持有恒丰纸业,持仓量总计万股,占流通A股10.10%。其中,基金持仓与相比:增仓:0家,增持0万股减仓:0家,减持0万股新出现在主力名单中:3家,持有万股从主力名单中消失:3家,原持有790.0224万股
该公司暂无限售解禁
7.0940,000,000270,800,000网下定价发行
公告日期分红方案股权登记日除权除息日派息日方案进度15-08-18不分配不转增------董事会预案15-07-1010派0.8035元(含税,扣税后0.7232元)15-07-1615-07-1715-07-17实施方案15-04-3010派0.95元(含税)------股东大会预案14-08-20不分配不转增------董事会预案14-07-1110派0.88元(含税,扣税后0.792元)14-07-1714-07-1814-07-18实施方案13-08-22不分配不转增------董事会预案13-05-2110派1.18元(含税,扣税后1.062元)13-05-2413-05-2713-06-03实施方案12-08-29不分配不转增------股东大会预案12-03-0710派1.01元(含税,扣税后0.909元)12-03-1212-03-1312-03-16实施方案12-02-0210派1.01元(含税)------股东大会预案
5.465,300.002.83亿网下定价发行
行业排名：造纸印刷
注：个股上市满三个月之后，将被记入市场表现
近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅上证指数-4.58%34.01%-6.07%造纸印刷16.73%70.57%-2.06%恒丰纸业-18.85%56.84%-23.66%
财务状况 （每股收益 元）
报告期东风股份齐峰新材新通联劲嘉股份东港股份恒丰纸业半年报0.34000.31000.31000.30000.25000.1100三季报------------排名1224511
估值水平 （市盈率 倍）
齐峰新材东风股份太阳纸业晨鸣纸业永新股份恒丰纸业市盈率16.3219.9522.3224.0028.6243.80排名1234510
公司规模 （总市值 亿元）
劲嘉股份美盈森东风股份山鹰纸业晨鸣纸业恒丰纸业总市值253亿167亿152亿134亿133亿26.0亿排名1234530
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资产负债表15-06-3015-03-3114-12-3114-09-3014-06-3014-03-3113-12-3113-09-30流动资产合计13.8亿13.7亿13.5亿13.6亿12.9亿13.1亿12.0亿15.5亿非流动资产合计12.7亿13.1亿13.5亿13.8亿14.0亿14.2亿14.7亿12.8亿资产合计26.5亿26.8亿27.0亿27.3亿26.9亿27.3亿26.6亿28.3亿流动负债合计7.11亿7.53亿7.98亿7.87亿7.40亿7.92亿7.49亿9.25亿非流动负债合计1132万1.88亿2.88亿3.66亿3.63亿3.59亿3.56亿3.78亿负债合计7.22亿9.41亿10.9亿11.5亿11.0亿11.5亿11.0亿13.0亿归属权益合计19.0亿17.1亿15.9亿15.6亿15.6亿15.5亿15.3亿15.0亿权益合计19.3亿17.4亿16.2亿15.8亿15.8亿15.7亿15.6亿15.3亿利润表15-06-3015-03-3114-12-3114-09-3014-06-3014-03-3113-12-3113-09-30营业收入6.31亿3.02亿15.0亿10.3亿6.51亿3.02亿15.2亿9.94亿营业成本4.74亿2.17亿11.1亿7.81亿5.04亿2.29亿11.0亿7.24亿营业利润3878万2321万1.05亿6018万3410万2271万1.02亿5735万利润总额3989万2381万1.07亿6181万3516万2321万1.04亿5889万净利润2944万1817万7979万4651万2622万1745万7430万4513万归属净利润2967万1804万7957万4630万2611万1730万7370万4480万现金流量表15-06-3015-03-3114-12-3114-09-3014-06-3014-03-3113-12-3113-09-30经营现金流净额1.27亿-3740万2.76亿2.04亿1.63亿-546万1.76亿-2799万投资现金流净额-3732万-325万-9147万-3222万-2421万-1144万-1.07亿-4162万筹资现金流净额-4771万-783万-1.05亿-5262万-6251万-1993万-1.61亿-274万现金等净增加额4279万-4849万7960万1.19亿7624万-3683万-9084万-7235万
公司名称牡丹江恒丰纸业股份有限公司法人代表徐祥注册地址黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号注册资本2.99亿成立日期上市日期主要范围纸、纸浆和纸制品的制造、销售;造纸原辅料生产、...公司简介
本公司原称“牡丹江天宇股份有限公司”由原牡丹江造纸厂(现已改制更名为“牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司”)以定向募集方式设立的股份有限公司。本公司于日在黑龙江省工商行政管理局注册登...
公司主要高管
徐祥男硕士研究生董事,董事长刘君男本科财务负责人关兴江男硕士研究生董事刘新欢男--董事会秘书周斌----独立董事
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