公司大宗交易是好是坏开户是诈骗吗？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-06-12 09:23 标签： 公司大宗交易是好是坏
事情发生在2020年12月15日的一天，有个自称东方财富客服说拉我进一个股友交流群（个人信息泄露真的是家常便饭了都），我先说不用，但是出于好奇我还是进去了（Ps:我非常好奇他们通过什么手段去诈骗，正所谓知己知彼百战不殆嘛），刚刚进群的时候，我特意看下群成员，结果有20对个客服（还是没有头像的），后面人数齐全了，客服退群，托上线了这个是刚刚进群的记录后面他们就开始养号了，互相称兄道弟，熟络起来，其实都是托，要不就是一个人有十几个号在操作，后面就开始讲故事了（我就不一一说了，打字好累...），过程中有自称老陈的人，开始下套了，说给我们看下自己的持有的仓位个股，说白了一来是想看我们的资金实力大不大，二来确认信任度以及加深信任度。。。后面就开始步步为营，半途中呢进来一个自称老孟的人，说是老陈的师傅（国学大师，风水大师，人脉广），然后群里营造一份大家都是朋友，要维护圈子的纯洁性，不要未经同意乱加人进来，同时威胁不加老陈好友就踢出群（营造你这个机会来之不易，要好好珍惜），平时老陈会偶尔推荐些股票，一部分涨的不错，一部分跌得不得了，但是呢，托每天都把涨得截图发出来，吹嘘老陈多厉害，带大家赚钱了（懂得自然懂了，都是概率性和套路的）分割线----------------------------------------------------------------------------------------高潮部分，老陈要搞直播了，好家伙，这个开了直播，我也听了两场，后面直接引入自己人脉广，搞大宗交易最赚钱，普及下（大宗交易是线下持有量大的股东之间的交易，也称场外交易，3点后才能开始交易），然后就让大家集资一起搞，我刚刚看了，他们推荐买的第二天确实涨了不是（7个点），但是没有涨停（他们吹嘘能连板），然后就开始甩锅了，问是不是有人交易了，这时候就有人来接盘了，第二次推荐的是一个次新股，这个股两板两天了，这时候我心里动摇了，是不是真的能赚钱（我心里打鼓得很，我知道他肯定是骗子的，但是我不知道他通过什么手段获取利益），我就把这些情况跟朋友说，朋友说可能是高位接盘，但是也有朋友说这是散户集合搞事情，如果有熟人带可以尝试，这时候我就动摇了，难道真的能有这好事到我这？？？（事实证明真没有，哈哈哈）我就通过群里面二维码加了一个自称万和证券的客户经理（重头戏），（疑点一）这个客户经理让我发身份证和银行卡帮我开户，我说我已经有三个证券账户了，开一个还能用吗，她说可以，玩股票的玩家应该都知道深沪最多可以开三个账户，（疑点二）转账的收款方居然不是万和证券，而是什么商贸公司，这个肯定是有问题的。而且还中途换对公账户（疑点三）我让他给个链接下载APP,结果他提供的链接不是官网下载的（名称为万和证券），但是我在手机商城上搜不到这个APP(正规公司发布软件都会在手机商城这些支持下载的)，而且最让我惊讶的是这个app的版本号是v1.1,我是从事IT行业的，万和证券是2003年成立的，到现在才更新到v1.1版本，很明显是新开发的（估计开发人员都没有注意到这个吧 ，哈哈哈），而且这个软件居然不到6M,安装正常情况来讲证券app最起码10M以上吧；http://www.vanho.cn/main/views/softwareDownload/download.html?appName=whyyz
(二维码自动识别)安装这个软件之后呢，只有一个登录和注册选项，这个明显是有问题的，哪个证券app是这样设计的，明摆有问题；这个进入就这样，上面返回键还不能使用，而且log还不是万和证券的商标接下来就是实锤了，我直接去万和证券官网查看里面查看软件下载，同时我看到了客户电话，我想直接去电核实不就好了吗（还是不过聪明，哈哈哈），电话另一头是一个感冒的小姐姐接的电话，电话里她明确跟我说这个是骗子公司的手段，让我千万不要上当，我接下来就异常的充满正义感，我在想要不要直接举报，但是举报就会解散群，到时候那些被骗的朋友岂不是很惨，我看群还有人说要汇（看他表诉不是很像托），我就私下加了他，先试探下是不是骗子结果。。。上图又是托最后他们上演了一场宫斗戏，我和朋友都笑了，这年头骗子演习也累啊最后结局还没定，我人生中第一次报警给了他们，但是感觉没啥用，希望中招的朋友能取回自己的钱，顺便说下天下没有掉馅饼的正所谓害人之心不可有，防人之心不可无，同时我发这个贴是为了让大家知道有这种骗局，因为我上百度知乎都搜不到，怕大家没有参考。同时注明下这个和万和证券没有任何关系，主要是不法分子冒充万和证券行骗，同时这个是换汤不换药的，后面还会有冒充其他机构的，希望大家铭记——————————————————————————————————————后续。。。我发现这个团伙基本都是一个群养一个人，只有你是真的，其他都是托，同时会以各种理由不让你体现，并且还要你提交保证金这些，同时我也希望大家能提高这个曝光力度，让这个帖子给更多朋友看到，希望不要重蹈覆辙了，很多网友后天私信我了，问大家能不能联合起来报警，所以有被骗到朋友后台私信我，我拉你进群
防范骗局！现货大宗商品交易是骗局！稻义咨询（文）最近几天国际局势动荡，佩洛西老妖婆逆天而行。我们既要坚守底线，维护统一，也要控制烈度；相信我们在每次的考验中都可以稳重前行，祝福祖国繁荣昌盛。由于最近的事件，本就震荡中的股市，行情变得更加扑朔迷离。在股市中，总有暴富的人，加上媒体的宣传，不断刺激着普通大众的神经，都幻想着自己也有天会暴富，可以财富自由。也正是勾起了普通人不该有的幻想和贪念，市场上的阴暗也随之蔓延。一些股市玄学开始泛滥，各种荐股层出不穷，各种投顾公司前赴后继；这其中大部分是骗子公司，甚至也有正规批文备案的“正规公司”在这个赛道里畅游，因为有备案，更加肆无忌惮。正因为无底线的坑蒙拐骗，新兰德、大连华讯、上海森洋等投顾公司接连被定性为诈骗，涉案金额高达几十亿；这几十亿背后是多少家庭的灾难！在此希望监管部门可以监管更加到位一些，尽量能够事前预防，避免更多的恶性骗局发生，保护投资者的利益；也希望投资者擦亮眼睛，远离荐股骗局、投顾骗局。任何荐股、投顾都是骗局。不要相信荐股、不要相信荐股！最近的骗子是越来越多了，各行各业，各种门路，各种花样，让你防不胜防，今天带你见识一下新的骗局，看好你的钱包，不要再被套路了。 大宗商品现货交易类投资，在互联网+的概念催化下，一大批电商平台争先恐后生长在大宗商品领域，鱼龙混杂。一些平台表面上进行着金银、原油、有色金属、蔬菜等等现货交易，实际上却变相进行非法期货交易类的（集资诈骗）非法集资。主要犯罪手法 非法成立大宗商品现货交易平台或冒用合法成立的大宗商品现货交易平台。 通过网络社交媒体、网页弹窗等网络客户端和网络新媒体，向社会公众大肆宣传交易平台虚假盈利模式，向参与人提供虚假的K线图，诱使社会公众参与。
采取开放式大宗商品交易软件APP，诱使欲参与的社会公众下载参与所谓实盘交易，而实际是让资金流入到受控平台。
设立社交群、直播间，采取专家导师或一对一帮助模式，指导新参与人参与交易，初期给予不菲盈利。期间，参与人一般须按交易笔数和金额向导师和一对一交易员支付佣金。 从表象交易方式上看，主要采取变相期货交易方式，具有T+0、保证金、高杠杆、每日无负债结算制度等期货交易特征，一般通过电子商务和分散式柜台交易方式与客户进行没有真实资金的虚拟交易，无实质现货交割。
在实际交易方式上，幕后操纵交易和价格走势，设立老鼠仓。虚增参与交易户数、交易频次、交易金额等信息，造成虚假交易繁荣假象，先使交易价格上涨，吸引大量参与人大量投资参与。尔后，操控交易价格不断下降，直致价格跌落到远低于参与人购买价格；期间，专家、导师配合反向喊单，造成参与人巨额亏损，从中收割韭菜牟取暴利，诈骗集资参与人。 当参与人受损欲退出时，频繁将导师和交易指导员更换成高级导师和高级交易指导员，或者更换另一个交易平台，诱导参与人再投入更多资金，其从中赚取更多手续佣金，使参与人进一步走向更深陷阱；当参与人欲提现退出时，设置复杂出金门槛，限制参与人退出。风险识别 甄别是否是合法成立的大宗商品现货交易平台，是否有合法的批准文件，是否是冒用合法的大宗商品现货交易平台。 目前国家只批准大连、上海、郑州、中国金融四家期货交易所，如果在交易方式上看，与上述四家期货毫无关联而采用期货交易方式，进行期货类标准化合约交易，没有实物的现货交易和实物转移交割的都是非法的。 从交易品种上看，正规大宗交易平台，交易品种繁多，而虚假交易平台一般交易品种单一。 从交易方式上看，正规期货和大宗商品要求必须是集中竞价交易，交易完成后一般不需要实物交割转移，不准采取分散式柜台交易方式与客户进行没有真实资金的虚拟交易。 从年化收益率上看，其年化收益率明显高于该行业平均年化收益率。稻义咨询提醒：任何投资都是有风险的！要对一个项目了解后，再做出决定。希望更多的人能有本身的断定标准，只有认知足够了，才不会在金融市场成为任人收割的韭菜。骗子就是利用部分人的专业知识匮乏和想赚大钱的心理打造骗局，大家看到荐股群之类的，一定要警惕！稻义咨询提醒：这些所谓的有财富密码的投资机会，多是骗子设的套，所谓内幕和秘籍，全是骗子的诡计投资理财需谨慎，防范诈骗要当心！任何形式的荐股、高收益理财，都是骗局！稻义咨询解析证券法：《证券投资咨询机构执业规范（试行）》第二十条证券投资咨询机构及从业人员在推广证券投资顾问业务时，应当遵守客观、诚信原则，遵守法律法规的规定，禁止虚假、不实、误导性营销宣传，不得有以下行为：（一）欺诈客户；（二）向客户承诺确定收益或收益范围；（三）向客户承诺承担投资损失；（四）对过往业绩进行夸大宣传，包括以特定客户或者特定时间区间的历史最佳收益作为历史业绩进行宣传，但未向投资者明示；（五）仅宣传所提供产品的功能但不说明产品的局限性；（六）使用安全、保证、承诺、保险、避险、有保障、高收益、无风险等可能使投资者认为没有风险的表述；（七）对公司的经营范围、经营时间、自身实力等进行不符合实际的宣传。关注稻义咨询，带领大家远离骗局。投顾服务、荐股软件、现货大宗商品、期货喊单、上海黄金交易所、配资、电影投资。这些都存在违规的情况。大家一定要小心，守护好自己的钱袋子，不要被骗。文章作者：稻义咨询自媒体|公XX：稻义咨询网络：稻义咨询

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