苏州固锝电子股份有限公司

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴炆皜、主管会计工作负责人谢倩倩及会计机构负责人(会计主管人员)谢倩倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

非经常性损益项目和金额

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

2、 利润表项目大幅变动情况与原因说明

3、 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

苏州固锝电子股份有限公司自2020年4月10日至本报告披露日期间，持续披露了关于筹划发行股份及支付现金的方式购买苏州晶银新材料股份有限公司）及《证券时报》披露的相关公告。

股份回购的实施进展情况

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

三、主要子公司、参股公司情况说明

A、苏州晶银新材料股份有限公司

苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称“苏州晶银”）成立于2011年8月10日，注册资本4500万元人民币，其中苏州固锝出资2826万元，占注册资本总额的）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

二、 审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司变更董事会秘书的议案》。

因工作调整，公司董事、总经理兼董事会秘书滕有西先生申请辞去公司董事会秘书一职，辞职后滕有西先生继续在公司担任董事、总经理职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，并经深圳证券交易所审核无异议，公司拟聘任杨朔女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日（2021年4月27日）起至第七届董事会任期届满之日（2023年9月14日）止。

《苏州固锝电子股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》详见2021年4月29日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见2021年4月29日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

苏州固锝电子股份有限公司

二○二一年四月二十九日

杨朔女士，1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任：苏州璨宇光学有限公司、华映视讯（吴江）有限公司法务专员；苏州固锝电子股份有限公司、江苏金龙科技股份有限公司、苏州天孚光通信股份有限公司、苏州晶银新材料科技有限公司证券事务代表兼法务；2021年1月再次加入苏州固锝电子股份有限公司，担任证券法务部经理。

杨朔女士不持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所等规定禁止任职和市场禁入处罚且尚未解除等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

办公地址：江苏省苏州市虎丘区通锡路31号

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：

苏州固锝电子股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2021年4月17日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年4月27日上午以传真表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由监事会主席陈愍章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《苏州固锝电子股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限公司2021年第一季度报告正文》详见2021年4月29日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

苏州固锝电子股份有限公司监事会

二○二一年四月二十九日

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：

苏州固锝电子股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司董事、总经理兼董事会秘书滕有西先生递交的辞职报告。因工作调整，滕有西先生申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职后滕有西先生继续在公司担任董事、总经理职务。滕有西先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告日，滕有西先生直接持有本公司股份491,685股，通过苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股份1,935,770股，辞去董事会秘书职务后将继续按照相关法律法规、规范性文件对其股份进行管理。

滕有西先生在任职期间勤勉尽责，自2011年起连续六年被评为新财富金牌董秘并于2016年进入新财富金牌董秘名人堂，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对滕有西先生在担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，并已经深圳证券交易所审核无异议,公司于2021年4月27日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司变更董事会秘书的议案》，同意聘任杨朔女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日（2021年4月27日）起至第七届董事会任期届满之日（2023年9月14日）止。

独立董事发表了同意的独立意见：

1)杨朔女士具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得深圳证券交易所中小企业板董事会秘书资格证书。其任职资格和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市规则》、《公司章程》等相关规定，并已经深圳证券交易所审核无异议。

2)我们审核了公司提供的相关资料，没有发现上述人员有《公司法》第146条、第148条规定的情形，也不存在被中国证监会或者其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，上述人员的任职资格合法。

3)我们同意聘任杨朔女士担任本公司第七届董事会秘书一职。

苏州固锝电子股份有限公司

二○二一年四月二十九日

杨朔女士，1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任：苏州璨宇光学有限公司、华映视讯（吴江）有限公司法务专员；苏州固锝电子股份有限公司、江苏金龙科技股份有限公司、苏州天孚光通信股份有限公司、苏州晶银新材料科技有限公司证券事务代表兼法务；2021年1月再次加入苏州固锝电子股份有限公司，担任证券法务部经理。

杨朔女士不持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所等规定禁止任职和市场禁入处罚且尚未解除等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

办公地址：江苏省苏州市虎丘区通锡路31号

　　珠海华金资本股份有限公司

　　关于公司控股股东及一致行动人国有股权无偿划转的

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东珠海铧创投资管理有限公司及一致行动人华金资产管理（深圳）有限公司、珠海金控股权投资管理有限公司（以下简称“铧创管理及一致行动人”）通知，接珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）出具的《关于将珠海华金资本股份有限公司查阅本报告书全文。

　　信息披露义务人声明

　　本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　信息披露义务人：珠海华发实体产业投资控股有限公司

　　法定代表人：李军威

　　详式权益变动报告书附表

　　信息披露义务人：珠海华发实体产业投资控股有限公司

　　法定代表人：李军威

　　日期：2020年7月31日

　　信息披露义务人：珠海华发实体产业投资控股有限公司

　　法定代表人：李军威