本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
是否以公积金转增股本
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（.cn）上的公告，现任独立董事章武生、俞乐平、沈红波向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（.cn）上的公告，本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（.cn）上的公告，本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
独立董事关于《公司2018年度内部控制评价报告》发表了独立意见，具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（.cn）上的公告。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度社会责任报告》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（.cn）上的公告。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润827,779,）上的公告。
九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权,1票回避审议通过了《关于公司2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联董事陈德军回避本议案的表决。独立董事对《关于公司2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和独立意见，具体内容请详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）披露的公告，本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2019年度审计机构，并同意将上述事项提交2018年度股东大会审议。
独立董事关于公司聘请2019年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见，本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。
十一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权,3票回避审议通过了《关于2019年高级管理人员薪酬的议案》
兼任公司高级管理人员的董事陈德军、陈泉、王明利回避表决本议案，公司独立董事对《关于2019年高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审核，同意由陈向阳先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）披露的公告。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》
经董事会提名委员会推荐，公司董事会同意选举陈向阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时提名其担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满之日止，本项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议表决。
十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
公司拟于2019年5月7日（周二）下午15时召开2018年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项，《关于召开2018年度股东大会的通知》具体内容请详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）披露的公告。
申通快递股份有限公司董事会
申通快递股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日以邮件、电话等方式发出召开第四届监事会第十七次会议的通知，会议于2019年4月9日在上海市青浦区北青公路6598弄25号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邱成先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的公司《2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报告》
公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（.cn）上的公告，本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年财务决算报告》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（.cn）上的公告，本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保障了公司正常的经营活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督；2018年，公司未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。《公司2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，全面反映了公司内部控制的实际情况，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（.cn）上的公告。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度社会责任报告》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（.cn）上的公告。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润827,779,）上的公告，本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。因此，监事会同意继续聘请其为公司2019年度审计机构，并同意将上述事项提交2018年度股东大会审议。
申通快递股份有限公司监事会
申通快递股份有限公司
关于举办2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月18日（星期四）14：30—16：30 在全景网举办2018年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景· 路演天下”（）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈德军先生，董事、副总经理兼董事会秘书陈泉先生，董事兼副总经理王明利先生，公司财务负责人陈海建先生，独立董事沈红波先生，中天国富证券有限公司曾小飞先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
申通快递股份有限公司董事会
申通快递股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、现场会议召开时间：2019年5月7日（周二）下午15时。
网络投票时间：2019年5月6日～2019年5月7日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2019年4月29日（周一）
（1）截至2019年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市青浦区北青公路6598弄25号9楼会议室
（1）《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
（2）《公司2018年度董事会工作报告》
（3）《公司2018年度监事会工作报告》
（4）《公司2018年度财务决算报告》
（5）《关于公司2018年度利润分配的议案》
（6）《关于公司2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的议案》
（7）《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
（8）《关于选举公司非独立董事的议案》
上述议案经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容刊登在2019年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）。
2、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，公司在本次股东大会表决票进行统计时，会对中小投资者的表决单独计票。
3、公司现任独立董事将在本次股东大会上述职。
表一：本次股东大会提案编码示例表
1、登记方式：现场登记或通过邮件方式登记。
3、登记地点：上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号11楼
（1）法人股东：应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书办理。
（2）自然人股东：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东采用邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），在2019年5月6日17：00 前将邮件发送至：ir@） 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
1、 本登记表扫描件、复印件均有效。
2、 法人股东请在落款处盖章，自然人股东请签字。
股东签字（盖章）：
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名（签名）：
注：本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
申通快递股份有限公司关于2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2019年4月9日，申通快递股份有限公司（以下简称“公司”或者“申通快递”）召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的议案》，由于该议案涉及关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、 《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，关联董事陈德军回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，其中控股股东上海德殷投资控股有限公司、陈德军先生、陈小英女士为关联股东对本议案需回避表决。
2018年公司与关联人实际发生日常关联交易总金额9,124.99万元，在预计总金额1.3亿元范围之内。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
2、关联方财务状况
以上财务状况数据未经审计。
公司与上述关联方的关联交易按照所签订的业务合同执行，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方的交易属于正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期。公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上进行公允定价，不会损害公司的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是基于公司正常业务需要，系公司正常业务往来，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
五、独立董事及监事会意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《申通快递股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于公司2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为上述关联交易符合公司未来发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。
公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：
公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们一致同意公司2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计事项。
公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意上述关联交易事项。
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
申通快递股份有限公司董事会
申通快递股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理陈德军先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司董事长、董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈德军先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对陈德军先生在担任公司总经理职务期间做出的突出贡献表示衷心的感谢。
经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审核，公司于2019年4月9日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意由陈向阳先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。
陈向阳先生于2017年4月及2018年2月分别从天天快递有限公司和江苏苏宁物流有限公司辞任所有职务，有关其具体简历情况详见附件。
附件：陈向阳先生简历
申通快递股份有限公司董事会
陈向阳：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年6月至2012年7月，担任申通快递有限公司副总裁职务；2012年7月至2017年4月，担任天天快递有限公司常务副总裁职务；2017年4月至2018年2月，担任江苏苏宁物流有限公司副总裁职务。
陈向阳先生未直接持有本公司股票，其通过持有上银基金－－上银基金财富65号资产管理计划2,000万元间接持有公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系。陈向阳先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
申通快递股份有限公司
关于选举公司非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2019年4月9日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。经董事会提名委员会推荐，公司董事会同意选举陈向阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时提名其担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。陈向阳先生已于2017年4月及2018年2月分别从天天快递有限公司和江苏苏宁物流有限公司辞任所有职务，有关其具体简历情况详见附件。
公司独立董事已对陈向阳先生的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事同意董事会提名陈向阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该项议案提交公司2018年度股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。
本次选举公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：陈向阳先生简历
申通快递股份有限公司董事会
陈向阳：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年6月至2012年7月，担任申通快递有限公司副总裁职务；2012年7月至2017年4月，担任天天快递有限公司常务副总裁职务；2017年4月至2018年2月，担任江苏苏宁物流有限公司副总裁职务。
陈向阳先生未直接持有本公司股票，其通过持有上银基金－兴业银行－上银基金财富65号资产管理计划2,000万元间接持有公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系。陈向阳先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
申通快递股份有限公司关于2018年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股292,148,505股，发行价格为每股16.43元/股。募集资金总额4,799,999,937.15元，扣除承销费、验资费、信息披露等发行费用132,869,902.62元后，实际募集资金净额为人民币4,667,130,034.53元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年12月16日出具了大信验字【2016】第31-00009号的验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《申通快递股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2016年12月28日经本公司第四届董事会第一次会议审议通过。同时，公司已与独立财务顾问华英证券有限责任公司、中国股份有限公司上海青浦支行、股份有限公司上海分行松江支行、中国杭州凤起路支行、中国股份有限公司上海青浦支行营业部于2016年12月26日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了4个专户存储募集资金。
2017年7月30日，公司与中国工商银行股份有限公司上海青浦支行、招商银行股份有限公司上海松江支行、中国光大银行股份有限公司杭州凤起路支行、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、独立财务顾问海际证券分别重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司及申通快递有限公司与募集资金存储银行中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、独立财务顾问海际证券重新签订了《募集资金四方监管协议》；公司及申通快递有限公司、募集资金存储银行中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、独立财务顾问海际证券分别与湖北申通实业投资有限公司、浙江申通瑞丰快递有限公司、浙江正邦物流有限公司、杭州申瑞快递服务有限公司、长春灵通物流有限公司、陕西瑞银申通快递有限公司、辽宁瑞银申通快递有限公司、漯河瑞德申通快递有限公司重新签订了《募集资金五方监管协议》，由本公司在该等银行开设了9个专户存储募集资金。明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所监管协议范本格式无重大差异。自协议签署日至本年末，各协议签署方均严格执行募集资金监管协议的有关规定，不存在违规操作情形。
公司于 2018年3月28日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》 ，公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行新设三个募集资金专项账户，并将原保存在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行，专户账号为，用于“中转仓配一体化项目”“技改与设备更新项目”“信息一体化平台项目”和“运输车辆购置项目”的专项账户本息余额分别转至新设的募集资金专项账户，同时注销申通快递有限公司设立于中国建设银行股份有限公司上海青浦支行，账号为的原募集资金专项账户，原公司及申通快递有限公司与中天国富证券有限公司、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订的《募集资金四方监管协议》随之终止。在募集资金余额转出后，公司及申通快递有限公司与募集资金存储银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、独立财务顾问中天国富证券重新签署了《募集资金四方监管协议》。本次募集资金专户变更，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
公司于2018年4月25日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》、《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》 ，鉴于“运输车辆购置”项目投资总额已达到该项目承诺投资总额，公司注销以下募集资金专户，并将该项目节余资金用于中转仓配一体化项目。
公司于2018年5月17日召开2017年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》，同意公司结合目前各募投项目的具体实施进展，为进一步提升公司募集资金的使用效率，从而对部分募投项目在实施地点、实施方式和资金使用计划进行调整，至此公司及申通快递有限公司、河北瑞银申通快递有限公司、募集资金存储银行中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、独立财务顾问中天国富证券有限公司及时签订了《募集资金五方监管协议》。
公司于 2018年8月23日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》。经董事会审议，同意公司新增上海申雪供应链管理有限公司作为募投项目“信息一体化平台”的实施主体，至此“信息一体化平台”项目后续将由申通快递有限公司和上海申雪供应链管理有限公司共同实施。至此公司及申通快递有限公司、上海申雪供应链管理有限公司、募集资金存储银行中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、独立财务顾问中天国富证券有限公司及时签订了《募集资金五方监管协议》。
公司于2018年12月25日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于调整部分募投项目资金使用计划的议案》，基于部分募投项目在实际执行中受到多方面因素的影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。为保障项目质量，公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，为了维护全体股东和企业的利益，决定将中转仓配一体化及信息一体化平台项目预计可使用状态的日期延期至2019年12月31日。同时，为了规范公司募集资金的使用与管理，结合目前各募投项目的具体实施进展，进一步提升公司募集资金的使用效率，公司对募投项目之一的中转仓配一体化部分项目的资金使用计划进行调整。
注1：公司于2017年6月20日披露了《关于更换重大资产重组持续督导财务顾问及财务顾问主办人的公告》（ 公告编号：），公司于2017年6月19日与海际证券有限责任公司（现已更名为“中天国富证券有限公司”，以下简称“海际证券”）、华英证券有限责任公司签署《申通快递股份有限公司与海际证券有限责任公司、华英证券有限责任公司关于承接持续督导工作有关事宜之协议》，与海际证券签署《申通快递股份有限公司与海际证券有限责任公司关于 2016 年度重大资产重组项目之持续督导协议》，自2017年6月19日起，公司聘请海际证券担任公司重大资产重组的持续督导机构，期限至2019 年 12月31日。
注2：各募集资金银行账户期末余额与尚未使用的募集资金余额差异799.38元，主要系账户开户时的存款金额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
本次募集资金使用情况表详见本报告附件1：募集资金使用情况表。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
(五)节余募集资金使用情况。
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(六)超募资金使用情况。
公司不存在超募资金情况。
(七)募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
2、变更募集资金投资项目情况表
申通快递股份有限公司董事会
募集资金使用情况对照表
注1：中转仓配化一体化建成后将提高申通快递的中转操作能力和运营效率，进一步优化服务网络，提升运营效率，满足公司未来业务快速增长的需求，但不直接产生经济效益，故不适用。
注2：运输车辆购置项目的为了满足业务发展需求，提升干线运输能力，提升专业化运营水平，提高运输效率，无法直接量化其实现的效益。
注3：技改及设备购置项目是为了缓解中转处理压力，保障快递业务时效性的要求，、降低人工成本，提高自动化、现代化水平的必经之路，但不直接产生经济效益，故不适用。技改及设备购置项目，截至期末累计投入金额34,247.35万元，超出投资总额707.35万元，超出部分系使用该项目银行利息所致。
注4：信息一体化平台建设项目是为了以信息化为驱动，全方位提升信息利用能力，打造信息生态链，但不直接产生经济效益，故不适用。
变更募集资金投资项目情况表
