第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第二十次会议于2017年11月20日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2017年11月24日上午以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》
与会董事同意通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，独立董事已针对本事项发表独立意见。
为降低和规避在国际贸易业务中的汇率风险，公司拟于2018年度继续开展远期外汇交易业务，包含子公司在内，拟开展的交易业务总额度不超过等值十二亿美元。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
与会董事同意通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》，独立董事已针对本事项发表独立意见。
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的超短期融资券。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）《关于公司申请发行超短期融资券的公告》（公告编号：）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》
与会董事同意通过《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》，独立董事已针对本事项发表独立意见，保荐机构已发表相关核查意见。
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司拟变更2016年非公开发行A股股票“企业级高速互联技术升级项目”部分募集资金用途，用于该募投项目相关产品研发中心的建设，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的公告》（公告编号：）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于对外转让股权暨关联交易的议案》
与会董事同意通过《关于对外转让股权暨关联交易的议案》，关联董事陈朝飞、白如敬已回避表决，独立董事已对本事项事前认可并发表独立意见。
本次关联交易的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）《关于对外转让股权暨关联交易的公告》（公告编号：）。
表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权、两票回避。
五、审议通过《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》
与会董事同意通过《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2017年12月19日（星期二）在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号办公楼一楼会议室召开公司2017年第三次临时股东大会。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
关于申请发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。
一、本次拟发行短期融资券的具体方案
1、发行人：立讯精密工业股份有限公司；
2、发行规模：本次申请注册超短期融资券的规模不超过30亿元（含30亿元），最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准；
3、发行期限：本次申请发行超短期融资券的期限不超过270天（含270天）；
4、发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性或分期发行；
6、发行利率：发行利率根据发行时市场情况，通过簿记建档、集中配售方式最终确定；
7、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）；
8、发行方式：本次发行超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；
9、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本超短期融资券；
10、募集资金用途：本次注册发行超短期融资券募集资金用于发行人本部及下属公司偿还金融机构借款、补充营运资金、偿还信用债券等交易商协会认可的用途。
二、董事会提请股东大会授权事项
为提高融资效率，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需要、业务情况以及市场条件全权决定和办理与本次超短期融资券注册、发行有关的具体事宜，主要包括但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，决定或修订、调整本次发行超短期融资券的发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与本次发行超短期融资券相关的具体事宜；
2、聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；
3、签署与本次超短期融资券注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书和承销协议等；
4、办理与本次超短期融资券注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理本次超短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行超短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
6、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；
7、本次授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司独立董事对申请发行超短期融资券事项发表了独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。
公司超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。本次申请发行超短期融资券的事项是否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
关于开展远期外汇交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第二十次会议于2017年11月24日审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，现将相关事宜公告如下。
一、公司开展远期外汇交易业务的目的
公司拟开展的远期外汇交易业务与公司日常经营需求紧密相关。公司出口销售收入占主营业务收入总额的80%左右。主要采用美元进行结算，在人民币对外币汇率升值的背景下，通过合理的人民币远期外汇交易可以有效降低汇兑损失风险。
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
三、预计开展的远期外汇交易业务情况
）《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
与会监事同意通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》。
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的超短期融资券。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）《关于公司申请发行超短期融资券的公告》（公告编号：）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》
与会监事同意通过《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》。
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司拟变更2016年非公开发行A股股票“企业级高速互联技术升级项目”部分募集资金用途，用于该募投项目相关产品研发中心的建设，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的公告》（公告编号：）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于对外转让股权暨关联交易的议案》
与会监事同意通过《关于对外转让股权暨关联交易的议案》。
本次关联交易的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）《关于对外转让股权暨关联交易的公告》（公告编号：）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
夏艳容女士，36岁，中国国籍，本科，财务管理方向。夏艳容女士于2003年1月至2006年4月任职于三希集团广大科技（广州）有限公司财务部，于2006年4月至2009年4月任职于禾昌集团达昌电子科技（苏州）有限公司财务部，并于2009年4月加入公司服务至今，先后任职于昆山联滔电子有限公司财会部主管、立讯精密财务部主管、立讯精密信用管理部主管等部门和职务，现任公司中央财务部兼信用管理部副总监。
夏艳容女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
立讯精密工业股份有限公司关于召开
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议决议，定于2017年12月19日召开公司2017年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：
（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的日期、时间：2017年12月19日（星期二）下午三点。
2、网络投票的日期、时间：2017年12月18日-2017年12月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月18日15:00至2017年12月19日15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1、截止2017年12月11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
（八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室。
（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。
1、审议《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》；
2、审议《关于公司申请发行超短期融资券的议案》；
3、审议《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》；
4、审议《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
以上议案均以普通决议通过。
上述议案具体内容详见于2017年11月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《第三届监事会第二十次会议决议公告》、《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》、《关于公司申请发行超短期融资券的公告》、《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的公告》及《关于监事辞任及补选监事的公告》等相关文件。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。
表一：本次股东大会提案编码示例表：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真方式办理登记（须在2017年12月18日15:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。
（一）第三届董事会第二十次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
参加网络投票的具体操作流程
对于全部议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年12月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书
致：立讯精密工业股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席立讯精密工业股份有限公司于2017年12月19日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室召开的2017年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东帐户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
