证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临

债券代码：143143 债券简称：17鹏博债

债券代码：143606 债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于转让子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：无。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

2、登记地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司董事会办公室

3、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2022年3月7日下午17:30前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

1、联系方式联系地址：北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司董事会办公室

2、参会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

提议召开本次股东大会的董事会决议

鹏博士电信传媒集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月9日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临2022-17

债券代码：143143 债券简称：17鹏博债

债券代码：143606 债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于涉及诉讼事项的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日在上海证券交易所网站（.cn）披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临），就公司与四川启成矿业有限公司（以下简称“启成矿业”）借款合同纠纷予以说明，现就相关情况补充如下：

一、 本次诉讼案件的基本情况

2021年5月7日，启成矿业与公司签订《借款合同》，约定启成矿业向公司提供借款人民币50,000,000元，借款期限从2021年5月8日至2021年5月17日止，借款利率为月息1%，如逾期则自逾期之日起按照年化30%支付罚息。同日，启成矿业与杨学平（公司实际控制人）、陈玉茹（公司实际控制人之配偶）签订了《个人担保书》，杨学平、陈玉茹自愿为上述《借款合同》项下的全部义务提供连带责任保证。合同签订后，启成矿业依约履行，但公司未按约还款。

2021年10月8日，启成矿业就借款合同纠纷为由，以公司、杨学平、陈玉茹为被告，向成都市双流区人民法院提起了诉讼。启成矿业诉请：1、判令公司归还借款本金50,000,000元；2、判令公司支付利息。

经审理，成都市双流区人民法院于2021年12月24日对本案作出（2021）川0116民初10749号《民事判决书》，主要判决内容如下：

1、公司于本判决生效后十五日内归还启成矿业借款本金50,000,000元；

2、公司于本判决生效后十五日内支付启成矿业借款利息150,000元及逾期利息（逾期利息以借款本金50,000,000元为基数，按年利率15.4%的标准，自2021年5月18日起计算至借款归还完毕之日止）；

3、杨学平、陈玉茹对公司的上述第1、2项义务承担连带清偿责任，杨学平、陈玉茹承担连带清偿责任后，有权向公司追偿。

就此案件，一审期间，公司的银行账户已被冻结，冻结金额为53,251,388元。

一审审理完毕后，公司未对该案件进行上诉，因此一审判决为生效判决。

近日，启成矿业依照本案生效判决结果申请强制执行，成都市双流区人民法院向公司发出（2022）川0116执404号《执行通知书》。公司按照该通知书的内容，共计向启成矿业支付人民币53,251,388元。

经自查，公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的诉讼。未来，公司将持续梳理公司诉讼及仲裁情况，并根据上海证券交易所相关规定做好诉讼、仲裁事项及进展的披露工作。因上述诉讼案件未能及时披露进展情况给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露内容的审核，避免类似问题的再次发生。敬请投资者注意投资风险。

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