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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-05-30 05:28 标签： 开放式理财到期不赎回

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原标题：股份有限公司2021半年度报告摘要

  .cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2021年半年度报告》及摘要。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（.cn）的《公牛集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公牛集团股份有限公司董事会

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2021年8月7日以书面、邮件等方式发出，会议于2021年8月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席申会员先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

  经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

  （一）审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

  公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律法规的规定，所包含的信息真实地反映了公司上半年度募集资金的使用情况。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  公牛集团股份有限公司监事会

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 募集资金存放是否符合公司规定：是

  ● 募集资金使用是否符合承诺进度：是

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民币3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,503,208,500.00元。上述募集资金已于2020年1月22日存入募集资金专户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月23日出具《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13号）验证确认。

  截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金88,495.47万元，含置换募投项目预先投入金额33,747.99万元。公司尚未使用的募集资金余额为268,788.33万元（包括利息收入），其中存储于募集资金账户金额为65,882.33万元，存储于理财账户110,000.00万元，用于暂时补充流动资金的金额为92,906.00万元。

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《公牛集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，公司分别于2020年1月22日与股份有限公司及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，于2020年4月16日与国金证券股份有限公司、公司的子公司、商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

  截至2021年6月30日止，募集资金账户存储情况如下：

  三、募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况具体见附件1。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  公司于2020年3月22日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金33,747.99万元、置换已用自筹资金支付的其他发行费用566.98万元（不含税）。公司独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和已支付发行费用的自筹资金情况进行了审核，并出具了《关于公牛集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕566号）。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2020年2月6日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动性资金的议案》，同意公司使用12亿元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。

  独立董事及保荐机构对该计划按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定发表了意见，符合监管要求。

  2020年12月17日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

  2021年1月7日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币12亿元暂时闲置募集资金补充公司流动资金。使用期限为自公司第一届董事会第九次会议授权到期之日起（2021年2月6日）12个月内，到期归还至募集资金专用账户。

  独立董事及保荐机构对该计划按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定发表了意见，符合监管要求。

  截至2021年6月30日，公司实际使用92,906.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  2020年2月6日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币21亿元（含21亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可滚动使用。

  2021年1月7日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币17亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，上述现金管理期限为自公司第一届董事会第九次会议授权到期之日起（2021年2月6日）12个月内，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。

  截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为11亿元，本报告期内使用闲置募集资金进行现金管理单日最高金额为21亿元。

  （五）节余募集资金使用情况

  截至2021年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2021年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2021年上半年，本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公牛集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  公牛集团股份有限公司董事会

  附件1：募集资金使用情况对照表

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