美好置业：2018年第三季度报告正文

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-79美好置业集团股份有限公司
2018 年第三季度报告正文
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汤国强、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘怡祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
项目 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） ），公告编号：2018-45。
（一期）。2018 年 8 月 1 日，经公司第八届董事会第十九次会议批准，公司签订了该 PPP 项目合同。项目合作区域位于武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区三闸口片区，面积约 ），公告编号：2018-46。
经第八届董事会第十七次会议及 2018 年第三次临时股东大会批准，公司将以不超过人民币 24000 万元（含 24000 万元）的自有资金回购公司股份，回购股份的价格为不超过人民币 3元/股（含 3 元/股），预计可回购股份数量为 8000 万股以上，回购规模占公司目前已发行总股本比例约 ），公告编号：2018-49、
经第八届董事会第十八次会议批准，公司与湖北省洪湖市人民政府签订《洪湖市双水双绿生态农业产业园项目投资协议书》。协议书约定，公司拟在洪湖市投资建设“双水双绿”（绿
2018 年 7 月 28 日巨潮资讯网（.cn），公告编号：2018-56、色水稻、绿色水产）生态农业产业园项目，从事生态种养、农产品收购批发与冷链物流、农产品加工等高效农业生产经营。
项目总投资暂估为人民币 80 亿元，主要用于土地流转与经营，基础设施建设改造，农产品深加工与仓储物流等。洪湖市人民政府将于三年内协调农村土地承包经营权人流转稻田 100 万亩交由公司生产经营。
公司全资子公司武汉市泰宇商贸有限公司（以下简称“被告”）于 2018 年 9 月收到武汉市中级人民法院送达传票及民事
起诉状等相关法律文书，知悉武汉市中级人民法院将开庭审理武汉中央商务区城建开发有限公司（以下简称“原告”）起诉
被告的合同纠纷案。原告诉讼请求为：请求判令被告支付原告违约金 6000 万元；请求判令被告赔偿原告前期已支付的勘察、设计等费用 4186630 元；请求判令被告承担本案的诉讼费用。
经法院决定，该案将于 2018 年 10 月 31 日开庭审理。
经公司第八届董事会第十二次会议和 2018 年第二次临时股
东大会批准，公司拟转让持有的全资子公司名流置业武汉有限公司（以下简称“目标公司”）），公告编号：2018-10、
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明：□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
信托理财产品 自有闲置资金
其他类 自有闲置资金 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√适用 □不适用
人）类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益
（如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额
（如有）是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引（如有）长安国际信托股份有限公司
信托 信托型 9000自有闲置资金
工具、证券投资基金等现金
北京千为投资管理有限公司基金管理人
债券型 7500自有闲置资金
工具、证券投资基金等。
），公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
1、公司最近三年披露的框架协议情况序号
合作方 主要合作内容 公告索引截至目前的执行情况是否和预期存在差异
1 山东招金集团有限公司
双方将根据市场机会，发挥各自优势，互助双赢，产生协同效应，共同推进双方业务发展。
（艾巴维设备技术有限责任公司）
未来五年内，双方将作为合作伙伴，共同在中国市场开发和发展双层墙板和叠合楼板等混凝土预制构件的生产和应用。
有效期内正常履行，已按供货批次陆续签订正式采购合同。
洪湖市人民政府、武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区管理委员会
三方约定，公司将在武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区投资开发绿色建筑科
技产业园项目，同时在新滩经济合作区指定片区内开发建设新滩美好未来新城。合作区域面积约 34 平方公里，合作期限三十年。
4北京企鹅医院管理有限公司（简称“企鹅医生”）企鹅医生为公司在全国范围内地产及新城项目提供医疗配套服务，以提升公司政府角色担当和地产品质，同时实现企鹅医生医疗服务在全国的扩张。协议有效期为自双方签字盖章之日起两年。
2、本框架协议签订前三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高人
员持股未发生变化，未来三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高人员不存在所持限售股份解除限售及股份减持计划。
（1）美好置业与长科院签订的《战略合作框架协议书》；
（2）美好新城与长科院签订的《技术服务合同》。
美好置业集团股份有限公司

美好置业：关于诉讼事项的进展公告

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-74
美好置业集团股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖北省高级人民法院（以下简称“湖北高院”）送达的（2018）鄂民终 740 号《民事判决书》。对于公司控股子公司武汉东部新城投资开发有限公司（以下简称“东部新城”）作为原告与青山区人民政府武东街办事处、青山区武东街贾岭村民委员会（以下合称“被告”）的合同纠纷案，湖北高院终审判决公司胜诉。现将有关情况公告如下：
《2017 年半年度报告》中披露了该案件的相关情况。
2017 年 12 月 29 日，武汉市中级人民法院向公司送达（2017）鄂 01 民初 12号《民事判决书》，一审判决被告向东部新城返还本金 ）
北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 31、33、36、37 层 邮政编码：100022
上刊载的《美好置业集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》
和《美好置业集团股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），本次股东大会由贵公司董事会召集，并且贵公司董事会已就此作出决议。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的通知与提案
根据《会议通知》，贵公司董事会已就召开本次股东大会提前 15 日以公告方式向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点和会议期限、会议方式、会议审议事项和提案、投票方式、股权登记日以及出席会议的方式等内容，其中，股权登记日与会议日期之间间隔不多于 7 个工作日。
据此，本所律师认为，本次股东大会的通知与提案符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。（三）本次股东大会的召开
）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（7）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 股，占上市公司总股份的 ）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现公司将截至2018年九月末实施回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年9月30日，公司累计回购股份数量为5003000股，占公司总股本
6、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：.cn）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通
《美好置业集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》
2、《参加网络投票的具体操作流程》美好置业集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份
有限公司 2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人身份证或统一社会信用代码号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对大会议案表决意见如下（若委托人无明确指示，即授权由受托人按自己的意见投票）：
备注 表决意见该列打勾的栏目可以投票
同意 反对 弃权 回避
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 .cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

美好置业：关于召开2018年第四次临时股东大会的通知的更正公告

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-69
美好置业集团股份有限公司
关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 15 日在指定
媒体披露了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。因工作人员失误，该公告的附件 1《授权委托书》及附件 2《参加网络投票的具体操作流程》中，相关
提案一览表中的提案编码出现错误，特更正如下：
一、附件 1《授权委托书》更正前内容：
备注 表决意见该列打勾的栏目可以投票
同意 反对 弃权 回避
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案
美好置业集团股份有限公司

美好置业：关于首次回购公司股份的公告

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-70美好置业集团股份有限公司关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日召开2018年第三次临时股东大会，会议以特别决议方式逐项审议并通过了《关于回购公司股份预案的议案》。2018年9月8日，公司按照有关规则披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）上的相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司首次实施回购股份情况公告如下：
2018年9月17日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量为
2259200股，占公司总股本的比例为。
6、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：.cn）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通
《美好置业集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》
2、《参加网络投票的具体操作流程》美好置业集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份
有限公司 2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人身份证或统一社会信用代码号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对大会议案表决意见如下（若委托人无明确指示，即授权由受托人按自己的意见投票）：
备注 表决意见该列打勾的栏目可以投票
同意 反对 弃权 回避
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 .cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

美好置业：关于续聘公司2018年度审计机构的公告

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-67
美好置业集团股份有限公司
关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月13日召开第八届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。同意续聘具备证券、期货相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2018年度审计机构，并将本议案提交
公司2018年第四次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、续聘审计机构的情况说明
鉴于公司2017年度聘请的会计师事务所——中审众环勤勉尽责，在2017年度审计过程中认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，为保持公司审计工作的连续性，
经第八届董事会审计委员会2018年第五次会议审核，第八届董事会第二十一次会
议审议通过，公司拟继续聘请具备证券、期货相关业务资格的中审众环担任公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构，有关费用总额拟定为人民币150万元，其中财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为40万元。
本次续聘公司审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
统一社会信用代码： 78608B
会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
企业机构类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
执行事务合伙人：石文先
成立日期：2013年11月6日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；
会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
中审众环始创于1983年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，位列国内品牌会计师事
务所前10位，上市公司审计家数前10位。因长期负责公司审计业务的中审亚太会
计师事务所云南分所分立合并至中审众环，自2016年起，中审众环一直为公司提供财务报告及内部控制的审计服务。
三、续聘审计机构所履行的程序
1、公司于 2018 年 9 月 7 日召开第八届董事会审计委员会 2018 年第五次会议，审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。经审核，审计委员会认为中审众环具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意将该议案提交董事会审议。
2、公司于 2018 年 9 月 13 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过
《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。同意续聘具备证券、期货业务资格的中审众环为公司 2018 年度审计机构，并将本议案提交公司 2018 年度第四次临时股东大会审议。
3、公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2017 年度财务报告
及内部控制审计，在审计过程中保持了自身的独立性和谨慎态度，对公司的相关审计和评估是真实和公正的，审计结果客观反映了企业的财务状况。
经核查，该会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够满足公司财务和内部控制审计工作的需求。
综上所述，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2018 年度财务报告及内部控制的审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
1、第八届董事会审计委员会 2018 年第五次会议决议；
2、第八届董事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第二十一次会议审议事项之事前认可书；
4、关于第八届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立董事意见。
特此公告美好置业集团股份有限公司

美好置业：关于第八届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立董事意见

关于第八届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立董事意见
美好置业集团股份有限公司
关于第八届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、对《关于续聘 2018 年度公司审计机构的议案》的独立意见鉴于公司 2017 年度聘请的会计师事务所——中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，在 2017 年度审计过程中认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度财务报告及内部控制的审计机构，有关费用总额拟定为人民币 150 万元，其中财务报告审计费用为 110 万元，内部控制审计费用为 40 万元。
我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，基于独立判断的立场，我们认为：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2017 年度财务报告及内部控制审计，在审计过程中保持了自身的独立性和谨慎态度，对公司的相关审计和评估是真实和公正的，审计结果客观反映了企业的财务状况。
经核查，该会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够满足公司财务和内部控制审计工作的需求。
综上所述，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度财务报告及内部控制的审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
关于第八届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立董事意见
二、对《关于董事长及公司高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
为建立有效的激励约束机制，提升薪酬竞争力，调动管理团队积极性，促进公司可持续健康发展，根据公司经营管理现状及行业相关岗位的薪酬水平，拟对以下人员实行年薪制，拟定具体方案如下：
1、董事长刘道明先生年度税前薪酬标准为500万元；2、副董事长兼总裁汤国强先
生年度税前薪酬标准为400万元；3、副总裁尹沧先生年度税前薪酬标准为300万元；4、副总裁雷莉女士年度税前薪酬标准为260万元；5、副总裁兼董事会秘书冯娴女士年度税前薪酬标准为150万元；6、财务负责人刘怡祥先生年度税前薪酬标准为150万元。
以上人员年度税前薪酬标准中，60%部分为固定薪酬，40%部分为绩效奖金；绩效奖金由董事会人力委员会进行绩效考核后，根据考核结果发放。该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的利润奖金。
我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，经审核公司提供的资料，对上述薪酬方案发表如下独立意见：
1、公司拟定董事长及公司高级管理人员的薪酬是合理的，符合公司的经营管理现
状及行业相关岗位水平，有利于保证公司持续稳定健康发展。
2、本议案为分项表决，关联董事刘道明先生、刘柳女士、汤国强先生各自回避表
决与其本人相关联的分项议案。表决程序符合《公司章程》等有关规定。
综上所述，我们同意上述薪酬方案，其中董事长的年度薪酬标准尚需提交公司股东大会批准。
关于第八届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立董事意见此页无正文，为《关于美好置业集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立董事意见》的签字页。
江跃宗 唐国平 肖 明

美好置业：第八届董事会第二十一次会议决议公告

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-66
美好置业集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次
会议于2018年9月13日以通讯表决的方式召开，公司已于2018年9月11日以书面形
式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到
董事7人，实到7人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通讯的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案：
一、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
经第八届董事会审计委员会2018年第五次会议审核通过，公司拟继续聘请中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构，有关费用总额拟定为人民币150万元，其中财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为40万元。
具体内容详见公司于 2018 年 9 月 15 日披露在指定媒体上的《关于续聘公司
2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-67）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立董事意见。该议案尚需提交公司股东大会批准。
二、审议通过《关于董事长及公司高级管理人员薪酬的议案》
为建立有效的激励约束机制，提升薪酬竞争力，调动管理团队积极性，促进公司可持续健康发展，根据公司经营管理现状及行业相关岗位的薪酬水平，经
第八届董事会人力委员会 2018 年第四次会议审核通过，拟对以下人员实行年薪制，拟定具体薪酬方案如下：
1、董事长刘道明先生年度税前薪酬标准为 500 万元，其中 60%部分为固定
薪酬，40%部分为绩效奖金；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事刘道明先生、董事刘柳女士回避表决。
2、副董事长兼总裁汤国强先生年度税前薪酬标准为 400 万元，其中 60%部
分为固定薪酬，40%部分为绩效奖金；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事汤国强先生回避表决。
3、副总裁尹沧先生年度税前薪酬标准为 300 万元，其中 60%部分为固定薪
酬，40%部分为绩效奖金；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、副总裁雷莉女士年度税前薪酬标准为 260 万元，其中 60%部分为固定薪
酬，40%部分为绩效奖金；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、副总裁兼董事会秘书冯娴女士年度税前薪酬标准为 150 万元，其中 60%
部分为固定薪酬，40%部分为绩效奖金；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、财务负责人刘怡祥先生年度税前薪酬标准为 150 万元，其中 60%部分为固定薪酬，40%部分为绩效奖金。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上人员绩效奖金由董事会人力委员会进行绩效考核后，根据考核结果发放。该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的利润奖金。
董事会经分项表决审议通过上述薪酬调整方案，公司独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。其中董事长的年度薪酬标准尚需提交公司股东大会批准。
三、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2018年10月9日（星期二）召开2018年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年9月15日披露于指定媒体的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-68）。
特此公告美好置业集团股份有限公司

美好置业：关于子公司重大诉讼的公告

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-65美好置业集团股份有限公司关于子公司重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼的基本情况近日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司武汉市泰宇商贸有限公司（以下简称“泰宇商贸”）收到武汉市中级人民法院送达之（2018）
鄂 01 民初 2959 号传票及民事起诉状等相关法律文书，知悉：武汉市中级人民法院将于 2018 年 9 月 27 日开庭审理武汉中央商务区城建开发有限公司（以下简称“中央城建”）起诉泰宇商贸的合同纠纷案。
二、有关本案的基本情况
（1）原告：武汉中央商务区城建开发有限公司
住所：武汉市江汉区新华路 218 号（浦发银行大厦）22 层 1 室
（2）被告：武汉市泰宇商贸有限公司
住所：武汉市硚口区古田二路特 1 号
（1）请求判令被告支付原告违约金 6000 万元；
（2）请求判令被告赔偿原告前期已支付的勘察、设计等费用 4186630 元；
（3）请求判令被告承担本案的诉讼费用。
3、本案诉讼缘由原告在起诉状中称：2013 年 1 月 8 日，原、被告签订《农利村项目转让协议》，约定被告将其通过挂牌出让竞得的 P( 号宗地中的四、五号项目地块转让给原告，并办理了交易鉴证手续，转让总价款为人民币 ）的《关于第八届董事会第十七次会议审议相关事项的独立董事意见》。
九、律师事务所关于本次回购出具的结论性意见北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司回购股份的法律意见书》认为：
（1）公司本次股份回购已履行了现阶段必要的内容决策程序，符合《公司法》、《回购办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；（2）截至本法律意见书出具之日，公司本次股份回购符合《公司法》、《回购办法》等法律、法规及规范性文件规定的实质条件；
（3）公司已就本次股份回购履行了现阶段必要的信息披露义务，符合《回购办法》、《集中竞价方式补充规定》、《集中竞价方式回购指引》、《鼓励回购股份通知》等法律、法规及规范性文件的规定；
（4）公司本次股份回购的资金来源符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
上述法律意见书的具体内容详见公司于 2018 年 9 月 8 日披露于巨潮资讯网（.cn）的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司回购股份的法律意见书》。
在公司 2018 年第三次临时股东大会作出决议后，公司已就本次回购履行了必要的债权人通知程序，并作出了必要的安排。具体内容详见公司于 2018 年 8
月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网刊登的债权人通知公告，公告编号：2018-60。
根据相关法律、法规的规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户。专用账户具体信息如下：
名称：美好置业集团股份有限公司回购专用证券账户
该账户仅用于回购公司股份。本次回购期届满或回购方案实施完毕后，公司将按照相关法律、法规对回购股份予以注销并依法撤销回购专用证券账户
根据相关法律法规的规定，公司将在回购期间及时履行信息披露义务，具体如下：
（1）公司将在首次回购股份事实发生的次日予以公告；
（2）公司回购股份占总股本的比例每增加 1%，将自事实发生之日起 3 日内予以公告；
（3）回购期间，公司将在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等；
（4）回购期间公司将在定期报告中公告回购进展情况、回购股份的数量和
比例、购买的最高价和最低价、包括已支付的总金额等；
（5）回购期届满或回购方案已实施完毕后，公司将停止回购行为并在 3 日
内公告回购股份情况以及公司股份变动报告，包括已回购股份总额、购买的最高价和最低价以及支付的总金额等内容。
十一、风险提示本次回购可能面临回购期限内公司股票价格持续超出公司预定的回购价格区间，导致回购方案无法顺利实施的情况。提请投资者注意投资风险。
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司第八届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于第八届董事会第十七次会议审议相关事项的独立董事意见；
4、公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
5、《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司回购股份的法律意见书》。
美好置业集团股份有限公司

美好置业：2018年半年度报告

美好置业集团股份有限公司
2018 年半年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人汤国强、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘怡祥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均出席审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司、本公司、美好置业 指 美好置业集团股份有限公司美好集团 指 美好未来企业管理集团有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
证监会 指 中国证券监督管理委员会
中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
美好装配 指 美好建筑装配科技有限公司
美好生活 指 美好生活投资有限公司
美好锦程 指 武汉美好锦程置业有限公司
硚口国资公司 指 武汉市硚口国有资产经营有限公司
武汉置业 指 名流置业武汉有限公司
武汉地产 指 武汉名流地产有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
股票简称 美好置业 股票代码 000667
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 美好置业集团股份有限公司
公司的中文简称 美好置业
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化：
公司注册地址 云南省昆明市盘龙区穿金路 205 号霖岚广场 B 座 1506
公司注册地址的邮政编码 650051
公司办公地址 武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场五楼
公司办公地址的邮政编码 430071
公司电子信箱 IR@）
信息披露及备置地点在报告期是否变化：□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
3、其他有关资料其他有关资料在报告期未发生变更。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
2017 年 1-6 月本报告期比上年同期增减
调整前 调整后 调整后
、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
2017 年 1-6 月本报告期比上年同期增减
调整前 调整后 调整后
归属于上市公司股东的净利润（元） -23.80%归属于上市公司股东的扣除非经常
基本每股收益（元/股） 0.2 0.%
稀释每股收益（元/股） 0.2 0.%
2017 年末本报告期末比上年度末增减
调整前 调整后 调整后
（1）2018 年上半年公司营业总收入较上年同期下降 76.96%，主要系报告期内公司房产开发业务可供
结算的项目较上年同期减少，公司实现的销售将于 2018 年下半年及以后年度结算所致；
（2）2018 年上半年扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 164.65%，主要系报告期公司城市土
地开发业务中，通过转让下属子公司股权产生的净利润 4.33 亿元，根据相关规定列入非经常性损益所致；
（3）2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 281.68%，主要原因是：报告期内
公司房产开发业务和城市土地开发业务共贡献现金流约 62 亿元，其中房产开发业务新增供货约 50 万方，销售规模增加且销售情况良好，获得销售回款约 46 亿元，列入“经营活动现金流入”；城市土地开发业务通过转让下属子公司股权获得现金流入约 16 亿元，列入“投资活动现金流入”。
、公司股东数量及持股情况
报告期末普通股股东总数 203933报告期末表决权恢复的
优先股股东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量美好未来企业管理集团有限公司境内非国有法人
袁启强 境内自然人 8.21%
苗孝祥 境内自然人 3.31% 质押
刘琼兰 境内自然人 1.85% 质押
刘丹 境内自然人 1.84% 质押
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.57% 中国证券金融股份有限公司境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司－中证
500 交易型开放式指数证券投资基金
刘道明 境内自然人 0.66% 48826上述股东关联关系或一致行动的说明
前 10 名股东中，第 10 大股东刘道明先生为公司实际控制人，除第 1 大股东美好未来企业管理集团有限公司由其控股之外，与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
第 8 大股东彭凯通过国泰君安客户信用交易担保证券账户持
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更：□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更：□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否报告期内，公司以美好价值观为导向，通过“产品品质零缺陷”、“服务满意百分百”，从物质生活到精神文化，全面提升用户幸福指数，坚持“高满意、低成本、快速度”的经营理念，实行大总包模式、交钥匙工程，围绕满足自住需求，为广大住户提供好看、好用、便宜的住房和舒适便捷、安心省心的美好生活，为公司长期可持续发展奠定了一定的基础。报告期内，公司实现营业收入4.30亿元，实现归属于公司股东的净利润2.26亿元。
报告期内公司提出“全面创新、全员立功”，主要做了以下几个方面工作：
（1）全面创新：房产开发板块建立美好首玺系、美好奉玺系标准化产品，建立精装修标
准、展示区标准，全面提升产品标准化；城市土地开发板块构建 CEM 业务模型、敏感性分析模型，全面提升城市服务能力，促进城市“提档升级”；装配式建筑板块创建“美好建筑师”体系，项目建筑师责任制对 SEPC项目全过程的进度、质量、安全、成本都有着巨大的提升作用，最终确保工期与产品品质，同时，建筑师还负责协调 SEPC用户按合同履约，包括协调进度款、结算、验收、向小业主交钥匙及终身维保等工作；建立人力资源业务伙伴（HRBP）机制，为多元化业务发展提供全面人力资源服务；搭建“用我一体”的阿米巴自主经营模式框架，全面提升组织活力和员工自主性。
（2）全员立功：现代农业板块，分别于 2018 年 5 月和 7 月与湖北省监利县人民政府和
洪湖市人民政府签订建设“双水双绿”（绿色水产、绿色水稻）生态农业产业园框架合作协议，为公司现代农业业务未来发展打下良好开端；产业新镇业务板块，完成纳入财政部管理库、获得 PPP 项目中标通知书两项重大节点任务，顺利推进新滩美好未来新城 PPP 项目实施；
装配式建筑板块，报告期内完成 18 个生产基地签约（累计落地 30 个），开工建设 8 个生产基地（累计开工 9 个）。申报 28 项技术专利，《一种装配式叠合剪力墙模板固定装置》（专利号：
4）、《一种用于装配式建筑的混合材料混凝土叠合楼板》（专利号：0）获授权实用新型专利。“建和村改造装配式建筑工程 BIM 技术应用”荣获武
汉市 2017 年装配式建筑推进成果金奖及武汉建筑业 BIM 技术应用视频大赛专业成就奖。
（3）高满意：“产品品质零缺陷”、“服务满意百分百”为工作目标，坚定不移按照“标准化、制度化、常态化”开展工作，在原管理基础上加入工程质量第三方飞检、幸福指数调查及神秘访客，促进产品和服务满意度提升。
（4）低成本：根据市场定位、产品定位、成本定位，精准选取客户，合理选材用料；从
设计源头抓起，建立产品标准化体系，优化产品结构，降低成本。报告期内动态成本控制在目标成本范围内。
（5）快速度：坚决实行“轻资产、快周转”的运营模式，重视回款和经营效率，确保现
金快速回笼，快速周转。房产板块在“产品品质零缺陷”、“服务满意百分百”并保证安全的前提下，合理优化项目工期，各项目按计划实现现金流回正。
（6）强执行：健全计划管控体系，科学应用计划系统软件，保障计划运营节点的完成。
计划运营系统对里程碑节点进行有效管控，对非正常节点进行预警，保证项目进度。同时，通过年度目标分解到月，月度计划分解到周，进行过程管控，保证里程碑节点达成。根据年初制定的年度经营计划，发布《上半年业绩冲刺动员令》，一切围绕“时间过半、任务超半”目标开展工作。
2018 年度经营指标
全年计划 其中：上半年分解目标上半年实际完成完成率
现代农业板块全年计划建成农业示范区面积 10000 亩。报告期内已完成 8019 亩农业示范区土地移交。
产业新镇板块全年计划土地整理面积 1000 亩，新滩获批建设用地面积 650 亩，新区域拓展项目 3 个。报告期内已签订 1461 亩土地征收协议，启动新滩 818 亩土地报批工作。
公司全年计划签约 2350 亩、增加土地储备约 437 万平米（其中：城开总公司 274 万平米；房产总公司 163 万平米）。报告期内已签约 272 亩，无新增土地储备。（截止披露日，房产总公司在芜湖和嘉兴两地新增土地储备合计约 28 万平米。）
（7）社会责任：报告期内，第七次荣获“中国房地产百强企业”称号，获评“2018 中国特色地产运营优秀企业——绿色科技地产”，武汉“名流世家”荣获第八届（年度）中国房地产“广厦奖”。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
所属业务板块 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响房产开发
名流置业武汉有限公司 出售 转让的 55.25%部分股权产生净利润 43272.02万元
江阴美好盛大置业有限公司 新设 自设立日起至报告期末产生净利润-73.70 万元
沈阳美鑫置业有限公司 新设 自设立日起至报告期末产生净利润-505.17 万元
西安美好房地产开发有限公司 新设 自设立日起至报告期末未产生利润
中山市雍陌房地产开发有限公司 收购 自收购日起至报告期末产生净利润-52.71 万元城市土地开发
荆州美誉置业有限责任公司 新设 自设立日起至报告期末未产生利润
西安美博置业有限公司 新设 自设立日起至报告期末未产生利润
武汉美好江南置业有限公司 注销 期初至注销日未产生利润现代农业
湖北美亿农业发展有限公司 新设 自设立日起至报告期末产生净利润-93.26 万元美亿（监利）农业发展有限公司 新设 自设立日起至报告期末未产生利润美亿（洪湖）农业发展有限公司 新设 自设立日起至报告期末未产生利润装配式建筑
武汉美好装配智造科技有限公司 新设 自设立日起至报告期末产生净利润-1.80万元
湖北美好装配科技有限公司 新设 自设立日起至报告期末未产生利润
青岛美好智造建筑材料有限公司 新设 自设立日起至报告期末未产生利润
湖南名流装配式建筑有限公司 新设 自设立日起至报告期末产生净利润-10.00 万元
岳阳市美建装配式建筑有限公司 新设 自设立日起至报告期末产生净利润-170.63 万元
株洲名流绿色装配式建筑材料有限 新设 自设立日起至报告期末产生净利润-91.14 万元
公司重庆美好建造装配式建筑技术有限公司
新设 自设立日起至报告期末产生净利润-10.00 万元成都市青白江美好智造科技有限公司
新设 自设立日起至报告期末产生净利润-0.14万元
三原美好装配建筑材料有限公司 新设 自设立日起至报告期末产生净利润-17.44 万元
山东美建装配式建筑材料有限公司 新设 自设立日起至报告期末产生净利润-52.71 万元
安徽省民用建筑设计研究院有限公司 收购 自收购日起至报告期末未产生利润
天津美好智造科技有限公司 新设 自设立日起至报告期末产生净利润-1.76万元
玉田美好装配科技有限公司 新设 自设立日起至报告期末产生净利润-21.53 万元
天津美好装配科技有限公司 新设 自设立日起至报告期末未产生利润
扬州名流装配智造科技有限公司 新设 自设立日起至报告期末产生净利润-11.48 万元
马鞍山美好智造建材科技有限公司 新设 自设立日起至报告期末未产生利润
镇江美好装配建筑材料有限公司 新设 自设立日起至报告期末未产生利润
石家庄美装智能装配科技有限公司 新设 自设立日起至报告期末未产生利润
芜湖中工建设有限公司 注销 期初至注销日产生净利润-15.08 万元
具体合并报表范围发生变化的情况，详见公司 2018年半年度报告全文第十节“财务报告”
之“三、财务报表附注”中“5、合并范围的变更”章节的相关内容。
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