深圳市麦达数字股份有限公司

2020 年 04 月第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人廖建中及会计机构负责人(会计主管人员)谢武建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司面临的主要风险为全球新冠肺炎疫情可能导致的经营风险、投资标的公允价值变动不确定性、应收账款坏账及汇兑损失等风险，此外公司虽于 2018年度已计提大额商誉减值准备，商誉减值风险大幅降低，但若数字营销板块公司业务进一步恶化，则面临需进一步计提商誉减值准备的风险，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上市公司、麦达数字、本公司、公司 指 深圳市麦达数字股份有限公司（原深圳市实益达科技股份有限公司，本报告中提到的"实益达"同指公司）

实际控制人 指 陈亚妹、乔昕夫妇

无锡实益达 指 无锡实益达电子有限公司

达和投资 指 深圳市达和投资合伙企业（有限合伙）

汇大光电 指 深圳市汇大光电科技股份有限公司（2015 年 8 月 18 日，由深圳市汇大光电有限公司经整体变更设立）

电明科技 指 深圳市电明科技股份有限公司（2015 年 9 月 15 日，由深圳市电明科技有限责任公司整体变更设立）

实益达技术 指 深圳市实益达技术股份有限公司

实益达工业 指 深圳市实益达工业有限公司

顺为广告 指 上海顺为广告传播有限公司

利宣广告 指 上海利宣广告有限公司

奇思广告 指 奇思国际广告（北京）有限公司

前海麦达 指 深圳市前海麦达数字有限公司

北京麦达 指 北京麦达数字技术服务有限公司（原北京微联达网络技术有限公司）

海和投资 指 新余海和投资管理中心（有限合伙）

季子投资 指 上海季子投资管理有限公司

益瑞投资 指 新余益瑞投资合伙企业（有限合伙）（已于 2019 年 8 月 21 日注销）

麦嘉投资 指 深圳市麦嘉投资有限公司

前海麦嘉 指 深圳前海麦嘉投资合伙企业（有限合伙）

沣源启程 指 宁波沣源启程投资合伙企业（有限合伙）

元通孵化 指 深圳市元通孵化有限公司

前海实益达 指 深圳前海实益达投资发展有限公司

赢销通 指 北京赢销通软件技术有限公司

六度人和 指 深圳市六度人和科技有限公司

富数科技 指 上海富数科技有限公司

实益达智能 指 深圳市实益达智能技术有限公司

江苏实益达 指 江苏实益达智能光电有限公司

无锡益明光电 指 无锡市益明光电有限公司

奇异果互动 指 广州奇异果互动科技股份有限公司（2016 年 3 月 31 日由广州讯友数码科技有限公司整体变更设立）

麦盟科技 指 深圳市麦盟科技有限公司

舜飞科技 指 广州舜飞信息科技有限公司

爱贝信息 指 深圳市爱贝信息技术有限公司

哇呀科技 指 深圳哇呀科技有限公司

SaaS 指 Software-as-a-Service（软件即服务），是一种通过 Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。

PaaS 指 Platform-as-a-Service 的缩写，即平台即服务，将应用服务的运行和开发环境作为一种服务提供的商业模式。

LED 指 发光二极管（LightEmittingDiode），可以通过控制其发光方式，组成用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。

RCS/富媒体 指 是基于数据业务提供的即时消息服务，是对传统短信的升级，在兼容传统短信和彩信功能的基础上，支持通过短信应用发送富媒体消息，如文本、图片、语音片段、视频片段、位置信息等内容。

网红直播带货 指 是指通过互联网上有一定人气和流量的网络红人，在互联网上以视频直播的方式，给用户介绍产品。

第二节公司简介和主要财务指标

股票简称 麦达数字 股票代码 002137

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 深圳市麦达数字股份有限公司

公司的中文简称 麦达数字

公司的外文名称（如有）

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 .cn

公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室

公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 自 2013 年以来，公司硬件制造板块的主营业务由原来的 EMS 模式逐步升级为以产品自主研发+ODM 模式为主的智能硬件产品解决方案提供商，产品线也从 LED照明，逐步延伸至智能锁具、智能耳机等其他智能家居及智能可穿戴设备。此外，公司于 2015 年通过并购重组进入数字营销领域，并一度成为公司的主要业绩构成，随着营销行业的变革，公司结合投资等手段在现有营销业务中逐步纳入技术、数据驱动等新的精准营销元素，进而向智慧营销转变。

历次控股股东的变更情况（如有） 2014 年 12 月 10 日，公司实际控制人陈亚妹女士与新余天道酬勤投资发展有限公司签署了《股份转让协议书》，新余天道酬勤投资发展有限公司将其持有的公司全部股份 217,741,121 股协议转让给陈亚妹女士，该部分股份于 2015 年 1 月 20 日完成股份过户登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2015 年 1月 21 日出具了《证券过户登记确认书》，本次股份转让过户事项全部完成，由此公司控股股东由新余天道酬勤投资发展有限公司变更为陈亚妹女士。

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

签字会计师姓名 潘汝彬、廖蕊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

会计差错更正;同一控制下企业合并

2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后

2019 年 01 月 18 日 实地调研 机构 麦达数字：2019 年 1 月 22 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网.cn）

2019 年 03 月 15 日 实地调研 机构 麦达数字：2019 年 3 月 18 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网.cn）

2019 年 03 月 19 日 实地调研 机构 麦达数字：2019 年 3 月 20 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网.cn）

2019 年 06 月 28 日 实地调研 机构 麦达数字：2019 年 7 月 1 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网.cn）

2019 年 09 月 05 日 实地调研 机构 麦达数字：2019 年 9 月 9 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网.cn）

2019 年 09 月 17 日 实地调研 机构 麦达数字：2019 年 9 月 17 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网.cn）

2019 年 09 月 23 日 实地调研 机构 麦达数字：2019 年 9 月 24 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网.cn）

2019 年 09 月 25 日 实地调研 机构 麦达数字：2019 年 9 月 26 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网.cn）

2019 年 10 月 22 日 实地调研 机构 麦达数字：2019 年 10 月 23 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 .cn）

2019 年 10 月 28 日 实地调研 机构 麦达数字：2019 年 10 月 29 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 .cn）

2019 年 10 月 29 日 实地调研 机构 麦达数字：2019 年 10 月 31 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 .cn）

2019 年 11 月 15 日 实地调研 机构 麦达数字：2019 年 11 月 18 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 .cn）

2019 年 11 月 25 日 实地调研 机构 麦达数字：2019 年 11 月 26 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 .cn）

2019 年 11 月 26 日 实地调研 机构 麦达数字：2019 年 11 月 27 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 .cn）

2019 年 11 月 27 日 实地调研 机构 麦达数字：2019 年 11 月 29 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 .cn）

2019 年 12 月 17 日 实地调研 机构 麦达数字：2019 年 12 月 19 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 .cn）

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2017年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为7,.cn）的《2017

无锡实益达电子因 厦门市东林电子有 限公司未支付回购 款项而仲裁 1,）的《2017年半年度报告》

公司现金购买乔昕先生持有的实益达技术 /

公司现金购买达和投资的出资份额事项 2019 年 10 月 12 日 .cn/

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

公司报告期不存在托管情况。

公司报告期不存在承包情况。

（1）2014年5月1日，公司与深圳市三讯电子有限公司（以下简称“三讯”）签署《厂房租赁合同书》，公司将锦龙路园区厂房租赁给三讯做经营及办公之用，合同期为8年，合同期前60天为免租期（装修等产生的水、电费由三讯承担），合同期前6年不得解除，合同期满2年内双方需提前6个月通知对方且支付相当于月租金2倍的违约金后可解除合同。

（2)2016年6月15日，公司与深圳新浩房地产有限公司签署《房屋租赁合同书》，公司租赁深圳市福田区北环大道和彩田路东南角新浩壹都做经营及办公之用，租赁合同期为5年，租金按月支付。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保

公司对子公司的担保情况

担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保

报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 30,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 0

报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 30,000 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 0

子公司对子公司的担保情况

担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保

关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 .cn/

关于使用闲置自有资金进行非保本现金管理的公告 .cn/

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 .cn/

2018年度业绩预告修正公告 .cn/

关于公司股票交易异常波动的公告 .cn/

关于持股5%以上股东集中竞价减持股份的预披露公告 .cn/

关于会计政策变更的公告 .cn/

关于计提资产减值准备的公告 .cn/

关于董事辞职的公告 .cn/

关于产业基金完成私募基金备案的公告 .cn/

关于深圳证券交易所问询函回复的公告 .cn/

关于媒体报道的澄清公告 .cn/

关于参股公司麦盟科技增资扩股的公告 .cn/

2019年度第一季度业绩预告 .cn/

关于限制性股票回购注销完成的公告 .cn/

关于续聘会计师事务所的公告 .cn/

关于举行2018年度报告网上业绩说明会的公告 .cn/

关于回购注销限制性股票的公告 .cn/

关于子公司之间互相提供授信担保的公告 .cn/

关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 .cn/

关于公司实际控制人进行大宗交易的提示性公告 .cn/

2018年度股东大会决议公告 .cn/

关于深圳市六度人和科技有限公司达成2018年度业绩承诺的 情况说明 .cn/

关于深圳证券交易所2018年年报问询函回复的公告 .cn/

关于持股5%以上股东减持股份的进展公告 .cn/

关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 .cn/

关于参股公司六度人和增资扩股的公告 .cn/

关于发起设立投资基金并签订合伙协议的公告 .cn/

关于限制性股票回购注销完成的公告 .cn/

关于深圳证券交易所问询函回复的公告 .cn/

关于购买资产暨关联交易的公告 .cn/

关于投资基金完成私募基金备案的公告 .cn/

关于公司实际控制人权益变动的提示性公告 .cn/

关于持股5%以上股东减持期限届满的公告 .cn/

关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 .cn/

关于会计政策变更的公告 .cn/

关于购买资产暨关联交易的公告 .cn/

关于延长开展远期外汇交易业务有效期的公告 .cn/

关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的 公告 .cn/

关于公司所属行业类别变更的公告 .cn/

关于购买资产暨关联交易的进展公告 .cn/

关于会计政策变更的公告 .cn/

关于公司申请授信及担保的公告 .cn/

关于变更会计师事务所的公告 .cn/

关于公司实际控制人股份被质押的公告 .cn/

关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 .cn/

二十、公司子公司重大事项

重要事项的概述 披露日期 临时报告披露网站查询索 引

关于实益达工业取得高新技术企业证书的公告 .cn/

关于益明光电取得高新技术企业证书的公告 .cn/

关于子公司增资扩股暨关联交易的公告 .cn/

关于与深圳市电明科技股份有限公司签署《采购框架协议》暨 日常关联交易的公告 .cn/

关于与电明科技签署《战略合作框架协议》的公告 .cn/

关于与广州舜广签署日常关联交易协议的公告 .cn/

关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 .cn/

第六节股份变动及股东情况

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 282,946,7 71 ）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

三、以上文件备置地：公司董事会秘书办公室。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会