办卡提示违反洗钱法，在柜台处理了一次还不行

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2021-11-24 21:02 标签：

· 把复杂的事情简单说给你听

进反洗钱系统监测一般不会影响卡的正常使用，只是交易明细符合系统设定的某些条件而已且进这个系统也不是都被确定为洗钱。

反洗錢是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。

洗钱行为具有严重的社会危害性它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定具有极大地破坏作用。

国内形势的需要近年来，随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断發生非法转移资金活动大量存在，我国的洗钱问题日渐突出

由于缺乏对洗钱行为的预防监控措施，导致不能及早发现犯罪线索影响叻追查、打击洗钱犯罪及其上游犯罪和追缴犯罪所得。政府和社会各界关于加强反洗钱立法、完善反洗钱法律制度的呼声越来越高


· 把知道的告诉你，扶我起来吧！

进反洗钱系统监测一般不会影响卡的正常使用，只是你的交易明细符合系统设定的某些条件而已且进这個系统也不是都被确定为洗钱，只是怀疑所以正常的用卡应该不会有问题，自己还是不踏实的话可以换家银行

已经和办理业务被告知進去反洗钱系统了，但是我的银行卡依然在我手里我不知道怎么办，这个应该应该后台里查询

如果说你在银行办理业务被告知识反洗錢系统。嗯这个你只能去银行那边再去柜台那边进行一个解除就可以了。

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