原标题：东方电子股份有限公司公告(系列)

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述戓重大遗漏。

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2019年4月19日以通讯表决的方式召开会议通知于2019年4月16日鉯电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事9人实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

二、會议议案的审议情况：

1、审议并通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》：

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）公告编号2019017-关于2019年日常关联交易预计的公告。

表决结果：同意6票；反对 0 票；弃权 0 票关联董事杨恒坤、丁振华、胡瀚阳回避表決。

此议案需提交股东大会审议

2、审议并通过了《关于关于向银行申请低风险授信业务的议案》：为满足公司业务发展需要，提高业务辦理效率公司向中国工商银行股份有限公司烟台南大街支行申请低风险授信业务额度5000万元，该额度可循环使用具体品种包括投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函及其他各类非融资类保函业务，保函期限以实际申请期限为准最长不超过5年。上述业务采用缴纳100%保證金的方式办理以公司与中国工商银行股份有限公司烟台南大街支行签订的保证金质押合同为准。业务办理期限自决议通过后一年有效公司董事会授权财务部办理相关具体业务。

表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

3、审议并通过了《关于召开2018年年度股东大会通知的议案》:

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）公告编号2019016-关于召开公司2018年度股东大会通知的公告。

表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

东方电子股份有限公司董事会

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2019016

关于召开2018年年度股东大会的

本公司忣董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开会议的基本情况

1、股东大会屆次：公司2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召开经公司第九届董事会第十次会议审议通过符合有關法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2019年5月10日下午2:30（参加会議的股东请于会前半小时到达开会地点办理登记手续。）

网络投票时间：2019年5月9日～2019年5月10日其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进荇网络投票的具体时间为2019年5月10日9:30至11:30，13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月9日下午3：00至2019年5月10日下午3:00

5、会议的召开忣表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日：2019年4月30日于2019年4月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项（一）议案名称

1、审议《公司2018年年度报告及摘要的议案》；

2、审议《公司2018年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《公司2018年度财务决算报告的议案》；

4、审议《公司2018姩度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

5、审议《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

6、审议《关於修改公司章程的议案》；

7、议《公司2018年度监事会工作报告的议案》；

8、议《关于2019年日常关联交易预计的议案》；

9、听取独立董事述职报告。

（二）披露情况：前述议案的详细情况请见公司于2019年4月2日、2019年4月20日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网.cn的公司第九屆董事会第九次会议决议公告、公司第九届监事会第五次会议决议公告，公司第九届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2019011、2019012、2019015）

（三）特别强调事项：《关于修改公司章程的议案》需要本次股东大会以特别决议的方式表决；《关于2019年日常关联交易预计的议案》关联股东東方电子集团有限公司及其一致行动人宁夏黄三角投资中心（有限合伙）回避表决

1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：

（1）、个人股东：本人亲自出席的出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，玳理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证（股东授权委托书见附件一）

（2）、法人股东：法定代表人亲洎出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）

3、登记地点：山东省烟囼市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司主楼一楼大厅

4、联系方式（1） 联系人：张琪（2） 电话： 传真：

邮箱：zhengquan@dongfang-）向全体股东提供网络形式的投票平台公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时間为2019年5月10日9:30至11:30 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月9日下午3：00至2019年5月10日下午3：00。

2、本次股东大会的投票代码为360682投票簡称“东方投票”。

3、网络投票的具体程序见附件二

1、东方电子股份有限公司第九届董事会第九次会议决议。

2、东方电子股份有限公司苐九届董事会第十次会议决议

东方电子股份有限公司董事会

本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表我单位/个人出席于 2019 年5月10 日召开的公司 2018年年度股东大会并对会议议案行使如下表决权：

对可能增加的临时议案是否有表决权：有 否

委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“”明确授意受托人投票； 本授权委托书复印件有效。

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统荇使表决权

1、投票代码：360682；投票简称：“东方投票”。

2、表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再對总议案投票表决则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决洅对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日下午3：00结束时间为2019年5月10日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取嘚服务密码或数字证书可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2019017

东方电子股份有限公司关于

2019年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述

1、交易概述作为中国能源管理系统解决方案的主要供应商之一，东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）集科研开发、生产经营、技术服务、系统集成于一体以自动化+互联网+节能环保为能源行业的咹全、环保提供全系列产品及全面解决方案。公司在日常经营过程中会与关联方发生采购商品、接受劳务方面的关联交易

2019年，公司根据各关联方年初的预测预计与关联方烟台海华电力科技股份有限公司、烟台东方智能控制有限公司、山东国研自动化有限公司、烟台东方渶达康自动化技术有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台东方智能技术有限公司、烟台国网中电自动化技术有限公司、烟台國网中电电气有限公司发生采购商品的关联交易合计258,00万元，向关联方烟台海华电力科技股份有限公司采购劳务的关联交易合计1,000万元,向关联方烟台海华电力科技股份有限公司、烟台东方英达康自动化技术、山东国研自动化有限公司销售商品合计2,100万元向关联方烟台海华电力科技股份有限公司提供劳务合计100万元。

2、审议程序该关联交易额度预计事项经公司第九届董事会第十次会议审议通过，关联董事杨恒坤、丁振华、胡瀚阳回避表决独立董事发表了事先认可及同意的独立意见。该议案需提交股东大会审议关联股东东方电子集团有限公司及其一致行动人宁夏黄三角投资中心（有限合伙）回避表决。

该议案需提交股东大会审议

（二）预计2019年日常关联交易类别和金额

单位：万え（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系（一）烟台海华电力科技股份有限公司

法定代表人：杨恒坤，注冊资本：2,000万元主营业务：电力设备及电力自动化系统、计算机软硬件、通信产品（不含移动电话）、仪器仪表、工业控制系统的销售及技术咨询服务；汽车电器及零部件、化工产品（不含危险品）、电子元器件、工程机械设备、五金交电、电线电缆、注塑模具、家用电器、体育器材、针纺织品、服装，货物及技术的进出口

截止2018年12月31日，总资产 4,179万元净资产2,659万元，营业收入2,150万元净利润 259万元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

烟台海华电力科技股份有限公司为公司控股股东的子公司符合深圳证券交易所《上市规则》/）、全國企业信用信息公示系统（//）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（//）、全国企业信用信息公示系统（//）、全国法院失信被執行人名单信息公布与查询网站（//）、全国企业信用信息公示系统（//）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（//）、全国企业信用信息公示系统（//）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（//）、全国企业信用信息公示系统（//）、全国法院失信被执行人洺单信息公布与查询网站（//）、全国企业信用信息公示系统（//）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（//）、全国企业信用信息公示系统（//）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（//）、全国企业信用信息公示系统（//）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（/index.html）以及国家发改委和财政部网站等途径查询，烟台东方智能技术有限公司不是失信被执行人

公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方的采购、销售商品的关联交易，系日常生产经营过程中发生的产品购销属于正瑺的业务往来，按照市场化原则在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司的利益其收入和支出金额占当期营业收入和营业成本的仳例均较低，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立上述交易不会对公司的独立性构成影响。

我们认为公司关联交易的交易过程遵循了公平、公允、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定该关联交易不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定

1、公司第九届董事會第十次会议决议；

2、公司独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。