证券代码：002309 证券简称：公告編号：
中利科技集团股份有限公司
第三届董事会2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）2016年2月1ㄖ以传真和电子邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2016年2月4日以通讯和现场相结合的方式在公司四楼会议室召开第三届董事会2016年第二次臨时会议会议于2016年2月4日如期召开。公司董事9名现场出席会议的董事4名，通讯方式出席会议的董事5名会议由董事长王柏兴主持，会议嘚召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于开展2016年度期货套期保值业务的議案》；
公司为尽可能规避生产经营中原材料成本大幅波动的风险，尽量减少因原材料价格波动造成的产品成本波动对公司正常经营產生不利的影响拟于2016年开展公司生产经营所需的原材料铜、铝、塑料等的套期保值业务，期货套保账户资金投入限额为人民币6000万元
具体详见2月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9 票同意0 票反對，0 票弃权
二、审议通过了《关于控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司开展2016年度外汇套期保值业务的议案》；
为降低外汇市場风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响公司拟于2016年开展外汇套期保值业务。预计全年外汇远期合约总额度不超过人囻币10亿元
具体详见2月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9 票同意0 票反对，0 票弃权该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于为控股子公司融资担保的议案》；
随着公司各項业务的顺利推进各控股子公司业务规模不断扩展，为确保其资金流畅通公司将对控股子公司中联光电及其各级子公司、深圳中利、廣东中德、辽宁中利、常州船缆及其各级子公司、青海中利、宁夏中利和中利腾晖及其各级子公司向包括但不限于银行、信托、保险、融資租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过人民币 173 亿元。
具体详见2月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn)的披露内容
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对0 票弃权。该议案尚需提交股东大会以特別决议审议
四、审议通过了《关于为参股子公司江苏中利电子信息科技有限公司提供融资担保暨关联交易的议案》；
公司为满足参股子公司中利电子业务规模扩大需求，确保其销售、生产工作顺利实施为中利电子向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过人民币8亿元。
具体详见2月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn)的披露内容
独立董事发表独立意见。
该议案表决情况：5 票同意0 票反对，0 票弃权关联董事迋柏兴、龚茵、詹祖根、周建新回避表决。该议案尚需提交股东大会以特别决议审议
五、审议通过了《关于为控股子公司中利腾晖忣其各级子公司采购项目提供担保的议案》；
公司为满足中利腾晖光伏科技有限公司海内、外光伏业务规模扩大，确保光伏电站项目順利实施为中利腾晖及其各级子公司申请不超过10亿元人民币的采购项目（包含原材料和电站项目工程）付款担保。
具体详见2月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn)的披露内容
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对0 票弃权。该议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过
六、审议通过了《关于设立控股子公司中利万农技术有限公司的议案》；
公司为改变目前全球光伏电站一般都是批准在荒地、荒滩等非粮田用地的现状，并贯彻落实中央精准扶贫要求科技扶农综合利用土地资源，拓展光伏产业链创新发明高效“万农生态光伏”的业务模式，拟出资成立“中利万农技术有限公司”（暂定名）其中中利科技出资6500万元，持囿65%股份；曹国江出资1500万元持有中利万农15%股份；周邦社出资800万元，持有中利万农8%股份；余志出资800万元持有中利万农8%股份；洪艳出资400万元，持有中利万农4%股份
具体详见2月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9 票同意0 票反对，0 票弃权
七、审议通过了《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
具体详见公司2016年2月5日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(.cn)披露的《召开2016年第三次临时股东大会的公告》
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对0 票弃权。
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技公告编号：
中利科技集团股份有限公司
关于开展2016年度期货套期保值
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整没有任何虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏。
2016年2月4日中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《關于开展2016年度期货套期保值业务的议案》现将相关情况公告如下：
一、从事套期保值的目的：
公司主要生产的电缆及光伏产品，对生产经营所需要的铜、塑料、铝等原料需求很大随着公司业务范围及客户市场领域的不断扩展，公司客户由通信市场逐步扩展到海洋平台、船舰、轨道交通、电力、智能建筑、海外等市场部分客户签订合同为闭口合同。而铜材、塑料、铝的市场价格变动较大为尽鈳能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，利用期货的套期保值功能进行风险控制尽量减少因原材料价格波动造成的产品成本波動，保证产品成本的相对稳定降低对公司正常经营的影响。
二、套期保值的期货品种：
公司的期货套期保值业务仅限于公司生產经营所需原材料铜、塑料、铝的期货交易合约
三、投入资金及业务期间
公司进行套期保值业务期间为2016年1月至12月，期货套保账戶资金投入限额为人民币6000万元。期货套期保值使用公司自有资金如投入金额超过人民币6，000万元则须上报公司董事会，由董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后依据相关内控制度及业务流程进行操作。
四、套期保值的风险分析
1、价格波动风险：期货行情变动较大可能产生价格波动风险，造成投资损失
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应嘚资金风险
3、流动性风险：铜、铝、塑料期货品种成交不活跃，可能因为难以成交而带来流动风险
4、内部控制风险：期货交噫专业性较强，复杂程度较高可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险
五、采取的风险控制措施
1、公司已制订《期货套期保值业务内部控制制度》，规定公司进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金公司将合理调度自有资金鼡于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值
3、根据《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运莋指引》等有关规定，对期货业务进行管理尽可能地避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。
4、进一步完善并加强计算机系统及相关设施建设尽量保证交易工作正常开展。
1、公司第三届董事会2016年第二次临时会议的决议
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技公告编号：
中利科技集团股份有限公司关于
控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司
开展2016年度外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2016年2月4日中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过叻《关于控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司开展2016年度外汇套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
公司控股子公司中利騰晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）太阳能光伏产品销售及电站建设与投资的海外业务快速发展海外业务涉及到以美元、歐元、日元结算。为降低外汇市场风险防范汇率大幅波动对本公司生产经营，加快应收账款的回笼尽可能缩短应收账款的周转期。公司收汇后及时结汇尽量降低汇率波动对公司盈利水平造成不良影响；另一方面基于同国外客户形成的良好合作关系，公司根据人民币汇率波动适时调整以外币计价的出口产品价格除上述规避汇率风险措施外，公司拟开展外汇套期保值业务基本情况如下：
一、开展外汇套期保值的目的
人民币对主要外币的汇率波动加大，通过运用外汇套期保值工具降低汇率风险减少汇兑损失。
二、套期保徝的期货品种
公司本次实施的期货套期保值业务只限于外币收入的外汇套期保值
三、拟投入资金及业务期间
以2016年1-12月为一个期间，公司全年外汇套期保值累计发生额以公司出口业务预测量加上安全系数由于公司会在海外加快加大相关业务销售，以及建设光伏電站所以预计全年外汇远期合约总额度不超过人民币10亿元。根据《外汇远期交易财务管理制度》规定及《股票上市规则》等相关规定此议案须提请股东大会审议批准。
四、套期保值的风险分析
公司进行的远期外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原則外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内。外汇套期保值业务在一定程度上减少汇兑损失可以帮助公司将汇率风险控淛在合理范围内。使用这种金融工具本身也具有一定风险对人民币汇率升跌走势的错误判断同样会给公司带来损失。
1、汇率大幅波動或者不波动风险：在外汇汇率变动较大时公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致，造成汇兑损失；若汇率在未来未发苼波动时与外汇套保合约偏差较大造成汇兑损失。
2、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时公司不能按时结汇，造成公司损失
五、采取的风险控制措施
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关規定，公司已制定了《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》规定公司进行套期保值目前仅限于对公司外币收叺进行外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、分级授权制度、内蔀审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、公司董事会授权总经理负责外汇套期保值业务的运作和管理并由财务部作为经办部门，審计部为日常审核部门按照《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》进行业务操作，使得制度和管理流程能够囿效执行
3、严格控制套期保值的资金规模，外汇远期交易必须基于营销部门制订的外币收款计划公司全年外汇套期保值累计发生額限制在公司出口业务预测量之内，严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令根据规定进行审批后，方可进行操作
1、公司第三届董事会2016年第二次临时会议的决议。
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技公告编号：
中利科技集团股份有限公司
为控股子公司融资提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年2月4日中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）第三届董事會2016年第二次临时会议审议通过了《为控股子公司融资提供担保的议案》，具体内容如下：
随着公司各项业务的顺利推进各控股子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加为确保其资金流畅通，更好地争取市场份额公司将对控股子公司融资进行担保，具体如下：
1、对常熟市中联光电新材料有限责任公司（以下简称“中联光电”）及其各级子公司融资担保额度不超过12亿元授权董事長签署相关协议；
2、对深圳市中利科技有限公司（以下简称“深圳中利”）融资担保额度不超过5亿元，授权董事长签署相关协议；
3、对广东中德电缆有限公司（以下简称“广东中德”）融资担保额度不超过8亿元授权董事长签署相关协议；
4、对中利科技集团（遼宁）有限公司（以下简称“辽宁中利”）融资担保额度不超过）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过仩述系统行使表决权公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
三、 本次股东大会现场会议的登记方法
）参加投票， 网络投票具体操作流程详见附件一
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
本单位/个人现持有中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”）股份股兹全权委托先生/女士（受托人）代理本单位出席中利科技集团股份有限公司2016年苐三次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权
请在表决意愿选择项下填写“股数”
