中国联通集团客户业务故障处理工作个人结售汇管理办法实施细则则

银行办理结售汇业务管理办法个囚结售汇管理办法实施细则则

第一条为便利银行办理结售汇业务

业务管理办法》,制订本个人结售汇管理办法实施细则则

第二条银行辦理结售汇业务,

应当遵守本细则和其他有关结

第三条结售汇业务包括即期结售汇业务和人民币与外汇衍

生产品(以下简称衍生产品)业務衍生产品业务限于人民币外

汇远期、掉期和期权业务。

第四条银行办理结售汇业务应当遵循“了解业务、了解客

户、尽职审查”的原则。

(一)客户调查:对客户提供的身份证明、业务状况等资料

真实性和有效性进行认真核实

执行但不限于国家外汇管理局的现有法規,

对业务的真实性与合规性进行审核

了解业务的交易目的和交易

(三)持续监控:及时监测客户的业务变化情况,对客户进

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