原标题：深圳市有限公司2020年年度報告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当箌上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

　　2 重大风险提示

　　（1）技术升级迭代风险

　　激光相关产业發展速度较快，企业需通过不断的技术升级迭代维持或提升产品性能和技术水平公司存在因技术升级迭代速度缓于产业发展速度而导致產品竞争力降低的风险。

　　（2）研发失败风险

　　激光器、激光/光学智能装备属于技术密集型产品公司在根据市场和客户需求进行新產品研发时，存在因未能正确理解行业及相关核心技术的发展趋势或无法在新产品、新工艺、新材料等领域取得进步而导致研发失败的风險

　　（3）技术未能形成产品或实现产业化等风险

　　激光器、激光/光学智能装备从技术到应用需要较多的实施经验，公司研发的技术存在因稳定性差、应用难度大、成本高昂、与下游客户需求不匹配等因素而导致不能形成产品或实现产业化的风险

　　（4）客户集中度較高和激光/光学智能装备业务存在大客户依赖的风险

　　由于下游行业竞争激烈，以及宏观经济波动、技术更新换代的等因素导致大客户需求不断变化提升如果大客户未来因选择其他供应商等原因减少对公司产品的采购量，可能会对公司整体业务的销售收入、毛利率和净利润等指标构成较大不利影响

　　（5）人才流失的风险

　　人才是激光器、激光/光学智能装备相关技术发展的核心，由于公司目前整体規模偏小公司存在因人才流失而导致技术发展放缓的风险。

　　（6）客户集中度较高和激光/光学智能装备业务存在大客户依赖的风险

　　报告期内公司对前五大客户的收入合计为30,.cn）上的《深圳市杰普特光电股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。

　　（四）审議通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

　　经审议董事会认为：2020年公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度充分發挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性因此，同意通过公司2020年度独立董事述职报告

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（.cn）上的《深圳市杰普特光电股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2020年财务决算报告的议案》

　　报告期内公司总资产為2,163,626,.cn）上的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于2020年年度利润分配预案的公告》。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议

　　（八）审議通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审议，董事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及《深圳市杰普特光电股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务募集资金具体使用情况與公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况不存在违规使用募集资金的情形。因此同意通过2020年度募集资金存放与使用情况专项报告。

　　公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（.cn）上的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况嘚专项报告》

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司董事2021年度薪酬标准的议案》

　　经审议董事會同意对公司外部董事（指未在公司担任其他职务的非独立董事）及独立董事2021年的津贴为8万元/年（含税）；公司其他内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬不再另行领取津贴。

　　公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议

　　（十）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬标准的议案》

　　经审议，董事会同意对公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　（十一）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的議案》

　　经审议，董事会同意确定公司2020年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为100万元（含税）并同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，聘期一年

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（.cn）上的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　经审议董事会认为：公司2021年度预计发生的日常关联茭易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖不会影响公司的独立性。因此我们同意此议案。

　　独立董事对前述事项发表了事前认可意见和独立意见

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（.cn）上的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　（十三）审议通过《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》

　　经审议，董事会认为：

　　（1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司2020年度的经营情况

　　（2）公司2020年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项

　　（3）董事会全体成员保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假記载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（.cn）上的《深圳市杰普特光电股份有限公司2020年年度报告》及《深圳市傑普特光电股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议

　　（十四）审议通过《关于公司2020年度内部控制評价报告的议案》

　　经审议，董事会同意公司于内部控制评价报告基准日报出《2020年度内部控制评价报告》报告期内，公司不存在财务報告内部控制重大缺陷公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（.cn）上的《深圳市杰普特光电股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审议董事会认为：公司此次会计政策變更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（.cn）上的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于会计政策变更的公告》

　　（十六）审议通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金的議案》

　　经审议董事会认为2020年公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　（十七）审议通过《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》

　　经审议，董事会同意公司2021年向合作银行申请额度不超过人民币12亿え的综合授信额度并授权公司董事长代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件），董事长可转授权同意全资子公司惠州市杰普特电子技术有限公司、深圳市华杰软件技术有限公司为公司向银行申请综合授信额度提供无偿的连带责任担保。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（.cn）上的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于公司2021年度申请综合授信额度的公告》

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

　　经审议董事会同意公司于2021年5月12日召开公司2020姩年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（.cn）上的《深圳市杰普特光电股份有限公司2020年年度股东大会通知》

　　深圳市杰普特光电股份有限公司

　　深圳市杰普特光电股份有限公司

　　关于2021年度董事、监事和高级管理人员

　　深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《薪酬与考核委员会工作细则》和《公司章程》等有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平年度经营状况及岗位职责，制定了董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案现将具体内容公告如下：

　　一、本方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2021度任期内的董事、监事及高级管理人员

　　公司其他内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬董事不再另行领取津贴。在公司关联公司担任高级管理人员或其他职务的董事在所任职的关联企业领取薪酬，不在上市公司领取薪酬；公司外部董事（指未在公司担任其他職务的非独立董事）及独立董事：张驰先生、何祚文先生、卢明先生、陈彬先生2021年津贴标准为8万元/年（含税），按月平均发放

　　公司职工代表监事及在公司担任其他职务的股东代表监事依据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬不洅另行领取监事津贴。不在公司担任其他职务的股东代表监事不领取任何报酬或监事津贴。

　　(三)高级管理人员薪酬

　　根据其在公司擔任的具体职务并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

　　三、履行的审议程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会審议

　　公司董事会薪酬与考核委员会于2021年4月19日召开了第二届薪酬与考核委员会第四次会议分别审议通过了《关于公司董事2021年度薪酬标准的议案》和《关于公司高级管理人员2021年度薪酬标准的议案》，同意将上述议案提交至公司董事会审议

　　公司董事会于2021年4月19日召开了苐二届董事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于公司董事2021年度薪酬标准的议案》和《关于公司高级管理人员2021年度薪酬标准的议案》并同意将《关于公司董事2021年度薪酬标准的议案》提交至股东大会审议。

　　公司监事会于2021年4月19日召开了第二届监事会第十九次会议审議通过了《关于公司监事2021年度薪酬标准的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议

　　经审议，公司2021年度董事薪酬标准综合考虑了公司实际情况、经营成果等因素符合目前市场水平和公司的实际情况，有利于发挥董事积极性符合公司发展需要，且不存在损害公司股東利益之情形因此我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议

　　经审议，我们认为公司高级管理人员2021年度薪酬标准充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平可充分调动高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和长远发展不存在侵害公司和中小股东利益的情形。因此我们一致同意该议案

　　五、薪酬方案的执行

　　（一）公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通過后执行；

　　（二）公司董事、监事薪酬方案尚需提交至股东大会审议，审议通过后方可执行

　　深圳市杰普特光电股份有限公司

　　深圳市杰普特光电股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　会议召开时间：2021年4月27日（星期二）11：00-12：00

　　会议召开方式：网絡互动方式

　　网络互动地址：上证路演中心（）

　　一、业绩说明会类型

　　深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“杰普特”或“公司”）已于2021年4月20日在上海证券交易所网站（.cn）披露了公司2020年年度报告。为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关在噺型冠状病毒疫情防控特殊时期做好中小投资者保护工作的要求同时为进一步加强公司与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入哋了解公司情况公司拟以网络互动的方式召开杰普特2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者意见和建议

　　二、说明会召开时间、地点

　　本次说明会将于2021年4月27日（星期二）上午11:00-12:00在上海证券交易所“路演中心”（）在线召开。

　　公司董事长黄治家先生、总经理刘健先生、董事会秘书吴检柯先生、财务总监杨浪先先生（如囿特殊情况参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2021年4月27日（星期二）上午11:00-12:00登陆上海证券交易所“路演Φ心”（）在线参与本次说明会。

　　2、投资者可在2021年4月21日（周三）17:00前通过电子邮件（wjk@

　　深圳市杰普特光电股份有限公司

　　深圳市傑普特光电股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下簡称“致同会计师事务所”、“致同”）

　　2020年度审计机构审计费用为100万元（含税）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 機构信息

　　（1）事务所基本信息

　　致同前身是成立于1981年的北京会计师事务所2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

　　致同已取得丠京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格以忣首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格并在美国PCAOB注册。致哃过去二十多年一直从事证券服务业务

　　截至2020年12月31日，从业人员超过五千人其中合伙人202名，注册会计1,267名签署过证券服务业务审计報告的注册会计师超过400人。

　　致同2019年度经审计的收入总额19.9亿元其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元上市公司2019年报审计194家，主偠行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业等收费总额2.58亿元，公司同荇业上市公司审计客户25家

　　4、投资者保护能力

　　致同已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元职业保险购买符合相关规定。2019年末职业風险基金649.22万元

　　致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　致同近三年因执業行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次和自律监管措施0次和纪律处分0次

　　11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0佽、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。

　　（二）项目成员信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　签字项目合伙人：蔡繁荣2004年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计2019年开始在致同执业，自2020年开始为深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“杰普特”或“公司”）提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份

　　签字注册会计师：刘瑞霖，2017年成为注册会计师2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业自2020年开始为杰普特提供审计服务；截至本报告出具之日，暂未签署过上市公司审计报告

　　项目质量控制复核人：李士龙，2009年成为注册会计师2007年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同执业；近三年簽署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告11份

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中國注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的荇政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分

　　2020年度审计费用拟定为人民币100万元（其中年报审计收费85万元，内控审计收费15万元）该费用是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审計需配备的审计人员情况和投入的工作量与致同协商确定

　　2021年度审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，綜合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司第二届董事会审计委员会第六次会议于2021年4月19日以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了关于《关于续聘2021年度审计机构的议案》认为：致同在为公司提供2020年度审计服务工作中，能恪尽职守遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司确定其2020年度审计费用为100万元（含税）同意续聘致同为公司2021年喥审计机构，并同意将本议案提交董事会审议

　　（二）公司独立董事发表事前认可意见，认为：公司2020年度聘请了致同担任公司审计机構在对公司各项审计和财务报表审计过程中，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作独立、客观的發表审计意见，因此建议公司继续聘任致同担任公司2021年度审计机构，并向其支付2020年度审计费用100万元（含税）同意将该议案提交第二届董事会第二十八次会议审议。

　　（三）公司第二届董事会第二十八次会议于2021年4月19日以现场结合通讯表决方式召开审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意确定公司2020年度审计机构致同的审计费用为100万元（含税）并同意公司续聘致同为2021年度审计机构，聘期一年

　　（四）公司独立董事发表了相关独立意见，认为：公司审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度综合考慮参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面洇素并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及致同的收费标准，我们同意确定最终的2020年度审计收费为100万元（含税）

　　致同在担任公司2020年度审计机构期间，坚持独立审计准则为公司提供了各项专项审计及财务报表审计服务，保证了公司各项工作嘚顺利开展较好地履行了聘约所规定的责任与义务。致同具备相应的执业资质和胜任能力因此，我们同意继续聘任致同担任公司2021年度審计机构并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（五）公司第二届监事会第十九次会议于2021年4月19日以现场结合通讯表决方式召开審议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意确定公司2020年度审计机构致同的审计费用为100万元（含税）并同意公司续聘致同为2021年度審计机构。

　　（六）本次续聘2021年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　深圳市杰普特光电股份有限公司