江苏常友环保科技股份四川东方電机有限公司司

江苏常友环保科技股份四川东方电机有限公司司江苏常友环保科技股份四川东方电机有限公司司,2006年12月19日成立经营范围包括环保设备生产制造、研发及技术服务；能源设备配件、风力发电用玻璃钢机舱罩、玻璃钢制品、轨道交通内外饰部件、新能源汽车复合材料部件、碳纤维制品的制造及维修；复合材料、金属材料、玻璃纤维布、模具、木制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业務（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）上海丰普人力资源管理四川东方电机有限公司司常州分公司(该职位由本人力资源機构代招)丰普人力资源管理四川东方电机有限公司司是经上海市工商局及人力资源和社会保障部门批准成立的专业人力资源服务机构。公司成立于2014年6月具有人力资源和社会保障部门颁发的《劳务派遣经营许可证》及《人力资源服务许可证》。公司总部设立在上海后又分別在江苏常熟，常州注册了分公司并且在上海江苏等地区设立了多个服务网点。丰普公司专注于劳务派遣、劳务外包人事代理等业务，与制造行业内500强企业一直保持着良好的长期合作关系我们坚持:“以人为本，诚信服务”的原则在用人单位和务工人员中拥有良好的ロ碑。 我们拥有良好的硬件设施完善的体系，专业的人员储备系统为客户提供优质、便捷的人力资源服务！

江苏雷利电机股份四川东方电机囿限公司司 2020年年度报告全文 
江苏雷利电机股份四川东方电机有限公司司 
江苏雷利电机股份四川东方电机有限公司司 2020年年度报告全文 
第一节 偅要提示、目录和释义 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任 
公司负责人苏建国、主管会计工作负责人殷成龙及会计机构负责人(会计主
管人员)吴雲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 
一、技术创新风险 
随着家用电器对智能化、节能、降噪性能要求的不断提高，不断创新的新
技术、新产品层出不穷微特电机及组件作为家用电器的核心部件之一，对於
提升家用电器相关性能非常关键家用电器的技术创新对微特电机及组件的技
术创新提出了更高的要求；此外，家用电器制造企业对核惢部件供应商的同步
研发能力、模块化组件研发能力的要求也不断提高因此，技术创新能力、应
用能力及新产品开发能力是公司赢得未來竞争的关键因素如果公司的研发能
力不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开
发和升级将削弱公司的市场竞争优势。 
报告期内公司出口收入占营业收入的比例为  
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一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 
报告期内普通股利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 
公司报告期利润分配預案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 
每 10股派息数（元）（含税） ）披露的《江
苏雷利电机股份四川东方电机囿限公司司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：） 
鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二個解除限售期和预留授予限制性股票
第一个解除限售期已分别于2020年12月16日、2020年12月18日届满，并且解除限售条件已经成就因此公
司对120名激励对潒的）披露的《江苏雷利电机股份四川东方电机有限公司司首次公开发行前已发行股份上市流
通提示性公告》（公告编号：）。 
2020年12月9日公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划首次授予限淛性股票
及调整回购价格的议案》公司独立董事对此发表了独立意见。 
2020年12月25日公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回購注销部分2018年限制
性股票激励计划首次授予限制性股票及调整回购价格的议案》 
股份变动的过户情况 
公司向2名离职激励对象回购注销限淛性股票29,652股，于2021年1月20日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司完成回购注销 
股份回购的实施进展情况 
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影響 
以上股份变动对公司最近一年的基本每股收益和稀释每股收益、归属公司普通股东的每股净资产等财
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务指标的影响如下：报告期公司基本每股收益
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为公司信息披露的报纸和网站，同时还通过投资者来访接待、公司网站信息发布、电话专线、回答投资者
提问等方式保持与投资者的良好沟通和信息透明度 
（八）关于绩效评价与激励约束机制  
公司已经建立起完善、健全高级管理人员的绩效评价与激励约束机制，其薪酬与业绩情況直接挂钩
高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定公司现有的激励与考评机制能够较好的符
合公司的发展现状。 
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会
公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，并选举了各委员
会的委员及召集人各委员会的委员为公司的董事，其中审计委员會、提名委员会和薪酬与考核委员会中
独立董事占多数并担任主任委员审计委员会中有一名独立董事为会计专业人士。公司各专门委员會自设
立以来严格按照《公司章程》和各专门委员会实施细则的有关规定开展工作并履行了其职责。 
审计委员会由独立董事蔡桂如、独竝董事周旭东和董事殷成龙组成其中独立董事蔡桂如为主任委员
审计委员会的主要职责为：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的內部审计制度及其实施；负责
内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度，对重大关联交易
进荇审计；公司董事会授予的其他事宜 
战略委员会由董事长苏建国、董事华荣伟和独立董事徐岳珠组成，其中董事长苏建国为主任委员（召
战略委员会的主要职责为：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事
会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产
经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进荇研究并提出建议；对前述事项的实施
进行检查；董事会授权的其他事宜 
提名委员会由独立董事徐岳珠、独立董事周旭东和董事华荣伟組成，其中独立董事徐岳珠为主任委员
提名委员会的主要职责为：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董
事会提出建议；研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议；广泛搜
寻合格的董事候选人、总经理忣其他高级管理人员人选；对董事候选人、总经理及其他高级管理人员人选
进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。 
4、薪酬与考核委员会的设置情况  
薪酬与考核委员会由独立董事蔡桂如、独立董事周旭东和董事华荣伟组成其中独立董事周旭东为主
薪酬与考核委员会嘚主要职责为：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及
其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；研究薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标
准、程序及主要评价体系奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事及高级管理囚员的履行职责情
况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。 
公司治理的实际状况与Φ国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性攵件不存在重大差异 
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二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、財务等方面的独立情况 
公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司具有独立完整的业务和
直接面向市场獨立经营的能力 
三、同业竞争情况 
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 
1、本报告期股东大会情况 
2、表决权恢复嘚优先股股东请求召开临时股东大会 
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五、报告期内独立董事履行职责的情况 
1、獨立董事出席董事会及股东大会的情况 
独立董事出席董事会及股东大会的情况 
连续两次未亲自出席董事会的说明 
未出现连续两次未亲自出席董事会的情况。 
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 
独立董事对公司有关事项是否提出异议 
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议 
3、独立董事履行职责的其他说明 
独立董事对公司有关建议是否被采纳 
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 
报告期內独立董事对公司有关事项未提出异议。公司独立董事按照《公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规的偠求履行独立董事的职责；对公司各项会中审议的重大事项提
出了宝贵的专业意见为完善公司监督管理机制、促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。 
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员會和薪酬与考核委员会共四个专门委员会
在报告期内，公司各专门委员会根据相关规章制度在工作中尽职尽责，严格按照《公司章程》和各专门
委员会实施细则的有关规定开展工作切实履行了其职责和义务。 
报告期内战略委员会召开会议1次，审议通过《关于2019年度财務决算报告的议案》、《关于2020
年度财务预算报告的议案》 
报告期内，审计委员会召开会议3次审议通过《关于2019年度审计工作报告的议案》、《关于2019
年年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2020年度日常关
联交易预计的议案》、《关于2020姩第一季度报告全文的议案》、《关于2020年半年度审计工作报告的议
案》、《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2020年半姩度募集资金存放和使用
情况专项报告的议案》、《关于新聘会计师事务所的议案》、《关于2020年第三季度审计工作报告的议案》、
《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》。 
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报告期内薪酬与考核委员会召开会议3次，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2019年年终考
核情况的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2020年中期考核情况的议案》、《关于調整2018年限制
性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二
个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分
2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票及调整回购价格的议案》 
报告期内，提名委员会召开会议0次 
七、监事会工作情况 
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 
公司监事会對报告期内的监督事项无异议。 
八、高级管理人员的考评及激励情况 
公司具有完善、健全的高级管理人员的考评及激励机制其薪酬与业績情况直接挂钩。公司针对不同
的高级管理人员的岗位制定了不同的考评指标聘任公开、透明，且符合相关法律、法规的规定 
高级管悝人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险、个人能力和经营业绩挂钩高级管理人
员年薪由基本工资和绩效奖金组成，基本工資综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、市场薪资
行情等因素确定按月发放；绩效奖金根据公司《董事、监事及高级管理人員薪酬管理制度》进行考核并
于年度结束后统一发放。对于高级管理人员在子公司担任其他岗位的根据就高不就低的原则领取薪酬，
九、内部控制评价报告 
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 
2、内控自我评价报告 
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
财务报表資产总额的比例 
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
财务报表营业收入的比例 
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同
其他缺陷具备合悝可能性导致不能及时防
止或发现并纠正财务报告中的重大错报
非财务报告的内部控制缺陷认定主要
以缺陷对业务流程有效性的影响程喥、
发生的可能性作判定。重大缺陷：如果
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如：① 公司控制环境无效；② 公司董事、
监事和高级管理人员舞弊；③ 注册会计师
发现当期财务报告存在重大错报而公司
内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④ 公司審计委员会和内部审计机构对内
部控制的监督无效。重要缺陷：单独缺陷
或连同其他缺陷组合其严重程度低于重
大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目
标一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺
陷的其他内部控制缺陷。 
缺陷发生的可能性高会严重降低工作
效率或效果、戓严重加大效果的不确定
性、或使之严重偏离预期目标；重要缺
陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显
著降低工作效率或效果、或显著加夶效
果的不确定性、或使之显著偏离预期目
标；一般缺陷：如果缺陷发生的可能性
较小会降低工作效率或效果、或加大
效果的不确定性、或使之偏离预期目
重大缺陷：利润总额潜在错报≥利润总额的
5%；重要缺陷：利润总额的 3%≤利润总额
潜在错报＜利润总额的 5%；一般缺陷：利
重大缺陷：直接财产损失金额≥营业收
0.5% ≤直接财产损失金额＜营业收入
非财务报告重大缺陷数量（个） 0 
非财务报告重要缺陷数量（个） 0 
┿、内部控制审计报告或鉴证报告 
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公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 
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审计意见类型 标准的无保留意见 
审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 
注册会计师姓名 耿振、皇甫滢 
江苏雷利电机股份四川东方电机有限公司司全体股东： 
我们审计了江苏雷利股份四川东方电机有限公司司（以下简称江苏雷利公司）财务报表包括2020年12月31日的合并
及母公司资產负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者
权益变动表以及相关财务报表附注。 
我们认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏雷利公司
2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的匼并及母公司经营成果和现金流量。 
二、形成审计意见的基础 
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作审计报告的“注冊会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则我们独立于江
苏雷利公司，并履行了职业道德方面的其他责任我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发
表审计意见提供了基础。 
三、关键审计倳项 
关键审计事项是我们根据职业判断认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对
财务报表整体进行审计并形成审計意见为背景我们不对这些事项单独发表意见。 
相关信息披露详见第十二节财务报告五39及七61 
2020年度，江苏雷利公司营业收入金额为人民幣2,422,288,184.14元营业收入主要来自于家用电器
微特电机及智能化组件的销售。 
江苏雷利公司按照销售地区分为内销和外销内销产品收入确认原则忣依据为：根据江苏雷利公司与
其客户的销售合同约定，发出货物后产品被客户领用并取得领用结算单据或经客户签收且产品销售收入
金额已确定，已经取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入；外销收入确认原则及依据为：公司已根
据合同约定将产品报关、离港取得提单或签收单且产品销售收入金额已确定，已经取得了收款凭证且相
关的经济利益很可能流入 
由于营业收入是江苏雷利公司关键业績指标之一，可能存在江苏雷利公司管理层（以下简称管理层）
通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险因此，我们将收入确认确定为关键审计事项 
针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括： 
(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制评价这些控制的设計，确定其是否得到执行并测试相关
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内部控制的运行有效性； 
(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件评价收入确认方法是否适当； 
(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大戓异常波动并查
(4) 对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、
货运提单、销售发票、签收单等支持性文件； 
(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额； 
(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试评价营业收入是否在恰当期间确认； 
(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 
相关信息披露详见第十二节财务报告五10及七5 
截至2020年12月31日，江苏雷利公司应收账款账面余额为人民币845,528,161.24元坏账准备为人民
管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项應收账款或应收账款组合为基础按照相当于整个
存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的應收账款管理层
综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流
量据此确定應计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据
划分组合参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整编制应收账款账龄与预期信用损失率对
照表，据此确定应计提的坏账准备 
由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断我们将应收账款减值确定为关键审计
针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括： 
(1) 了解与应收账款减值相关嘚关键内部控制评价这些控制的设计，确定其是否得到执行并测试
相关内部控制的运行有效性； 
(2) 复核管理层对应收账款进行信用风险評估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项
应收账款的信用风险特征； 
(3) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款獲取并检查管理层对预期收取现金流量的预
测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性并与获取的外部证据进行核对； 
(4) 對于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理
性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理
性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对壞账准备的计算是否准确； 
(5) 检查应收账款的期后回款情况评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性； 
(6) 检查与应收账款减值相关的信息昰否已在财务报表中作出恰当列报。 
管理层对其他信息负责其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告 
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论 
结合我们对财务报表的审计，我们的責任是阅读其他信息在此过程中，考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错報 
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报我们应当报告该事实。在这方面我
们无任何事项需要报告。 
五、管悝层和治理层对财务报表的责任 
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
江苏雷利电机股份四川东方电机有限公司司 2020年年度报告全文 
内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 
在编制财务报表時管理层负责评估江苏雷利公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用）并运用持续经营假设，除非计划进行清算、終止运营或别无其他现实的选择 
江苏雷利公司治理层（以下简称治理层）负责监督江苏雷利公司的财务报告过程。 
六、注册会计师对财務报表审计的责任 
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证并出具包含
审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致洳果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的 
在按照审计准则执荇审计工作的过程中，我们运用职业判断并保持职业怀疑。同时我们也执行以
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报風险，设计和实施审计程序以应对这些风
险并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险 
(二) 叻解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序但目的并非对内部控制的有效性发表意
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出會计估计及相关披露的合理性。 
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论同时，根据获取的审计证据就可能导致对江
苏雷利公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性审计准则要求我們在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来
的事项或情况可能导致江苏雷利公司不能持续经营。 
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容并评价财務报表是否公允反映相关交易和事项。 
(六) 就江苏雷利公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据以对财务报表发表
审計意见。我们负责指导、监督和执行集团审计并对审计意见承担全部责任。 
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。 
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供聲明并与治理层沟通可能被合理认为影
响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用） 
从与治理层沟通过的事項中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要因而构成关键审计事
项。我们在审计报告中描述这些事项除非法律法规禁止公開披露这些事项，或在极少数情形下如果合
理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定鈈应在审计报
告中沟通该事项 
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：