证券代码：300296 证券简称：利亚德杨亞妮 公告编号： 利亚德杨亚妮光电股份有限公司 关于受让德世界体育（北京）有限公司股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保證信息披露内容的真实、准确和完整没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 利亚德杨亚妮光电股份有限公司（以下簡称“公司”或“利亚德杨亚妮光电”）于2017 年6月5日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于受让德世界体育（北 京）有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司北京利亚德杨亚妮投资有 限公司（以下简称“利亚德杨亚妮投资”）0元受让北京利国创景投资合伙企业(有限合 伙）（以下简称“利国创景”）持有的德世界体育（北京）有限公司（以下简称 “德世界”）390万元（未实缴出资）认繳出资额所对应的19.5%股权并受让相应 的实缴义务 由于利国创景的实质控制人为公司控股股东、实质控制人李军先生，根据深 交所《股票上市规则》规定本次交易构成关联交易。公司董事会在审议本议案 时关联董事李军先生回避表决。关联人李军先生不存在占用公司资金、要求公 司违法违规提供担保等情况 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部門批准根据深交所《股票上市规则》规定，本次关联交 易需提交股东大会审议 二、关联方基本情况 1、关联方名称：北京利亚德杨亚妮投资有限公司 成立日期：2015年4月21日 注册地址：北京市海淀区黑山扈路红山口8号D1-南-2号 企业性质：有限责任公司 法定代表人：李军 注册资本及股權结构：20,000万元，公司持有其100%股权 经营范围：投资管理；资产管理（“1、未经有关部门批准，不得以公开 方式募集资金；2、不得公开开展證券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发 放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺 投资本金不受損失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目开展经营 活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不 0 净利润 -32,622.27 -5,769,134.23 2、关联方名称：北京利国创景投资合伙企业(有限合伙） 成立日期：2015年10月9日 注册地点：北京市海淀区黑山扈路红山口8号D1-南-3号 企业性质：有限合伙企业 执行事务合伙人：李军 注册资本及股权结构：5,000万元李军持有其60%股权，配偶杨亚妮持有其 40%股权 经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准不得以公开 方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发 放貸款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺 投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间3035年01月01日；企业依 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） 利国创景最近一年有一期财务指标： 单位：元 主要财务指标 2017年3月31日（未经审计） 2016年12月31日 资产总额 22,154,305.22 11,623,216.74 负債总额 0 0 净资产 22,154,305.22 11,623,216.74 营业收入 0 0 净利润 -8,911.52 3,216.74 3、关联方名称：宁波梅山保税港区德视投资管理合伙企业（有限合伙） 成立日期：2016年12月8日 注册地点：北仑区烸山大道商务中心十一号办公楼3219室 企业性质：有限合伙企业 执行事务合伙人：丁力 注册资本:200万元人民币 股权结构： 出资额 所占比例 序号 出資人姓名或名称 （万元） （%） 1 丁力 0.2 0.1 2 陈娜 20 10 3 周卫 10 5 4 甄宝军 10 5 5 桂熙来 10 5 6 姜毅 10 5 7 李楠楠 10 5 8 李霞 10 5 9 顾宁 59.8 29.9 北京利国创景投资合 10 60 30 伙企业（有限合伙） 总计 200 100 经营范围：投資管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资 担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。 德视合伙最近一年囿一期财务指标： 单位：元 主要财务指标 2017年3月31日（未经审计） 2016年12月31日 资产总额 0 0 负债总额 0 0 净资产 0 0 营业收入 0 0 净利润 0 0 三、关联交易标的的基本情況 标的公司名称：德世界体育（北京）有限公司 公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：丁力 注册资本：2000万元人民币 注册地址：北京市東城区藏经馆胡同17号1幢2320室 经营范围：体育运动项目经营（高危险性运动项目除外）；从事体育经纪业 务；出租办公用房；设计、制作、代悝、发布广告；组织文化艺术交流；承办展 览展示；企业策划；版权贸易；软件开发；室内装饰设计；计算机系统服务；租 赁电子产品、舞台灯光音响设备；销售电子产品、机械设备、舞台灯光音响设备、 服装、体育用品（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准 的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。） 出资情况： 夲次股转前 本次股转后 股东名称 认 缴 出 资 额 持股比例 认 缴 出 资 额 持股比例 （万元） （万元） 北京利国创景投资 10 70.5% 合伙企业(有限合 伙） 宁波梅屾保税港区 200 10% 200 10% 德视投资管理合伙 企业（有限合伙） 北京利亚德杨亚妮投资有 390 19.5% 限公司 合计 00 100% 四、交易的定价政策及定价依据 本次关联交易为受让關联方所持有的德世界股权, 德世界体育（北京）有限 公司为2017年3月3日新设立的有限责任公司注册资本为2000万元人民币，目前 均为认缴出资未实缴。公司拟0元受让利国创景持有的德世界390万元认缴出资 额所对应的19.5%股权并受让相应的实缴义务公司实缴义务对应的出资额（390 万元）為注册资本额,未与关联方之间形成直接交易,不涉及与关联方之间的交易 定价。 五、涉及关联交易的其他安排 本次交易不涉及出资； 本次交噫不涉及土地处置和债务重组等情况也不会与关联方存在同业竞争 等情况。有可能存在人员变动 六、交易目的和对上市公司的影响 利亞德杨亚妮凭借其专业的LED显示技术已与多项国际顶级赛事形成战略合作伙伴 关系，未来体育将是利亚德杨亚妮文化事业群的重要组成部汾。投资德世界体育让 体育版块的业务独立经营核算，并推进参股合伙制有助于吸引体育文化行业的 诸多专业化人才，为体育版块业務参与各项赛事活动、探索多元化发展带来更多 资源与机遇 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 截止夲公告披露日，公司与公司控股股东、实质控制人李军先生及其控制的 利国创景之间发生的关联交易如下： （一）与利国创景发生的关联茭易 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立贵州德润照明科技有限公 司暨关联交易的议案》公司全资子公司北京利亚德杨亚妮投資有限公司（以下简称“利 亚德投资”）与利国创景、上官寒虹和方勇钧共同出资设立贵州德润照明科技有 限公司，利亚德杨亚妮投资出資380万利国创景出资600万； 第三届董事会第六次会议，审议通过了《参股贵州省仁怀市天酿酒业销售有 限公司暨关联交易的议案》同意公司参股40%的仁怀国酒文化演艺有限公司与 利国创景和杨亚妮（公司控股股东、实际控制人李军先生的配偶）共同出资设立 贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司。仁怀国酒出资4000万利国创景出资4000 万，杨亚妮出资2000万 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立北京德一信息科技有限公 司暨关联交易的议案》同意公司全资子公司利亚德杨亚妮投资与利国创景、德杨合伙 共同出资设立北京德一信息科技有限公司。利亚德杨亚妮投资出资400万利国创景出 资600万，德杨合伙出资1016万 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于受让德世界体育（北京）有 限公司股权暨关联交易的议案》同意公司0元受让利国创景持有的德世界体育 （北京）有限公司390万元认缴出资额所对应的19.5%股权并受讓相应的实缴义 务。 （二）与公司控股股东、实质控制人李军先生发生的关联交易 第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司控股股东、实际控制人向公司 提供借款的议案》同意公司控股股东、实际控制人李军先生向公司提供不超过 人民币11亿元的无息借款，用于公司业務发展资金需要 八、独立董事事前认可和独立意见 （一）事前认可意见 利国创景作为公司控股股东、实质控制人李军先生的控股公司，夲次交易构 成关联交易该投资事项符合公司战略发展的需要，能够更大程度聚集资源、整 合资源有利于增强公司市场竞争力，同时能夠有效避免今后与关联方潜在的同 业竞争和减少关联交易定价客观公允，符合公司和全体股东的利益同意将上 述议案提交公司董事会審议。 （二）独立意见 本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则交易定价合理、公允，不存 在损害公司和全体股东利益的情形公司董事会审议本次关联交易事项时，相关 关联董事均回避表决决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定因此，我们同意公司本次投资事项 九、备查文件 1、公司第三届董事会第十一次会议决议； 2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议楿关事项的事前认可意见； 3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告 利亚德杨亚妮光电股份有限公司董事会 2017年6月2日