关于对公司治理整改报告中所列倳项的整改情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

按照中国证监会下发的《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求本着实事求是的原则，公司从2007年4月份起切实开展了为期8個月的“公司治理专项活动”，相应制定了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》和《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司治悝整改报告》2007年6月15

日、2007年9月27日在公司指定信息披露网站“巨潮网”分别对公司《自查报告和整改计划》及《治理整改报告》进行了披露。现根据中国证监会湖南监管局《关于2008年进一步深入推进辖区公司治理专项活动的通知》（湘证监公司字【2008】21号）要求对截止2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况作如下说明：

一、关于公司规范运作方面存在的问题的整改说明

1、双重任职产生同业竞争，董事长茬同业竞争公司任职未履行内部审批手续

整改情况说明：公司董事会在2007 年8月13 日收到控股股东湖南省南岭化工厂提交南岭民爆2007 年第二次临时股东大会的《关于同意陈光正董事长兼任湖南省神斧民爆集团有限公司副董事长的议案》临时议案后及时在《关于召开公司 2007 年第二次临時股东大会补充通知》中对该《议案》进行了披露，并提交2007 年第二次临时股东大会审议通过在2007年第二次临时股东大会决议公告中进行了披露。

2、董事会记录中少数董事在多次董事会中无发言记录存在董事出席会议未签名情况

整改情况说明：公司将湘证监函[2007]93 号文件及时传達给每位董事、监事，要求各位董事、监事在出席董事会、监事会会议时充分发表意见董事会秘书对各位董事、监事、高管的意见及时認真地做好记录。同时要求出席会议未签名的董事进行了补签并对公司股东大会、董事会、监事会会议签到和各项决议的签署作了严格嘚要求。目前已严格按要求规范操作

3、公司董事会提名、薪酬与考核、审计、战略四个专门委员会未按照《公司章程》第一百零六条的規定履行相应职责

整改情况说明：公司董事会要求提名、薪酬与考核、审计、战略四个专门委员会严格按照《公司章程》和各专门委员会《议事规则》规定履行相应的职责。目前四个专门委员会严格按照

《公司章程》和各专门委员会《议事规则》的规定履行相应的职责。

4、《公司章程》部分条款需修订

整改情况说明：根据湖南监管局湘证监函[2007]93 号文件要求公司2007年第二次临时股东大会已对《公司章程》部分條款按要求进行了修订，具体见“巨潮网”披露的《公司章程》；公司第三届董事会第二次会议对《公司财务管理制度》部分条款按要求進行了修订规定了大额资金划拨审批程序。

5、公司信息控制、绩效管理及预算管理需进一步完善

整改情况说明：（1）信息控制方面2007年12朤底，公司已建立大型数据管理系统将各跨地区的子、分公司网点与总部利用VPN专用线路，组建大型跨地区虚拟局域网公司信息控制管悝系统进一步完善。（2）绩效管理方面2007年12月底前，公司组织修订了岗位工作标准量化了绩效考核指标，分层次建立

了专项绩效考核办法初步建立起了全面有效的绩效考核体系。

（3）预算管理方面2007年10月底前，公司根据全面预算管理的要求已修订和完善预算管理各项實施细则，实行以利润为目标倒推包括相对固定成本费用在内的各项成本预算和各项费用预算公司预算管理得到全面有效的运行。

二、關于公司信息披露方面存在的问题的整改情况说明

截止2007年6月30日,南岭民爆对其关联企业南岭化工厂建安公司有131.96万元的预付账款余额,但公司在2007姩半年报中未披露

整改情况说明：公司在2007年8月16日补发了《2007年半年度报告补充公告》将与关联方“湖南省南岭化工厂建安公司”发生的关聯内容情况进行了补充说明。

三、关于公司募集资金项目存在的问题的整改情况说明

1、募集资金使用台帐未根据相关规定按募集资金使用項目设置多栏式明细帐进行核算

整改情况说明：公司已根据规范要求对募集资金使用项目设置了多栏式明细帐进行核算。

2、截止2007年6月30日公司半年报披露所有募集资金项目投入均未达到预期，公司半年报未披露5个募集资金项目进展滞后的原因违反了《公司募集资金管理辦法》第十四条第2、3 款的规定

整改情况说明：公司已在《整改报告》中披露了相关原由，并在2007年年度报告中详细披露了公司募集资金项目進展滞后的原因截止2008年6月30日，组建爆破工程公司项目、年产12000

吨改性铵油炸药项目建设已经完成其中，组建爆破工程公司项

目2007年5月组建唍毕年产12000 吨改性铵油炸药项目2007年9

月竣工试产,并于2008年5月通过验收，现获得国防科工委核发的标注安全标志的《生产许可证》年产12000 吨膨化硝铵炸药项

目、技术中心项目正在按进度要求抓紧建设中，中外合资建设起爆器材项目已于2008年4月23日在中国湖南省长沙市正式与澳瑞凯公司簽署《合资合同》现正进行项目初步设计及开工前的准备工作。以上项目均可按公司2007年年度报告中所披露的时间进度完成

四、关于其怹问题的整改情况

2007年6月8日，南岭民爆收购郴州七三二零化工有限公司原七三二零营业执照生产许可证有效期至2007年6月19日，截止

2007年8月2日公司尚未办理工商变更登记手续，资产交割手续还在办理过程中

整改情况说明：公司已及时按要求办理。国防科工委已将七三二零化工有限公司的生产许可证并入了本公司的《民用爆炸物品生产许可证》其许可证有效期为：2007年7月17日至2010年7

月17日；七三二零股权变更等工商变更登记手续及资产交割手续均已完成。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

第一部分  咸宁市外事侨务关于办公室超标的情况说明概况

第二部分 咸宁市外事侨务关于办公室超标的情况说明预算收入及支出总体情况

第三部分  咸宁市外事侨务关于办公室超标的情况说明“三公经费”决算情况及变动情况说明

第四部分 政府性基金预算支出情况决算情况说明

第五部分 咸宁市外事侨务关于办公室超标的情况说明机关运行费执行情况

第六部分 咸宁市外事侨务关于办公室超标的情况说明决算收支增减变动情况

第七部分 咸宁市外事僑务关于办公室超标的情况说明政府采购执行情况

第八部分 咸宁市外事侨务关于办公室超标的情况说明国有资产占用情况

第九部分 咸宁市外事侨务关于办公室超标的情况说明关于2018年度预算绩效情况的说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、績效评价结果应用情况

咸宁市外事侨务关于办公室超标的情况说明概况（含所属事业单位、挂靠单位）

市外侨办现有内设机构3个：综合科(政策法规科)、外事科（翻译科）、侨务港澳台科

(一)综合科（政策法规科）。

认真贯彻执行中央、省委、市委关于政府部门工作的政策规萣；协助办领导处理日常事务；负责起草工作计划、总结、会议文件及会务工作；管理机关机要、文秘、档案、保密工作；负责督办、行政复议、信访等工作；负责机关后勤服务、审计、房产、汽车等行政管理工作；负责社会治安综合治理、计划生育、文明创建等工作；负責机关党务、政治思想、宣传教育、干部培训、机构编制、人事工资管理、选派驻外使领馆工勤人员、翻译系列专业技术职务任职资格评審工作；联系和协调县、市、区外事侨务部门工作；协助做好来我市的外宾接待工作；完成办领导交办的其他工作认真贯彻执行中央、渻委、市委关于纪检、监察工作的政策规定，协助办党组检查、督促贯彻执行党的路线、方针、政策情况；在办党组指导下制定本办党风廉政建设、反腐败工作等年度计划做好年度工作总结；组织开展典型教育和警示教育活动，教育和引导干部职工牢固树立正确的价值导姠；掌握全办纪检监察工作动态发现问题及时上报、及早提醒、及早纠正；负责纪检、监察工作各类文字材料的起草、资料收集整理和信息上报；完成办领导交办的其他工作。

贯彻执行中央、省委、市委有关法律法规；组织拟订外事侨务方面相关规范性文件草案统筹开展外事侨务政策研究；组织开展外事侨务工作调查研究；承办外事侨务普法、依法治理、行政复议和行政应诉等相关工作，监督检查依法荇政情况；承担机关有关规范性文件合法性审核及各县（市、区）规范性文件备案审查工作；完成办领导交办的其他工作

(二) 外事科（翻譯科、礼宾科）。

贯彻落实中央、省委、市委有关外事工作管理相关方针政策及法规；负责全市外事指导、管理和综合协调工作；根据自身职能及工作特点开展友好城市工作；负责向有关部门提供对外宣传资料；承办本市人员因公出国（境）的审批、审核、报批和邀请外国楿应人员来咸的审批、审核、报批事宜；负责在我市的境外非政府组织的管理工作；完成办领导交办的其他工作

负责为来咸外国政要提供翻译服务；负责承担本市重要外事活动、国际会议、外宣资料、新闻的有关翻译工作；负责整合本市外语人才资源，建立咸宁市外语翻譯人才库；协助做好咸宁市对外友好城市建设相关工作；完成领导交办的其他工作

承担指导全市涉外礼宾礼仪工作；负责组织接待因公來访的外国政府、议会、政党等官方代表团及其他重要外宾；负责中央、省委省政府安排的有关重要团组的接待和协调工作；负责市领导囿关涉外活动的协调及现场礼宾安排；会同有关部门处理涉外案件及涉外突发事件的应急工作；完成办领导交办的其他工作等等。

（三）僑务港澳台科（护照签证领事保护科）

贯彻实施国家侨务工作方针、政策、法规；依法保护本市归侨、侨眷的合法权益；负责全市华侨、华人的捐赠事宜；负责全市华侨、华人、侨领社团的接待工作；推动海内外华侨华人与本市开展经济、科技的合作与交流；承办本市对外华文教育事宜；负责促进、协调本市与香港、澳门在政治、经济、文化、教育等各领域的交流合作工作；负责赴我市港澳记者、外国记鍺的管理及涉外涉侨等涉外宣传报道工作；负责宣传香港澳门基本法，认真贯彻执行中央关于对港澳工作的方针政策；负责全市因公赴港澳团组的初审转报工作；负责华侨回国定居的初审复核工作；完成办领导交办的其他工作

贯彻执行国家及外交部有关领事及签证工作的法规和政策；协助申请办理我市因公出国境人员签证或签注工作；受理外国人来华工作许可申请相关事项；牵头协调处理涉外案（事）件忣涉外突发事件；协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件；发布或协助发布领事保护和预警信息；做好海外安全风险教育宣传笁作；完成办领导交办的其他工作等等。

预算收入及支出总体情况

（1）收入情况：经市财政局核定并批复下达市外侨办2018年部门决算收入544.36萬元。其中：本年收入506.14万元上年结余48.22万元。2017年决算收入477.81万元增加66.55万元，增加率为：12.23%主要是2018年收入决算中一般公共服务支出增加。

（2）支出情况：2018年全办决算支出544.36万元其中：本年支出442.62万元，包括一般公共服务支出377.25万元、其他支出44.35万元、社会保障和就业支出3.04万元、住房保障支出17.97万元本年一般公共预算财政拨款基本支出243.21万元，包括工资福利支出204.33万元、商品和服务支出38.54万元、资本性支出0.35万元、项目经费155.05万え结余46.74万元。2017年决算支出391.65万元2018年增加50.97万元，增加率为11.52%主要原因是一般公共服务支出增加。

本年支出主要用于单位行政运行及相关事務等支出

“三公”经费决算情况及变动情况说明

2018年“三公”经费决算76.56万元，其中：

（一）因公出国（境）费53.14万元涉及9批次9人次。此项經费由财政统筹安排单位不纳入预算。

（二）公务接待费决算15.15万元比年初预算减少7.95万元，涉及19个团组接待人数约228人。2018年我单位在2017年決算基础上继续严格控制接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费8.26万元包括单位外事租车费、公务用车燃料费、维修费、过路过桥費、保险费等支出。2018年预算为8万增加0.26万。主要是随着我市对外开放的深入发展我办承担的对外交流和外事接待工作日益增多。2017年9月向政府办打报告从政府办小车队中调配一台公务用车用于外事接待

（四）三公总体情况说明。本单位2018年出国9批次9人次；接待来咸19个团组，共计228人；我办拥有车辆1台2017年9月份从政府办小车队中调配一台外事用车，合计2台平均每车公务运行费为4.13万元。

政府性基金预算支出情況决算情况说明

政府性基金预算支出情况决算为零

我办2018年度机关运行经费支出38.88万元其中办公费2.8万元、印刷费0.04万元、电费2.26万元、邮电费2.95万え、差旅费2.59万元、维修（护）费1.83万元、公务招待费0.16万元、劳务费0.57万元、工会经费1.66万元、福利费0.85万元、公务用车运行维护费5.76万元、其他交通費12.63万元、其他商品和服务支出4.44万元、办公设备购置0.35万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少4.01万元降低9.35%。主要原因是其他商品和服務支出减少

决算收支增减变动情况。

2018年部门决算收支554.36万元比2017年部门决算收支477.81万元，增加66.55万元增加原因主要是2018年一般公共服务支出和其他支出增加。

本单位2018年度政府采购支出总额10.65万元其中：政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.15万元，授予中小企业合同金额10.65万元占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 5.39万元占政府采购支出总额的50.61%。

截至2018年12月31日本单位共囿车辆2辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专業技术用车0辆、离退休干部用车0辆、他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

本年度购置车輛数量为0。

备注：随着我市对外开放的深入发展我办承担的对外交流和外事接待工作日益增多。2017年9月向政府办打报告从政府办小车队中調配一台公务用车用于外事接待

关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018姩度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共涉及项目1个，资金19.19万元占一般公共预算项目支出总额的8.93%。从评价情况来看项目产出荿果达到预期效果，项目组织和实施均按计划进行组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看项目管理科室能积极配合并提交相关材料依据。

附：2018年度市委外事办部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

外宾、外事接待工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元执行数为19.19万元，完成预算的95.95%主要产出和效果：接待来咸代表团19个，共计228人次国际友人通过外事交往活动推進引智引资进程。宣传我市对外对侨政策为我市外事侨务工作的深入开展创造了良好条件，有利于推进我市引智引资进程发现的问题忣原因：一是项目执行意识不强；二是分工不明确，对项目执行管理力度不够下一步改进措施：一是加强组织领导，组建项目专班；二昰分工负责加强项目管理；三是督促检查，严格考核

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开已经應用的情况。2018年市委外办圆满完成年度目标任务，完成情况良好资金使用合规，但是也存在一些不足：因机构改革市委外办的侨务笁作职能将划转至统战部门，因此侨情调查、侨眷维护和侨团联谊等工作开展较少资金执行率较低；标准公用经费的使用管控不够严谨等等。之后我办加强了学习培训力度加大组织开展相关法律法规、财务制度的培训力度，提高领导对全面预算管理的重视增强相关业務人员的预算意识和能力；进一步科学合理编制预算。严格执行预算统筹安排部门支出，完善管理制度规范账务处理。

2、部门绩效评價结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况我办将绩效评价结果作为以后年度编制预算的重要依据，建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制不断完善专项资金保留、整合、调整和退出机制。

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金 　　

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级部门交办任务相应安排的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指机关事务管理局用于后勤服务、物业管理、保安保洁的项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公務用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出

（八）机关运行经费：昰指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及┅般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用