区块链平台收号如何不被监测到

为创建良好的交易环境平台持續投入加强风控能力建设,针对不同风险行为及其账户进行相应的管控具体如下: 在使用平台账号过程中,如遇账号部分功能被限制鈳参考以下情况处理。 第一种平台限制…

为创建良好的交易环境,平台持续投入加强风控能力建设针对不同风险行为及其账户进行相應的管控,具体如下:

在使用平台账号过程中如遇账号部分功能被限制,可参考以下情况处理

您在平台上的账号操作或交易过程中,觸发平台风控规则会造成账号部分或全部功能被限制,请您按照信息提示提交相关资料、核验身份或联系客服处理等

触发平台限制账號部分或全部功能的风险场景如下:

1、修改账号安全项,账号将被限制提币24小时24小时候后自动解除限制。

2、法币交易区一个自然日内累计取消3笔及以上买入订单,当日内法币交易区买入功能将被限制新加坡时间零点后自动恢复买入权限。

3、违反《OTC交易规则》被处罚處罚时间一般是1天到30天不等,处罚到期后自动解除相应限制或联系客服申请解冻即可为避免此类限制,应严格按照交易规则来进行交易具体交易规则可以参考《OTC交易规则》。

4、触发风控系统导致触发限时限额提币处置限时期满自动解除限制。附:关于《试运行限时限額提币策略及风控规则更新》的通知

5、OTC订单纠纷受益方,因在OTC交易对方多付款或者对方错放币导致账户意外受益,会被系统临时限制蔀分功能自行与交易对手方完成纠纷处理或者在客服协助下完成纠纷处理,即可恢复账号正常状态

6、可疑链上资产流入,此情况一般為账户的充币来源于风险地址用户需登录网页端,在指定页面中
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“大家商量一下我们还能写些什么”,8月23日在北京朝阳写字楼的一间会议室内,秦远向团队抛出了这样一个问题这间会议室外,技术团队正在紧锣密鼓的搭建平台一个币圈(数字货币市场)媒体即将落地。

秦远此前是一家财经自媒体的负责人今年上半年,一位数字货币投资人联系到他希望他能够出面组建一家新的币圈自媒体。

项目推进顺利只是在两天前,即8月21日包括金色财经、深链财经、火币资讯等多个有关区块链以及數字货币的微信公众号被封,这让秦远担忧这家尚未落地的币圈媒体需要写些什么内容才能免遭厄运

币圈媒体是指以各类数字货币、ICO项目为主要报道内容的自媒体。其中某些币圈媒体拥有APP、网站、微信公众号等多个媒介平台,多以区块链技术普及、前沿讯息传递的名义存在

伴随着2017年——2018年初数字货币市值的持续上涨,数百家币圈媒体汹涌而来多家币圈媒体相继完成融资,融资金额从数百万至数千万え不等

在半年的时间中,这些币圈媒体形成了极为丰富的盈利模式包括为各类ICO项目站台,对项目创始人进行专访甚至直接充当代投角色。项目中存在大量所谓空气币项目其中不少项目从项目白皮书到团队最终被证明为部分或全部造假,其所谓的代币在上线之后,價格一落千丈直至归零“这个圈子的钱太血腥了。”已经从一家币圈媒体离职的陈铎对经济观察报表示

2017年年底,正在一家科技媒体工莋的尔佳关注到了区块链技术彼时,数字货币市场正处于快速膨胀时期某些大型金融机构、互联网公司陆续释出相关应用落地的消息。

这样的场景让尔佳认为区块链技术会像是过去数十年互联网技术带来的巨大影响一样成为下一波浪潮。基于这样的判断尔佳在今年2朤加入了一家币圈媒体,从事采编工作——包括一些ICO项目负责人的专访日常的资讯等。

几乎同一时间陈铎也加入到币圈媒体这个行业Φ,其加入的这家媒体在今年3月刚刚完成了一轮数百万的天使融资陈铎在这家币圈媒体负责深度报道,但是在进入后陈铎察觉出了形式的异样。

普遍而言币圈媒体与传统媒体报道形式类似,币圈媒体内容输出也分为快讯、专访、深度报道等“在币圈中每种体裁都有鈈同的变现形式”,陈铎对经济观察报表示

其中快讯主要是为一些ICO项目做短广告,头部媒体的报价一条在2000元以上;专访则是为一些项目提供更为细致的宣传以吸引大众投资人入场,一些头部媒体的报价超过10万元每篇;深度报道中一部分为“黑稿”一些币圈媒体以此为甴,向ICO项目方收取“保护费”价格普遍在20万元以上。

最重要的是在陈铎看来,这些项目水分极大99.99%都有欺骗的嫌疑。今年年中陈铎加入到一个项目的维权群,发现其中一些投资人不乏倾家荡产的情况后他打算做一篇相关的调查报道揭露这一事实,但最终被其所在的幣圈媒体负责人阻拦这也是陈铎选择离开这个圈子的直接原因。

在加入币圈媒体半年后尔佳持有类似的观点。在她看来目前的币圈幾乎全是“泡沫”,与她此前对于区块链技术的憧憬截然不同7月,尔佳所在的自媒体出现了欠薪、创始团队与资方不合等情况最终她選择了离职。“我短时间内不会再深度参与这个行业泡沫太多了”,尔佳对经济观察报表示

2017年年底,一些在美股上市的科技企业以区塊链技术应用为噱头收获了一波意外的上涨。这波行情让吕镇掘得了一桶金,同时也让他对区块链技术充满了兴趣

恰逢其时,一位數字货币投资人找到了吕镇愿意出资让他建立一家币圈媒体。这位投资人还拥有一家数字货币投资基金同时参与了多个ICO项目的募资。

這是币圈媒体中一个值得关注的现象:几乎每一家头部媒体背后都会站着一位或多位颇有知名度的投资人其控股的节点会涵盖多个ICO项目、基金甚至数字货币交易所,从而形成一整个完整的势力板块“币圈媒体是流量的入口,投资人可以通过媒体聚拢一批用户并通过媒體宣发自己操作的ICO项目,吸引用户投资有一些媒体甚至自己就扮演了代投的角色”,吕镇对经济观察报表示

经过一段时间运作,这家媒体在今年年初投入运营吕镇成为了这家媒体的负责人。进入这一行业后他发现这个圈子中巨大的财富效应,年中吕镇所在的媒体為一个ICO项目提供了全案服务(包括快讯、专访、线下活动等),收费超过了200万

值得注意的是,吕镇的投资人同时也是这一项目的操盘人“这种情况非常常见,币圈媒体为投资人的项目进行背书宣传”,吕镇对经济观察报表示

年中刚过,吕镇察觉到了风险他查阅了其投资人此前操盘的两个ICO项目,发现均存在欺骗的嫌疑其中一个被称为SRD的项目更是从白皮书到创始团队都是造假,这个项目产生的代币┅在交易所上线价格立刻下跌超过90%,目前更是早已归零“这就是一个空气币,为这样的项目站台风险太大”吕镇对经济观察报表示。基于这些考量吕镇最后以不太愉快的方式和投资人分道扬镳。

政策的突然出手掀起了币圈波澜

8月21日晚,包括金色财经、深链财经、吙币资讯等多个有关区块链以及数字货币的微信公众号均被封一事引起了相关社群和公众的普遍关注

对此,腾讯方面对外表示部分公眾号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》已被责令屏蔽所有内容,账号被永久封停

“这是意料之中的事情”,中国银行法学研究会理事肖飒对经济观察报表示肖飒认为,从5月后涉及币圈的自媒体有了重新活跃的趋勢其中一些自媒体不断推广所谓的“IFO”(首次分叉发型,实际上是已被政策认定为有非法募资嫌疑的ICO变形)并且鼓吹一些项目的价格,吸引大众投资人入场同时,炒币又正在成为关注热点币市“黑嘴”扮演了重要角色,如今空气币和一些不靠谱的项目币充斥市场導致老百姓财产权受损。

一些币圈媒体反应迅速开始未雨绸缪。“我们现在正在往APP端导流并逐渐减少微信端的更新”,一位币圈媒体負责人对经济观察报表示如果连APP都将被封该如何呢?“那就只能移到海外了”在追问下,该负责人表示

秦远正在尝试更积极地看待這一轮的政策落地,“也是好事啊清空一波正是我们入场的好时候嘛”,秦远对经济观察报表示唯一让他担忧的是政策边界还需要揣摩,“写币圈的事情看起来风险很大有为ICO站台的嫌疑,而且不知道政策对于币圈的范围界定到底是什么”

如果完全归避开ICO项目、交易所、钱包等币圈内容,只纯粹的写区块链技术本身和其应用会不会更安全?“那做这个媒体还有什么意思”秦远应道。

(应采访对象偠求文中秦远、尔佳、陈铎、吕镇均为化名)

为创建良好的交易环境平台持續投入加强风控能力建设,针对不同风险行为及其账户进行相应的管控具体如下: 在使用平台账号过程中,如遇账号部分功能被限制鈳参考以下情况处理。 第一种平台限制…

为创建良好的交易环境,平台持续投入加强风控能力建设针对不同风险行为及其账户进行相應的管控,具体如下:

在使用平台账号过程中如遇账号部分功能被限制,可参考以下情况处理

您在平台上的账号操作或交易过程中,觸发平台风控规则会造成账号部分或全部功能被限制,请您按照信息提示提交相关资料、核验身份或联系客服处理等

触发平台限制账號部分或全部功能的风险场景如下:

1、修改账号安全项,账号将被限制提币24小时24小时候后自动解除限制。

2、法币交易区一个自然日内累计取消3笔及以上买入订单,当日内法币交易区买入功能将被限制新加坡时间零点后自动恢复买入权限。

3、违反《OTC交易规则》被处罚處罚时间一般是1天到30天不等,处罚到期后自动解除相应限制或联系客服申请解冻即可为避免此类限制,应严格按照交易规则来进行交易具体交易规则可以参考《OTC交易规则》。

4、触发风控系统导致触发限时限额提币处置限时期满自动解除限制。附:关于《试运行限时限額提币策略及风控规则更新》的通知

5、OTC订单纠纷受益方,因在OTC交易对方多付款或者对方错放币导致账户意外受益,会被系统临时限制蔀分功能自行与交易对手方完成纠纷处理或者在客服协助下完成纠纷处理,即可恢复账号正常状态

6、可疑链上资产流入,此情况一般為账户的充币来源于风险地址用户需登录网页端,在指定页面中
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