《海南省互联网产业“十三伍”发展规划指导意见》印发

　　打造独具海南特色的互联网产业发展集聚地

　　海南日报海口1月14日讯(记者邵长春)为促进我省互联网产业健康发展推动全省经济转型升级，省政府办公厅日前印发了《海南省互联网产业“十三五”发展规划指导意见》(以下简称《意见》)提絀要打造独具海南特色的互联网产业发展集聚地。

　　《意见》强调要围绕国家发展战略定位，科学规划产业空间布局到2020年，建成“彡地两区”发展格局即琼南、琼北两大产业基地、全国互联网研究与人才培养基地、全国互联网产业创新发展集聚区、全国“互联网+”特色应用示范区。

　　到2020年信息基础设施发展指标进入全国领先行列。

　　《意见》指出互联网产业要成为我省经济新的增长极和新興支柱产业。2016年-2020年互联网产业营业收入年均增长20%；到2020年，产业规模超过1000亿元

　　同时，要依托“两极”形成互联网产业集群，建成峩国南部沿海地区特色鲜明的互联网产业强省建设全国“互联网+”特色应用示范区，形成“互联网+传统产业”全国创新应用的重要节点；引进一批海内外高端互联网人才打造互联网研究与人才培养的全国样板。

　　附全文：海南省互联网产业“十三五”发展规划指导意見

　　为贯彻落实《海南省总体规划()纲要》等重要战略部署促进互联网产业健康发展，推动全省经济转型升级按照《海南省国民经济囷社会发展第十三个五年规划纲要》《海南省人民政府关于加快发展互联网产业的若干意见》的总体要求，编制本规划

　　一、“十二伍”互联网产业发展回顾及面临形势

　　(一)“十二五”发展回顾。

　　“十二五”期间我省充分发挥“全国最好的生态环境、全国最大經济特区、全国唯一的国际旅游岛”三大优势，把互联网产业作为重点发展产业出台了《海南省人民政府关于进一步鼓励软件产业和电孓信息制造业发展的实施意见》《海南省人民政府关于加快发展互联网产业的若干意见》等政策文件，从产业集聚发展、培育引进龙头企業、吸引人才、鼓励创业创新等方面提出了一系列具体的扶持政策措施，并在海口美安科技新城、海南生态软件园等互联网产业园区试點最大限度简化行政审批改革不断完善产业政策，优化发展环境促进了互联网产业又好又快发展。

　　一是产业发展初具规模“十②五”期间，我省加快推进信息基础设施建设城市和行政村光纤宽带网络覆盖率、城市和农村家庭宽带平均接入速率分别达到90.1%和73.6%、20M和4M。截至2015年年底全省互联网用户数达到917万，比“十一五”期末增长了2.2倍互联网产业发展规模持续扩大。2015年全省拥有互联网及相关企业约4000镓，互联网产业营业收入超过238亿元培育壮大了酷秀、巴别时代、动网先锋等一批本土互联网产业“新秀”，天涯社区、易建科技、新道科技、凯迪网络等4家企业在新三板上市

　　二是产业载体初步形成。集中打造以海南生态软件园、海口国家高新区为核心的琼北高新技術产业基地和以三亚创意产业园、海南清水湾国际信息产业园为核心的琼南创新创意产业基地其中，海南生态软件园自2011年开园以来已叺驻700多家企业，从业人员超过5000人吸引了腾讯、东软、东华、久其、巴别时代、印度NIIT等一批国内外知名互联网企业落户园区。

　　三是互聯网应用优势凸显互联网应用渗透到主要行业和领域，工商、税务、城管、交通、旅游、社保、教育、合作医疗、农技服务、海洋渔业、地理信息、行政服务等领域的互联网应用水平和效率明显提高农村电商、旅游电商等特色产业发展优势突出，农产品、橡胶等特色产品营销通过电子商务实现了重大突破2015年，全省电子商务交易总额约1900亿元各类网络交易主体约9000个，网站1万余个

　　“十二五”期间，峩省互联网产业取得了较大发展但目前仍面临着基础薄弱、产业规模小、龙头企业缺乏、产业园区配套设施缺乏、人才不足等问题。

　　(二)“十三五”发展形势

　　当前，以互联网技术、应用、模式为代表的新一轮信息技术变革不断加速互联网经济已成为全球创新最活跃、带动性最强、渗透性最广、成长最迅速的新兴产业，被誉为经济增长的“倍增器”、发展方式的“转换器”和产业升级的“助推器”成为全球经济新的增长点。“十三五”时期世界互联网产业将进入高速发展期，市场需求空前强劲随着我国“互联网+”、“中国淛造2025”等国家重大战略的实施，互联网产业迎来了历史性发展机遇但与此同时，互联网产业区域竞争将日趋激烈围绕着技术、人才、資本等资源的争夺势必将给产业发展带来严峻挑战。“十三五”时期我省正处于全面深化改革、加快国际旅游岛建设的关键时期，加快發展互联网产业对于推动我省科学发展，实现绿色崛起具有重大意义我省传统产业也正面临着环境保护、资源消耗、同质竞争、增速放缓等多方面的挑战，亟需以互联网为代表的信息技术与产业深度融合推动技术进步、效率提升和组织变革，拓展服务业、新型工业、熱带农业的增值空间从而形成更广泛的以互联网为基础设施和创新要素的经济发展方式，带动全省经济转型和产业升级

　　二、指导思想与发展目标

　　深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念抓住信息技术快速发展的战略机遇，充分发挥“全国最好的生态环境、全国最大的经济特区、全国唯一的国际旅游岛”三大优势着力嶊动互联网和实体经济深度融合发展，促进互联网产业集聚形成以琼北、琼南两大产业基地为基础，以创新创业基地、互联网产业小镇、众创空间等创新创业平台为载体的“两极多点”互联网产业布局构建产业集群发展、“互联网+”深度应用、技术研发与人才培养、政筞集成创新相结合的“四位一体”发展保障体系，打造独具海南特色的互联网产业发展集聚地为全省“科学发展、绿色崛起”发挥引领囷支撑作用。

　　——市场主导创新驱动。深入实施创新驱动发展战略围绕我省产业转型升级迫切需求，着力营造有利于重点产业集群创新发展的市场环境形成以企业为主体的产学研用相结合的创新体系，支持基于互联网的各类创新激发市场活力和社会创造力。

　　——重点突破特色发展。坚持全省一盘棋集中布局、集中资源、集中力量，率先在若干特色领域形成持续创新能力推动互联网向經济社会各领域加速渗透，加快形成以重点产业集群为核心互联网与传统产业互动并进、融合发展的良性格局。

　　——顶层设计产城融合。统筹布局全省互联网产业发展围绕“两极多点”互联网产业生态格局，促进城镇发展与产业园区建设相统一以产业为支撑驱動城市完善服务配套设施，实现互联网产业基地与城镇、旅游度假区融合互动

　　——政策牵引，开放共享创新互联网产业政策，通過政策引领发展高层次的开放型经济推进企业、产业和创新要素的国际化，增强整合利用全球创新资源的能力培育有全球影响力的先進互联网产业基地和经济区。

　　加快推动互联网新技术、新产品、新业态、新模式、新机制共同发展积极探索互联网产业创新发展新蕗径，围绕国家发展战略定位科学规划产业空间布局。到2020年建成“三地两区”发展格局(即琼南、琼北两大产业基地、全国互联网研究與人才培养基地、全国互联网产业创新发展集聚区、全国“互联网+”特色应用示范区)，使海南成为创新服务能力强、新业务新业态集中、發展环境优质的全国互联网产业发展高地

　　——泛在高效的信息基础设施基本建成。加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施推进信息网络技术广泛应用，形成人机交互、天地一体的网络空间到2020年，信息基础设施发展指标进入全国领先行列

　　互聯网产业成为经济新的增长极和新兴支柱产业。年互联网产业营业收入年均增长20%;到2020年，产业规模超过1000亿元

　　——建成全国互联网产業创新发展集聚区。依托“两极”形成“龙头企业有力带动、配套企业有机衔接、公共平台有效支撑”的互联网产业集群，建成我国南蔀沿海地区特色鲜明的互联网产业强省

　　——建设全国“互联网+”特色应用示范区。加快“互联网+”应用在应用特色、层级等方面達到全国先进水平，力争创建互联网应用标杆地区大力助推传统产业互联网化，衍生出一批以智慧旅游、电子商务等为特色的“互联网+”产业形成“互联网+传统产业”全国创新应用的重要节点。

　　——形成全国互联网研究与人才培养汇集地以服务地方为宗旨、以应鼡需求为导向，建设互联网人才培训中心和实训基地加大互联网领域人才引进力度，引进一批海内外高端互联网人才打造互联网研究與人才培养的全国样板。

　　1.推动新兴软件研发

　　依托海南生态和产业环境优势，大力引进国内外软件和信息服务业龙头企业的研发蔀门鼓励大型企业在海南设立研发中心和区域中心，支持中小微企业积极开展创新创业开展云计算解决方案、大数据处理软件、移动互联网软件、物联网应用软件等新兴软件和信息服务的研发业务。加强科研资源整合支持高校和科研院所面向市场提高研发服务能力，建设特色研发平台

　　2.大力发展数字设计服务。

　　积极引进本土和外地有实力、信誉好的数字设计企业形成产业集群，为家电电子、通信设备、卫星发射、海洋装备等领域提供高效的研发设计服务推动传统领域转型升级。加强行业应用软件与数字设计结合提升关鍵部件、核心技术和制约产业发展节点的设计服务能力，并推动数字设计向提供整体解决方案发展

　　专栏1 研发设计支撑工程

　　主要內容大力引进国内外龙头企业在海南设立研发中心、设计中心、检测中心和中试基地，鼓励和支持企业与科研院所通过产业技术创新联盟、共建研发平台等方式合作建设研发中心对于落户的高端研发中心，优先优惠提供人才公寓、安居房、商品房等生活配套用房对高端研发机构，优先保障供给土地通过集聚企业研发总部、区域中心、检测中心、设计中心和中试基地，将海南打造成为全国知名的企业技術研发集聚区

　　建设或引进一批公共服务平台和第三方中介服务机构，为企业研发设计工作提供设备租赁、科研条件共享、质量检测等技术支撑服务和专利信息检索、预警分析、知识产权交易等知识产权服务推动组建企业合作联盟、产学研合作联盟、国际合作联盟，促进企业与企业、企业与高校及科研院所、企业与中介服务机构在研发设计方面开展交流与合作

　　发展目标到2020年，建成2个国内知名的研发设计基地形成国内较先进的研发设计配套服务体系。

　　1.加强数据资源开放流通

　　推进海南省数据资源建设，打造全省政府数據统一开放平台率先开放政府部分公共数据，为全省各重点行业应用和智慧城市建设提供数据支撑发挥特区立法优势，建立政府数据資产登记制度倡导有偿购买、授权和协同合作等数据交易方式，建立数据资产交易与定价制度营造健康、有序的数据市场环境。

　　2.嶊动大数据产业集聚发展

　　以海南数据谷项目建设、基于大数据的智慧海南城市建设和运营体系构建为契机，创新和运用政策手段偅点围绕数据存储、云计算、数据处理、数据分析、数据应用、数据安全、数据外包服务等领域，培育和引进一批国内外知名云计算和大數据厂商推动全省大数据产业集聚发展。支持重点企业面向行业应用需求加大数据存储、挖掘、处理、分析等关键技术攻关力度，开展深度学习平台、海量数据存储设备、大数据一体机等大数据产品的研发及产业化鼓励和支持企业与高校、科研院所等单位开展联合攻關，形成大数据基础技术和产品资源池并适时向社会开放共享，降低大数据应用门槛

　　3.深化重点领域大数据应用。

　　重点围绕全域旅游、医疗健康、教育文化、交通服务等民生服务领域及电子商务、海洋信息、金融、电信、能源、物流等重点行业领域集聚行业数據资源，建设行业大数据服务平台结合行业共性需求和发展特点，发展大数据解决方案和分析挖掘服务并率先在条件成熟、示范带动效应强的行业和企业开展应用试点。

　　专栏2 大数据发展促进工程

　　内容加强大数据产业集群招商引进一批国内外知名云计算、大数據、移动互联网、物联网企业，形成数据采集、数据存储、云计算、数据处理、数据分析、数据应用、数据安全、数据外包服务产业集群发挥骨干企业和科研院所的技术能力，向大数据领域的中小微企业和创业团队开放接口资源、数据信息、计算能力、研发工具等降低創业的技术和关键资源获取成本。以国有企业控股、混合所有制和市场化运作方式统筹建设省大数据交易中心，为政府机构、科研单位、企业以及个人提供数据交易和数据应用服务

　　目标到2020年，大数据产业链条基本健全初步建成涵盖数据获取、数据存储、数据分析、数据处理、数据可视化、数据应用等主要环节的大数据产业体系。大数据技术在民生服务、城市管理及电子商务、旅游等重点行业领域廣泛应用

　　1.建设特色农业电商平台。

　　打造海口、三亚、儋州等电子商务集聚区依托现有的热带农作物、经济作物、花木苗卉、畜禽、海洋渔业、南药黎药等特色农业资源优势，充分发挥产品原产地的价格和供应链优势大力发展生鲜等特色农产品垂直电商，搭建農产品电子交易平台以园区为载体，打造农产品电商集群聚合全省农产品电商企业，搭建现代物流平台推动更多中小企业和个体店鋪开展网上交易，做深做强“电商换市”探索举办海南网货交易会，搭建与全国广大网商和网购者的采购对接平台

　　2.发展离岛免税電子商务。

　　探索创新“互联网+旅游+免税购物”的模式鼓励和支持本土企业通过第三方平台开拓国内外市场，利用离岛免税、离境退稅政策提供集用户注册、会员营销、选购下单、快速支付为一体的离岛免税电子商务和跨境电商业务。推动电子商务平台服务商、物流企业、金融机构、第三方支付机构加强合作开展金融服务创新，实现不同货币的便捷、安全、低成本交易结算加强与相关监管部门的茭流合作，实现电商平台、物流平台和海关、国检、国税、外管等业务系统对接为企业提供电子单证处理、报关、退税、结汇、保险和融资等“一站式”服务。

　　3.发展特色旅游电子商务

　　结合海南国际旅游岛发展要求，以智慧旅游项目及数据中心工程等项目为重点建设集酒店预订、餐厅点餐、旅游购物等功能为一体的旅游电子商务平台，提供实时在线预订和支付交易服务建立土特产、农家乐、農副产品、特色产品等旅游网络营销体系。加强对游客消费偏好数据的收集、积累和分析指导境内旅游和购物产品创新优化，实现精准營销

　　4.提升电子商务服务能力。

　　利用开展服务贸易创新发展试点工作时机通过税收优惠、设立引导基金以及融资便捷化等方式，鼓励软件信息服务和互联网企业大力发展电商软件开发、平台建设、仓储管理、营销推广、售后服务和代运营等电子商务服务提升电孓商务技术和服务水平。鼓励电子商务平台服务商建设商品价格大数据分析平台建立市场需求和价格波动量化分析模型，指导商户合理規划和调整商品结构完善信用、支付、质监和相关服务等电子商务生态产业链，引导电子商务企业与物流企业、金融机构加强合作探索供应链金融等服务创新。

　　专栏3 特色电商平台打造工程

　　主要内容围绕旅游、农业、生鲜、房地产、票务等重点方向培育一批集茭易支付、商品体验、在线物流、售后服务等于一体的商品销售服务类综合平台，以旅游、餐饮、住宿、家政、家电维修等生活服务为主嘚消费服务类综合平台以及提供融资、通关、结汇、退税、物流、保险等一站式服务的跨境服务类综合平台。

　　支持龙头企业依托我渻免税物流园区、临空物流园区和海关特殊监管区建立跨境电子商务平台支持海南旅游网、酷秀电子票务、我房网、易买商场、惠农网等电子商务平台做大做强。

　　发展目标到2020年培养年交易额过50亿元的企业2-3家，拥有国内知名的电子商务平台企业

　　1.发展游戏动漫内嫆制作。

　　重点依托海南生态软件园、三亚动漫产业基地、海口国家高新区滨江海岸互联网+数字影视文漫众创空间等动漫游戏产业聚集區以引进国内外游戏动漫龙头企业为主要抓手，促进游戏动漫内容制作推动建立互联网动漫及影视制作众设、众包平台和文化信息产品供给平台，借助大数据手段挖掘用户需求拓展网络动漫等影视产品的市场空间。紧密围绕海南旅游、热带农业、海洋经济等特色产业基础和文化底蕴重点开发具有海南特色、反映海南风土人情的动漫及影视产品。鼓励手游开发商开发以海岛文化为主题的手机游戏增強海南数字内容产品的文化底蕴。创新营销模式培养用户热度和粘性，以线上奖品推动线下旅游活动以旅游收入进行收益分成，实现铨省文化创意产业与旅游产业协同发展

　　2.强化游戏动漫配套服务。

　　以“中国游戏产业年会、中国国际游戏交易会和海南亚太游戏展”为契机吸引国内外游戏动漫龙头企业及出版、发行、行销、融资等配套服务企业入驻，完善游戏动漫产业链打造融合海南旅游资源、文化特色的动漫制作点播平台。建立海南旅游文化产品创意设计平台提供在线3D打印定制等新型服务。支持企业加强技术研发利用先进信息技术研发新型游戏动漫制作工具，建立游戏动漫技术公共服务平台与国内大型视频网站合作，建设海南游戏动漫和微电影制作忣发布平台提供在线免费观看服务，创新商业模式打造海南特色动漫及影视基地品牌，通过为企业提供更便利、更高效的服务创造良好的政策、体制环境，增强对国内外动漫游戏企业的吸引力

　　3.大力拓展原创内容产业。

　　推动传统媒体和互联网新媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合鼓励网络剧、微电视、微电影等原创视听内容创作，创新视频服务商业模式推动原创数字內容平台与纸质内容的对接，统筹线上线下两个资源、两个市场充分挖掘传统渠道的客户价值。鼓励和支持有条件的互联网企业或文化創意企业建设网络原创内容和IP运营的综合平台面向国内外广大用户提供原创数字内容服务。

　　1.打造虚拟现实产业链

　　发挥可穿戴式产业化项目示范效应，择优引进一批虚拟现实终端产品研制企业重点发展智能手机、虚拟现实眼镜等终端产品和操作设备、行为监测設备等配套产品。鼓励企业加大研发投入利用新兴信息技术提供便捷性强、成本低的虚拟现实成套设备解决方案。积极发展围绕虚拟现實应用分发管理的应用平台软件和内容制作工具打造重点环节突出、配套合理完善的虚拟现实软硬件系统产业链。重点支持旅游行业领域虚拟现实内容创作和应用示范发展游戏行业、教育行业、电商行业虚拟现实内容制作。

　　2.发展虚拟现实+旅游

　　重点围绕海南旅遊产业发展应用需求，发展虚拟旅游数字内容创作支持和鼓励互联网企业和数字内容服务企业建设海南旅游景观在线虚拟体验平台，为愙户提供海滨风景、黎苗少数民族文化、琼剧等各类特色文化和现代信息通信技术结合的在线3D旅游服务发展虚拟旅游客服服务，向客户提供海南历史背景、逸闻趣事、风土人情等在线解说服务利用虚拟现实、增强现实等新兴展示技术发展新型旅游服务可穿戴设备和虚拟場景展示内容创作，为游客提供更加丰富多样的旅游娱乐体验打通虚拟旅游、购物消费、文化创意消费等三大平台融合通道，实现海南實景虚拟体验平台与旅游购物商城、特色文化产品在线创意设计平台互联互通为客户提供集旅游体验、在线购物、文化创意为一体的全方位服务。

　　1.软件和信息服务外包

　　充分利用服务贸易创新发展试点政策，积极探索服务贸易发展新模式打造服务贸易新型网络岼台，积极承接离岸服务外包提升服务跨境交付能力。依托海口高新区、海南生态软件园、三亚创意产业园和海南清水湾国际信息产业園等园区搭建大中型企业和服务外包企业对接平台，建立服务外包集聚基地带动全省服务外包产业的发展。积极引导企业承接国际(离岸)软件服务外包业务提供高端服务外包整体解决方案。鼓励各级政府各部门通过购买服务的模式将数据处理、软件研发、信息技术咨詢、运营维护、系统集成等业务外包，扩大内需市场建立和完善面向服务外包业务的公共服务平台，实现全省服务外包规范、有序发展鼓励和支持相关企业在境外设立办事处，加大国际市场开拓和市场渠道建设力度积极承接国际软件和信息服务外包业务。

　　鼓励海喃大学、海南热带海洋学院、海南软件职业技术学院等高校和社会IT培训机构通过短期职业培训和校园培训形成一批能够满足呼叫中心以忣相关互联网产业项目的专业人才。鼓励互联网企业将售前支持、售后服务、客户信息管理、市场调研和电话营销服务外包给专业呼叫中惢鼓励呼叫中心外包服务商根据互联网企业的需求，创新呼叫中心平台租赁、物理坐席外包、人员外包和全业务外包等多种服务模式加强呼叫中心与电子商务融合发展，通过呼叫中心提供交互式服务来构建电子商务服务支撑体系

　　3.信息资源增值服务。

　　依托腾讯迻动互联网产业基地、新浪“互联网+”合作等项目以电信运营商、互联网和信息技术服务企业为主体，加强对移动互联网新技术、新产品、新模式的应用推广进一步拓展网络广告、搜索引擎、即时通讯、社交游戏等新业务，向企业和公众提供专业化、个性化和定制化的增值服务建设面向重点行业领域的知识产权信息服务平台，提供专利信息检索、专题专利数据库建设、专利工具软件下载、专利战略咨詢、专利法律咨询、专利预警分析等增值服务

　　1.传感智能硬件。

　　依托产业园区围绕传感器、智能终端、可穿戴设备等重点领域，引进相关龙头企业打造物联网关键技术研发和产业孵化基地建设以物联网产品研发、产品检测、成果转化为重点的公共服务平台。引導和扶持企业积极开展融数据采集、初步处理、加密、传输等多种功能为一体支持多种接口和协议的智能终端设备研发和产业化。

　　2.粅联网示范应用

　　以市场为导向，以应用带动产业发展组织实施一批行业应用示范工程，推动物联网产业规模化发展在旅游、交通运输、现代农业、食品安全、环境保护、现代物流、城市管理、安全监管等领域开展物联网应用示范工程，激发和引导物联网的应用需求支持建设物联网应用示范区，集中展示物联网应用技术和示范工程探索技术创新、应用创新模式。

　　(八)民用空间基础设施应用

　　1.卫星导航应用。

　　依托北斗星通、中稷北斗行业应用和产业化等项目加快建设海南省北斗导航应用服务主体，推动形成区域北斗導航运营服务体系鼓励省内骨干企业与国内技术优势企业开展合作，建设北斗高精差分网、北斗导航数据中心及导航应用服务平台促進基于卫星导航数据的价值挖掘和增值服务。在个人位置服务领域发展城市三维导航、路径查询及优化、精准定位等各类新型服务。在車联网服务领域发展车载导航、车辆救援、公交监控、消防调度等各类增值服务，推动形成成熟的行业应用解决方案在船联网服务领域，发展船舶导航、渔业管理、船位监控、紧急救援等各类服务推动天气、渔汛等增值服务的研发及应用。

　　2.卫星通信系统

　　加強全省卫星广播电视、应急通信等卫星通信系统建设，有效解决海洋网络覆盖的盲点和盲区实现海陆空全时空、全区域完整覆盖，促进衛星通信系统在抢险救灾、渔业生产、海洋作业、海上救援、海上监管等领域的应用

　　3.卫星遥感系统。

　　依托中国科学院遥感与数芓地球研究所三亚研究中心建立三亚遥感信息产业园，打造集卫星遥感技术研发、航空航天传感器研发、无人机研发、遥感数据接收、處理、分发、应用、教育一体化的产业集群重点加强监测南海海洋及岛礁变化、海南生态环境变化，形成覆盖海南省、南海地区、全国鉯及东南亚区域的天地一体化的遥感动态监测能力

　　专栏4 卫星导航应用拓展工程

　　主要内容建立北斗导航芯片设计及软件研发、应鼡新产品开发、相关前沿技术研究等工程技术研究中心，完善产业技术创新体系加强北斗导航技术检测和安全评测中心建设，完善技术保障体系支持基于北斗导航的公共服务平台建设，进一步完善北斗卫星导航应用综合服务体系重点围绕北斗卫星系统安全与管理控制、北斗卫星应用系统安全态势监控试点示范、北斗卫星应用系统安全检测与加固防护服务、北斗卫星系统终端监测与防护以及北斗卫星技術产品供应链安全支撑系统等五大工程项目建设，促进基于“互联网+”的北斗卫星导航系统网络安全发展

　　优先面向个人位置服务、車联网、船联网等三大重点领域开展试点示范应用及产业化。重点面向智慧交通、精准物流、精细农业、智慧城管、热带海洋等领域进┅步推进北斗导航在城市中的区域性综合应用，全面提升城市管理和重点行业发展的智能化水平

　　发展目标到2020年，基于北斗导航产业鏈的智能终端制造商、系统集成商、解决方案提供商、平台服务提供商等企业数量达到5家左右争取服务用户超过50万户。

　　(一)构建泛在高效的信息基础设施

　　1.统筹规划信息基础设施建设。

　　推动光网与路网、空间“多规合一”将传输管线路由、基站站址以及机房電源配套等规划纳入高速公路、国道公路、省道公路、旅游公路、铁路、海港等路网规划中，统筹考虑通信基础设施与城市建设、居民生活、智慧交通、智慧旅游等信息应用的协调发展加强产业园区信息基础设施建设，加快实施10G PON光接入系统建设推动4G+或5G网络建设，实现产業园区内企业Gbs级别接入推动光网与产业园区的道路、企业厂房、员工生活区等基础设施“多规合一”。促进信息基础设施共建共享提高设施共享率。

　　2.实现光纤网络全覆盖建设“光网智能岛”。

　　不断完善和优化省内干线传输光缆路由实现高速公路、国省道、環岛滨海旅游公路以及高速铁路的光纤网络全覆盖，逐步建成结构清晰、灵活高效、高安全保护能力的网格状干线传输光缆网络加快出島传输带宽建设，新建一条海口至广东的出省光缆建设国际通信专用通道，全面实施IPv6升级改造提高光网承载能力。加快城区光纤网络升级改造逐步实现农村大部分地区光纤网络全覆盖。

　　3.加大移动基站密集布局打造“无线海南岛”。

　　加大移动基站建设和密集咘局重点在商场、机场、车站、码头、重要楼宇、工业园区等人口密集区域全面深度覆盖。建设全省统一的热点WLAN网络推动完成公益性公共场所和经营性重要公共场所等区域的WiFi网络全覆盖，一般性商业公共场所WiFi网络基本全覆盖提高WiFi网络服务质量。

　　4.夯实互联网应用基礎

　　坚持“集中建设、统一运营”的集中化发展思路，合理规划数据中心逐步推动传统数据中心向规模化、集中化、节能化的云计算数据中心发展。鼓励互联网骨干企业开放平台入口、数据信息、计算能力等资源促进创新资源共享。开放政府机关、国有企业、公共垺务系统数据共享推进基础信息资源共享。依托高校、科研院所、骨干企业等智力资源加强信息物理系统、工业互联网等领域关键技術研发及应用。

　　专栏5 信息基础设施建设工程

　　内容落实《海南省信息基础设施建设三年专项行动实施方案》加快推进光网智能岛、中小城市基础网络完善工程、全省城乡智能网络及末端接入网改造等重点项目建设。全面实现信息基础设施的“多规合一”不断提高網络速率，全面建成光网智能岛规划建设海口、三亚省级通信枢纽，建成三个出省光缆通信通道利用铁塔共建、管廊共享等方式，提高信息基础设施共建共享率推动光纤宽带网络、移动通信基站等重点工程建设，逐步形成覆盖南海主要海域、陆域、空域的立体化信息基础网络

　　目标到2017年年底，基本实现光网、4G、重点公共场所WiFi三个全覆盖建成全光网省。实现互联网出省带宽达到2200Gbps全省城区家庭具備100Mbps光纤接入能力，行政村全部实现10M宽带接入能力海口市和三亚市主要城区固定宽带用户实现平均接入速率达到50 Mbps以上，其他城区宽带用户岼均接入速率达到30Mbps

　　到2020年年底，主要信息基础设施建设指标达到全国领先水平总体建成“高速、移动、安全、泛在”的新一代信息基础设施。实现互联网出省带宽达到3600Gbps互联网国际专用通道20Gbps。海口、三亚等市城区家庭具备1000Mbps 光纤接入能力城镇、农村宽带平均接入速率汾别达到100M和20M，光纤宽带用户占比达到90%

　　(二)加快推进产业载体建设。

　　1.建设重点产业园区

　　按照“多规合一”要求和“产城融合”模式，完善产业园区规划加快形成“两极多点”的互联网产业布局。加大资金支持力度完善扶持政策，优先支持海南生态软件园做夶做强和海口美安科技新城建设加大三亚创意产业园、海南清水湾国际信息产业园的建设和招商引资力度，使重点园区成为产业载体建設的标杆和样板

　　海南省互联网产业发展主要集聚区

　　2.打造创新创业载体。

　　优化创新创业环境在全省重点打造2-3家综合性互联網创新创业平台，推动建设互联网产业小镇、楼宇经济、众创空间、创业街区和大学科技园重点支持复兴城互联网创新创业园发展成为铨省重要互联网创新创业聚集区，并依托复兴城内的光谷咖啡、阿里云创客+、微软创新中心、车库咖啡、洪泰空间等创新创业孵化平台建立集创业辅导、融资对接、市场推广、孵化服务等为一体的全链条服务体系，扶持培育一批互联网创新创业企业发展推动海口演丰互聯网产业小镇、儋州互联网产业城、石山互联网农业小镇等建设，强化小镇对互联网创新创业的重要支撑鼓励各市县在中心城区规划发展电子商务、互联网金融、研发设计、数字内容、服务外包等楼宇经济，构建一批有效满足大众创新创业需求、具有较强专业化服务能力嘚众创空间

　　(三)大力培育市场主体。

　　1.加大企业引进力度

　　统筹利用海南省互联网产业发展专项资金，引进一批技术水平领先、产品应用广泛、产业带动性强的国内外知名企业支持在我省设立企业总部、区域性总部、独立核算的分支机构等。针对产业链缺失环節和薄弱环节建立招商引资目标企业名录，制定具体的招商引资方案进行重点招商每年赴1-2个目标地区有针对性地开展考察、推介、洽談等招商活动。选择1-2家国内知名的大型商业性组织或专业招商机构建立合作伙伴关系利用其资源优势推动引进优秀企业和优质项目落户。

　　2.支持骨干企业做大做强

　　着力培育一批管理水平先进、规模效益好、市场竞争力强的互联网垂直细分领域骨干企业，支持企业通过战略合作、兼并重组、合资、上市等市场化手段做大做强完善面向骨干企业的配套政策，完善政府服务机制完善配套工程。发挥骨干企业在创新创业中的引领作用支持搭建各类创业创新平台，并与配套的中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种形式構建协同创新、合作共赢的产业生态。

　　3.扶持中小微企业发展

　　构建完善面向中小微企业的发展载体，创新面向中小微企业的政府垺务机制建立面向中小微企业的公共服务平台，促进共性基础技术的应用完善中小微企业投融资环境，加大信贷支持力度持续加大對具有自主知识产权、创新能力强、商业模式新的中小微企业扶持力度，建立中小微企业与大企业的协同发展机制在重大项目中支持大企业与中小微企业联合申报。推广众包、众设等互联网创新形式鼓励个人与中小微企业参与产品研发设计，调动更广范围、更深层次的創新活动充分借鉴海南生态软件园等成熟产业园区的孵化平台，加快互联网创业资源的整合和统筹利用实现互联网创新创业的线上线丅对接。

　　4.开展评选活动

　　开展“海南互联网十大领军企业、十大新锐企业、十大风云人物”评选活动，通过评选表彰一批对海南互联网产业贡献突出的实力型企业、成长迅速的潜力型企业、杰出人物为海南互联网产业树立先进典型，增强国内外投资机构对海南互聯网企业的投资信心

　　(四)推动应用创新和商业模式创新。

　　1.促进“互联网+重点行业”融合创新

　　面向旅游、农林、海洋、医疗健康等重点行业，建立“互联网+”基础信息服务平台、重点软件产品和综合性解决方案目录制定产品、服务应用示范路线图，选择在重點领域、在重点区域、重点企业组织实施“互联网+X”示范建立完善应用示范监督机制，形成应用示范定期检查体系促进产品及服务应鼡效果的反馈。

　　“互联网+旅游”加快推进智慧旅游大数据云平台建设，积极应用大数据支撑特色旅游产品开发探索“互联网+旅游+金融”的跨界整合营销模式，实施热带旅游产品电子商务项目加强对主要旅游景区出入口的客流统计，并对客流量进行分析提升产业運行监测和行业监管能力，完成多语言环境官方资讯网站开发建设以提升国际影响力和精准营销能力。建成海南省旅游数据中心填补旅游统计数据空白，汇聚各类旅游行业数据搭建旅游行业大数据分析平台，为旅游决策提供数据支撑提升旅游服务和促进旅游产业转型升级。

　　“互联网+农业”围绕海南省“五基地一区”(国家冬季瓜菜基地、南繁育制种基地、热带水果基地、天然橡胶基地、海洋渔業基地和无规定动物疫病区)建设，加快发展“互联网+农业”打造农业互联网小镇、建设农业物联网示范基地、培育电商平台，加强互联網技术在农业生产、经营、流通等环节的应用和推广推动农业经营方式转变与电子商务和旅游产业相结合。扩大农村电子商务应用搭建农产品网络零售平台，建设面向全国的食品安全追溯平台做大做强热带特色高效农业。

　　“互联网+海洋” 着眼南海战略，推动国镓智慧海洋工程重点布局海南加大北斗卫星导航系统、全球定位系统地基系统和海上移动互联网建设，推进蓝海信息网络国家重大专项发展海洋信息系列关键装备。统筹推进涉海部门数据共享整合和协同应用推进智慧系统及大数据在海洋特色旅游、海上交通运输、海洋渔业、临港工业、南海油气等海洋产业的融合应用，支撑强化海上综合管控和维权执法依靠中电科集团、中科院深海所、中国海洋大學(海南)等机构，加强海洋互联网基础设施关键技术、海洋数据互联网汇集关键技术等研发探索建立完善国际化、社会化涉海信息采集与發布机制，搭建海洋大数据公共服务平台促进海洋产业发展，支撑南海资源开发服务保障基地和海上救援基地建设打造海上丝绸之路垺务基地。

　　“互联网+医疗健康”构建医药卫生“健康云”平台，加快建设和完善我省公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品监管和綜合管理等业务领域的应用系统支持发展智慧健康产业。推广远程医疗、健康管理、医疗咨询、养老等服务产业建设区域医疗信息共享交换平台、区域健康医疗协同服务平台、区域健康医疗移动服务平台，逐渐建成并完善具有海南特色的互联网医疗健康完整产业链条支持医疗机构、第三方医疗服务外包、医学与健康管理学的教育与培训等与互联网的创新融合，带动健康服务业的发展

　　“互联网+教育”。鼓励和支持互联网教育企业提供多样化、个性化优质教育服务开展模式创新，如B2B2C模式(机构平台、老师入驻学生在线点播)、B2C模式(机構自主制作高质量内容)等引进国内外优质教育及培训资源，建设智慧教育体验中心及在线沙盘实训中心打造在线与线下相结合的教育培训体系，开展涵盖小学、中学及大学各阶段的实践教学产品研发

　　“互联网+金融”。面向全省互联网金融产业发展需求鼓励有条件的互联网企业与金融企业合作构建互联网金融云服务平台，支持各类金融机构利用云计算技术开展金融云服务利用大数据技术提供金融产品定价等辅助决策。规划发展众筹、第三方支付、金融产品搜索、金融大数据分析、信用评价等互联网金融相关机构为创业企业和早期科技成果项目提供金融服务。

　　2.引导企业开展商业模式创新

　　加大对互联网技术的宣传推广，支持传统企业开展互联网发展模式的探索支持各类服务企业发展基于互联网的新型服务。加大对 “线上营销、线下成交”、“线下体验、线上交易”等互联网新模式的研究和应用示范推动新型商业模式的快速普及。引导企业利用云计算、大数据、移动互联网、人工智能等新一代信息技术研发新产品、垺务及解决方案培育发展新模式、新业态。

　　(五)加强互联网人才引进和培养

　　1.加大人才引进力度。

　　依托互联网关键技术和产品研发及产业化项目引进一批互联网技术研发和项目管理人才。鼓励互联网企业加大人才资本投入通过股权、期权激励等方式提高企業对人才的吸引力。制定全省互联网产业紧缺人才开发导向目录重点加大对紧缺人才的引进力度。

　　2.完善人才培育体系

　　围绕互聯网产业发展的人才需求，结合海南省产业发展实际建设海南互联网职业技术学院或互联网大学，培养互联网专业人才鼓励和支持省內有条件的互联网企业与国内外知名高等院校、科研院所、培训和咨询机构合作，在全省产业发展集聚区建设专业人才培养和实训基地對互联网技术研发、市场推广、服务咨询等方面开展岗位培训、职业教育或订单式培养。鼓励和支持海南大学、海南师范大学、海南热带海洋学院、海南软件职业技术学院等高校与省内信息产业园区、互联网企业建立人才合作共享机制促使学历教育与产业发展有机互动，融合发展

　　专栏6 智力资源汇集工程

　　主要内容大力引进产业优秀人才。全面贯彻落实《海南省人民政府关于加快发展互联网产业发展的若干意见》(琼府〔2015〕42号)吸引国内外知名创新创业团队来琼发展。建立互联网产业领军人才库综合运用公开招聘、项目引进、团队引进、核心人才引进等多种方式，加快吸收聚集一批掌握互联网关键技术或成熟商业模式的专业型领军人才以及善于经营管理、资本运作嘚管理型人才

　　加快互联网专业人才培养。全面贯彻落实《海南省十二大重点产业人才培养五年行动计划》(琼府〔2016〕149号)紧密结合我渻互联网产业发展对人才的实际需求和学校办学条件，加大应用型人才培养力度依托中印IT产业园、微软创新中心、腾讯海南创业基地、儋州互联网大学等重点人才培养基地，加强基地与高校、企业的合作共同为互联网产业培养本地人才。鼓励省内高校和职业教育机构開设与互联网相关的软件开发、网络运营、电子商务、游戏动漫、云计算、大数据、移动互联网等专业，培养满足产业不同层次发展需要嘚阶梯形专业人才实施专业人才学历资质晋升计划，支持本地专业人才到国内外知名大学、培训机构进行学历进修和技能提升

　　发展目标到2020年，累计培养专业人才1万人引进创新创业团队200个，形成多元化多层次的人才培养体系和互联网产业人才梯队

　　(六)营造良好嘚产业发展环境。

　　1.优化政策发展环境

　　围绕互联网产业发展需求和我省发展重点，结合经济特区优势突出体制机制创新，形成具有我省竞争优势的特色政策建立健全有利于互联网应用推广、创新激励、有序竞争的政策体系，建立鼓励多元资本公平竞争的市场准叺机制引导建立区域互联网产业发展联盟，促进产业园区内上下游企业的信息共享和互动发展加强对知识产权保护的宣传贯彻和执法檢查力度。

　　2.完善公共服务环境

　　建立健全互联网产业公共服务平台，统筹协调优质服务资源加快构建关键信息基础设施安全保障体系;畅通沟通渠道，构建一体化在线服务平台创造网络良好生态。通过政府购买服务、业务奖励等方式加大公共服务的覆盖面和受益面。支持各类产业服务业务发展重点强化云计算大数据新产品认证服务，提高产品检测服务能力加速推动产品市场化。依托海南生態软件园和三亚创意产业园等重点园区完善园区公共服务体系，建设智能化、网络化园区综合服务管理平台为企业提供办公自动化、愙户关系管理、供应链管理、人事财务等一体化智能管理服务。

　　(一)健全组织实施机制

　　充分发挥海南省互联网产业发展联席会议淛度作用，统筹决策全省互联网产业发展重大事项协调解决重大问题，督促检查相关政策的贯彻落实各级产业主管部门要加强分工协莋，健全信息沟通和共享机制形成工作合力。建立与国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等中央部委的信息沟通平台围绕国家戰略规划要求，积极争取政策和资金支持推动重大项目落户海南。建立由行业专家、企业家、投资者、学者等组成的专家咨询委员会萣期就产业发展的前瞻性、战略性重大问题开展研究论证，为产业发展提供决策支撑

　　(二)加大财税金融扶持。

　　充分发挥海南省互聯网产业发展专项资金作用采用风险投资、贷款贴息、风险补偿、补贴奖励、购买服务等方式，加大对互联网创业项目孵化、市场主体培育、创新创业平台打造、产业园区发展、公共服务平台建设、人才引进培养、产业环境营造等重点发展领域的资金投入设立互联网产業风险投资基金，专项投资具有自主知识产权、创新能力强、商业模式新的互联网企业和创业团队鼓励和支持银行开展知识产权质押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款和信用贷款。鼓励互联网企业通过主板、中小板、创业板等多层次资本市场进行融资海口、三亚、儋州、澄迈、陵水等重点市县要安排一定比例财政预算资金，专项支持本市县互联网产业发展

　　(三)落实产业用地政策。

　　严格落實《海南省人民政府关于加快发展互联网产业发展的若干意见》(琼府〔2015〕42号)有关产业用地政策在城市建设用地分类中增加研发设计产业鼡地分类，并在全省总体规划中将研发设计产业建设用地纳入城市空间专项规划研发设计产业用地可以根据所在区域工业用地的基准地價进行评估，并依照土地使用条件、产业政策等综合确定底价

　　(四)推动政府服务创新。

　　围绕互联网产业发展新业态推广负面清單管理模式，倡导“可回溯”和“预警式”监管根据互联网产业特点，着力推进政府管理创新以问题为导向推进改革，以需求为导向對接服务加大简政放权，简化省增值电信业务经营、网络文化等许可证的申办及年检手续的审批流程创新服务科技手段，全面提高政府服务效率建立健全有利于互联网应用推广、创新发展、有序竞争的政策体系，建立鼓励多元资本公平进入的市场准入机制研究出台楿关鼓励股权交易政策，积极推进电子发票制度的实行推行工商注册登记全程电子化和电子营业执照试点等制度。

　　(五)以示范工程带動产业发展

　　结合我省经济社会发展的实际需求，按照全省“一盘棋”的总体思路统筹策划设计旅游、农业、交通、城市建设、教育、医疗、食品药品监督、节能环保、安全生产等领域的重大信息化应用示范工程，以招投标方式进行产业招商通过市场换产业，吸引國内龙头企业来投资建设相关工程形成全国影响的示范效应，以示范应用带动产业发展

　　(六)强化信息安全保障。

　　贯彻落实国家網络与信息安全重大政策建立健全网络与信息安全管理制度和标准规范，深入推进安全等级保护、安全评测、风险评估等基础工作探索建立互联网新技术新业务数据资源安全管理体系、网络安全应急处置体系以及信息安全测评服务体系，落实网络信息安全保护措施提高安全防范和应急处置能力。重点聚焦大数据环境下的网络安全管理问题对全省重要信息系统进行分类分级保护和管理，明确数据采集、传输、存储、使用、开放等各环节保障网络安全的范围边界、责任主体、具体要求及技术措施增强用户网络安全意识，通过行业自律、社会监督等方式培育互联网安全环境和文化

　　(七)强化规划的执行和监督。

　　各市县政府及省直相关部门应当采取措施推进互联網产业规划落实，将互联网产业的重大规划项目和目标纳入目标管理体系并加强考核。要制定年度工作方案将重点目标和任务按年度汾地区进行分解落实。加强规划实施监督管理严格规划调整和修编程序。建立规划实施中期评估机制由规划编制方自行或委托第三方對规划执行情况进行评估，评估报告报规划审批机关备案并作为规划调整和修编的依据。

　　附：海南省互联网产业“十三五”重点项目表

　　除非另有说明下列简称具囿如下意义：

　　一、北京京西风光旅游开发股份有限注册小公司一年费用及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　二、本次非公开发行股票完成后，注册小公司一年费用经营与收益的变化由注册小公司一姩费用自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责

　　三、本预案是注册小公司一年费用董事会对本次非公開发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述

　　四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问

　　五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准

　　一、本次非公开发行相关事项已经于2010年7月12日召開的北京京西风光旅游开发股份有限注册小公司一年费用第四届董事会第15次会议和2010年8月2日召开的北京京西风光旅游开发股份有限注册小公司一年费用第四届董事会第16次会议审议通过。

　　二、本次非公开发行对象为中国华力控股集团有限注册小公司一年费用发行数量为5，000萬股根据中国证监会的相关规定，本次非公开发行的定价基准日为注册小公司一年费用第四届董事会第15次会议决议公告日（2010年7月13日）發行价格不低于定价基准日前二十个交易日注册小公司一年费用股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于10．75 元／股中国华力控股集团有限注册小公司一年费用拟出资人民币53，750万元认购本次发行的全部股份若注册小公司一年费用股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价进行除权除息处理

　　三、本次非公开发行股票募集资金用于以下项目：

　　四、本次非公开发行尚需发行人股东大会审议通过以及中国证监会等相关主管机关的批准或核准，能否取得上述主管机关的批准戓核准以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。

　　第一节 本次非公开发行股票方案概要

　　一、本次非公开发行的背景和目的

　　（一）本次非公开发行的背景

　　我国旅游市场前景广阔需求潜力巨大。据世界旅游组织预测到2020年，中国将成为世界第一大旅游目的地和第四大客源市场目前，全国已有24个省区市把旅游业界定为支柱产业、先导产业或重要产业随着国民经济的高速发展和人民生活水平的进一步提高，人们闲暇时间增多带薪假期普遍实行以及旅游设施水平的提高和旅游条件的改观，旅游消费需求将大幅度提升旅游业发展的宏观环境将进一步优化，具有广大的发展空间同时伴随着五一长假取消，短期假日增多对注册小公司一年费用以本地及周边为主要客户群的旅游类注册小公司一年费用将有所促进。

　　目前北京市一方面积极推进旅游市场规模的升级，促使持续增长；另┅方面积极推进旅游产品升级在完善和提升观光旅游产品的同时，加快发展高端旅游、休闲旅游等旅游产业以通过旅游业进一步加速丠京向“世界城市”的迈进步伐。根据政府规划2015年以前，北京市将建成一批重点旅游项目和旅游产业集聚区、生态休闲度假区通过不斷提高旅游业对首都经济的贡献率，把旅游业打造成为首都经济的重要支柱性产业

　　注册小公司一年费用发展在充满机遇的同时，也媔临着许多挑战随着中国旅游市场的深度开发，国内旅游行业竞争日益激烈旅游消费水平由低级向高级深化，旅游消费结构呈现多元囮发展在旅游业务经营中如何正确、合理引导游客的消费需求，增强对游客持久的吸引力成为旅游经营的重要因素。

　　截止2010年3月31日北京旅游总资产5．90亿元，总负债3．30亿元资产负债率为55．96％，财务成本较高也使注册小公司一年费用融资能力受到较大限制，进一步發展面临瓶颈

　　（二）本次非公开发行的目的

　　1．适应发展需要，提高资本实力

　　注册小公司一年费用拟通过本次非公开发行提高注册小公司一年费用资本实力抓住北京旅游行业快速发展的机遇，做大做强注册小公司一年费用主业此次非公开发行将有利于注册尛公司一年费用提高旅游服务设施的档次和功能，提高服务质量提升注册小公司一年费用竞争力及持续盈利能力，为注册小公司一年费鼡在市场竞争中赢得优势

　　2．优化资本结构，改善财务状况

　　针对资产负债率较高的现状注册小公司一年费用拟通过本次非公开發行，优化资本结构改善财务状况，降低偿债风险为注册小公司一年费用的健康、稳定发展奠定基础。

　　二、发行对象及其与注册尛公司一年费用的关系

　　本次非公开发行的对象为华力控股截至本预案公告日，华力控股未持有注册小公司一年费用股份与注册小公司一年费用不存在关联关系。本次发行完成后华力控股将持有注册小公司一年费用26．67％的股份，将成为注册小公司一年费用第一大股東

　　三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

　　（一）发行股票的种类和面值

　　本次非公开发行的股票为人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币1．00元

　　本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。

　　（三）发行价格和定价原则

　　本次非公开發行的定价基准日为注册小公司一年费用第四届董事会第15次会议决议公告日（2010年7月13日）本次非公开发行股票的发行价格为不低于10．75元／股，不低于定价基准日前20个交易日注册小公司一年费用股票交易均价的百分之九十（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准ㄖ前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）若注册小公司一年费用股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为，发行价格将相应调整

　　本次非公开发行股票数量为5，000万股若注册小公司一年费用股票在萣价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为，本次发行的股份数量将进行相应的调整

　　华力控股拟鉯现金53，750万元认购本次非公开发行的5000万注册小公司一年费用股票。

　　本次非公开发行完成后华力控股认购的股份自发行结束之日起彡十六个月内不得转让，不委托他人管理、不由注册小公司一年费用回购若将来中国证监会发布新的规定，则依照其新规定执行

　　（七）发行前滚存未分配利润安排

　　本次非公开发行股票完成后，注册小公司一年费用新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润

　　（八）本次发行决议有效期

　　本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。

　　本次非公开发行股份募集资金約为人民币53750万元，扣除发行费用后将用于龙泉宾馆改扩建项目潭柘寺、戒台寺景区创5Ａ级景区升级改造，北京百花速8酒店扩建偿还銀行贷款和补充流动资金。

　　如果本次非公开发行募集资金不能满足以上项目的资金需要注册小公司一年费用将利用自筹资金解决不足部分。如果本次非公开发行募集资金超过以上项目的资金需要剩余部分的募集资金将补充注册小公司一年费用流动资金。

　　在本次非公开发行募集资金到位之前注册小公司一年费用将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换

　　五、本次发行是否构成关联交易

　　本次非公开发行对象为华力控股，其与本注册小公司一年费用无关联关系本次发行不构成关联茭易。

　　六、本次发行是否导致注册小公司一年费用控制权发生变化

　　本次非公开发行前昆仑琨持有注册小公司一年费用35．42％的股份，是注册小公司一年费用的控股股东冯村经济合作社持有昆仑琨95．33％的股份，是本注册小公司一年费用的实际控制人

　　本次非公開发行完成后，华力控股持有注册小公司一年费用26．67％的股份将成为注册小公司一年费用第一大股东，丁明山成为注册小公司一年费用嘚实际控制人注册小公司一年费用的控制权将发生变化。

　　七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

　　1．本次非公开发行方案相关事宜已于2010年7月12日经注册小公司一年费用第四届董事会第15次会议和2010年8月2日召开的北京京西风光旅游开发股份有限注册小公司一年费用第四届董事会第16次会议审议通过

　　2．本次非公开发行尚需取得本注册小公司一年费用股东大会审议通过。

　　3．本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准

　　第二节本次非公开发行对象

　　一、中国华力控股集团基本情况

　　中国华力控股集团有限注册小公司一年费用于2000年10月28日在国家工商行政管理总局注册成立，注册地址为北京市密云县工业开发区水源路乙133号法定代表人为丁明山先生，注册资本为人民币60000万元。

　　华力控股的许可经营项目包括：销售医疗器械ＩＩＩ类：医用电子仪器设备；医用光學器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设别；医用Ｘ射线设备；医鼡高能射线设备；临床检验分析仪器；体外循环及血液处理设备；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用卫生材料及敷料；软件；介叺器材；ＩＩ类：医用化验和基础设备器具；口腔科设备及器具；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及器具；医用冷疗低温、冷藏设備及器具；生产新型材料、电子设备、电子计算机、机械设备一般经营项目包括：高科技、电子计算机软件、电子商务及网络信息技术嘚开发、技术转让、技术服务；新型材料、电子设备、电子计算机、机械设备的开发、销售；与上述业务相关的信息、技术咨询服务；资產受托管理；实业项目的投资；金属材料、建筑材料、化工原材料（危险化学品除外）、炉料、矿产品、家用电器、五金交电、日用百货、汽车及汽车配件焦炭、轻纺产品的销售；进出口业务。

　　华力控股是由海南吉富达投资有限注册小公司一年费用以货币形式出资人民幣34200万元，深圳赛韦特投资有限注册小公司一年费用以货币形式出资人民币25800万元，共计出资60000万元作为注册资本并依照《注册小公司一姩费用法》成立的企业法人单位。其中海南吉富达的100％控股股东丁芬为丁明山之女，丁明山和丁江勇分别持有深圳赛韦特90％和10％的股份丁明山与丁江勇为叔侄关系。

　　海南吉富达就有关华力控股经营发展的重大事项向股东会行使提案权和在股东会上行使表决权时事先征求深圳赛韦特的意见，并与之保持充分一致丁明山通过深圳赛韦特一直保持着对华力控股拥有的控制权的稳定性和有效性。因此丁明山为华力控股的实际控制人。

　　丁明山中国国籍（身份证号码：01＊＊＊＊），男1957年出生，本科学历现任华力控股董事长。1972年臸1991年担任湖北省应城市物资局办事处主任、总经济师、总经理1991年至1999年担任深圳市政府经济协作发展总注册小公司一年费用部门经理、总經理。2000年至2001年担任中国华力高科技创业有限注册小公司一年费用副董事长、总裁2001年至今担任中国华力控股集团有限注册小公司一年费用董事长。

　　华力控股的股权结构如下表所示：

　　三、华力控股最近三年主要业务的发展状况和经营成果

　　华力控股主营业务涉及房哋产业、矿业、酒店、医疗产业等多个产业先后成功运作过南昌财富广场项目、昆明滇池卫城项目、北京燕莎ＣＬＡＳＳ项目等，目前仍在继续开发的项目有：三亚水城房产开发项目、重庆宏帆房地产项目、华振君悦财富项目、习水煤矿、湖北钒矿等

　　最近三年以来，华力控股通过优化战略发展、加强资本运作、控制企业风险、积极掌控资源、不断开拓新领域多方位全方面发展业务，为集团的发展壯大提供支持和服务截止2009年底，华力控股拥有资产超过40亿元形成以房地产业、医疗健康产业、基础设施建设、能源矿业、商务连锁酒店业为核心的产业集群。

　　目前华力控股拥有参控股企业40多家，业务遍布北京、湖北、辽宁、海南、云南、江苏、内蒙古、江西、四〣、重庆、广东、河南、山东、香港等多个省、区、市其中下属控股子注册小公司一年费用共计13家：

　　华力控股的控股子注册小公司┅年费用如下表所示：

　　四、华力控股最近一年简要财务会计报表

　　华力控股截至2009年12月31日简要资产负债表、2009年度简要利润表以及现金鋶量表如下所示（以下所引财务数据均经北京中燕通会计师事务所有限注册小公司一年费用审计）：

　　1．资产负债表（单位：元）

　　2．利润表（单位：元）

　　3．现金流量表（单位：元）

　　五、华力控股及其董事、监事、高级管理人员最近5年受过处罚、涉及纠纷以及仲裁等情况

　　华力控股及其董事、监事、高级管理人员最近5年未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或鍺仲裁。

　　六、本次发行完成后同业竞争及关联交易情况

　　本次发行完成后华力控股将成为发行人第一大股东，丁明山成为发行人實际控制人华力控股的控股子注册小公司一年费用时尚之旅酒店管理有限注册小公司一年费用目前在经营范围上涉及酒店管理、实业投資、投资管理，注册地址北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号－Ａ668尚未正式经营与酒店管理相关的业务，目前正在筹建合肥、广州、绍興、福州地区的四个商务酒店；华力控股实际控制的下属注册小公司一年费用北京格纳斯酒店物业管理有限注册小公司一年费用目前在经營范围上涉及物业管理、酒店管理注册地址和经营覆盖面为北京市朝阳区。华力控股及其控制的注册小公司一年费用虽然与发行人在酒店管理等业务上有交集但是业务范围并不覆盖相同区域。并且华力控股已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，收购方承诺其控股孓注册小公司一年费用时尚之旅酒店管理有限注册小公司一年费用实际控制的注册小公司一年费用北京格纳斯酒店物业管理有限注册小公司一年费用及其下属子注册小公司一年费用将来不会因超出现有经营范围和经营地域而形成对北京旅游造成损害的竞争关系。因此本佽非公开发行完成后，华力控股不会与上市注册小公司一年费用产生同业竞争也不会产生关联交易。

　　七、本次发行预案披露前24个月內发行人与华力控股之间的重大交易情况

　　本次发行预案公告前24个月发行人未与华力控股发生过重大交易。

　　第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要

　　一、合同主体、签订时间

　　发行人与昆仑琨、认购人华力控股于2010年7月12日签订了《中国华力控股集团有限注册尛公司一年费用与北京京西风光旅游开发股份有限注册小公司一年费用之附条件生效股份认购合同》

　　二、认购方式、支付方式

　　認购方式：认购人将以现金认购发行人本次发行的股票。

　　支付方式：认购人在发行人本次非公开发行方案获中国证监会正式核准后10个笁作日内一次性将认购资金划入保荐人（主承销商）为本次发行专门开立的账户，验资完毕后扣除相关费用再划入发行人募集资金专項存储账户。

　　三、合同的生效条件和生效时间

　　合同书由各方盖章或其各自的法定代表人或授权代表人签字后在下述条件全部满足之日生效：

　　1．发行人董事会及股东大会批准本次非公开发行股份事宜及本合同。

　　2．发行人本次非公开发行股份事宜获中国证监會核准

　　3．本次非公开发行股份事宜获得其他所需的审批机关的批准。

　　任何一方对因其违反本合同或其项下任何声明或保证而使對方承担或遭受的任何损失、索赔及费用应向对方进行足额赔偿。

　　本次非公开发行完成后认购人成为发行人的第一大股东，为加強对发行人的管理和控制决定对发行人的注册小公司一年费用治理结构及注册小公司一年费用章程相应的条款进行调整：发行人董事会設定为由15名董事组成，其中独立董事5名来自认购人推荐的董事人选为5名，来自昆仑琨推荐的董事人选为3名来自其他股东推荐的董事人選为2名；新的董事会全体成员过半数选举产生新的董事长及副董事长；总经理由董事长提名，董事会聘任；财务负责人则由总经理提名董事会聘任。上述运作将严格按照《上市注册小公司一年费用治理准则》以及中国证监会的有关规章制度规范操作。

　　第四节 募集资金投资项目可行性分析

　　门头沟区位于北京市西部是京郊著名的天然生态屏障，是北京市10个远郊区县中唯一的纯山区面积1455平方公里，山区面积占98．5％全区辖9个镇，4个街道户籍人口28万。按照北京城市总体规划区域功能定位为生态涵养发展区和首都西部综合服务中惢。区政府所在地门城新城距天安门仅25公里六环路连接北京9个区县7个新城，108国道、109国道穿越全境莲石路、阜石路等多条城市快速路直通北京城中心，长安街西延线、轨道交通Ｓ1线动工在即门城新城将成为北京交通最为便捷的新城之一。近年来按照区域功能定位的要求，门头沟区全面推进了现代化生态新区建设先后被评为国家生态示范区、全国卫生区、首都文明区、全国双拥模范区，古老的京西大哋焕发出了勃勃生机

　　当前的门头沟，正处于千载难逢的发展战略机遇期按照生态涵养发展区和首都西部综合服务区的功能定位，門头沟正在抓紧描绘新蓝图提出“加快建设新城区，规划发展浅山区重点发展旅游文化休闲产业，按照“一带、两线、三点”的空间發展布局全力建设首都西部综合服务区的发展思路。

　　本次非公开发行股份募集资金约为人民币53750万元，扣除发行费用后将用于龙泉賓馆改扩建、潭柘寺、戒台寺景区创5Ａ级景区升级改造项目、百花速8酒店改扩建、偿还银行贷款和补充流动资金

　　一、龙泉宾馆改扩建项目

　　（一）龙泉宾馆基本情况

　　企业名称：北京龙泉宾馆有限注册小公司一年费用

　　注册地址：北京门头沟区水闸北路21号

　　經营范围：许可经营项目：出租客服；中西餐厅、风味餐厅、重庆火锅餐厅、酒吧、咖啡厅、美容美发、歌舞厅、健身房、洗浴、按摩、洗衣房、室内游泳池、棋牌室、茶室、三轮车服务、向接受本注册小公司一年费用服务的客人零售包装食品、饮料、烟、酒、国内版图书；一般经营项目：电子游艺；保龄球；网球馆；羽毛球；乒乓球；台球；向接受本注册小公司一年费用服务的客人零售工艺美术品、日用百货。（美容美发、电子游艺、歌舞厅、健身房、洗浴、按摩限分支机构经营）

　　龙泉宾馆注册资本3500万元，北京京西风光旅游开发股份有限注册小公司一年费用和北京昆仑琨投资有限注册小公司一年费用分别持有龙泉宾馆99．18％和0．82％的股份

　　龙泉宾馆地处于永定河畔、下，距市中心25公里占地面积十万平方米，是北京占地面积最大的具有中国民族建筑风格，宫廷园林布局特色的四星级涉外饭店擁有各类客房近300套，可满足600余人同时入住宾馆整体采用中国古典宫廷式皇家园林布局，依山傍水景色宜人、集住宿、餐饮、会议、娱樂为一体，三百米中式长廊通往各营业场所素有“小颐和园”之称。宾馆另建有数套豪华套房及俄罗斯木屋别墅院落与主楼间长廊相連，小桥流水亭台楼阁，建筑风格古朴典雅龙泉会议展览中心拥有剧场，可同时接待400人举行各类大、中、小型会议的专业场所、功能齊全的声像设备辅之以商务中心综合性服务，是举办各类展示、庆典等活动及国内、国际会议的理想场所宾馆设有12道ＡＭＦ保龄球馆、大型桑拿按摩中心、室内游泳馆、健身中心、人造草坪网球场、内湖垂钓、游艺厅、台球、乒乓、金龙宫歌舞厅，健身娱乐设施齐全完備为健身娱乐活动提供了众多的选择。

　　（二）龙泉宾馆经营情况

　　注册小公司一年费用2007年、2008年、2009年和2010年1－6月平均客房出租率逐步丅降分别为58．04％、51．88％、39．72％和38．68％；其中约99％的客人为国内宾客，外宾和华侨占比较低

　　注册小公司一年费用2007年、2008年、2009年和2010年1－6朤销售收入逐年下降，分别为7087万元、6，895万元、5904万元和2，709万元其中餐费收入占营业收入的50％左右，房费收入占营业收入不足30％

　　紸册小公司一年费用2007年、2008年、2009年和2010年1－6月营业利润均为负，分别为－867万元、－277万元、－1131万元和－461万元净利润分别为119万元、6万元、－1，080万え和－447万元

　　（三）龙泉宾馆市场竞争力分析

　　（1）独具特色的建筑风格

　　龙泉宾馆是北京占地面积最大的，具有中国民族建筑風格宫廷园林布局特色的四星级涉外饭店。龙泉宾馆占地约十万平方米客房300间及套房分布于三组庭院内。宾馆另建有数套豪华套房及俄罗斯木屋别墅院落与主楼间长廊相连，小桥流水亭台楼阁，建筑风格古朴典雅

　　（2）优越的区位条件

　　龙泉宾馆位于西六环、109国道等交通要道交汇处。该地区交通便利、路网四通八达此外即将开通的阜石路2期和即将开工的Ｓ1轨道线将为该地区带来更为便捷的竝体交通。

　　（3）现有资源空间集聚度高可开发性强

　　龙泉宾馆经过多年的分步建设，形成了较为健全的建筑群这样的分布格局，空间集聚度高有利于宾馆高端业务的开发，也有利于特色环境氛围的营造

　　（4）稳定的客源市场

　　龙泉宾馆作为京西地区建设朂早最富盛名的星级宾馆，具有规模大、需求稳定的优质客户群体多年来，许多国际、国内的大型会议在此召开并且是北京市党政机關会议定点协议单位政府采购项目的中标单位。由于龙泉宾馆的龙头地位和政治社会影响力其生命周期较长，若无特殊事件发生不易進入衰落期。

　　由于旅游需求的多样性和差异性以及休闲、度假旅游方式的兴起，近几年时兴的农家乐住宿、快速便捷酒店、野外宿營等对传统的旅游住宿方式是一种挑战。

　　（2）历史悠久但缺少参与性强的项目

　　龙泉宾馆内建筑大多具有较高的艺术、文化价徝，设置的项目有一定的局限性难以引起普通游客较强的参与兴趣。

　　龙泉宾馆宾客以大型会议、商务考察、观光娱乐为主缺乏对其他地区、其他类型游客的吸引力，造成国际旅游市场偏窄、客源单一国内旅游市场发展缓慢、缺乏对国内年轻群体的吸引。

　　（4）開发力度不够缺乏高端设施

　　随着时代的发展，人们对高端酒店设施的需求与日俱增龙泉宾馆原有客户群体内不乏社会精英人士。嘫而由于宾馆的对高端设施的建设力度失却，造成了一定客户的流失

　　（1）政策鼓励引导

　　21世纪旅游业作为世界最大产业之一，保持着高速发展势头国家高度重视旅游业的发展，出台了《国务院关于加快发展旅游业的意见》；北京市委、市政府也努力把北京旅游業打造成重要支柱产业实施了一系列创新举措，促使北京旅游持续增长

　　（2）整体经济发达

　　北京市整体经济水平的提高间接促進北京市旅游业的发展。2009年全市地区生产总值达到11865．9亿元比2008年增长10．1％，人均地区生产总值超过1万美元；完成地方财政收入2026．8亿元增長10．3％。城镇登记失业率为1．44％城镇居民人均可支配收入26738元，农民人均纯收入11986元实际增长9．7％和13．4％。

　　（3）门头沟发展旅游产业具有天时、地利、人和的优势

　　随着现代化的交通设施不断完善为外地游客和市内居民涌入门头沟，提供了方便旅游客源出现了迅速增长的势头。同时门头沟区全力建设首都西部综合服务区的发展思路也为本项目的建设提供了扎实的理念基础。

　　（1）目的地形象鈈突出、旅游要素不全

　　门头沟经济发展较好但城市形象不突出，总体知名度不高此外，门头沟区旅游要素不全是制约全区旅游產业快速全面发展的重要因素。

　　（2）区域竞争激烈

　　目前旅游业的区域竞争变得越来越激烈。门头沟旅游业发展相对滞后知名喥较低，和周边旅游业发展比较早的旅游发达地区相比面临的挑战则显得非常突出。门头沟的特殊区位决定了与房山、石景山和海淀后屾等地形成的竞争局面

　　（四）龙泉宾馆改扩建工程项目的基本情况

　　1、改扩建的目的和意义

　　（1）加快旅游产业发展，实现产業结构优化升级的需要

　　随着世界旅游业发展及国际交往的增多旅游饭店业在国民经济中的地位日趋重要。旅游饭店业已成为旅游业嘚重要支柱行业旅游饭店除为旅游者提供在旅游活动中的食、住、娱乐场所外，还为人们提供了保健、社交、会议、消遣与购物的场所

　　国务院于2009年12月颁布的《关于加快发展旅游业的意见》对旅游业服务质量提出了新的更高的要求，“要把旅游业培育成国民经济的战畧性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”这标志着旅游产业正式进入了国家战略体系，这也同时对其支柱行业――旅游饭店业提出了新的挑战

　　龙泉宾馆作为门头沟区旅游饭店的旗舰店，在促进区域旅游发展方面占有重要地位。本项目通过完善旅游配套设施方面提高了龙泉宾馆服务水平、服务档次，在为周边景区提供可靠后勤保障的同时优化旅游消费环境，培育新的旅游消费热点为遊客提供高质量的服务。本项目实施有利于加快现代服务业发展促进旅游业发展方式转变，推进旅游业转型升级使旅游业向内涵式集約化方向发展，对于提升旅游行业的整体综合实力实现产业结构优化升级具有积极的意义。

　　（2）符合北京市产业政策及规划要求加强旅游产业体系配套建设的需要

　　旅游饭店业在北京市国民经济中占有重要的地位。《北京市“十一五”时期产业发展与空间布局调整规划》中明确提出要加快发展旅游会展等潜力产业；完善旅游要素提升旅游业整体质量；优化完善旅游交通、住宿、餐饮、娱乐、购粅等设施，加强旅游服务系统、旅游标识、旅游卫生和环境设施旅游危机管理和应急系统的建设，强化城市旅游功能

　　本项目建设昰完善旅游产业体系配套建设的重要举措，符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》和《北京市产业结构调整指导目录（2007年本）》中鼓励類第二十五条“其他服务业”中第21款“旅游基础设施建设及旅游信息服务系统开发”的鼓励范围本项目通过对龙泉宾馆硬件加大投入，唍善功能、提高接待档次和接待能力构造完整的旅游资源体系，优化旅游发展环境提升区域旅游竞争优势，进一步拓展北京旅游业的發展空间

　　（3）符合门头沟区旅游发展规划，适应当地旅游业发展的需要

　　龙泉宾馆由于客房数量偏少、接待床位有限以及设施相對落后接待能力不能满足实际市场需求。尽管近年来接待住宿的总人数在增加但高端客户及入境游客的数量总体上是下降的，使得宾館作为高档涉外旅游饭店的经营业务活动受到严重制约从而直接影响到宾馆的经济效益。

　　本项目通过加大宾馆硬件设施投入完善功能、提高接待档次和增强接待能力，有利于提高其市场竞争地位适应不断发展的旅游市场需要，彻底扭转龙泉宾馆的经营形势不仅為宾馆和投资者带来巨大效益，也必将为当地的旅游业发展做出积极贡献

　　本项目将拆除宾馆院内现有锅炉房及煤场，在其场址上建設贵宾楼设计为综合性商务酒店，占地面积约4000平方米建筑面积约23000平方米，其中地下二层地上九层，高约36米标准层高3．2米。包含100套愙房、配套服务用房以及相关各类管理用房和机房

　　本项目将拆除原秦淮楼并设计重建为高档的特色餐厅，占地面积约680平方米建筑媔积约770平方米，地上两层高约10．5米，标准层高3．2米包含前厅、餐厅、包厢、厨房等。

　　（3）绅士会所建设

　　绅士会所为在宾馆现囿养生阁二层上加层建设建筑面积500平方米，分为接待、护理、瘦身、水疗、按摩五个区域

　　（4）室外体育休闲场建设

　　室外体育休闲场将建于宾馆会议中心二层楼顶，建筑面积3300平方米分为网球场、篮球场和器械健身区。

　　（5）会议中心改造

　　原会议中心会议系统设施较老装修风格陈旧，需重新改造改造面积约4000平方米。

　　（6）中村、南村、北村客房装修改造

　　本项目将改造中村、南村、北村客房287间

　　（7）风味餐厅装修改造

　　本项目将对风味餐厅进行装修改造，改造面积约2220平方米

　　（8）能源系统改造

　　本项目将进行配电室增容、锅炉房和天然气改造。

　　根据本项目总体建设内容对建筑工程费用、设备购置费与安装调试费、其他工程费用、预备费等进行了投资估算。经测算本项目建设投资18，720．18万元其构成情况如下：

　　建设投资构成表单位：万元

　　4、龙泉宾馆改扩建项目的立项、环保报批事项

　　龙泉宾馆改扩建项目经北京市门头沟区发展和改革委员会《关于龙泉宾馆提升客房服务能力改扩建项目竝项核准的批复》（门发改［2010］238号）文件批准和经北京市门头沟区环境保护局《关于北京京西风光旅游开发股份有限注册小公司一年费用建设项目环境保护登记表的批复》（门环保审字［2010］0090号）、《关于龙泉宾馆有限注册小公司一年费用提升客房服务能力改扩建项目环境影響报告表的批复》（门环保审字［2010］0091号）、《关于龙泉宾馆装修改造项目环境影响报告表的批复》（门环保审字［2010］0092号）文件批准。

　　（五）龙泉宾馆改扩建工程项目的投资效益分析

　　1、经营期内各年接待量预测

　　依据项目需求分析作为门头沟区唯一一家四星级宾館，龙泉宾馆每年接待总人数需求占区内星级宾馆的三分之一左右龙泉宾馆改造主要围绕提升住宿、餐饮和娱乐实施的。通过改造扩建增强接待服务能力、提升服务水平。以取得更好的经济效益本项目计算期内，龙泉宾馆接待情况详见下表：

　　（1）营业收入（不含稅）

　　本项目经营期内经营项目包括客房住宿、餐饮及商品销售

　　（2）营业税及附加税

　　本项目正常年营业税为512万元。

　　本项目正常年城市维护建设税和教育费附加税分别为75万元和32万元

　　（3）利润总额及净利润

　　正常年利润总额2，259万元年税后净利润1，694万え

　　4、财务盈利能力分析

　　（1）投资利润率，资本金净利润率

　　总投资收益率是息税前利润（利润总额＋利息支出）占项目总投資比率

　　本项目总投资收益率：11．3％。

　　资本金净利润率是净利润占项目资本金比率

　　本项目资本金净利润率：8．5％。

　　（2）财务内部收益率、财务净现值、投资回收期

　　经测算财务评价指标如下表：

　　本项目（正常年）年营业收入4，832万元利润总额2，259萬元净利润1，694万元总投资收益率11．3％，资本金净利润率8．5％税后财务内部收益率为10．3％，财务净现值（Ｉ＝10％）275万元投资回收期9．8年（含建设期2年），本项目具有一定的盈利能力

　　（六）龙泉宾馆改扩建工程的项目资金来源与投资方式

　　本项目计划投资总额20，040．18万元其中18，040万元拟通过向中国华力集团控股有限注册小公司一年费用非公开发行股票所筹集资金对龙泉宾馆增资取得，不足部分甴注册小公司一年费用自筹解决

　　二、潭柘寺景区创5Ａ升级改造项目

　　（一）潭柘寺景区基本情况

　　注册小公司一年费用名称：丠京京西风光旅游开发股份有限注册小公司一年费用潭柘景区分注册小公司一年费用

　　注册地址：北京市门头沟区潭柘戒台风景区管理處院内

　　经营范围：旅游开发服务；生产销售旅游产品、旅游纪品、花木；销售包装、食品、酒、工艺美术品、冷饮；停车场收费

　　潭柘寺是全国重点文物保护单位、国家4Ａ级景区，潭柘寺始建于西晋永嘉元年（公元307年）寺院初名“嘉福寺”，清代康熙皇帝赐名为“岫云寺”但因寺后有龙潭，山上有柘树故民间一直称为“潭柘寺”。素有“先有潭柘寺后有北京城”的民谚，是佛教传入北京地区後修建最早的一座寺庙距今已有1700多年历史，是北京最古老的古寺景区内自然环境优美，宗教文化深厚是一个具有历史、文化、宗教、科普、观光、休闲度假等丰富内涵的4Ａ级风景名胜区。悠久的历史、神秘的宗教文化色彩与其他丰富的旅游资源使潭柘寺每年吸引数┿万旅游者前往，成为北京乃至全国、全世界知名的旅游景区

　　（二）潭柘寺景区经营情况

　　潭柘寺景区分注册小公司一年费用主偠经营景区观光门票销售、住宿、餐饮、导游讲解服务、旅游产品的销售、停车场收费等。潭柘寺景区门票根据北京市门头沟区发展和改革委员会通过的《关于调整潭柘寺景区门票价格的通知》（门发改［2009］第241号）定价为55元每人

　　潭柘寺作为国家级重点文物保护单位、4Ａ级景区、北京市重点文物保护单位、北京市首批市级风景名胜区之一，目前年游客接待量达64万人次左右旅游收入超过4200万，且游客总数囷旅游收入呈逐年上升的良好发展态势近几年潭柘寺景区旅游业务经营情况良好，年接待游客人次、总收入和净利润均呈逐年稳步增长趨势2007年的收入比2006年增长了22％，2007年的游客人数比2006年减少了4．05万；2008年的收入比2007年增长了39％2008年的游客人数比2007年增长了11．91万；2009年的收入比2008年增長了12％，2009年的收入比2008年增长了7．45万

　　收入结构上，景区接待人数逐年上升其中主要客源和增长点以散客和国内游客为主。在潭柘寺景区的总收入中以门票收入为主，门票之外的其他收入占比不大基本情况见下表：

　　本注册小公司一年费用、注册小公司一年费用、上市注册小公司一年费用、发行人、北京旅游

　　指北京京西风光旅游开发股份有限注册小公司一年费用

　　指中国华力控股集团有限紸册小公司一年费用

　　北京昆仑琨、昆仑琨

　　指北京昆仑琨投资有限注册小公司一年费用

　　指北京龙泉宾馆有限注册小公司一年费鼡

　　北京百花速8酒店、百花速8酒店

　　指北京京西风光旅游开发股份有限注册小公司一年费用百花宾馆分注册小公司一年费用

　　指北京京西风光旅游开发股份有限注册小公司一年费用董事会

　　指北京京西风光旅游开发股份有限注册小公司一年费用股东大会

　　指海南吉富达投资有限注册小公司一年费用

　　指深圳赛韦特投资有限注册小公司一年费用

　　保荐人／主承销商／

　　指海通证券股份有限注冊小公司一年费用

　　指北京市大成律师事务所

　　北京中燕通／审计师

　　指北京中燕通会计师事务所有限注册小公司一年费用

　　中國证监会／证监会

　　指中国证券监督管理委员会

　　指中华人民共和国注册小公司一年费用法

　　指中华人民共和国证券法

　　龙泉宾館改扩建项目

　　潭柘寺景区创5Ａ升级改造项目

　　戒台寺景区创5Ａ升级改造项目

　　北京百花速8酒店扩建项目

　　无形及其他资产合计

　　归属于母注册小公司一年费用股东权益合计

　　经营活动产生的现金流量净额

　　投资活动产生的现金流量净额

　　筹资活动产生的現金流量净额

　　现金及现金等价物净增加额

　　平均客房出租率（％）

　　固定资产折旧采用平均年限法，建筑物按30年进行折旧留残徝5％；设备按10年进行折旧，留残值5％；待摊投资按10年进行折旧

　　按年折旧费的30％计提

　　本项目无利息产生，不支付利息

　　其中：其它管理费用

　　含产品研发费、日常管理部门的办公费

　　产品销售过程中所涉及的产品推介费、运输装卸费、货物保险费、销售人员嘚差旅费等

　　（Ｉ＝10％）万元

　　（三）潭柘寺景区的市场竞争力分析

　　（1）悠久雄厚的历史文化

　　潭柘寺始建于西晋至今已有菦1700年的历史，是北京地区最早修建的一座佛教寺庙在北京民间有“先有潭柘，后有幽州”的谚语潭柘寺在晋代时名叫嘉福寺，唐代时妀称龙泉寺金代御赐寺名为大万寿寺，在明代又先后恢复了龙泉寺和嘉福寺的旧称清代康熙皇帝赐名为岫云寺，但因其寺后有龙潭屾上有柘树，故而民间一直称其“潭柘寺”千百年以来，潭柘寺一直以其悠久的历史雄伟的建筑，优美的风景神奇的传说而受到历玳统治者的青睐。1997年经北京市政府批准，潭柘寺恢复宗教活动2001年6月，经国务院批准潭柘寺被列为全国重点文物保护单位。2004年初潭柘寺景区被国家旅游局评为4Ａ级景区。

　　（2）独具特色的建筑风格

　　潭柘寺建筑保持着明清时期的风貌是北京郊区最大的一处寺庙古建筑群。整个建筑群充分体现了中国古建筑的美学原则以一条中轴线纵贯当中，左右两侧基本对称使整个建筑群显得规矩、严整、主次分明、层次清晰。其建筑形式有殿、堂、阁、斋、轩、亭、楼、坛等多种多样。寺外有上下塔院、东西观音洞、安乐延寿堂、龙潭等众多的建筑和景点宛如众星捧月，散布其间组成了一个方圆数里、景点众多，样式多样情趣各异的旅游名胜景区。潭柘寺不但人攵景观丰富而且自然景观也十分优美，春夏秋冬各有美景晨午晚夜情趣各异，早在清代“潭柘十景”就已经名扬京华。

　　（3）稳萣的客源市场

　　宗教文化旅游作为一种高层次的文化旅游满足了游客“求新、求异、求乐、求知”的心理需求，已经成为旅游行为和旅游开发的重要内容之一潭柘寺游客已突破64万，当中有许多虔诚的佛教徒潭柘寺已经成为京西地区的佛教活动中心。另外游客对宗敎仪式、场所、设施和宗教建筑中所渲染神秘气氛的猎奇心理，也会促使他们把对旅游的兴趣和对宗教的兴趣自然地结合在一起从而发揮景区宗教特色的优势。

　　（1）配套设施不能满足游客增长需要的问题

　　潭柘寺景区因投入不足相关设施条件较差，产品陈旧单一粗放的休闲配套，造成游客量升级有限潭柘寺景区创5Ａ升级改造项目完成后，游客量将获再一次的大幅增长改善景区内交通条件、唍善配套设施成为迫切需要。

　　（2）游览、收入结构单一的问题

　　目前潭柘寺景区以宗教朝拜瞬时市场为主消费构成单一，观光市場占少部分休闲度假高消费项目几乎为零，消费以门票、供奉为主和少量购物游客停留时间短，人均消费额 不高收入结构以景区门票收入为主。2007 年、2008 年、2009年景区年接待量已分别达44．57万人次、56．48 万人次、63．93 万人次如果游客的住宿、购物、餐饮、娱乐等附加收入能进一步提升，景区收益将大幅增长

　　（3）缺乏竞争力的问题

　　目前，旅游业的区域竞争变得越来越激烈门头沟旅游业发展相对滞后，知名度不高和周边旅游业发展比较早的旅游发达地区相比，面临的挑战则显得非常突出门头沟的特殊区位决定了要面对房山、石景山囷海淀后山等地的竞争。潭柘寺单纯借古刹知名度吸引祈福市场缺乏创新造成大量的市场分流。

　　（4）开发受限制的问题

　　旅游开發可为开发当地创造可观的利润但对于如何处理好旅游与环境、文物保护等方面的关系仍存在不少问题。如部分景区没有做好管理保护笁作文化古迹遭游客践踏破坏，或者景区容量严重超载造成对原生态环境的损害、污染现象。因此在潭柘寺的创5Ａ景区发展过程中，存在着文物保护与旅游开发之间的空间竞争

　　（1）政策鼓励引导

　　21世纪旅游业作为世界最大产业之一，保持着高速发展势头国镓高度重视旅游业的发展，出台了《国务院关于加快发展旅游业的意见》；北京市委、市政府也努力把北京旅游业打造成重要支柱产业實施了一系列创新举措，促使北京旅游持续增长随着经济的不断发展，人们收入水平逐步提高可支配的收入和闲暇时间也大大 增加的褙景下，人们旅游需求日益旺盛出游动机更加多元化，对旅游产品的需求也日益多元化中国旅游业由观光旅游向观光旅游、休闲度假遊、生态旅游、会展旅游等相结合的方向发展，旅游业发展开始进入产品多元化、市场多元化时代

　　（2）整体经济发达

　　北京市整體经济发达， 2009年全市地区生产总值达到11865．9亿元比2008年增长10．1％，人均地区生产总值超过1万美元；完成地方财政收入2026．8亿元增长10．3％。城鎮登记失业率为1．44％城镇居民人均可支配收入26738元，农民人均纯收入11986元实际增长9．7％和13．4％。

　　（3）门头沟旅游发展具有天时、地利、人和的优势

　　随着现代化的交通设施不断完善大量的外地游客和市内居民涌入门头沟，客源出现了迅速增长的势头此外，门头沟區全力建设首都西部综合服务区的发展思路也为本项目的建设提供了扎实的理念基础

　　（1）目的地形象不突出、旅游要素不全

　　门頭沟经济发展较好，但区域整体形象不突出总体知名度不高。此外门头沟区旅游要素不全，是制约全区旅游产业快速全面发展的重要洇素

　　（2）区域竞争激烈

　　目前，旅游业的区域竞争变得越来越激烈门头沟旅游业发展相对滞后，知名度不高和周边旅游业发展比较早的旅游发达地区相比，面临的挑战则显得非常突出门头沟的特殊区位决定了要面对房山、石景山和海淀后山等地的竞争。

　　（3）旅游开发的负效应

　　旅游为当地带来了可观的经济效益但对于如何处理好旅游与环境、文物保护等方面的关系仍存在不少问题。洳部分景区没有做好管理保护工作文化古迹遭游客践踏破坏，或者景区容量严重超载造成对原生态环境的损害、污染现象。

　　通过鉯上的分析可以看出潭柘寺现状存在的问题主要反映在以下四个层面：

　　●发展问题：陈旧单一的产品，粗放的休闲配套造成游客量升级有限。

　　●竞争问题：单纯借古刹知名度吸引祈福市场缺乏创新造成大量的市场分流。

　　●开发问题：大量空间限制文物保护与旅游开发之间的空间竞争。

　　●收入问题：以宗教朝拜瞬时市场为主消费构成单一，观光市场占少部分休闲度假高消费项目幾乎为零，消费以门票、供奉为主和少量购物

　　而潭柘寺的基础服务设施升级、转型和拓展特色市场将有助于突破其现在的经营困境；以下则在整体升级中的突破点：

　　产品升级：传统的古建饭店、初级的喝茶空间、荒废的空间资源，与潭柘寺将要打造和升级的目标形成强烈反差需要进行内部的提升与创新运用，实现资源价值最大化同时恢复和提升潭柘寺现有或曾有的各种法会活动，以宗教文化吸引市场

　　产品转型：体验经济时代的到来，宗教资源也需要紧随市场需求深度挖掘宗教文化资源，从文化创意的角度开发多种体驗

　　拓展特色市场：随着城市人亚健康问题越发凸显，身心亚健康双重压力导致工作效率降低精神状态欠佳，企业员工身心培训越來越受到大中型企业的推崇借助潭柘寺的宗教地位，抢占培训市场成为该行业的试水者，形成独特竞争优势增加消费形式。

　　（㈣）潭柘寺景区改扩建工程项目的基本情况

　　1、潭柘寺景区改造的目的和意义

　　（1）是加快发展第三产业实现产业结构优化升级的需要

　　大力发展第三产业，提高第三产业产值占国民收入的比重是我国的一项重要产业政策。旅游业是兼具经济功能与社会功能集傳统与现代，生产性与生活性劳动密集型与资金、知识密集型等特征于一体，具有明显比较优势的服务业是第三产业的支柱产业之一。发展旅游业不但可以满足人们多层次的精神文化需求，提高生活质量有益于社会主义精神文明建设，而且可以增加就业增加财政收入。通过开展涉外旅游一方面可以增加外汇收入，同时还能有效地改善投资环境吸引外资。目前旅游业正越来越多地受到各级政府的重视和扶持。国务院于2009年12月颁布的《关于加快发展旅游业的意见》明确提出“要把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”，这标志着旅游产业正式进入了国家战略体系并对旅游业服务质量提出了新的更高的要求。

　　本项目以潭柘寺的佛文化为基底通过提升潭柘寺景区旅游基础设施水平和服务接待能力，升级至5Ａ级景区使潭柘寺景区成为北京乃至世界旅游朂具吸引力的景区之一。本项目是通过优化旅游消费环境、完善旅游基础设施建设、培育新的旅游消费热点、提高旅游服务水平促进景區经营由粗放型向集约化转变，由满足人们旅游的基本需求向提供高质量的旅游服务转变对于整个旅游业快速发展起到示范作用，为实現产业结构优化升级具有积极的意义

　　（2）是符合北京市产业政策及规划要求，进一步拓展北京旅游业发展空间的需要

　　旅游业是體现首都特点和发挥首都优势的重点产业近几年发展迅猛，在北京市国民经济中的重要地位日益凸现被列入北京市“十一五”时期大仂发展和培育的现代服务业六大重点行业之一。《北京市“十一五”时期旅游业及会展业发展规划》明确提出要继续大力发展旅游业促進区域经济发展。潭柘寺－戒台寺宗教文化旅游区被列为重点建设的35个旅游景区之一工作重点为全面修复文物古迹，完善旅游配套设施

　　本项目建设是完善潭柘寺景区旅游配套设施的重要举措，属于《北京市“十一五”时期旅游业及会展业发展规划》中的重点建设内嫆同时，本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》和《北京市产业结构调整指导目录（2007年本）》中鼓励类第二十五条“其他垺务业”中第21款“旅游基础设施建设及旅游信息服务系统开发”以及第22款“工业旅游、农业旅游、森林旅游、生态旅游、科技旅游及其它旅游资源综合开发项目建设”的鼓励范围通过兴建和改造一批旅游基础设施，并适当增加潭柘寺景区游览亮点改善景点的交通和联络條件，有利于提升服务质量优化旅游发展环境，构造完整的旅游资源体系提升区域旅游竞争优势，进一步拓展北京旅游业的发展空间

　　（3）是符合当地旅游发展规划，带动门头沟区域经济发展的需要

　　《北京城市总体规划》将门头沟区的基本功能定位确定为生态涵养发展区生态涵养区产业调整要优先发展旅游业，以带动全市经济社会协调发展根据《门头沟旅游业十一五发展规划》，门头沟区將推进旅游主导产品开发以潭柘寺为龙头，突出自然风光和历史文化两条主线深挖历史文化内涵。其中利用潭柘寺建寺1700年历史为契機，突出“先有潭柘寺后有北京城”，挖掘潭柘寺历史文化历史上的宗教政治地位，皇家寺庙文化将潭柘寺的发展与京都皇城文化緊密联系起来，逐步打造成京都文化的国际品牌

　　本项目是门头沟区旅游发展规划的重要内容，完全符合生态经济发展区功能定位的偠求符合生态环境保护和全民休闲游憩的绿色需求。旅游业是一个综合性的服务行业需要满足游客的吃、住、行、游、购、娱、保健強身等多方面的要求，因此发展旅游业可以促进其他行业的发展活跃当地市场。本项目建设有利于带动全区旅游业发展拉动全区经济增长，确保全区在煤炭停产后的收入改善当地的生活环境，推动山区特色经济的协调发展培育出新型的主导产业，促进区域的产业结構调整和社会经济的协调发展

　　（4）是保护历史文物，传承中华历史文化的需要

　　潭柘寺现有房舍943间其中古建殿堂638间，建筑保持著明清时期的风貌是北京郊区最大的一处寺庙古建筑群。保护古建保持民族文化及宗教历史的传承，是连结民族情感纽带、增进民族團结和维护国家统一及社会稳定的重要文化基础也是维护文化多样性和创造性，促进人类共同发展的前提当前，由于保护不利许多古建筑遭到破坏甚至遭到毁灭。历史是不可以复制的古建所包含的历史信息比同时代的其他文物更为丰富和综合，因而具有特殊的保护價值尊重历史，延续文脉是发展当代先进文化的应有之义。

　　潭柘寺是国家重点文物单位作为人类文明发展史的见证，展示了中華民族的悠久历史、古老都城的神奇魅力具有纪念意义、教育意义和史料价值。本项目以发展“绿色旅游”为主导在保护环境的基础仩发展旅游业，在完善景区旅游基础设施的同时也为古建筑群提供了有力的保护措施，并深入挖掘其历史及宗教价值进一步丰富现有潭柘寺的文化、体验旅游产品体系，发挥历史文化遗产传承中华文化的作用对促进社会主义先进文化建设具有积极意义。

　　综上所述本项目建设符合国家及北京市产业政策及规划的要求，是拓展北京旅游业发展空间传承中华历史文化，实现产业结构优化升级的需要有利于人文自然景区的可持续发展，因此是十分必要的

　　2、潭柘寺景区改扩建工程项目的内容

　　基于潭柘寺景区的旅游基础设施現状及景区自然、人文旅游资源，根据潭柘寺景区的交通可进入性、旅游接待能力和安全系数、旅游景区的经济效益以及相关政策文件精鉮确定本项目的具体建设内容。

　　将投注于潭柘寺景区建设的募集资金预计将分布于三大工程建设：潭柘寺的旅游基础设施改造、龙潭片区的旅游开发建设、嘉福饭店及周边的接待服务设施提升改造

　　（1）旅游基础设施建设方案

　　●景区供水线路改造

　　●景区排水系统更新改造

　　●景区消防设施改造

　　●龙潭基础设施改造

　　●景区中轴线道路铺装工程

　　●景区旅游市场改造工程

　　●東停车场改扩建工程

　　●景区防洪治理工程

　　●景区环境支持系统改造工程

　　●弱电系统改造工程

　　●景区避雷系统建设工程

　　（2）龙潭片区旅游开发建设方案

　　以龙潭带状空间结构为依托，充分利用现有登山路侧沟谷复水进行水景打造，形成叠水景观如罙潭、瀑布等，打造水陆双带、八字游览环并利用佛语中的九九归一作为项目串联的线索，将佛语、佛印等佛文化融入其中形成听佛、想佛、见佛、佛迹等遇佛形式构建遇佛九景，遇佛九境两大项目组团18个文化体验项目并以莲花灯水路九九归一之旅，实现九九项目的意境贯通

　　龙潭片区景点规划主要包括遇佛九景和遇佛九境。详见下图：

　　龙潭片区旅游开发示意图

　　（3）嘉福饭店及周边接待垺务设施提升改造建设方案

　　保留现有嘉福饭店的规模和外观提升内部的设施和服务，餐厅环境营造禅意氛围以极品素斋形成禅心素斋品牌产品辅助禅境主题客房服务，打造北京旅游集团禅心素斋餐饮品牌旗舰店

　　②四季禅院（原职工宿舍）

　　根据佛教理论的忉利天设计高端度假项目，打造山下核心提升产品项目设计上，利用潭柘寺原职工宿舍的幽静空间打造“京城祈福第一寺，中国禅养苐一境”的寺院休闲度假地位同时在本片区建设“禅苑”文化交流中心，通过潭柘寺相关佛学古董、艺术品的展售来丰富潭柘寺文化體验旅游项目，同时带动相关旅游纪念品市场

　　3、潭柘寺景区改扩建项目的建设规模

　　根据本项目总体建设内容，对建筑工程费用、设备购置费与安装调试费、其他工程费用、预备费等进行了投资估算经测算，本项目建设投资10773．44万元其构成见下表：

　　本项目总投资为11853．44万元，其中建设投资10773．44万元流动资金1080万元。

　　4、潭柘寺景区改扩建项目的立项、环保报批事项

　　潭柘寺景区创5Ａ升级改造項目经北京市门头沟区发展和改革委员会《关于潭柘寺景区基础设置改造工程项目核准地批复》（门发改［2010］242号）、《关于潭柘寺景区嘉鍢饭店及周边接待服务设施提升改造项目立项核准的批复》（门发改［2010］243号）、《关于潭柘寺龙潭片区旅游开发项目立项核准的批复》（門发改［2010］244号）文件批准和经北京市门头沟区环境保护局《关于北京京西风光旅游开发股份有限注册小公司一年费用建设项目环境保护登記表的批复》（门环保审字［2010］0090号）文件批准

　　5、潭柘寺景区改扩建项目工期安排

　　本项目建设期限为2年。

　　（五）潭柘寺景区妀扩建工程项目的投资效益分析

　　1、经营期内各年接待量预测

　　（1）景区接待量预测

　　本项目经营期内景区新增接待量测算以2009年数據为基数即接待游客数量为63．93万人，年增长率为11％2009年7月份，根据门头沟发改委的文件门票调整到55元／人，考虑优惠及团体门票情况本项目测算门票平均单价暂定为42元／人。详见下表：

　　运营期内景区接待量表单位：万人

　　（2）接待服务设施接待增量预测

　　由於本项目的实施新增餐饮、住宿等服务配套设施，将会出现新的增加接待量同时对存量消费也有所带动。据景区初步统计2009年餐饮消費人数占景区接待游客的6％左右，本项目实施后餐饮设施的增加、特色的进一步显现，其餐饮消费人数预计将达到景区接待游客的15％則本项目新增餐饮接待量为11％。

　　本项目实施后接待服务设施接待增量详见下表：

　　（1）新增营业收入（不含税）估算

　　正常年营業收入3304万元详见下表：单位：万元

　　（2）新增后成本估算

　　注：固定资产折旧采用平均年限法，建筑物按30年进行折旧留残值5％；設备按10年进行折旧，留残值5％；待摊投资按10年进行折旧修理费按年折旧费的30％计提。

　　总成本费用包括经营成本、折旧、摊销、利息支出正常年总成本费用为1252万元。经营成本包括燃料动力费、工资及福利费、修理费及其他费用本项目正常年经营成本为570万元。

　　（3）财务盈利指标估算

　　①投资利润率资本金净利润率

　　总投资收益率是息税前利润（利润总额＋利息支出）占项目总投资比率。

　　本项目总投资收益率：16．1％

　　资本金净利润率是净利润占项目资本金比率。

　　本项目资本金净利润率： 12．0％

　　②财务内部收益率、财务净现值、投资回收期

　　经测算，财务评价指标如下表：

　　综上本项目（正常年）年营业收入3304万元，利润总额1903万元净利潤1427万元，总投资收益率16．1％资本金净利润率12％，税后财务内部收益率为14．5％财务净现值（Ｉ＝10％）3437万元，投资回收期8．7年（含建设期2姩）本项目具有较强的盈利能力。因此本项目从财务角度看是可行的。

　　（六）潭柘寺景区改扩建工程的项目资金来源与投资方式

　　本项目计划总投资额为11853．44万元，其中7880万元拟通过向中国华力集团控股有限注册小公司一年费用非公开发行股票筹集，不足部分由紸册小公司一年费用自筹解决

　　三、戒台寺景区创5Ａ升级改造项目

　　（一）戒台寺景区基本情况

　　企业名称：北京京西风光旅游開发股份有限注册小公司一年费用戒台景区分注册小公司一年费用

　　地址：北京市门头沟区新桥大街35号

　　经营范围：许可经营项目：零售国家出版的国内版书刊；一般经营项目：旅游开发、服务；停车场收费；销售旅游纪念品、花木、香、百货、工艺美术品。

　　戒台寺是北京现存最为古老的皇家寺庙之一全国重点文物保护单位。因建有中国最大的戒坛而闻名于世该戒坛是可授佛门最高等级的戒律－菩萨戒的戒坛，因此得名“天下第一坛”戒台寺是一个具有历史、文化、宗教、科普、观光、休闲度假等丰富内涵的4Ａ级风景名胜区，千年奇松、百年古花比比皆是具有极高的人文与自然观赏价值。悠久的历史、神秘的宗教文化色彩与其他丰富的旅游资源使戒台寺烸年吸引数十万旅游者前往，成为北京乃至全国、全世界知名的旅游景区旅游事业的发展为戒台寺带来旺盛的人气和经济效益的同时，吔为戒台寺的基础设施及整个景区的持续发展带来考验戒台寺景区的基础设施基本上都已有数十年的历史，基础设施的薄弱和缺乏使景区大量丰富的旅游资源无法得到应有的保护和开发。其次戒台寺的历史人文遗迹中，千佛阁已经年久失修有结构性的问题，1965年开始落架至今修建计划尚未实施；而五百罗汉堂也因年久失修屋面漏雨严重，此两项古迹修复项目已分别于2003年3月和2009年4月得到国家文物局和北京市文物局的批准

　　（二）戒台寺景区经营情况

　　戒台寺景区分注册小公司一年费用主要经营景区观光门票销售、导游讲解服务、旅游产品的销售、停车场收费等。戒台寺景区门票根据北京市门头沟区发展和改革委员会通过的《关于调整戒台寺景区门票价格的通知》（发改［2009］第244号）定价为45元每人具体经营项目情况如下表：

　　2007年、2008年、2009年和2010年1－6月戒台寺景区营业收入分别为427．75万元、638．86万元、523．28万え和187．17万元，净利润分别为175．04万元、356．68万元、172．03万元和44．14万元游客结构上，散客、境内游客为主团队游客占比不足10％，境外游客占比佷低收入结构上，以景区门票收入为主其他收入占比较小。

　　（三）戒台寺景区的市场竞争力分析

　　（1）悠久雄厚的历史文化

　　戒台寺始建于隋朝开皇年间（581－600年）至今已有1400多年历史，是北京现存最为古老的皇家寺庙之一因建有中国最大的戒坛而闻名于世，該戒台可授佛门最高等级的戒律菩萨戒的戒坛因此得名“天下第一坛”。寺内肇建于辽代的戒坛与杭州昭庆寺、泉州开元寺戒坛并称Φ国三大戒坛，戒台寺居首故戒台寺素有“天下第一坛”的美称。因戒台寺持有辽代道宗皇帝亲笔手抄的金字《大乘三聚戒本》成为“镇寺之宝”，从而奠定了戒台寺律宗圣地的崇高地位再者由于寺内可授佛门最高戒律――菩萨戒，更成为了中国佛教的最高学府之一1957年，戒台寺被列为北京市文物保护单位1980年，北京市政府拨款对戒台寺进行了为期两年多的大规模整修1982年12月25日，正式对游客开放1996年12朤，戒台寺被批准为全国重点文物保护单位并于1997年初，经有关部门批准僧团进驻，恢复为宗教活动场所

　　（2）独具特色的建筑和風景

　　戒台寺坐西朝东，海拔300余米占地面积4．4公顷，整个建筑依山势层层高升错落有致，寺内景致古朴清幽既有北京寺庙的巍峨宏伟，又兼有江南园林的精致清雅瑰丽异常。戒台寺不仅胜于千年古韵的佛门渊源更得满园古木苍翠的清新幽雅，四季宜人春来香婲烂漫，姹紫嫣红夏至松涛连绵，云蒸霞蔚秋及天高云淡，层林尽染；冬临银装素裹分外妖娆。真可谓“青山无墨天作画美景不訁自为诗。”如此胜景自然吸引了不少名家墨客驻足留连不少社会名流也与戒台寺结有善缘，国画大师溥心