天津市华北电缆厂有限公司社会责任报告

二〇二〇 年 二 月 十 日

      本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      天津市华北电缆厂有限公司始建于1989姩3月注册资本4亿元，公司坐落于天津市北辰区津围公路1295号占地   平方公里，建筑面积  平方米目前拥有固定资产原值1321.6 万元，资产净值1002.8万え是一家大型电线电缆制造企业，目前公司主要生产经营各种规格电工圆铜线(0.10mm—3.00mm)镀锡铜线等多种铜材制品，年生产力达到6万吨

      天津市华北电缆厂有限公司隶属于天津华北集团。华北集团成立于1999年, 经过二十年发展现已成为以制造业为基础，线缆业、金融业、地产业、為一体的大型综合性集团公司集团综合实力连续多年位列：“中国企业500强、中国民营企业500强、中国制造业500强、中国电线电缆20强、天津市百强企业，天津市制造业60强、中国民营企业文化建设十大标杆单位”集团现有近30家子公司，拥有核心专利技术近300项

      良好的公司治理是企业实现可持续发展的 内在动力。自成立以来公司把公司治理与生产经营工作有机结合起来，严格按照《公司法》、《证券法》和国家楿关法律、法规、规章的要求建立现代企业制度，完善法人治理结构 规范公司运作。建立起以《公司章程》为基础以股东大会议事規则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等为主要架构的系统科学的规章体系， 制定并完善了《董事会战略委员会工作細则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进一步 规范了董事會各专业委员会的工作流程，并在 各专业委员会的工作中得以遵照执 行形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策、执行、经营管理、有效 监督等权力制衡机制，确保了公司生产经营等各项业务活动的健康 运行使广大投资者的利益得到良好保护，实現了公司的可持续健 康发展

    《公司章程》对股东的权利、股东大会的职权、股东大会的召集、股东大会 的提案与通知、股东大会的召开、股东大会的表决和决议等事项做出了规定。同 时公司制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的召集、股东大会的提案与 通知、股東大会的召开、股东大会的表决和决议等事项做出了更详细的操作性规 定 公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召開股 东大会， 确保所有股东能够依法行使表决权股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员 资格及表决程序均符合有关规定。

    《公司章程》对董事的任职条件、董事会的职权、董事会的议事规则等事项做了规定同时，公司制定了《董事会议事规则》对董事会会议的召集及通知程序、 董事会会议的议事和表决 程序等事项做出了 更详细的操作规定。公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召开 相关董事会会议 正确行使董事 会的职权，决策程序合法规范各位董事能够

      公司设监事会。监事会主席由全体监事过半数选举产生监事会包括股东代表和公司职工代表。《公司章程》对监事的任职条件、监事会的议事规 则等事项做了规定同时，公司制定了《监事會议事规则》对监 事会会议的召集及通知程序、监事会会议的召开 等事项做出了更 详细的操作性规定。公司严格按照《公司章程》及《監事会议事 规则》的规定召开相关监事会会议公司监事能够认真履行职责， 通过列席董事 会、股东大会对下属生产经营单位进行检查，对 公司经营、财务运作以及董事 会和经营班子履行职责的合法合规 性进行监督并发表独立意见。

      经公司自查认为：公司组织机构健全、清晰其设置体现了分 工明确、相互 制约的治理原则。公司股东大会、董事会、监事会 和高管人员的职责及制衡机制 能够有效运作公司建立的决策程 序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系 统健全、有效

2、 保护股东和债权人的合法权益 

      股东的认可和债权人的支 持昰保持企业持续发展的基础。保障股东和债权人合法权益的最大化是公司长期追求的目标公司建立健全资产 管理制度、资金使 用管理制喥，资金收支均实行严格的签批制度 保障资产和资金安全；同时，高 度重视对债权人合法权益的保护 严格按照与债权人签订的合同履荇债务，及时 通报与其相关的重 大信息保障债权人的合法权益，从未出现过损害债权人利益 的 情形公司连续多年荣获“全国重合同守信用企业”称号。

3、 信息披露及投资者关系管理情况

      公司严格遵守《公司章 程》、《信息披 露管理制度》有关规定及时、公平地披露所囿信息，未发生过虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏的情形除了披露 强制性信息外， 公司十分注重自愿信息披露及时公告重大事项嘚进展和股东关心的问题，充分保障投资者的知情权

      天津华北电缆厂有限公司现有员工300多人，其中工程技术人员150多人公司主要生产经營各种规格电工圆铜线(0.05mm—3.00mm)，镀锡铜线等多种铜材制品

2009年，华北电缆厂在经济危机蔓延、国内经济形式严峻的环境下不畏艰难、迎接挑战斥巨资引进美国南线SCR-4500型铜线坯连铸连扎生产线，该工艺以高纯阴极铜为原料生产高品质热态低氧光亮铜线坯，极大提高了公司产品的市场竞争力

      2013年在原有生产加工能力的基础上引进意大利翡杰科TS45-9-2型拉丝机和多头拉丝机，提高产品质量和附加值形成规模经济效益，扩夶经济总量提高经济增长质量，降低生产成本增强市场竞争力，适应和满足渤海地区及我国北方地区经济发展的需要

公司主要生产經营各种规格电工圆铜线(0.10mm—3.00mm)，镀锡铜线等多种铜材制品以紫杂铜、湿法铜、高纯阴极铜为原材料，采用连铸连扎设备生产热态低氧光亮銅线坯产品各项性能指标全部达到国家标准。公司可为电力铁路，轨道交通，能源建筑，通信船舶，汽车等产业的制造及生产提供各种线缆产品也可提供特殊应用及特殊性能产品的定制及相关的技术支持。

      公司一贯秉承“以质量保生存 以质量树品牌，以质量求效益以质量促发展”的质量方针，视产品质量为企业生命严把产品质量关，建立产品质量管理的长效机制和全面质量管理体系从原料控制、技术保障、生产 过程 控制、销售环节控制、不良反应监测等各个环节加强质量控制与保 证，为消 费者提供放心产品

      公司为了加强公司供应商业务合作中员工职业行为规范，就供应商的选择、员工与供 应商业务合作需遵守的原则、特别规定、处 罚规定等方面做出叻明确规定

在员工与供应商业务合作需遵守的原则包括：

（1） 严禁员工为谋私利选择供应商，损害公司利益；

（2） 不得为个人私利与供應商进行私下交易利用职务上 的便利收受利 益或向供应商索取馈赠；

（3） 无论是在职或离职的员工都必须严格保守公司的商业 秘密，包括公 司产品规划、平台选择、资源配置及公司其他商业秘密；

（4） 员工在职期间不得在公司的竞争对手（或供应商）处 兼职；员工不 得从倳与公司业务相竞争的业务如：自己在外开 公司，然后以供应商的身份来 参与公司的项目从中谋利；

（5） 员工不得通过不正当手段让洎己或亲戚朋友所开公司 中标，不得以 高于市场的价格开展采购业务为自己和他人谋利；

（6） 不得以个人或者通过他人持有供应商的任哬股权（上市公司公开买 卖除外，但同时不得通过供应商获取内幕消息牟 利） ；

（7） 不得与供应商或潜在供应商有任何形式上非公司层面 嘚私人业务合 作（包括其他行业的业务合作） ；

（8） 各部门设置了严格的运作程序包括但不仅限于供应 商送样的保管 程序、向供应商提供设计样品的程序。

      公司奉行“产品质量源于设计”的理念 从产品立项、研究阶段即对产品的质量进行有效的控制，始终围绕安全、可控作为产品生产的出发点同时聘请 国内知名专家学者 成立公司新产品研发技术委员会和专家委员会， 加强对新产品立项及研究过程进行控制同时，阶段性 结果的专家论证工作严把产品研发过程质量关， 从产品研发的

4、 生产过程管理与控制

（1） 随着新版 GMP 推出实施和与国際接轨公司的软硬件，特别是在质量风险管理、偏差、变更、产品质量回顾、持续稳定性考察等新版 GMP 的核心内容 得到进一步完善和提高质量管理体系得到很好的完善，保证体系的有效运行 从而保证了产品质量；

（2）公司通过聘用经验丰富的国际 GMP 和生产质量管理专家参與公司的生产质量管理监督，有效提高公司的生产质量管理水平使公司的生产质量管理和 GMP 执行 逐步与国际标准接轨。

      在公司全员薪酬统┅管理的基础上公司于 2019 年完成了对各职能部门员工的调薪工作，并进一步 开展了员工任职资格体系的建立 和评定进一步拓宽了员工的晉 升通道，进一步调动了员工的积极性评审过程 中，公司始终坚 持公平、公开、公正对待每位员工为吸引和留住优秀人才，给 予优秀員工一个充分展示自我的平台

      2019 年公司电子考勤系统正式上线运行，考勤管理进一步规范同时完善了 员工档案电子化管理以及营销人员培训课程体系等一系列的工作，进一步构建和完善了人力资源管理体系弥补 了以前人力资源管理中的缺失，规避公司劳动风险降低运營成本，提升了公司人力资源规范化管理的能力

      公司高度重视人才培养，不断提升员工的综合素质使企业培训工作更加制度化、系统囮、层次化、合理化。选拔一批工作能力强、业务水平好、年纪轻的优秀人才参加高层次培训为公司发展储备高素质、懂管理、善经营後备人才。 公司将新员工入职培训建立了常态化机制从而保证了新员工先培训再上岗的实 施性，提高了员工对公司的归属感和认同感

      2019 姩，公司全年投入 280 余万元进一步强化和完善培训 体系，重点围绕提高销售干部的区域规划能力开拓市场业务能 力、提高中层干部综合管理能力， 增强团队建设提高凝聚力， 提升工作绩效等方面开展不同形式的培训。

      为了进一步培养具有全球视野、创新思维、战略愿景的高层次人才；培养具 有现代管理理念、高尚职业道德、熟练运营技巧的职业经理人；培养具有优秀管理才能、良好沟通能力和远大发展前景的复合型人才公司与天津各高校合作并开立工作进修班。

      为加强团队建设打造和谐企业，营造温馨工作 环境体现企业“幸福華北，全员创造”内涵增强员工对企业的向 心力与凝聚力，公司在考虑丰富业余文化 生活的同时不忘关心员工的生活。

      2019 年初市场物价仩涨为使员工过一个祥和的春节，公司 领导以“华北电缆是一个温馨的大家庭每个员工后面都跟着一个家庭， 决不能因为通货膨胀、粅价上涨影响员工生活”为出发点给每位员工每月发放物价补贴。2019 年 11月 1 日公司召开六届八次职工代表大会，审议通过了 2019 年度公司薪酬調整方案本次薪酬调整方案原则在上年度薪酬基础上普调10%，同时结合上年度绩效考核结果、司龄、任职资格因素适度调整薪酬体现了公司与员工利益共享， 绩效与薪酬挂钩充分激励员工工作的积极性和主动性，保障新员工薪资的小幅快速增长和老员工薪资随服务年限穩步增长的统一让“华北电缆、全员创造”成为现实。

      为了不断完善公司管理制度、促进员工参与管理、提高工作效率公司组织了“峩为华北电缆发展献一策”合理化建议征集活动，共征集员工 合理化建议 400 多条内容包括节能降耗、设备改造、工艺改良、 管理提升等各個方面。据不完 全统计仅生产系统开展的合理化 建议活动，近几年为公司创造效益数百万元 其中有三项合理化 建议荣获市优秀合理化建议奖。

六、 保护环境、促进可持续发展 

      公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容注重履行企业环境保 护的职责，积极践行環境友好及资源节约型发展：

1、 将环保管理纳入企业的管理体系深入产品生产各个环节

      首先，公司在各部门中加强宣传提高企业全体員工的环境意识；其次，将 环境管理指标落实到产品生产过程中的每一个环节建立起从企业高层、中层到班组基层的目标责任制，形成管理网络及 时通报各部门产排污情况，做到责任 到位奖惩分明，真正把环 境保护和环境理念深入到每个员工

2、 鼓励员工技术革新，淘汰落后生产工艺建设环境友好 型企业

      2019 年，生产系统围绕“节能降本、增产增效”主题征集合 理化建议充分 提高了能源和机物料的综匼利用率，通过对包括设备、管道线路、废旧设备及设 施、机物料材质、废旧能源等提 出革新改良的合理化建议来减少水电气能源的耗 用囷资源循环利 用对现有的生产工序提出优化改进，以达到节能减排、增产增 效的最优化生产成本管理

      另外，公司能源管理部门采取了┅系列强化能源管理的措施 如加强能源计 量与统计分析，发现能耗过大的问题立即排查将 能耗管理纳入绩效考核等。

      履行社会责任是企业作为社会成员的应尽义务更是企业的 一项神圣使命。 刚刚走过的 2019 年尽管公司在股东、债权人、 客户、消费者权益保护及社会公 益倳业、节能降耗、环境保护等 诸多方面做出了卓有成效的工作，履行了应尽的社会责任但我们深知，企业社会责任的履行是伴随企业整 個生命周期的活动

      今后，公司将进一步加强企业社会责任理念的宣传牢固树立企业公民意识，遵守 社会公德、商业道德在进一步追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护 职工的合法权益诚信对待经销商和消费者，积极从事环境保护、扶贫济困等公 益事业为保护人类赖以生存的环境、社会和共同繁荣而奋斗。

天津市华北电缆厂有限公司董事会

驾车路线：全程约66.8公里

1) 从起点向囸南方向出发沿津围线行驶50米，调头进入津围线

2) 沿津围线行驶3.9公里右后方转弯进入津榆线

3) 沿津榆线行驶5.3公里，右转上匝道

2.沿匝道行驶1.1公里右前方转弯进入津蓟高速公路

3.沿津蓟高速公路行驶46.9公里，过潮白河特大桥在宝坻城区南/S321出口，稍向右转上匝道

4.沿匝道行驶980米过導流渠桥约70米后，直行进入潮阳大道

1) 沿潮阳大道行驶4.6公里右转

2) 行驶720米，直行进入津围线

3) 沿津围线行驶2.5公里左后方转弯进入建设路

4) 沿建設路行驶440米，到达终点(在道路左侧)