反洗钱系统提示撤出名单预警认定工作有哪些

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-09-17 08:16 标签：

信用卡系统已接入反洗钱道琼斯洺单（监控名单）数据对信息完整的道琼斯名单进行控制预警，省联社运管中心优化了反洗钱系统可疑案例模块接入信用卡预警信息，并于11月27日完成上线现将有关内容提示如下：

二、“信用卡预警查询”模块

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理解中比较完整的系统会包含如丅几个功能模块重要性从高到低顺序往下：1，大额高频可疑交易的监控报表和黑名单报表；2与核心业务系统相关的交互接口，控制告警冻结，解冻报送等操作；3，高风险交易人群的人群画像和反洗钱模型评级；4作业岗的人工作业平台。

按业务细分还应该分对公和對私业务

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