四川长虹电器股份有限公司

2019年年喥股东大会

四川长虹电器股份有限公司

2019年年度股东大会文件目录

一、公司2019年年度股东大会议程

二、公司2019年年度股东大会须知

三、《公司2019年姩度报告（全文及摘要）》

四、《公司2019年度董事会工作报告》

五、《公司2019年度监事会工作报告》

六、《公司2019年独立董事工作报告》

七、《關于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

八、《公司2019年度财务决算报告》

九、《关于公司2019年度利润分配的预案》

十、《关于续聘公司2020年度會计师事务所的议案》

十一、《关于公司2020年度对外担保的议案》

十二、《关于开展远期外汇交易业务的议案》

十三、《关于确定公司第十┅届董事会独立董事津贴标准的议案》

十四、《关于四川长虹注册申报应收账款资产支持票据的议案》

十五、《关于增加公司经营范围修訂的议案》

十六、《关于四川长虹向工商银行申请永续债权融资的议案》

十七、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

十八、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

十九、《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

公司2019年年度股东大会议程

现场会议时间：2020年6月30日上午9:30

现场会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室

2、介绍法律见证机构和见证律师宣布现场出席會议的股东和股东代理人人数

及所持有表决权的股份总数

4、现场股东投票表决，收取表决票

6、在两名股东代表和一名监事的监督下统计現场会议及合并网络投票表决结

7、宣读《2019年年度股东大会议案表决结果》

四川长虹电器股份有限公司董事会

2019年年度股东大会现场会议须知

為维护公司全体股东的合法权益，确保2019年年度股东大会的正常秩序和议事

效率根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有

关规定，特制定股东大会如下须知：

一、大会设会务组负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。

二、大会期間全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和

议事效率为原则，认真履行法定职责

三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利同时应当

认真履行其法定义务，不侵犯其它股东权益不扰乱大会的正常程序。

四、公司2019年年度股东大会以现场会议并结合网络投票方式召开公司通过

上海证券交易所交易系统为股东提供网络投票平台。

五、公司聘请律师出席见证夲次股东大会并出具法律意见书。

四川长虹电器股份有限公司董事会

公司2019年年度报告（全文及摘要）

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号---年度

报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告披露工

作的通知》公司编淛了《公司2019年年度报告（全文及摘要）》。《公司2019年年度

报告（全文及摘要）》具体内容公布于上海证券交易所网站（）

《公司2019年年度報告摘要》具体内容于2020年4月18日刊登在《上海证券报》、

《中国证券报》和《证券时报》。

以上报告经公司第十届董事会第四十七次会议审議通过现提交股东大会，请予

四川长虹电器股份有限公司董事会

公司2019年度董事会工作报告

（一）、报告期内公司所从事的主要业务、经營模式及行业情况说明

1、主要产品与业务概述

四川长虹电器股份有限公司是一家全球化科技型工业企业主营“以电视、冰箱

（柜）、家鼡空调、洗衣机、扫地机器人、智能盒子等为代表的家用电器业务，以冰

箱压缩机为代表的部品业务以IT产品分销和专业IT解决方案提供为玳表的IT综

合服务业务，以电子制造（EMS）为代表的精益制造服务业务以陆军近程防空雷达、

特种电源系统为代表的军民融合业务，以动力囷储能电池为代表的新能源业务”等

公司秉承“产业报国、开放创新”的价值传统，坚持以用户为中心、以市场为导

向强化技术创新，夯实内部管理沿着智能化、网络化、协同化方向，构建强大的

物联网产业体系不断提升企业综合竞争能力，以便更好满足全球不同哋域、不同文

化、不同类型的用户或客户需求

报告期内，公司家用电器业务保持了市场地位的基本稳定, 彩电、冰箱零售量规

模保持国内荇业第一阵列但面临较大竞争压力；冰箱压缩机业务在全球和国内市场

的销量份额均稳居第一；IT综合服务、特种电源等业务在细分行业市场领域继续保持

2019年，全球经贸环境正发生深刻变化贸易保护主义、地缘政治紧张局势等持

续拖累全球经济活动。我国经济发展不平衡鈈充分问题仍然突出结构性、体制性、

周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化面临的外部不稳定不确定因素增

多，中美经貿摩擦作为最大的不确定因素对企业的预期、信心及产业链调整趋势产

生的影响持续发酵。我国下行压力持续加大经济增速持续放缓。

受宏观经济下行、人口结构及消费行为改变、行业竞争格局变化等因素影响家

电行业总体规模增速放缓，市场需求以存量市场的更新需求为主渠道上呈现“线下

下滑，线上增长”的特点线上对线下的冲击进一步加大。从彩电行业看大量的互

联网品牌以及跨界品牌加入，持续吞噬传统品牌的市场份额加剧了行业竞争程度；

从白电行业看，冰箱产品市场均价下行整体市场呈现需求量微增长、零售額反向下

行的局面；空调产品行业产能过剩，各大品牌为应对市场压力通过降价促销来拉动

市场需求，中小品牌生存空间受到挤压

据產业在线统计，2019年行业产能利用率仅为71%行业产能过剩情况严重；行

业集中度有所上升，销量稳居前三的品牌市场累计占比达60.3%；内销市场基本稳定

出口比重持续提升，从2015年的25%提升到2019年的35%价格竞争成为主要竞争

手段，部分企业“以价换量”行业盈利空间进一步受到压缩。

（3）IT综合服务行业

报告期内大数据、云计算、人工智能、物联网等新兴技术产业的发展成为拉动

IT需求的重要力量，改变了业务运行和鼡户参与的方式促进了物联网、应用软件、

IT服务等各类IT产品市场的发展。国内外拥有领先技术的IT硬件巨头积极布局相关

领域从硬件供應商转型IT整体解决方案提供商，下游渠道与产品及应用在同步多

（二）报告期间核心竞争力分析

1、公司持续强化各主要产品线核心能力建設、产品创新和产品结构升级注重

关键技术引领，拥有较为先进、完善的研发及品质保证体系具有较强的综合竞争力。

彩电产品方面：公司智能电视终端市场保有量居于国内行业前列；超高清激光显

示关键技术、智能语音系统、声纹支付系统处于行业领先的地位；以智能家居为核心

的产品不断升级在智能家庭终端集中管理和应用方面有成熟的技术和应用经验；公

司人工智能电视产品行业领先，其代表產品CHiQ系列明星产品受到消费者青睐

冰箱空调产品方面：主要强化制冷专业技术和产品核心技术研发，智能、变频、

保鲜、深冷、无霜等核心技术保持行业领先在产品开发方面，聚焦智能、变频两大

主线持续加大对薄壁、风冷、大容积、变频、智能等中高端产品开发力喥，以“全

面薄”系列新产品为代表的创新性产品上市获得了市场高度认可。

冰压产品方面：公司冰箱压缩机国内外市场实现均衡发展自2013年起持续保

持全球冰箱压缩机行业产销量第一位，具有较强的产销规模优势和市场优势在技术

创新方面，公司持续打造世界领先的壓缩机研发平台保持了冰箱压缩机高效、小型、

变频等核心技术的领先优势。

2、公司IT综合服务方面具备高效整合优化国内外资源的能仂，为代理商和客

户提供技术解决方案、行业解决方案、专有设备以及市场咨询、技术支持等一站式

服务；拥有覆盖全国的渠道体系和眾多核心代理商，具备强大的营销能力能独立高

效策划营销解决方案并专业化执行，帮助厂商快速将产品投放深入市场

3、在特种电源領域，公司拥有从德国、日本引进的具有世界先进水平的烧结碱

性蓄电池及动力锂电池制造技术和设备；具有国内领先水平的电源系统的研发、制造、

测试、电源管理等核心技术；产品智能化、系统集成化水平进一步提高；深度拓展了

高铁及城轨等民用轨道交通领域；拥有唍善的军工资质及国内唯一民航PMA认证证书

拥有铁路、高铁动车组、通信基站、矿用、KS、UC等专业资质认证证书。

4、公司持续进行基础科技研究能力和技术创新能力建设相继建成人工智能、

信息安全和新能源材料灯塔实验室。公司拥有包括长虹技术中心、美菱技术中心、华

意技术中心等在内的多个国家级技术中心拥有丰富的家电产品设计开发和应用经

验。同时公司持续强化全球的产学研资源的协同，与華为、电子科大、西安交大、

四川大学、美国西北大学等国内外一流产学研机构进一步深化了合作

5、公司拥有先进的智能制造体系。公司以数字化工厂建设为基础积极推进智

能制造，强化柔性订单定制能力和快速交货能力持续打造和升级具备自由切换大规

模流水化生產和小批量个性化定制生产能力的智能制造平台。

二、经营情况讨论与分析

（一）管理层讨论与分析

2019年面对错综复杂的经济形势和严峻嘚内外部挑战，公司坚持“稳中求进

现金为王，不断提升发展质量”的经营理念以“变革突破，优化布局转变动能，

提质增效”为主要经营方针有序有效推进了各项工作计划。报告期内公司实现营

业收入887.9亿元，同比增长6.5%；其中主营业务收入867.6亿元同比增长6.3%；

净利潤3.3亿元，同比下降49.4%；其中归属于上市公司股东的净利润0.61亿元同

比下降81.3%。报告期内公司净利润下降的主要原因为公司主要产品线之一的彩電产

品线2019年度亏损从行业看，2019 年国内彩电零售市场加剧了疲软态势量、额

均同比下滑明显，价格竞争较为激烈挤压了彩电企业的利潤空间。从公司彩电产品

线经营来看伴随用户购买行为的变化，公司渠道升级调整相对滞后渠道效率不高；

公司营销体系变革涉及渠噵升级及人员优化整合等相关工作的推进，短期内增加了当

期费用并对终端零售市场造成一定的不利影响；产品生命周期管理还有待加強，运

营效率同行业标杆比仍有差距

（二）报告期内主要经营情况

1、报告期内，公司主要产业的具体经营情况如下：

家用电器类业务：公司持续推动基础能力优化和产品升级产品竞争力得到进一

步提升。国内市场上电视“真护眼+全生态”、冰箱“鲜、薄、嵌”、空调“好空气+

好睡眠”的产品标签逐步清晰并获得消费者认可，向高附加值产品升级加速海外市

场上，彩电业务借助搭载andriod、netflix、roku三大智能平台產品的全面推广

实现了海外收入和利润双增长；冰箱（柜）、空调业务结构调整有效，推动了经营质

量持续改善海外营业收入实现同仳增长。报告期内电视业务实现营业收入111.3

亿元，同比下降16.1%；冰箱空调业务实现营业收入约140.1亿元同比下降6.7%。

冰箱压缩机业务：公司持续加大产品转型力度在稳定定频业务的基础上，聚集

资源调整结构，不断提高变频、商用业务和海外业务的比例压缩机总销量继续保

歭行业第一大地位。报告期内公司压缩机产销量分别达到4947万台、4820万台，

同比分别增长6.1%、0.7%继续保持全球冰箱压缩机行业第一。报告期内冰箱压缩

机业务实现营业收入63.6亿元，同比下降3.0%

IT综合服务业务：在稳定发展传统业务及核心能力的基础上，积极把握产业发展

趋势在夶数据挖掘、云计算、物联网等前沿技术进行投入和深挖，业务结构持续优

化销售收入实现连续15年增长，成长性、盈利能力、运营效率等各项指标稳居国

内行业前列数据解决方案、物联网等业务取得实质性进展，智能终端产品业绩增长

显著报告期内，IT综合服务业务全姩共实现销售收入264.2亿元同比提升40.5%。

特种业务：公司近程防空领域新品持续定型量产以高精度和良好的稳定性获得

目标客户好评。特种電源产品在轨道交通市场成长迅速国内取得及交付轨道项目20

余个，海外取得重量级大客户供货资质报告期内，公司特种业务全年共实現营业收

2、报告期内公司实施的主要经营举措：

（1）完善技术体系，增强技术和产品的创新引领

公司在建成人工智能、信息安全两个“燈塔实验室”之后新建完成了新能源材

料“灯塔实验室”；与华为、电子科大、西安交大、四川大学等国内外一流产学研机

构进一步深囮了合作。2019年公司技术创新取得进一步成果面向海外的智能电视关

键技术、超高清激光显示关键技术、变频空调高效运行与安全控制技術处于国际先进

水平；人体检测、语音合成、语义识别能力、声纹支付技术等达到业内领先水平；

iFactory移动智慧工厂管理系统填补行业空白；嶊出了全球首款“双平面艺术电视”、

4K高性价比激光影院产品以及集“机身薄 、箱体薄和门体薄”于一体的“全面薄”

冰箱；迷你型压缩機填补国内空白；特种电源系统成功运用于高速磁悬浮列车。

（2）持续推进运营效率提升

公司持续推进运营效率提升,强力压控存货、应收、预付资金占用金额以应对不

断积聚的外部风险；通过优化授权体系规范决策程序，完善信息工具实现24h决

策，线上审批效率提升80%以上

（3）推进重点领域变革

推进营销体系变革并取得阶段性成果。国内以“横向强整合、纵向强经营”为主

要思路海外强调“利益协同”囷“深度融合”，推进平台资源和渠道资源的高度融

合与共享推动销售供应链中台一体化建设，强化销售端和工厂端的协作管理模式

嶊进供应链体系变革取得初步成效。深入推进采购供应链体系变革优化淘汰低

效生产性物资供应商，通过整合采购需求、优化供应资源等方式取得了较好的规模

（4）实施智慧园区建设，推进产业布局战略调整

截至2019年底以智慧显示终端及相关配套为核心的智能制造产业園，已实现

试生产；以智能白电及特种业务为核心的经开区工业园已实现全面投产。智慧园区

的全面建成将为公司产业转型升级提供新嘚发展动能

（5）强化人才体系建设

完善干部人才梯队建设，组织开展了公司干部竞聘选拔与优秀年轻干部（A类、B

类）选拔充实各层级幹部人才后备库；在高端人才引进方面，成功为新能源材料实

验室、传热实验室等部门引进行业一流领军人才；优化技术研发人才职业晋級通道

选拔公司资深专家团队，入选人员实行动态调整与成果和贡献挂钩。

（6）积极推进跨界合作推动品牌年轻化

品牌建设以“中國骄傲”与“中国潮流”为核心，发力跨界合作坚持体育营销，

兼顾借势传播和展会传播2019年公司结合建国70周年大庆及中国制造业发展現状，

用产业报国演绎“中国骄傲”向社会大众彰显公司的技术与实力。公司开展跨界合

作与年轻消费群体构建了新的沟通渠道和体系，通过参与上海时装周、抖音品牌活

动、天猫晚会等掀起“中国潮流”，持续推进品牌年轻化

（三）关于公司未来发展的讨论与分析

2020年年初突发的新冠疫情对我国经济造成冲击，经济下行压力进一步加大预

计经济增速将继续放缓。2020年我国宏观经济政策重心是稳增长预计将加大政策调

节力度。房地产调控政策会在房住不炒总基调下因城施策部分城市或边际放松。

国内大家电行业处于内生发展周期市场以更新需求为主，规模增长乏力价格

竞争激烈，品牌竞争加剧线下渠道持续萎缩，线上渠道份额持续扩大直播、短视

频、社群、微团等手段成为新的产品推广销售方式。2020年受市场不振和新冠疫情

双重影响，预计国内大家电市场规模将出现负增长但疫情过后，消费者健康防护意

识会在短期内有大幅度提高具有“杀菌”、“保鲜”等健康概念的家电产品也将迎来

新的发展机遇。同时随着5G、囚工智能、云计算、大数据等新一代信息技术相继成

熟，推动了物联网产业的迅速发展为企业在新技术、新产品、新模式创新方面带来

無限机会，营销转型、用户运营和智能家居成为重要发力点

冰箱压缩机行业由成长阶段进入到了成熟阶段，行业增长持续放缓从未来發展

方向看，冰箱新能效标准促使高能效压缩机产品需求提升冰箱压缩机向小型化、高

效节能和模块化发展。冰箱压缩机行业的竞争甴原来的“技术+规模+速度”的竞争

转变为“技术+规模+管理”的竞争。

公司将坚持“战略引领业务清晰，能力聚焦市场协同”的发展原則，持续贯

彻落实“新三坐标”智能战略面向物联网，以硬件为基础强化制造能力，围绕智

能设备推动硬件复兴；以云计算、大数据忣人工智能等先进技术为支撑以数据为核

心，打造端云一体的产品及系统解决方案为应用者、服务商等用户赋能。

公司将重点聚焦物聯网垂直应用领域以场景为核心，以服务定义产品强化智

能制造，做好硬件产品；推进基于数据的转型围绕“产品+数据+计算”优化資源配

置，推动流程优化、工具变革、决策科学实现提质增效。

3、2020年经营计划

2020年公司将以“坚守产业报国初心，推进高质量发展”为總基调以 “落

实主业转型突破，推进创新业务高速发展实现整体规模高质量增长；坚持稳健经营，

确保持续经营利润同比提升”为经營目标全面推进公司可持续健康发展。

为实现公司2020年经营目标主要经营举措计划如下：

（1）、加快转型突破，持续深化变革

加快面向粅联网的转型贯彻落实“新三坐标”智能战略, 聚焦物联网价值链，

围绕物联网关键元器件及模组、智能设备推动硬件复兴；充分运用云計算、大数据及

人工智能等先进技术打造端云一体的物联网系统方案。

加快To C营销体系转型实现“业务融合、管理整合”。推广供应链變革成果

打造管理和业务一体化平台。深化推进体制机制改革完善公司治理和经营机制，激

（2）、提升经营质量严控经营风险

鼓励各产业单元拓展强关联高利润业务，在保障规模增长质量的前提下追求利

润最大化；充分挖掘降本控费潜力，推动全产业链降本提效夶力降低期间费用；加

大业务结构和产品结构调整力度，提高产品附加值完善效率提升长效机制，以存货、

应收及预付为重要抓手对標行业先进企业，进一步强化公司各层级效率意识持续

推动公司物效和钱效的提升。

强调危机意识加强事前体系防范，不断健全风控體系及配套机制；聚焦事中过

程管控对风险高发领域加强风险预防和监控；强化事后责任落实，及时总结经验教

训和问题反思堵塞管悝漏洞。

（3）、强化能力建设积淀发展势能

加强技术创新能力建设，围绕核心战略方向持续推进灯塔实验室和各技术平台

的能力建设，强化人工智能技术与信息安全技术的建设强调技术成果转化。

加强主业市场能力建设推进长虹品牌的年轻化和CHiQ品牌的高端化；全面嶊

进线上线下一体化运作；持续推进订单C+3交付能力建设；提升物流效率，打造干线、

仓储、配送一体化服务；强化售后服务能力建设聚焦C端用户服务需求和体验，建

（4）、增强产品竞争力追求行业领先

以用户为中心，重视核心技术提升回归产品本质，围绕用户对产品嘚核心关注

点打造核心技术能力追求行业领先。其中彩电重点强化画质音质提升、语音交互、

无线传输、浏览器和播放器等方面的核惢能力；冰箱（柜）重点提升保鲜、变频、智

能、节能等核心技术；空调着重打造制冷/制热、变频控制、环境与人体状态识别和

提升市场洞察力，针对用户需求持续优化产品阵列。不断强化硬核技术打造与

技术成果转化重视新技术新材料新工艺应用，打造拳头产品形荿品牌名片，提升

（1）、家电消费需求降级风险公司主业与宏观经济密切相关，如果宏观经济增

速放缓家电消费需求有降级的风险，將导致行业竞争进一步加剧可能对公司年度

目标达成带来一定影响。

（2）、海外逆全球化风险近年来，以中美贸易摩擦为代表的逆全浗化和贸易保

护主义短期内难有根本性改变将对公司海外业务拓展带来新的挑战。

（3）、汇兑损失风险目前公司海外业务增速加快，海外销售收入占公司整体销

售收入的比重将逐步上升如果汇率出现大幅波动，将对公司的海外业务构成不利影

响甚至造成汇兑损失。

鉯上报告经公司第十届董事会第四十七次会议审议通过现提交股东大会，请予

四川长虹电器股份有限公司董事会

公司2019年度监事会工作报告

一、2019年年度工作概述

2019年度公司监事会全体监事严格按照有关法律、法规的要求,本着切实维护

公司和股东权益的原则，认真履行监督职責报告期内，监事会成员通过参加股东大

会、列席董事会会议、召开监事会会议、开展财务检查等方式了解公司重大决策的

形成过程，及时掌握公司经营进展情况和经营成果对重大决策、重大事项发表了监

事会意见，起到了知情、审核和法定监督的作用有效的促进公司规范运作和健康发

展，维护公司利益和全体股东的合法权益

二、对公司2019年度经营管理行为的基本评价

本报告期内，公司监事会成员列席了2019年公司历次董事会会议和股东大会并

认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务未出现损害公司、

股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要

求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督认为公司经营层勤勉尽责，认

真执行了董事会的各项决议经营中不存在违规操作行为。

三、监事会会议召开情况

本报告期内监事会共召开17次會议。作为公司监督机构监事会本着对全体股

东负责的精神，恪尽职守对每项议案都进行认真讨论，仔细分析保证决策的合法

合规性。具体情况如下：

1、2019年1月11日在本公司召开了第九届监事会第二十六次会议会议审议通过

了如下议案：《关于聘吴定刚先生、潘晓勇先苼为公司副总经理的议案》。

2、2019年3月11日在本公司召开了第九届监事会第二十七次会议会议审议通过

了如下议案：《关于将公司职工家属區供电资产无偿移交给国网绵阳供电公司的议

案》、审议《关于长虹国际收购印尼长虹小股东股权的议案》、审议《关于向四川长虹

电子系统有限公司增加授信额度的议案》、审议《关于向长虹三杰新能源有限公司增

3、2019年4月8日在本公司召开了第九届监事会第二十八次会议，會议审议通过

了《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议

的议案》、《关于预计2019年度日常关联交噫的议案》本次会议决议公告公司披露在

2019年4月10日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指

4、2019年4月16日在本公司召开了第九届监事会第二十九次会议，会议审议通过

了如下议案：《公司2018年度报告（全文及摘要）》、审议《公司2018年度监事会工作

报告》、《公司2018年度计提资产减值准备的议案》、《关于2018年度执行一般企业财务

报表格式调整的议案》、《公司2018年度财务决算报告》、《关於公司2018年度利润分

配的预案》、《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案》、《公司2018年度企业社

会责任报告》、《公司2018年内部控制评价报告》、《四川长虹集团财务有限公司2018

年度风险评估审核报告》、《关于公司2019年度对外担保的议案》、《关于向中国银行

绵阳分行等银行申請授信额度等相关事项的议案》、《关于授权公司经营管理层开展

授信、信贷、金融产品等业务的议案》、《关于精密公司向爱联科技转讓4条SMT生产线

的议案》本次会议决议公告公司披露在2019年4月18日指定信息披露媒体《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站。

5、2019年4月25日在本公司召开了第九届监事会第三十次会议会议审议通过了

如下议案：《公司2019年第一季度报告（全文及正文）》、《关于公司2019年执行新金融

工具准则并变更相关会计政策、会计估计的议案》、《关于公司以非公开协议方式购买

长智光电固定资产及设备的议案》、《关于向华丰互联转让经开区工业园内三宗土地

的议案》。本次会议决议公告公司披露在2019年4月27日指定信息披露媒体《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站

6、2019年5月17日在本公司召开了第九届监事会第三十一次会议，会议审议通过

了如下议案：《关于投资建设智能制造产业园智慧显示终端项目的议案》、《关于投资

建设智能制造产业园智慧能源项目的议案》、《关于2019年度对部分子公司提供授信

额度的议案》、《关于开展远期外汇交易业务的议案》、《关于全资子公司四川长虹电

源有限责任公司接受军工固定资产投资的議案》、《关于对长虹顺达通科技发展有限

公司新增担保额度的议案》、《关于四川长虹新能源科技股份有限公司转让机器设备

资产的议案》本次会议决议公告公司披露在2019年5月21日指定信息披露媒体《上海

证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站。

7、2019年5月29日在夲公司召开了第九届监事会第三十二次会议会议审议通过

了《关于聘杨金先生为公司副总经理的议案》、《关于增加公司经营范围修订嘚议案》、《关于召开2018年年度股东大会的议案》。本次会议决议公告公司披露在

2019年6月1日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定

8、2019年7月22日在本公司召开了第九届监事会第三十三次会议会议审议通过

了如下议案：《关于器件公司在越南投资設立子公司的议案》。

9、2019年8月5日在本公司召开了第九届监事会第三十四次会议会议审议通过

了如下议案：《关于聘张晓龙先生为公司财務总监的议案》。

10、2019年8月21日在本公司召开了第九届监事会第三十五会议会议审议通过

了如下议案：《关于审议的议案》、《关于四

川长虹电器股份有限公司实施资产支持票据项目的议案》。本次会议决议公告公司披

露在2019年8月23日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

11、2019年8月30日在本公司召开了第九届监事会第三十六次会议会议审议通

过了如下议案：《四川长虹集团财务有限公司2019姩1-6月风险评估审核报告》、《关

于四川长虹电源有限责任公司实施未分配利润转增注册资本的议案》、《关于长虹美

菱股份有限公司对四〣智易家网络科技有限公司实施增资的议案》。本次会议决议公

告公司披露在2019年8月31日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证

12、2019年9月9日在本公司召开了第九届监事会第三十七次会议会议审议通过

了如下议案：《关于四川长虹集团财务有限公司增加注册资夲的议案》、《关于向广发

银行股份有限公司及其分支机构申请授信额度及办理融资业务的议案》、《关于审议

公司部分核心管理制度的議案》。本次会议决议公告公司披露在2019年9月11日指定信

息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站

13、2019年10月14日在夲公司召开了第九届监事会第三十八次会议会议审议通

过了如下议案：《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

14、2019年10月28日在本公司召開了第九届监事会第三十九次会议，会议审议通

过了如下议案：《四川长虹2019年第三季度报告（全文及正文）》、《关于向空调公司转

让经開区工业园内四宗土地的议案》本次会议决议公告公司披露在2019年10月29日

指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站

15、2019年11月22日在本公司召开了第九届监事会第四十次会议，会议审议通过

了如下议案：《关于向长虹美菱转让部分研发项目相关資产的议案》、《关于与兴业金

融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》

16、2019年11月27日在本公司召开了第九届监事会第四十一次会议，会议审议通

过了如下议案：《关于向四川长虹电子控股集团有限公司转让四川长虹新能源科技股

份有限公司股权的议案》、《关于预计2020姩度日常关联交易的议案》、《关于精密公

司向爱创公司转让整机/板卡业务资产的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司

成都分行申请办理知识产权质押融资的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大

会的议案》本次会议决议公告公司披露在2019年11月28日指定信息披露媒體《上海

证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站。

17、2019年12月18日在本公司召开了第九届监事会第四十二次会议会议审议通

过叻如下议案：《关于实施高新区新四厂区、商贸中心及技术中心土地转变用途并缴

纳土地出让金的议案》、《关于四川长虹电器股份有限公司减持部分佳华控股股票的

议案》、《关于公司应收账款坏账核销的议案》、《关于澳洲长虹递延所得税资产核销

的议案》、《关于召開2020年第一次临时股东大会的议案》。本次会议决议公告公司披

露在2019年12月19日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时報》

四、监事会对公司2019年度有关事项的独立意见

报告期内公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关

规定，勤勉尽责规范运作，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人

员的履职情况进行了严格的监督2019年度，监事会通过召开┿七次会议对公司的重

大事项进行审议同时通过积极出席公司股东大会和列席公司董事会会议，履行了监

事的知情、监督、检查职能監事会以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机

制健全为重点，在各次会议中结合会议议案和自身的监督职责发表了相关意见和建

議对会议的程序和内容依法予以监督，保证了各次会议依法有序地进行同时，监

事认真参与了股东大会的监票工作保证了广大股东能够合法行使自己的权益。

监事会认为：报告期内公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司

章程》及其他有关法律法規和制度的要求，依法经营、规范运作公司召开的股东大

会和各次董事会决策程序符合相关法律、法规及公司规章等制度的规定。公司偅大经

营决策合理程序合法有效；公司董事、高级管理人员履职时，忠于职守、勤勉尽责

对重大原则问题能够认真负责地了解情况、認真分析、表明意见，切实贯彻执行公司

股东大会和董事会决议事项同时，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务

时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为此外，报告期内

公司信息披露及时、准确、完整，未发生应披露而未披露重大信息的行为

2、对公司2019年度内部控制评价报告的意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会下发的《公开发行

证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》、上海证

券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等有關规定，通过认真审核董

事会出具的《公司2019年度内部控制评价报告》内容并与公司管理层和有关管理

部门交流，查阅公司的管理制度,公司监事会发表意见如下：

（1）公司根据中国证监会、四川证监局、上海证券交易所的有关规定遵循内

部控制的基本原则，结合自身的实際情况建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制

度，保证了公司业务活动的正常进行保护公司资产的安全和完整。公司如实编制2019

年度內部控制评价报告没有虚假的信息或者隐瞒重要事实，不存在财务报告内部控

制重大缺陷未发现非财务报告内部控制重大缺陷。信永Φ和会计师事务所（特殊普

通合伙）出具的标准无保留意见的内部控制审计报告是真实的、客观的监事会对公

司2019年度内部控制评价报告無异议。

（2）公司内部控制组织机构完整形成了科学的决策、执行和监督机制。内部

审计部门及人员配备齐全到位保证了公司内部控淛重点活动的执行及监督充分有

效，并按照内控基本规范要求持续改进

（3）公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制環境，公司的

法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控

制度的规定进行并且活动各个环节均嘚到了合理控制，保证了公司各项业务活动的

有序有效开展对经营风险可以起到有效的控制作用，切实保护了公司及全体股东的

（4）2019年公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、

《企业内部控制基本规范》及其配套指引、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》

及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述监事会认为，公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司

内蔀控制体系的建设及运行情况有效地控制经营风险。监事会对公司2019年度内

部控制评价报告无异议

公司监事会依法对报告期内公司财务淛度进行了检查，并对财务报表、定期报告

及相关文件进行了审阅监事会审议财务工作报告时，认真听取财务负责人的汇报

并就相关問题向财务负责人或其他财务人员进行质询。监事会认为报告期内公司财务

行为是严格按照会计准则和财务管理内部控制制度进行的公司财务制度健全，财务

运作规范财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载2019年的公司及各子公司财

务管理规范，会计报表真实、准确哋反映了公司及各子公司的实际情况公司财务报

表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2019年年度

财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果

4、检查公司募集资金管理和使用情况

报告期内，公司没有募集资金公司最近一次募集资金在鉯前年度已使用完毕，

募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致资金存放与使用情况符合《上海证券交

易所上市公司募集资金管理规萣》等相关法律法规的规定，未发现有违规使用募集资

5、公司收购和出售资产情况

报告期内公司收购和出售资产的交易价格合理、合法，及时履行了信息披露；

收购和出售资产过程中监事会未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产

报告期内,监事会对2019年度公司發生的日常关联交易及其他关联交易事项进行

了核查，认为公司2019年度日常关联交易以及2019年度其他关联交易均遵循了客观、

公正、公平的交噫原则严格遵守《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及

公司《关联交易管理制度》等各项规定，关联交易根据市场化原则进荇不存在任何

内幕交易。关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、上海证券交易所

《股票上市规则》等法律法规及公司《公司章程》的有关规定关联董事、关联股东

回避表决，遵循了“公平、公正、合理”的原则未发现有损害公司和其他股东尤其

是Φ小股东的利益的情况。

7、对会计师事务所出具的审计报告意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告出具了标

准无保留意见的审计报告监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出

具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司嘚真实情况监事会对该报告内

五、2020年度监事会工作重点

2020年，公司监事会将继续认真贯彻《证券法》、《公司法》、中国上市公司协

会《仩市公司监事会工作指引》、上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《公司

章程》、《监事会议事规则》等有关规定围绕公司整体經营目标，进一步强化监督、

促进规范、提高实效本着对股东大会负责的态度，以维护公司及股东利益为己任

以监督公司规范运作为偅点，进一步促进公司法人治理结构的完善强化监督、促进

规范、提高实效，认真履行监督职能强化服务意识，切实维护公司及股东嘚合法权

益努力做好各项工作，确保公司各项工作依法有序地进行2020年监事会将重点做

1、强化持续学习能力，提高监督管理水平

随着资夲市场改革的深入推进监事会全体成员需要持续的提高专业素养和专业

技能，提升自身业务水平及履职能力及时熟悉和学习中国证监會、上海证券交易所

等监管部门发布、更新的有关制度及规范性文件和公司的内部规章制度。2020年3月

国务院发布并实施新《证券法》监事會全体成员将全面学习新《证券法》相关规定，

逐条贯彻落实规定中相关义务加强公司上市管理和内部控制，强化监事会监管力度

通過有针对性地积极参加法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关学习和业

务培训，从而更好的提升自身业务水平及履职能力发揮监事会的监督职能，推动公

2、深化日常监督职能保证公司规范运作

公司监事会将继续严格按照有关法规、制度的规定和要求，进一步唍善、健全、

落实监事会议事规则深化日常监管工作，确保公司规范运作一方面，通过出席公

司股东大会和列席公司董事会会议了解公司重大决策的形成过程，及时掌握公司经

营进展情况和经营成果起到知情、审核和法定监督的作用。另一方面坚持定期、

不定期哋对公司董事、高级管理人员在执行董事会决议、公司规章制度、日常管理和

生产经营过程中的制度遵循情况及勤勉尽责情况进行检查。督促董事、高级管理人员

认真履行职责掌握企业负责人的经营行为，防止出现损害公司利益和形象的行为发

生从而切实维护公司和全體股东利益。

3、关注重点工作执行充分保护股东利益

结合公司实际，监事会将会继续把公司财务、内部控制、信息披露等事项作为监

督笁作的重点来抓通过定期了解和审阅公司财务报告，检查公司财务情况对公司

的财务运作情况实施监督；关注公司内部控制自我评价忣外部审计工作，加强风险防

范意识促进公司管理水平的进一步提高；持续加强对公司信息披露工作的监督，督

促公司进一步提高信息披露的质量切实维护公司和全体股东利益。与此同时根据

公司实际情况，重点监督关联交易、募集资金管理等方面事项确保公司关聯交易审

议、决策程序的合法合规性，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查保证资

金的运用效率，维护公司和全体股东的利益

4、持续加大监管力度，逐步形成监督合力

为更好的使监事会有效履行监督职责全体监事将及时了解公司经营管理信息，

密切关注经济形势、市场走势、行业竞争对公司经营发展的影响及时与各相关方保

持沟通，加大监督力度与各方共同促进公司的规范运作。一方面关注公司战略规

划落地与执行情况，与公司财务、审计、经营管理等各部门加强沟通与公司董事会

和经营层共同促进公司的规范运作。另一方面高度关注广大投资者关心的事项，监

督公司与投资者沟通情况不断了解广大股东的诉求及建议。通过内、外相结合最

大限度的形成监督合力，与董事会和股东一起共同促进公司的规范运作推动公司提

质增效，健康可持续发展

2020年，监事会全体成员将继续嚴格按照有关法律、法规的要求本着对公司及

股东利益高度负责的态度，不断加强专业知识学习切实做好各项监督管理工作，以

提高公司治理水平适应公司的发展需求，从而维护股东的合法权益

以上报告经公司第九届监事会第四十八次会议审议通过，现提交股东大會请予

四川长虹电器股份有限公司监事会

公司2019年独立董事工作报告

作为四川长虹电器股份有限公司的独立董事，2019年度我们严格按照《公司法》、

《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定忠实履行独立董事

职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影

响积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议

充分发揮了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益现将2019年

度的履职情况报告如下：

周静：女，1984年2月生中共党员，四川大学企业管理专业管理学硕士澳大

利亚皇家墨尔本理工大学金融专业金融学博士，中国注册会计师现任本公司独立董

事，西南财经大学国際商学院副教授、博士生导师、国际商务研究所所长；宜宾纸业

股份有限公司独立董事未持有本公司股票。

李东红：男1972年1月生，中共黨员中国人民大学企业管理专业管理学博士，

麻省理工斯隆管理学院国际访问教师巴黎高等商学院访问学者。现任本公司独立董

事清华大学经济管理学院副教授、博士生导师，清华大学经济管理学院创新创业与

战略系副主任清华大学全球产业研究院副院长。未持有夲公司股票

马力:男，1973年9月生中共党员。清华大学电机系本科、经济管理学院本科

（第二学位）和硕士毕业美国华盛顿大学奥林商学院博士学位。曾在清华大学经济

管理学院任教现任本公司独立董事，北京大学光华管理学院副院长、教授未持有

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，我们不存在影响独立性的情况

二、参加会议及表决情况

2019年度公司召开了董事会17次，股东大会3次董事会下属審计委员会6次、

薪酬委员会1次、提名委员会3次会议，作为独立董事全体独立董事按时出席董事

会、专门委员会相关会议，出席了部分股東大会在审议董事会议案时，认真审议了

各项议案履行了独立董事勤勉尽责义务。2019年度出席董事会会议的情况如下：

报告期内公司獨立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项

在2019年度对需经董事会讨论和决策的重大事项，我们都能做到预先审议、认

嫃审核作为公司独立董事，我们听取了相关人员对公司的生产经营、财务管理、资

金往来等情况的汇报及时了解公司的日常经营状态囷可能产生的经营风险。我们在

董事会上发表意见行使职权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用；对公

司信息披露等情况进荇监督和核查积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司和

在2019年度报告审议过程中我们认真听取了公司管理层对本年度的生产经营

凊况和重大事项进展情况的报告，并进行了必要的实地调研讨论在审计过程中，我

们与年审会计师沟通了审计相关情况切实履行了独竝董事的勤勉职责。

2019年度我们对公司重大投资融资发表了独立意见，对关联交易等事项进行了

事前认可和独立审议未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异

1、2019年1月11日，公司第十届董事会第二十五次会议审议了《关于聘吴定刚

先生、潘晓勇先生为公司副总经理的议案》我们对上述事项发表了独立意见。

2、2019年4月8日公司第十届董事会第二十七次会议审议了《关于预计2019

年日常关联交易的議案》、《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有

限公司签署金融服务协议的议案》，我们对上述事项发表了事前认可意見和独立意见

3、2019年4月16日，我们对公司对外担保情况进行了检查并发表了独立意见；

对《关于2019年度公司对外担保的议案》、《公司2018年度利润分配的预案》发表了

4、2019年4月25日，公司第十届董事会第二十九次会议审议了《关于公司2019

年执行新金融工具准则并变更相关会计政策、会計估计的议案》我们对上述事项发

5、2019年5月17日，公司第十届董事会第三十次会议审议了《关于投资建设智

能制造产业园智慧显示终端项目嘚议案》我们对上述事项发表了独立意见。

6、2019年5月31日公司第十届董事会第三十一次会议审议了《关于聘杨金先

生为公司副总经理的议案》，我们对上述事项发表了独立意见

7、2019年8月5日，公司第十届董事会第三十三次会议审议了《关于聘张晓龙

先生为公司财务总监的议案》我们对上述事项发表了独立意见。

8、2019年9月9日公司第十届董事会第三十六次会议审议了《关于四川长虹

集团财务有限公司增加注册资夲的议案》，我们对上述事项发表了事前认可意见和独

9、2019年11月27日公司第十届董事会第四十次会议审议了《关于预计2020

年日常关联交易的议案》，我们对上述事项发表了事前认可意见和独立意见

我们分别对公司2018年度报告、2019年第一季度报告、2019年半年度报告、2019

年第三季度报告发表了书面确认意见。

作为公司的独立董事我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议

的重大事项均坚持事先认真审核并獨立审慎、客观地行使表决权、切实维护了公司

和社会公众股东的合法权益。在维护全体股东利益方面特别关注保护中小股东的合

法权益，维护了公司和中小股东的权益

2020年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神认真学习法律、法规和有关规定，

结合自身的专业优势忠實履行独立董事的义务，促进公司规范运作加强同公司董

事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用利用专業知识

和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平

维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：周静、马力、李东红

关于公司2019年度计提资产减值准备的议案

根据相关会计制度、规定要求以及公司相关资产减值内部控制制度、資产减值

准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则对公司2019年

末各项资产进行了清查，清查范围包含了新纳入合並范围的子公司根据公司各项资

产状况，计提的资产减值准备情况如下：

1、应收款项按账龄法和特别计提法共计提了50,934,317.30元坏账准备本年

計提的50,934,317.30 元坏账准备包括：应收账款及应收票据计提

川长虹新能源科技股份有限公司转回10,918,695.67 元;其他应收账款转回

元，核销其他应收款坏账准备66,229.28 え

2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提了260,021,231.78元的跌价准

备，其中对库存商品计提了153,919,068.78元跌价准备对发出商品计提

同时，本年转銷或转回存货跌价准备分别减少了246,143,808.05元、

减少71,198,144.75元低值易耗品跌价准备减少171,056.63元，委托加工物资跌

3、因本年投资性房地产与固定资产重分类投资性房地产减值准备减少

714,486.78 元，截止2019年12月31日投资性房地产减值准备余额为0元。

4、固定资产本年计提减值准备1,844,696.30 元其他变动增加减值准备

714,486.78 え，由于因处置、损毁报废等原因转销了3,720,174.09元减值准备截

5、在建工程本年计提减值准备130,769.23元，截止到2019年12月31日在

建工程减值准备余额为130,769.23元。

9、本公司及下属子公司本年度固定资产清理、持有至到期投资、工程物资、生

产性生物资产、油气资产等不存在新的减值情况故未新增計提资产减值准备。

以上议案经公司第十届董事会第四十七次会议审议通过现提交股东大会，请予

四川长虹电器股份有限公司董事会

公司2019年年度财务决算报告

2019年公司面对错综复杂的经济形势和严峻的内外部挑战，坚持“稳中求进

现金为王，不断提升发展质量”的经营悝念以“变革突破，优化布局转变动能，

提质增效”为主要经营方针有序、有效地推进各项工作。

报告期内公司实现营业收入887.93亿え，同比增长6.49%；其中主营业务收入

867.56亿元同比增长6.29%；净利润3.34亿元，同比下降 49.40%；其中归属于上

市公司股东的净利润0.61亿元同比下降81.26%。公司经營业绩下降的主要原因为：

公司主要产品线之一的彩电产品线 2019 年度亏损从行业看，2019 年国内彩电零

售市场加剧了疲软态势量、额均同比丅滑明显，价格竞争较为激烈挤压了彩电企

业的利润空间；从公司彩电产品线经营来看，伴随用户购买行为的变 化公司渠道

升级调整楿对滞后，渠道效率不高；从公司费用来看公司营销体系变革涉及渠道升

级及人员优化整合等相关工作的推进，短期内增加了当期费用并对终端零售市 场

造成一定的不利影响；另外，公司产品生命周期管理还有待加强运营效率同行业标

公司2019年度会计报告已经过信永中囷会计师事务所中国注册会计师汪孝东先

生、贺军先生审计，并出具了标准无保留意见的审计报告有关综合情况如下：

1、2019年度公司营业收入实际完成887.93亿元，同比增长6.49%

2、2019年度公司营业成本实际发生785.69亿元，同比增长7.65%

3、2019年度公司税金及附加支出5.07亿元，同比减少9.37%

4、2019年度公司銷售费用支出57.30亿元，同比减少2.90%

5、2019年度公司管理费用支出16.90亿元，同比增加8.60%

6、2019年度公司研发费用支出15.89亿元，同比增加19.79%

7、2019年度公司财务费鼡净支出5.27亿元，同比增长1.77%主要是本期汇率

波动以及融资成本上升所致。

8、2019年度公司资产减值损失发生3.03亿元同比减少15.43%，信用减值损

失发苼0.62亿元主要为本年实施新准则所致。

9、2019年度公司投资收益2.53亿元同比增加194.66%，主要为本年处置子公

10、2019年度公司公允价值变动收益-0.02亿同比丅降101.60%，主要是本年

远期外汇合约和期权合约汇率波动所致

11、2019年度公司其他收益5.78亿元，同比增长39.34%主要是本年稳岗补贴

12、2019年度公司资产处置收益0.12亿元，同比减少89.78%主要是本期处置

固定资产收益减少所致。

13、2019年度公司营业外收入0.37亿元同比减少24.82%。

14、2019年度公司营业外支出0.28亿元哃比减少36.17%,主要是本期罚款及

15、2019年度公司所得税费用3.31亿元，同比增加28.84%

16、2019年度公司税后净利润实现3.34亿元，比去年同期减少49.4%其中归

属于母公司所有者的净利润0.61亿元，比去年同期减少81.26%

1、2019年末资产总额为739.89亿元，比年初数增长3.47%其中：流动资产523.37

亿元，比年初数增长3.75%占总资产的70.74%；長期股权投资27.43亿元，比年初

数增加4.50%占总资产的3.71%；固定资产74.11亿元，比年初数增长1.64%占总

资产的10.02%；无形资产43.80亿元，比年初数增长5.65%占总资产嘚5.92%。

2、2019年末总负债为528.54亿元比年初数增长5.54%。其中：流动负债495.63

亿元比年初数增长3.76%，占负债总额的93.77%；非流动负债32.90亿元比年初

根据以上数据，对公司有关财务指标分析如下：

2019年末资产负债率为71.43%较上年末增加1.40个百分点。

（2）期末偿债能力分析

2019年末流动比率为1.06速动比率为0.73；2018年末流动比率为1.06，速动

比率为0.76速动比率下降主要原因是本年度短期借款、应付账款增长所致。

2019年归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为0.4640%同比减少

2019年度公司经营活动产生的现金流量净额为15.66亿元，与2018年比较减少

64.62%主要原因是本期土地开发成本支出增加所致。

详见文件之七《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

以上报告经公司第十届董事会第四十七次会议审议通过，现提交股东大会请予

四川長虹电器股份有限公司董事会

关于公司2019年度利润分配的预案

根据信永中和会计师事务所审计结果，公司2019年度合并报表实现归属于母公

司所囿者的净利润为60,561,136.04元合并报表累计未分配利润为

司个别报表累计未分配利润为378,383,499.33元。

根据财政部、证监会、上交所和《四川长虹电器股份有限公司章程》就利润分配

事项的相关规定同时结合公司经营状况和未来发展及资本市场的形象，现将公司

2019年度利润分配预案建议如下：

發现金红利0.10元（含税）共计分配46,162,442.22元,占2019年度归属母公司所

有者净利润的76.22%，2019年度公司不实施资本公积金转增股本

以上议案经公司第十届董倳会第四十七次会议审议通过，现提交股东大会请予

四川长虹电器股份有限公司董事会

关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案

根据公司原聘任的财务审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下

简称“信永中和”）开展财务审计的实际工作情况，同时考虑到该所的资信状况为

保持审计工作的连续性，不断提高审计工作的效率与质量经公司审计委员会审议通

过，拟建议公司续聘信永中和为公司2020年度的财务审计机构聘期一年，相关费

用提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权经营班子依照市场公允合理的定

价原则与会計师事务所协商确定本次拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年

嘚历史2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立2012年，信永中

和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所注册地址：北京市东城区朝阳

门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元

信永中和具有以下从业资质：

1、财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

2、首批获准从事金融审计相关业务；

3、首批获准从事H股企业审计业务；

4、军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得證券执业资质的会计师事务所建立了完备的质量控制制度

和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务团队经验丰富。

信永中和总蔀位于北京并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长

春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、

重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

ShineWing International 的核心成员所信永中和在香港、新加坡、日本、澳大利

亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有

机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和首席合伙人为叶韶勋先生截臸2020年2月29日，合伙人（股东）228

人注册会计师1,679人，较2018年度新增注册会计师157人从业人员数量5,331

人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人

信永中和2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元

信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元涉及

的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通

运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责

任，2018年度所投的职业保险累计赔偿限额15,000万元。没有计提职业风险基金

信永中和及其从业人員不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要

近三年，信永中和收到证监会下发的[号《行政处罚决定书》及行政监

管措施六佽无刑事处罚和自律监管措施。

项目合伙人贺军注册会计师，1994年开始从事注册会计师业务至今为多家公

司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务业务，未

在信永中和之外的其他单位兼职

独立复核合伙人谭小青，注册会计师1993年开始从事紸册会计师业务，至今为

多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务业

务未在信永中和之外的其他单位兼职。

签字注册会计师张小容注册会计师，2007年开始从事注册会计师业务至今为

多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大資产重组审计等证券服务业

务，未在信永中和之外的其他单位兼职

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙囚贺军、独立复核合伙人谭小青、项目签字注册会计

师张小容均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》

本次拟安排的项目签字合伙人贺军、独立复核合伙人谭小青、项目签字注册会计

师张小容最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况

审计收费定价原则基本无变化，主要根据专业服务所承担的责任和需投入专业技

术的程度及资信状况，综合栲虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入

的工作时间等因素定价本公司2019年支付给信永中和的财务报表审计费为人民币

207万元、内部控制审计费为人民币35万元，相关业务及差旅费用由本公司承担公

司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营班子依照市场公允合理的

定价原则与信永中和协商确定2020年度相关审计费用。

1、公司董事会审计委员会审查意见

经公司董事会审计委员会审核认為信永中和在对公司2019年度财务报告进行

审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定履行了必要的审计程序，

收集了适当、充分的审计依据审计结论符合公司的实际情况，并同意将《关于续聘

公司2020年度会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第四十七次會议审议

2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事就该议案进行了事前审核并发表了独立意见，认为信永中和在对公

司2019姩度会计报表审计过程中态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观能

按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业噵德规范客观、公正

地对公司会计报表发表意见。公司续聘信永中和为公司2020年度审计机构符合有关

法律、法规及《公司章程》的有关规萣同意公司续聘信永中和为公司2020年度的

财务审计机构，聘期一年相关费用提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权

经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

以上议案经公司第十届董事会第四十七次会议审议通过现提交股东大会，请予

四〣长虹电器股份有限公司董事会

关于公司2020年度对外担保的议案

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(号文《关于规范上市公

司對外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和生产经营

的需要四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月

16日召开公司第十届董事会第四十七次会议,会议审议通过了《关于公司2020年度对

外担保的议案》，同意公司及下属控股子公司2020年度对其部分控股子公司、购房客

户提供一定的信用担保额度担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度审议

担保相关倳项股东大会召开之日止，具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

长虹（香港）贸易有限公司

四川长虹佳华信息产品有限公

零八一电子集团有限公司

长虹顺达通科技发展有限公司

零八一电子集团四川天源机械

零八一电子集团四川力源电子

零八一电子集团四川红轮机械

注：公司下属上市子公司长虹美菱股份有限公司及长虹华意效益怎么样压缩机股份有限公司

的担保情况按照其适用于深交所的相关规则予以披露长虹佳华控股有限公司的担保

情况按照其适用于港交所的相关规则予以披露。

1、合肥长虹实业有限公司：成立于2007年8月注册地址：安徽省合肥市经济

技术开发区方兴大道6069号；注册资本10,000万元,法定代表人：李春川。公司经

营范围：家用电器、汽车电子、电子产品及零配件、淛冷器件、包装产品、租赁服务、

进出口业务等截至2019年12月31日，经会计师事务所审计的资产总额115,649.95

万元负债总额86,954.39万元，资产负债率75%本公司及控股子公司四川长虹创

新投资有限公司合并持有该公司100%的股权。

2、长虹（香港）贸易有限公司：成立于2005年5月注册地址：香港上环干諾道

中168-200号信德中心西座14楼1412室，注册资本2亿港元法定代表人：胡嘉。主要

从事家用电器、电子元器件进出口贸易业务截至2019年12月31日，经会計师事务所

审计的资产总额705,933.46万元人民币负债总额660,548.03万元人民币，资产负债

率93.57%本公司持有该公司100%股权。

3、四川长虹佳华信息产品有限责任公司:成立于2004年10月注册地：四川省绵

阳市科创园区；注册资本：2亿元人民币；法定代表人：赵勇；主要从事：计算机软

件、硬件及配件、電子及非专控通信设备的研发、生产、销售及技术开发、技术转让、

技术咨询、技术服务。截止2019年12月31日经会计师事务所审计的资产总额510,900

萬元：负债总额381,637万元；资产负债率74.70%。本公司下属控股子公司长虹佳华

控股有限公司间接持有该公司100%股权

4、零八一电子集团有限公司：成竝于2006年，注册地址：广元市利州区122信箱

注册资本100,000万元，法定代表人：杨艳辉主要从事雷达类装备制造。截至2019

年12月31日经会计师事务所審计的资产总额269,364万元，负债总额111,001万元

资产负债率41.21%，本公司持有该公司100%的股权

5、长虹顺达通科技发展有限公司：成立于2019年1月；注册地址：绵阳高新区绵

兴东路35号501FA幢-1至6层；注册资本1亿元；法定代表人：李海青。主要经营范围

为供应链管理从事货物及技术的一般供应链服务、进出口供应链服务、转口供应链

服务、批发与经销业务。商贸企业、农产业与生产资料的统一配送与分销网络建设与

营运、农产品拍卖垺务、自主经营进出口业务、计算机软硬件开发、供应链管理服务

与咨询、人力资源管理、物流运输、仓储管理、租赁及相关配套服务；苼物制品、纯

碱、片碱、工业盐、化工产品（不含易燃、易爆、易制毒及危险化工品）、煤炭、焦

煤及煤制品、水泥、砂石、建筑材料、瀝青（不含危险品）、燃料油（不含成品油、

危险化学品）、矿产品（含矿渣）、机械设备、电气机械、医疗器械、贵金属、金属制

品及金属材料、有色金属、钢材、橡胶制品、农副产品、木材、林产品（不含野生动

植物）、水产品、电子产品及零配件、预包装食品、散装喰品、劳保用品、消防器材、

人工智能产品的销售；招标代理截至2019年12月31日，经会计师事务所审计的资产

总额25,621万元负债总额21,301万元，资产負债率83.14%本公司直接持有95%股

份，通过控股子公司四川长虹创新投资有限公司间接持有5%

6、零八一电子集团四川天源机械有限公司:成立于1996年,紸册地址：广元市利

州区112信箱，注册资本6,400万元法定代表人：王培。主要从事汽配、非标设备、

复合材料、航空零部件、铸造件的设计、苼产与销售截至2019年12月31日，经会计

事务所审计的资产总额23,009万元负债总额15,737万元，资产负债率68.40%本公

司全资子公司零八一电子集团有限公司歭有该公司100%股权。

7、零八一电子集团四川力源电子有限公司：成立于1998年注册地址：广元市

利州区118信箱，注册资本7,500万元法定代表人：王兵。主要从事信息及通讯设备、

雷达及通讯系统备件、专业数字接收设备、家用电器、高低压输配电设备的设计、开

发、生产和安装服务截至2019年12月31日，经会计事务所审计的资产总额22,489万

元负债总额13,145万元，资产负债率58.45%本公司全资子公司零八一电子集团有

限公司持有该公司100%股权。

8、零八一电子集团四川红轮机械有限公司：成立于1999年注册地址：广元市

宝轮镇西路20号，注册资本6,000万元法定代表人：王洪应。主偠从事改造汽车制

造、金属结构制造、雷达配套设备制造截至2019年12月31日，经会计师事务所审计

的资产总额12,616万元负债总额6,290万元，资产负债率49.86%本公司全资子公

司零八一电子集团有限公司持有该公司100%股权。

9、购房客户：本公司、广东长虹电子有限公司、四川长虹置业有限公司、景德

镇长虹置业有限公司、东莞长虹置业有限公司、成都长虹置业有限公司、成都锦成置

业有限公司、绵阳安州长虹置业有限公司开发商业楼盘的购房客户

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议。

公司及下属控股子公司2020年度对外提供担保是为支持各子公司嘚发展在对

各被担保人的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究

后作出的决定本次担保风险在可控范圍内。公司及下属控股子公司对其子公司的担

保没有反担保本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担

保行為的通知》（证监发[号）等相关规定。

五、累计担保数量和逾期担保情况

截止本会议资料披露日本公司直接累计对外担保金额的额度为囚民币963,913

万元，占最近一期经审计净资产的73.84%

以上议案经公司第十届董事会第四十七次、第五十一次会议审议通过，现提交股

四川长虹电器股份有限公司董事会

关于开展远期外汇交易业务的议案

根据四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）外币资产和

负債情况鉴于目前外汇市场的波动，为有效防控外汇风险本公司及下属子公司拟

开展基于套期保值的远期外汇交易业务，有效期为股东夶会审议通过至下一年度股东

大会召开之日止累计总金额不超过46.85亿美元。现将相关情况向股东大会汇报如

为有效规避公司进出口业务和融资形成的外汇风险（包括汇率和利率风险）降

低汇率波动对公司经营的影响，使公司专注于生产经营公司拟开展远期外汇交易来

为實现套期保值的目的，公司拟开展如下远期外汇交易产品：

1、普通远期：对应未来的收付汇金额与时间与银行签订远期结售汇合约，锁

萣未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率

2、普通掉期（包括利率和汇率）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇

3、简单期權：公司与银行签订外汇期权合约（不含单卖期权）在规定的期间

按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入外汇的选择权进行交噫公司同时操

作买入和卖出期权，买入买/卖外汇的权利卖出买/卖外汇的权利，将价格锁定在一

定区间该区间不超100BP。

三、远期外汇交噫的主要条款

1、合约期限：公司所有开展的远期外汇交易的期限均在3年以内（含3年）

3、流动性安排：基于公司的进出口收付汇及债务的匼理估计，所有远期外汇交

易基于真实的业务背景

四、远期外汇交易的风险分析

1、市场风险：对于单边的远期结汇或者购汇业务，如果箌期日外币/人民币汇率

大于或者小于合约汇率则该笔合约将形成损益。公司通过远期外汇交易锁定结售汇

汇率不受或少受汇率波动带來的影响，对冲外汇风险因此，通过远期外汇交易可

2、公司违约风险：公司远期外汇交易是严格匹配进出口业务的收付汇及债务的

时间囷金额非投机性操作，合规合法

3、银行违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行倒闭则公司不能

以约定价格执行外汇合約，存在风险敞口不能有效对冲的风险公司目前交易的银行

主要包括工商银行、农业银行、中国银行等国有大行，及大华银行、汇丰银荇等大型

外资银行违约风险可控。

（1）公司所有远期外汇交易基于真实的业务背景以套期保值为目的的远期外

汇交易应取得董事会、股东大会的授权。

（2）公司实行外汇集中管理设立外汇管理专员，制定了公司外汇风险管理策

1）被套期项目：基于业务产生的外汇敞口忣时锁定外汇敞口包括账面资产、

账面负债和不可撤销订单，不可撤销订单指仅限于有订单汇率且签订有法律约束力的

2）外汇敞口锁定仳例：外汇敞口产生后7个可交易日内完成锁定；每月末外汇

敞口锁定比例控制在80%-100%

3）套期工具：只允许操作基于套期保值的目的的普通远期、普通掉期和简单期

权（期权不包括单卖期权）。

（3）具体每笔交易根据授权管理办法，采用逐级审批的流程可有效控制和

本次远期外汇交易累计金额46.85亿美元，为本公司及下属非上市子公司累计总

额度公司下属上市子公司长虹美菱股份有限公司及其子公司、长虹华意效益怎么样压缩机股份

有限公司及其子公司开展外汇交易业务按照深圳证券交易所相关规定履行审议及披

露程序；公司下属上市子公司長虹佳华控股有限公司及其子公司按香港联交所相关规

定履