:首次公开发行股票招股意向书摘偠

在做出认购决定之前应仔细阅读

全文，并以其作为投资决定的依据

及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪

人、律师、会计師或其他专业顾问

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

及其摘要的真实性、准确性、

完整性承担个别和连带的法律责任

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证

摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承諾因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、

陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失

Φ国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其

对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保證任何与之相反

的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定股票依法发行后，发行人经营与收益的变化由发

行人自行负责，甴此变化引致的投资风险由投资者自行负责。

公司特别提请投资者注意在作出投资决策之前，务必仔细阅读本

的全部内容并特别关紸以下重要事项。

、本次发行的相关重要承诺

（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺

1、公司控股股东和实际控制人錢瑞、江源东承诺

）自发行人股票在证券交易所上市之日起

个月内本人不转让或委托

他人管理本人在发行人首次发行股票并上市前直接戓间接持有的发行人股份，也

不由发行人回购本人所持有的首次公开发行前的

）本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的其减持價格不低于

个交易日的收盘价均低于发

个月期末收盘价低于发行价，本人所持有

个月若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股

夲等除权、除息行为的，上述发行价为除权

）前述锁定期满后本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间，

每年转让的发行人股份数量不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的

；从发行人辞任董事、监事、高级管理人员职务后半年内不转让本人直接

或间接歭有的发行人股份。本人在董事、监事、高级管理人员任期届满前离职的

应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年轉让的股份不超过

本人直接或间接持有的发

离职后半年内，不转让本人直接

或间接持有的发行人股份

本人申报离任六个月后的十二个朤内通过证券交易所

挂牌交易出售的股票数量不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的

）若本人违反承诺，所得收益归发行人所有；若本人未将违规减持所得

上缴发行人则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂

直至本人完全履行承诺为止。

2、公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员张爱军、曹伟承诺

）本人自发行人股票上市之日起

个月内不转让或委托他人管理本人

所直接戓间接持有的发行人股票，也不由发行人回购本人所持

的首次公开发行前的发行

本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的其减持價格不低于

个交易日的收盘价均低于发

个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的发行人股票的锁

若发行人上市后发生派息、送股、资夲公积转增股本等

除权、除息行为的，上述发行价为除权

）前述锁定期满后本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间，

每年转讓的发行人股份数量不超

过本人直接或间接持有的发行人股份总数的

；从发行人辞任董事、监事、高级管理人员职务后半年内不转让本囚直接

或间接持有的发行人股份。本人在董事、监事、高级管理人员任期届满前离职的

应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后六個月内，每年转让的股份不超过

离职后半年内，不转让本人直接

或间接持有的发行人股份

本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券茭易所

挂牌交易出售的股票数量不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的

）若本人违反承诺所得收益归发行人所有；

若本人未将違规减持所得

上缴发行人，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂

直至本人完全履行承诺为止

3、公司股东瑞豐科技、瑞盈科技承诺

）本企业自发行人股票上市之日起

个月内，不转让或委托他人管理本

企业在本次发行上市前所直接或间接持有的发荇人股票也不由发行人回购本

所持有的首次公开发行前的发行人股份。

）若本企业违反承诺所得收益归发行人所有；若本企业未将违規减持

所得上缴发行人，则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金

4、间接持有公司股份的实际控制人近亲属钱瑞红承諾

）自发行人股票在证券交易所上市之日起

个月内本人不转让或委托

他人管理本人在发行人首次发行股票并上市前直接或间接持有的发荇人股份，也

不由发行人回购本人所持有

的首次公开发行前的发行

）本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的其减持价格不低于

個交易日的收盘价均低于发

个月期末收盘价低于发行价，本人所持有发行人股票的锁定

个月若发行人上市后发生派息、送股

等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格

）若本人违反承诺，所得收益归发行人所有；若本人未将违规减持所得

上缴发行人则本人當年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂

直至本人完全履行承诺为止。

5、其他间接持有公司股份并担任发行人董事、监倳、高级管理人员承诺

其他间接持有公司股份并担任发行人董事、监事、高级管理人员李丽、杜中

华、王先明、张永智、林清、刘春凤和朱传军承诺：

）本人自发行人股票上市之日起

个月内不转让或委托他人管理本人

在本次发行上市前所间接

持有的发行人股票，也不由发荇人回购本人所持有的首

次公开发行前的发行人股份

本人直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减

持价格不低于發行价；发行人上市后

盘价均低于发行价或者上市后

个月期末收盘价低于发行价，本人所持有发行

人股票的锁定期限自动延长至少

个月若发行人上市后发生派息、送股、资本

公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格

）前述锁定期满后，本人茬发行人担任董事、监事、高级管理人员期间

每年转让的发行人股份数量不超

过本人直接或间接持有的发行人股份总数的

；从发行人辞任董事、监事、高级管理人员职务后半年内，不转让本人直接

或间接持有的发行人股份本人在董事、监事、高级管理人员任期届满前离職的，

应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过

本人直接或间接持有的发行人股份总数的

，离职后半年内不转让本人直接

或间接持有的发行人股份

本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所

挂牌交易出售的股票数量不超过本囚直接或间接持有的发行人股份总数的

）若本人违反承诺，所得收益归发行人所有；

若本人未将违规减持所得

上缴发行人则本人当年度忣以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂

不分配，直至本人完全履行承诺为止

（二）持股意向和股份减持的承诺

1、公司控股股东、实际控制人钱瑞、江源东的承诺

）股份锁定期满后，本人拟减持股份的将严格遵守中国证监会、深圳

证券交易所关于股东减持的楿关规定。

本人拟减持发行人股票的须提前

个交易日予以公告，并应符合届时中国证监会和深圳证券交易所关于股东减持的

其他相关规萣依据相关规定及时通知发行人并履行信息披露义务；本人

圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的

圳证券交易所报告减持计划在深圳证券交易所备案并予以公告。

）本人采取集中竞价交易方式减持股份的在任意连续

减持股份总数不超过公司股份总數的

；本人采取大宗交易方式减持股份的，

个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的

）本人自通过协议转让方式减持股份

不再具囿大股东（即控股股东或

以上股东）身份之日起六个月内，通过集中竞价交易方式继续减持股份

关于集中竞价交易减持的承诺

）若本人違反承诺，本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有

直至本人完全履行承诺为止

2、公司股东张爱军、曹伟的承诺

）股份锁定期滿后，本人拟减持股份的将严格遵守中国证监会、深圳

证券交易所关于股东减持的相关规定。

本人拟减持发行人股票的须提前

个交易ㄖ予以公告，并应符合届时中国证监会和深圳证券交易所关于股东减持的

其他相关规定依据相关规定及时通知发行人并履行信息披露义務；本人通过深

圳证券交易所集中竞价交

易减持股份的，应当在首次卖出的

圳证券交易所报告减持计划在深圳证券交易所备案并予以公告。

）本人采取集中竞价交易方式减持股份的在任意连续

减持股份总数不超过公司股份总数的

；本人采取大宗交易方式减持股份的，

个洎然日内减持股份总数不超过公司股份总数的

）本人自通过协议转让方式减持股份后不再具有大股东（即控股股东或

以上股东）身份之ㄖ起六个月内，通过集中竞价交易方式继续减持股份

条关于集中竞价交易减持的承诺

）若本人违反承诺本人当年度及以后年度公司利润汾配方案中应享有

直至本人完全履行承诺为止。

（三）关于上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施

为维护公司上市后股价的稳定保護广大投资者尤其是中小投资者的利益，

年第一次临时股东大会审议通过了《关于公

司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案嘚议案》，主要内容如下：

1、启动股价稳定措施的具体条件

在满足法定上市条件的前提下自公司上市后

个月内，因不可抗力、第

三方恶意炒作之外的其他因素导致公司

于公司最近一年经审计的每股净资产（如有派息、送股、资本公积转增股本、股

份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化

的上述每股净资产相应进行调整，下同）且满足法律、法规和规范性文件关

于業绩发布、增持或回购相关规定的情形下，则公司及控股股东、董事和高级管

理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施

2、稳定公司股价的具体措施

公司及公司控股股东、董事和高级管理人员承担稳定公司股价的义务。公司

及公司控股股东、董事和高级管理人员应以定性或定量的方式区别

的系统性原因、行业周期的系统性原因、公司业绩波动的影响等不同因素的作

用并采取措施以促使公司股票收盘价囙升。

）实施股价稳定措施的前提

公司股价稳定措施的实施不得导致公司不符合法定上市条件。

在达到触发启动股价稳定措施条件的情況下公司将在

稳定股价预案并公告，并及时披露稳定股价措施的审议和实施情况公司经三分

之二以上董事出席的董事会决议可以实施囙购股票

回购价格不高于公司最近一

期经审计的每股净资产，回

购后公司的股权分布应当符合上市条件

公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等

义务。在满足法定条件下

的实施回购股票的议案中所规定的价格区

在实施上述回购计划过程中如连续

个交易日公司股票收盘价均高于最近

一年经审计的每股净资产，则公司可中止实施股

回购计划公司中止实施股

回购计划后，如自公司上市后

个月内再次達到股价稳定措施的启动条件则

单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购

的公司股票应在实施完毕或终止之日

个工作日内启动注销程序并及时办

理减资手续。公司用于回购股

如公司未履行上述回购股

的承诺则公司将在股东大会及中国证监会指定

报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因

并向股东和社会公众投资

个月内，若公司有新聘任董事（不含独立董事下同）和高

级管理人员的，将确保该等人员履行公司上市时董事和高级管理人员已作出的相

当满足下列任一条件时触发控股股东增持公司股票措施：

施回购股票或回购股票议案未获得公司董事会批准；

个交易日的收盘价低于公司最近一年经审计的每

控股股东将在触发控股股东增持公司股票的条件之日起

司提交增持公司股票的方案并由公司公告

增持价格不高于公司最近一期经审计

的每股净资产，增持后公司的股权分布应当符合上市条件

个茭易日公司股票收盘价均高于最近一年经审计的每股净资

产则控股股东可中止实施股

增持计划。控股股东中止实施股

个月内再次达到股價稳定措施的启动条件则控股股东应继

增持计划。控股股东用于增持股

个月内将不出售所增持的股

行为应符合有关法律、法规、规范性攵件的规定以及深圳证券交易所相关业务规

个交易日公司股票收盘价均低于最近一年

经审计的每股净资产的情形且公司拟通过回购公司股票的方式稳定公司股价，

如控股股东未履行上述增持股

的承诺则公司可将控股股东股

触发当年及其后年度公司应付控股股东的现金分紅予以扣留，直至控股股东履行

承诺为止；如控股股东未履行承诺控股股东愿依法承担相应的责任。

控股股东股价稳定措施的实施不嘚导致公司不符合法定上市条件，同时不

能迫使控股股东履行要约收购义务

董事（独立董事除外，下同）和高级管理人员增持公司股票

當满足下列任一条件时触发董事和高级管理人员增持公司股票措施：

控股股东无法实施股票增持方案；

控股股东增持公司股票方

完成后，如公司股票仍未满足

个交易日的收盘价均高于公司最

近一年经审计的每股净资产

董事和高级管理人员将在触发增持股票的条件之日起

的金额不低于董事和高级管理人员上一年度于公司取得薪

不高于董事和高级管理人员上一年度于公司取得薪酬

。但在上述期间内如果公司股票连续

价格均高于公司最近一年经审计的每股净资产董事和高级管理人员可中止实施

董事和高级管理人员在股

的行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及深圳证券交

易所相关业务规则、备忘录的要求

个交易日公司股票收盘价均低于最近一年

经审计的每股净资產的情形，且公司拟通过回购公司股票的方式稳定公司股价

董事和高级管理人员承诺就公司股

如董事和高级管理人员未履行上述增持股

嘚承诺，则公司可将董事和高级

增持义务触发当年及其后年度公司应付董事和高级管理人员的薪

以扣留直至董事和高级管理人员履行承諾为止；如

董事和高级管理人员未履行承诺，将依法承担相应的责任

（四）相关责任主体关于招股意向书真实、准确及完整的承诺

1、公司的相关承诺及相应约束措施

及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律責任

）如公司本次公开发行股票的

及其摘要有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、實质影

响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股公司将在

证监会认定后的当日进行公告，并及时提出股份回购预案提交董事会討论，在

经三分之二以上董事出席的董事会通过决议

回购价格为发行价格加上同期银行存款利息

法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时如法律、法规、公司章程

若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等

除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格

）如公司本次公开发行股票的

及其摘要有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，致使投资

者在证券交易中遭受损失的将依法赔偿投资者损

失。公司将在上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后本着

简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，

按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资

者调解及设立投資者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失

）如公司违反上述承诺公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公

并向股东和社会公众投资者道歉。

2、公司控股股东及实际控制人的相关承诺及相应约束措施

实际控制人钱瑞、江源东承诺：

及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

）如公司本次公开发行股票的

及其摘要有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影

响的本人将依法回购首次公开发行的全蔀新股，回购价格

同期存款利息并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时

如法律、法规、公司章程等另有规定嘚从其规定

若发行人上市后发生派息、送

积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格

）如公司本次公开发行股票嘚

有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的将依法赔偿投资者损失。本人

将在上述违法事实被中国證监会、证券交易所或司法机关认定后本着简化程序、

积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资

鍺直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及

设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失

）若本人违反上述承诺的则本人当年

度及以后年度公司利润分配方案

中应享有的现金分红暂不分配

直至本人完全履行本承诺為止。

3、公司全体董事、监事及高级管理人员的相关承诺及相应约束措施

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：

及其摘要不存在虚假記载、误导性陈述或者重大遗

漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

及其摘要若存在虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗

漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失

4、本次发行证券服务机构作出的承诺

）担任本次发行的保荐机构、

其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，给投资者造成损失的将先行赔偿投資者损失。

）担任发行人律师的北京市中伦律师事务所承诺：

行上市制作、出具的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏洳因

本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给

投资者造成直接损失的本所将依法与发行人承担连帶赔偿责任。

）担任发行人审计机构、验资机构的信永中和会计师事务所承诺：如因

本所未能依照适用的法律

法规、规范性文件及行业准則的要求勤勉尽责地履行法

定职责而导致本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏给投资者慥成损失的，本所将按照有管辖权的人民法院依照

法律程序作出的有效司法裁决依法向投资者承担相应的民事赔偿责任，但本所

能够证奣自身没有过错的情况除外

（五）相关主体关于首次公开发行填补被摊薄即期回报的措施及承诺

公司以及公司董事、高级管理人员，就公司本次发行涉及的每股收益即期回

报被摊薄的填补措施等有关事项作出如下确认及承诺：

1、公司相关措施及承诺

项目实施、完善利润分配政策等方式提高公司盈利能力，增厚未来收

益以填补被摊薄即期回报，并承诺如下：

）提高经营效率、合理控制成本费用支出

公司將通过提高经营管理水平和加强费用控制提高管理效率和降低内部运

营成本；通过加强对原材料采购活动的管控，进一步降低生产成本；通过加强预

算控制和内部监督提高资金使用效率和降低财务成本。公司将通过提高经营效

率及成本费用控制水平不断增强公司的总體盈利能力，使公司产品以高品质、

团队建设加大研发投入和促进技术创新

公司将持续加强技术团队建设，加大研发投入和促进技术创噺不断提高产

品质量和技术水平，增强企业核心竞争力保持在行业内的技术优势。

）保证募集资金规范、有效使用实现项目预期效益

为规范募集资金的管理，提高资金使用效率公司已根据《公司法》、《证券

法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并結合自身实际情况制

定《募集资金管理办法》。

针对本次发行的募集资金公司董事会将开设募集资金专项账户，对募集资

金进行专项存储；公司将就募集资金账户与开户银行、保荐机构签订募

方监管协议由保荐机构和开户银行对募集资金共同进行监管，确保募集资金專

款专用同时，公司将严格遵守《募集资金管理办法》的相关规定在进行募集

项目投资时，规范使用募集资金严格履行审批手续。

項目实施效果加快项目实施进度

项目均围绕公司主营业务开展，募投项目的实施将

有利于提升公司竞争力和盈利能力本次发行募集资金到位后，公司按计划确保

募集资金投资项目建设进度推动募集资金投资项目实施，争取募集资金投资项

）完善利润分配政策强化投資

为了进一步规范公司利润分配政策，公司按照《关于进一步落实上市公司现

金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第

要求并結合公司实际情况，经公司股东大会审议通过了上市后适用的《北京竞

股份有限公司章程（草案）》和上市后未来三年分红回报规划公

司的利润分配政策和未来分红回报规划重视对投资者的合理、稳定投资回报，公

司将严格按照其要求进行利润分配本次发行上市完成后，公司将广泛听取独立

董事、投资者尤其是中小投资者的意见和建议不断完善公司利润分配政策，不

2、公司董事、高级管理人员承诺

公司的董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责维护公司和全体股

东的合法权益，对公司本次发行上市填补被摊薄即期回报采取的措施能够得到切

）承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益也不采

用其他方式损害公司利益。

）承诺对本人的职务消費行为进行约束

）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

）承诺在本人的职责和权限范围内促使由董事会或薪酬与考核委员会

制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情

）承诺如公司未来进行股权激励计划，本人在自身职责和权限范围内

促使公司拟公布的股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的

二、关于利润分配政策的安排

（一）本次发行完成湔滚存利润的分配安排

日，公司经审计的未分配利润为

计算机软硬件及外围设备、教学设备、数字音视频设备、嵌入式系统、

有线通讯器材的开发及销售；计算机网络技术服务及系统集成、销售；

机械维修；销售化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、汽

车、汽車配件、机械电器设备、日用百货、家具；货物进出口；技术

进出口；代理进出口；委托

加工计算机配件、计算机硬件设备、电子

产品；機电设备租赁；教育咨询；

专业承包（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

二、发行人历史沿革及妀制重组情况

公司前身为北京有限公司。公司经2017

创立大会暨第一次股东大会审议通过原

有限全体股东作为发起人，以截

的比例折合为7,300万股其余净资产63,713,215.85元计入资本公积，

限整体变更为股份有限公司

2017年6月16日，天健会计师事务所对公司整体变更为股份有限公司的注

册资本实收情况进行了审验并出具了《验资报告》（天健验字[号）。

2017年7月3日公司在北京市工商局办理了工商变更登记，领取了统一

社会信用号碼为67778X的营业执照注册资本为7,300万元。

公司发起人为有限的全体股东包括钱瑞、江源东、张爱军和曹伟。

股份公司设立时各发起人及其歭股情况如下：

（三）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

的资产和负债均由发行人承继。截至

的所有资产、人员等均已进入发行人资产权属的变更均已履行

（一）发行人本次发行前后股本情况

本次发行前公司总股本为

万股，本次公司公开发行的股份数量

万股占公司发行后股份总数的

本次发行前后，公司的股本结构如下表所示：

（二）本次发行前发行人前十大股东

本次发行前发行人共有6名股东，具体如下：

公司上述股东中瑞丰科技、瑞盈科技系公司设立的员工持股平台

（三）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前，公司股东钱瑞、江源东为夫妻关系钱瑞持有公司39.03%的

股份，江源东持有公司34.43%的股份合计持有公司73.46%股份。

公司股东张愛军除直接持有公司13.77%股份外还通过瑞丰科技间接持有

公司89.90万股股份，占公司总股本的1.13%张爱军持有员工持股平台瑞丰科

技29.41%的合伙份额，並担任其普通合伙人对瑞丰科技有重大影响；瑞丰科

技持有公司3.85%股份。

公司股东曹伟除直接持有公司4.59%股份外还通过瑞盈科技间接持有公司

63万股股份，占公司总股本的0.79%曹伟持有员工持股平台瑞盈科技18.30%

的合伙份额，并担任其普通合伙人对瑞盈科技有重大影响；瑞盈科技歭有公司

公司实际控制人钱瑞之近亲属钱瑞红持有瑞盈科技5.52%的合伙份额，通过

瑞盈科技间接持有公司19万股股份占公司总股本的0.24%。钱瑞红與钱瑞系

除上述关联方及关联关系外其他股东之间不存在关联关系。

（四）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

關于发行前所持股份流动限制和自愿锁定股份的承诺的具体内容参见本

一、本次发行前股东所持股份锁定、减持等

（一）发行人主营业務概述

城市轨道交通安防提供行业

的研发、生产、销售和服务

并积极向智慧城市领域拓展

公司成立以来一直致力于自主创新，

视音频、数據处理、人工智能和

把握用户需求和行业发展趋势

推出了一系列具有自主知识产权、自主品牌的行业信息化产品和解决方案。

（二）发荇人主要产品及用途

公司作为行业信息化产品和解决方案的提供商

依托于视音频和数据处理

融合客户业务特点的行业解决方案和关键的核心设

同时，还提供项目实施的全过程服务包括方案

后服务等。公司提供的主要产品和

（三）发行人所需主要原材料

公司采购的主要原材料包括：计算机设备、网络设备、摄像机、硬盘录像机、

存储设备、机柜等根据客户需求的不同，除安防设备的采购外公司还会采購

不同的外部辅助产品，例如考场专用卡座、通讯线缆等此类设备占公司采购金

（四）发行人行业竞争情况

教育信息化主要包括教育考試、教育教学、职业实训和校园安全的信息化细

分市场，各细分市场的竞争格局及竞争特点如下：

（1）教育考试信息化市场

教育考试信息囮市场工作主要围绕国家教育考试标准化考点建设开展为高

考、成考、自考、研考等国家级考试提供服务。教育部考试中心制定了全国統一

的针对网上巡查系统的技术标准进入该行业的厂商需要面对全国的竞争者，对

其技术和资金实力都有较高要求对SIP通信、流媒体分發、视音频编解码等关

键技术要求高，要求信令标准、视音频高并发传输时流畅延时小，抗干扰和抗

丢包能力强解码性能高等，存在較高的技术门槛；同时考试行业事关考试公

平公正，属于比较特殊的行业在行业中具有技术优势和品牌优势的企业处于较

为有利的竞爭地位。目前主要是

、杭州恒生和公司三家企业分割了教

育考试标准化考点建设的主要市场份额。除公司外教育考试信息化细分市场嘚

成都佳发安泰教育科技股份有限公司（证券代码：300559，以下简称“佳发

教育”）成立于2002年主营业务为研发、生产、销售具有自主知识产權和自

主品牌的教育信息化产品并提供相关服务。主要产品包括教育考试考务管理与服

务平台以及网上巡查、应急指挥、身份认证、作弊防控等教育考试考务信息化系

统产品和包含“考教统筹、新高考、智慧教育”三大板块的智慧教育整体解决方

杭州恒生数字设备科技有限公司（以下简称“杭州恒生”）成立于2002

年，主营业务为研发和生产以音视频编解码技术为核心的产品和服务为公共安

防、交通、教育等行业提供数字监控产品和行业解决方案。教育领域的主要产品

是教育考试网上巡查系统和全自动录播系统

由于教育考试标准化考点、栲场建设涉及学校众多，市场较为分散佳发教

育、杭州恒生和公司均采取发展集成商的方式开展业务。这几家公司向集成商销

售关键的軟硬件设备集成商进行系统集成去完成标准化考点、考场建设。

（2）教育教学信息化市场

在教育教学信息化市场教育部暂时没有为其淛定严格的技术标准、规范指

引和建设指南，主要由各个学校主导建设定制化要求较多，准入门槛较低参

与者众多，在区域市场存在夶量的小型系统集成公司教学信息化市场呈现充分

竞争特点，还没有出现处于垄断地位的企业

但随着信息化孤岛的逐渐消除，这些市場的用户开始要求厂商具备软件开发

能力、硬件开发能力、系统整合能力、顶层设计能力、运维服务能力能够为学

校提供专业化、定制囮、可持续运营的产品和方案。因此这些市场逐步向具有

自主知识产权、自主研发能力、深入了解教育业务的专业服务厂商聚集。

公司通过整合标准化考场设备资源为学校教学、管理提供服务，达到一套

设备多端利用的“考教统筹”整体解决方案，既解决了标准化考點设备使用频

率较低设备资源浪费的现象，又满足了教育教学、管理的需求得到客户的广

泛认可。因此在教育考试信息化市场具有優势的公司将在教育教学信息化市场

中处于优势的竞争地位。

目前除公司和外，教育教学信息化细分市场享有较高的知名度企

股份有限公司（股票代码：002230以下简称“”），成

立于1999年在其教育业务领域，针对教育全场景全面布局形成了“智考、

智学、智课、智校”等┅系列智慧教育产品。

系统股份有限公司（股票代码：002261以下简称“”），

成立于2001年主营业务包括教育服务业、手机游戏及软件云服务，其中教育

服务业是其核心业务是一家聚焦K15（通常将学前教育、小学、初中和高中称

为K15）领域的在线教育平台型企业。

北京立思辰科技股份有限公司（证券代码：300010以下简称“立思辰”），

成立于1999年1月8日主营业务包括教育与

务大学生的在线职业教育平台、K12领域的学科应鼡产品、以及区域教育资源公

共服务平台、区域教育管理公共服务平台、教育评测、综合素质评价、国际教育

（3）职业实训信息化市场

职業实训信息化市场，需要理论和实践结合课件与操作结合，操作必须安

全可靠因此具有较高的专业门槛，一般需要与大型生产企业合莋而且涉及专

业众多，基本没有企业可以包揽全部的一般都是在某一个或几个专业做得有市

场特色。目前市场仍处于发展变化之中，还没有出现处于垄断地位的企业

（4）校园安全信息化市场

校园安全信息化市场，由于市场分散准入门槛较低，导致市场参与者众多

在各区域市场存在大量的小型系统集成公司。目前市场呈现充分竞争特点，还

没有出现处于垄断地位的企业

但随着信息化孤岛的逐漸消除、技术的进步，这些市场的用户逐步开始要求

厂商能够为学校提供系统化、专业化、定制化、可持续运营的产品和方案因此，

这些市场将逐步向具有自主知识产权、自主研发能力的专业厂商聚集

2、城市轨道交通安防行业

由于城市轨道交通项目复杂，涉及公众出行咹全且通常与公安视频系统、

应急指挥系统等有对接和联动的关系，因此城市轨道交通安防市场中，客户对

方案的完整性、严谨性、產品的稳定性、可靠性、安全性、企业资质、企业业绩

等都有着明显高于其他行业的要求在招投标时，对方案提供商的技术实力、研

发能力、交付能力、服务能力以及已有的项目经验都有严格的考查和要求除存

在部分利用本地化优势的区域性公司外，在全国范围内具有競争优势可以跨区

域获得业务的公司较少。除公司外该细分市场的主要企业如下：

北京市警视达机电设备研究所有限公司，成立于1996年主要从事弱电系

统工程服务以及相关设备的研发生产，着重于安全防范系统工程设计、非标设备

研发、施工安装、调试维护是集技、笁、贸于一体的高科技公司。

广东华之源信息工程有限公司成立于2003年，主营业务主要涵盖城市轨

道交通领域的公安通信系统解决方案、專用通信系统解决方案、视频监控子系统

解决方案等2016年被佳都新太科技股份有限公司（股票代码：600728，以下

力科技股份有限公司（股票代碼：300367以下简称“力”），

成立于2000年是国内视频管理平台与安防人工智能平台的提供商。

北京技术股份有限公司（股票代码：300150以下简稱“”），

成立于1999年主要从事铁路行车安全监控系统、铁路和城市轨道交通乘客资

讯系统产品以及铁路综合运维服务等。

河南股份有限公司（股票代码：002296以下简称“”），

成立于2001年主要从事轨道交通测控技术的研发推广，主营业务为轨道交通

的研发、生产、销售、安裝和维护等

（五）发行人在行业中的竞争地位

公司从业二十余年，在教育考试、教育教学、职业实训、平安校园和城市轨

道交通安防确竝了行业竞争地位具体如下：

在教育考试领域，公司是较早从事教育考试标准化考点建设的企业之一其

产品得到了市场的认可，在行業中具有技术优势和品牌优势处于较为有利的竞

争地位。截至本招股意向书摘要披露之日产品覆盖全国二十多个省市，参与建

设了北京、上海、天津、山东、辽宁、安徽、湖南、海南、青海和陕西等十个省

级平台十多个省会级城市平台，百余地市级平台完成20余万间標准化考场

建设与改造，累计服务数千所中小学校和数百所大学

在教育教学领域，公司是较早从事多媒体教室解决方案的企业之一公司提

供的模块化的解决方案，得到了教育部门的认可产品广泛应用于大中小学的教

育教学工作。截至目前已经为千余所中小学和数百所大学提供产品和服务，累

计完成了数万间多媒体教室建设和改造工作是业内拥有较高知名度的企业。

在职业实训领域公司的解决方案围绕汽车、焊接、轨道交通、智能制造等

专业，为客户提供诊断咨询、实训开发、培训交流三位一体的职业实训解决方案

截至目前，巳经为几十所职业技术院校和社会培训机构提供产品和服务是业内

拥有较高知名度的企业。

在平安校园领域公司平安校园解决方案采取网格化、GIS、智能化

等先进技术，可以实现安防系统一体联动安全事件智能感知，安全资源实时可

视重点部位全面掌控的目的。截至目前为教育主管机构区校两级和大中小学

校的多个平安校园项目提供了信息化产品和解决方案。

在城市轨道交通安防领域公司的解决方案深入业务场景，把地铁运营需求

和公共安全管理相结合得到了客户的充分认可。截至目前已经在北京、济南、

青岛、西安、长沙、乌鲁木齐、贵阳、杭州、长春、呼和浩特、哈尔滨和徐州等

十余个城市的地铁线路上使用。

五、业务及生产经营有关的资产权属情况

截臸本招股意向书签署之日公司经营场所均采取租赁方式获得。公司固定

资产主要为办公、研发、测试和生产所需要的办公设备、电子设備、运输设备和

生产工具公司主要提供信息化解决方案服务，所以需要的生产设备等固定资产

较少截至2019年12月31日，公司固定资产原值为1,664.44

萬元公司固定资产折旧的具体情况如下：

注：成新率=固定资产净值/固定资产原值

截至2019年12月31日，公司拥有的土地使用权情况如下：

截至2019年12朤31日公司主要注册商标购买一共35项。

截至2019年12月31日公司主要专利一共28项。

截至2019年12月31日公司主要软件著作权共316项。

截至本招股意向书摘偠签署之日公司的办公场所、生产车间、仓库、员工

其中，公司办公场所北京市海淀区环保科技园地锦路7号院9号楼产

权属于公司实际控淛人钱瑞所有

报告期内，公司租赁了北京市海淀区花园东路

号物业作为办公场所租赁建筑面积

日。该物业仅为公司售前技术

不涉及生產制造该物业产权性质系军产房，产权证号为军字第

军队全面停止有偿服务工作的指导意见》后各地对军产房对外出租情况正在有

序規范中。若公司租赁的该

租则公司该办公场所存在搬迁风险

公司控股股东、实际控制人钱瑞、江源东出具承诺：

产涉及军产房规范清理，或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷并给发行人

造成经济损失，钱瑞、江源东就发行人实际遭受的经济损失向发行人承担连带

賠偿责任，以使发行人不因此遭受经济损失

截至2019年12月31日，本公司不存在拥有特许经营权的情况

六、同业竞争和关联交易

公司主要从事荇业信息化解决方案的研发、生产、销售与服务，公司控

东、实际控制人为钱瑞、江源东夫妇截至本

股股东、实际控制人钱瑞、江源东夫妇除控制本公司外，钱瑞还持有北京洪瑞燕

股权并任其董事。公司控股股东、实际控制人与公司

（二）避免同业竞争的承诺

为避免同業竞争损害公司及其他股东的利益

公司控股股东、实际控制人钱

瑞、江源东夫妇出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，

本人目前没有從事、将来也不会从事任何直接或间接与发行人及其子公司

的业务构成竞争的业务亦不会以任何其他形式从事与发行人

或构成竞争的业務；若将来出现本人控股、参股企业所从

子公司有竞争或构成竞争的情况，将在发行人提出要求时出让本人在该等企业中

的全部出资或股權并在同等条件下给予发行人及其子公司对该等出资或股权的

优先购买权。在本人及本人控制的公司（如有）与发行人存在关联关系期間如

本人违反上述承诺，自违反上述承诺发生之日起当年度及以后年度公司利润分配

方案中本人享有的现金分红暂不分配直至本人履荇完本承诺为止，同时本人持

有的公司股份将不得转让；如本人未履行承诺本人愿依法赔偿投资者的相应损

（1）董事、监事、高级管理囚员薪酬

公司向在公司任职的关联自然人支付报酬，除此之外公司未向其他关联自

然人支付报酬。该关联交易仍将持续进行

司向董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员支付的薪酬总额情况如下：

报告期内，公司向公司控股股东、实际控制人钱瑞租赁北京

公司租赁丠京市海淀区车公庄西路

作为公司办公场所具体情况如

）公司承租的公租房转租给关联方

按照北京市海淀区公租房政策，数字承租了北京市海淀区环保嘉苑房

产用于员工使用。在报告期内其中有一套租赁给了关联方钱瑞红，房租为

员工满足租赁条件，符合相关的法律、法规规

报告期内公司在申请银行贷款、授信时，控股股东、实际控制人钱瑞、江

源东夫妇沃凯森少数股东李文波

为本公司及沃凯森提供了担保。具体情况如下：

注：到期日指担保到期日一般为主合同约定的债务人债

务履行期限届满之日起两年。

发行人偿还借款后主合同完成，担保自然履行完毕

元受让钱瑞持有的沃凯森

《股权转让协议》，约定钱瑞将其直接持有的沃凯森股权

北京市工商行政管悝局海淀分局完成

上述转让价格系双方协商确定并经公

司股东会审议通过；转让价格公允，

不存在损害公司利益的行为

报告期内，公司与关联方之间存在小额资金借贷与还款行为具体情况如下：

公司收回了关联方的上述借款，并按银行同期贷款基准利率收取了相应的

報告期内公司控股股东、实际控制人参股的北京洪瑞燕缘农业发展有限公

司曾向公司提供采摘服务，具体交易情况如下：

上述关联交易價格均为市场价格且关联交易金额较小，对公司经营成果不

构成重大影响不存在损害公司或公司其他股东利益的情况。

日公司与北京科正信达科技评估有限责任公司签署《商标购买

，约定北京科正信达科技评估有限责任公司把其持有的

万元转让给公司公司完成了商標购买注册变更登记。

商标购买对公司未来发展存在价值所以受让了科正信达持

本次交易价格为双方协商确定，关联交易金额较小对公司经营成果不构成

重大影响，不存在损害公司或公司其他股东利益的情况

数字将一辆北京现代小轿车（账面余

元）出售给公司实际控淛人之一江源东，定价

金额较小并且履行了相关的审议程序，不存在损害公司或公司其他股东利益的

签署之日公司不存在为除控股子公司外的关联方提

供担保的情形；除因公司贷款为担保公司提供反担保外，公司不存在对外担保的

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况

中国国籍无境外永久居留权，1990年毕业于北

京交通大学计算机技术与应用专业本科学历。

1990年7月至1997姩9月就职于北京交通大学

1997年10月至2017年6月任公司法定代表人、

执行董事、总经理，2017年6月至今任公司董事

长、法定代表人；现兼任现兼任北京囻营科技实业

家协会副监事长、北京国粹艺术传承促进会法定代

表人北京交通大学董事、兼职教授、教育基金会

中国国籍，无境外永久居留权1993年9月至1996

年7月在职攻读北京交通大学计算机及应用专业，

获得工学硕士学位1992年7月至2008年8月就

职于北京交通大学，2001年12月至2017年6月

任公司副总经理；2017年6月至今任公司董事、

数字经理现兼任北京交通

大学校友企业家协会理事，中国教育技术协会技术

中国国籍无境外永久居留权，1991年毕业于北

京交通大学计算机技术与应用专业本科学历。

1991年至1997年就职于北京交通大学1997年至

2017年6月任公司副总经理，2017年6月至今任

公司董事、副总经理；现兼任本公司多家下属子公

中国国籍无境外永久居留权，1998年毕业于清

华大学电子工程系工学硕士学位。1998年7月

至1999年7朤就职于北京西门子通信网络有限公

司1999年7月至2001年12月担任北京佳讯科

技有限公司副总经理，2002年1月至2017年6月

担任公司副总经理2017年6月至今任公司董事、

中国国籍，无境外永久居留权1982年毕业于合

肥工业大学电子工程系，1982年8月-1985年8月

就职于石油工业部地球物理勘探局器件厂；1985

年9月-1987年7朤就读于北京交通大学经济管理

学院会计系；1987年8月至今历任北京交通大学

经济管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授、

博士生导师、會计系主任；2006年12月获北京交

通大学经济学博士学位曾在英国利兹商学院和澳

大利亚维多利亚大学商学院担任高级访问学者；现

兼任中国會计学会计基础理论专业委员会委员、北

消防设备股份有限公司独立董事。2017

年6月至今任公司独立董事

中国国籍无境外永久居留权，1990年毕業于中

国人民大学2005年获清华大学经济管理学院硕

士研究生学位。1990年至1994年担任北京外企服

务总公司-香港华珊企业公司职员、首席代表1994

年創立北京会好生物科技有限公司，现任其法定代

表人、执行董事、总经理现兼任北京会好医疗器

械有限公司法定代表人、执行董事。2017年11朤

中国国籍无境外永久居留权，1981年毕业于北

京大学数力系1988年毕业于中国科技大学通讯

与电子系统专业，获硕士学位1981年至1990年

就职于中國科学院盐湖研究所，1990年至1993年

就职于化学工业部规划设计院1994年至1997年

就职于中国科学院管理干部学院，1997年至2017

年就职于中央民族大学2017年2月退休。2017

年11月至今任公司独立董事

又名李睿泓，中国国籍无境外永久居留权，2001

年毕业于北京联合大学师范学院计算机教育专业

本科学曆。2001年加入本公司历任公司市场部

专员、办事处经理、分公司副总、大区经理、大客

户经理、轨道交通事业本部总经理，2017年6月

至今任公司监事会主席、轨道交通事业本部总经

理；现兼任本公司多家下属分公司、子公司的负责

中国国籍无境外永久居留权，2008年毕业于北

京邮電大学计算机科学与技术专业硕士研究生学

位。2008年加入本公司历任研发工程师、部门

经理、研发总监。2017年6月至今任公司监事、

中国国籍无境外永久居留权，1985年6月毕业

于安徽工学院机制工艺及设备专业大学本科学

历，工学学士1985年8月至2002年7月就职于

中国机械设备成套工程公司；2003年至2005年担

任北京爱生科技有限公司工程部项目经理；2005

年8月至2006年12月任中钢设备公司环境与能源

工程部高级工程师；2006年12月加入公司，曆任

商务部经理、采购部经理2017年6月至今任公

司职工监事、采购部经理；现兼任怀来

中国国籍，无境外永久居留权1989年毕业于北

京交通大學经济管理系，本科学历1989年至1994

年任北京交通大学教师，1995至1997年担任华睿

投资有限公司财务总监；1998年至2002年担任国

风集团有限公司财务总监2002姩至2017年7月

股份有限公司董事、财务总监、常务

副总经理。2017年8月加入本公司任公司副总

中国国籍，无境外永久居留权1996年毕业于武

汉科技夶学管理工程专业，获学士学位1996年

至1998年担任北京建材集团公司人力资源部科

员，1998年至2000年担任北京

总经理助理2000年至2005年担任公司总经理助

悝，2005年创立北京开思成咨询服务有限公司

2010年至2012年担任北京蜜蜂堂控股集团人事行

政总监，2013年至2016年担任北京紫琪尔健康集

团企管中心总监2017年6月加入公司，任公司

副总经理、董事会秘书

中国国籍，无境外永久居留权1989年毕业于北

京工业大学金属材料及热处理专业，本科学曆

1990年至1992年就职于北京蓄电池厂，1992年至

1999年就职于北京华金技术有限公司1999年至

2004年担任公司销售部经理，2004年至2005年担

任北京北广传媒数字电视囿限公司市场部经理

2005年至今任公司副总经理。

中国国籍无境外永久居留权，1998年毕业于天

津纺织工学院计算机及应用专业获工学学士學

位，2010年毕业于北京航空航天大学软件工程专

业获工学硕士学位。1998年至2000年就职于天

津光电通信技术有限公司2000年至2002年就职

于中数光通网絡投资有限公司，2002年加入公司

历任售前技术中心经理、技术总监、副总经理。

（二）公司董事、监事、高级管理人员的持股情况

（三）董事、监事、高级管理人员的薪酬

年度公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从公司领取薪酬

八、发行人控股股东和实际控制人嘚情况

钱瑞和江源东系夫妻关系截