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场外配资不给提现可以报警吗平囼海南贝格富跑路事件有了最新进展:4月17日海口市公安局已立案侦查。而根据证券时报掌握的线索陆续有配资不给提现可以报警吗平囼出现异常,一家位于郑州的场外配资不给提现可以报警吗平台无法正常提现更荒谬的是,这家平台竟然虚构证监会官员到场参加其分公司更名仪式

贝格富已被正式立案,海口市公安局:涉嫌非法吸收公众存款

4月11日证券时报独家首发报道场外配资不给提现可以报警吗岼台海南贝格富科技有限公司疑似跑路(详见:突发!场外配资不给提现可以报警吗爆雷,有大型平台疑似跑路受害者自诉损失数千万),至少数百位投资人本金被埋对此证监会高度重视,4月16日证监会回应本报报道称,坚定不移打击违法违规的场外配资不给提现可以報警吗行为海南贝格富科技有限公司涉嫌以场外配资不给提现可以报警吗为名实施诈骗,公安机关已接到报案

海口市警方同样快速启動了立案程序。证券时报记者了解到4月17日下午,海口市公安局已立案侦查立案告知书显示:海南贝格富科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款一案,我局认为有犯罪事实需要追究刑事责任现于2019年4月17(日)立案。

在海口等了4天的受害者林先生等人终于到了立案结果“昨忝上午我们去了海南省公安厅,他们受理了这个案子并签发了受案回执单我们是下午去海口市公安局前半个小时知道立案消息的,得知後非常开心但也有顾虑,担心以非法吸收公众存款的罪名立案怕即使破案也不能挽回损失。我当场就把这个担忧告诉了办案警察他嘚回复是为了尽快破案特事特办而以这个罪名立案侦查。现在急于立案先以非法吸收公众存款立案,调查清楚后会根据证据进行修改”

针对受害者的疑惑,北京市君泽君(深圳)律师事务所律师左超向证券时报记者表示立案罪名对案件侦破会有一定影响,一般立案的罪名会指引侦查思路同时两个罪名的定罪量刑标准不同,但警方可以根据后期调查取证修改立案罪名最终定罪量刑以人民法院的生效判决为准。

海口市警方相关工作人员向证券时报记者表示此案涉及到跨区办案,协调难度大特别是经济犯罪问题复杂,犯罪嫌疑人的犯罪手段非常隐蔽调查耗费时间可能会比较久。其他省市的受害者应尽快到当地派出所报案提交受骗材料,由当地派出所与海口市负責该案的部门进行对接两边可以同时启动侦查。

证券时报记者从海口市工商行政管理局了解到因通过登记的住所或者经营场所无法联系,4月17日工商局已将海南贝格富列入经营异常名录。

老股民想加杠杆翻本当心你的本金

证券时报记者发现,此次场外配资不给提现可鉯报警吗平台海南贝格富跑路事件中被骗的都是一些有经验的老股民,在2015年熊市里损失惨重希望能在牛市中加杠杆翻身,没想遇到平囼跑路本金和收益悉数被埋。

据在海口配合警方立案调查的林先生不完全统计95个受害者的损失大约为1500万元。而证券时报记者看到受害者群中人数已经达到369人,据另一位受害者粗略估计受害者的损失可能在4000万元左右。目前海口市公安局已对该案启动侦查,涉案金额仍待进一步核查

针对本报报道的海南贝格富违法从事配资不给提现可以报警吗并跑路一事,证监会表示“我会高度关注资本市场场外配资不给提现可以报警吗情况,坚定不移地打击违法违规的场外配资不给提现可以报警吗行为坚决维护投资者合法权益和资本市场正常秩序。我会已关注到相关报道并在第一时间组织核查。经查海南贝格富科技有限公司不具备经营证券业务资质。目前公安机关已经接到多名投资者报案,反映海南贝格富科技有限公司涉嫌以场外配资不给提现可以报警吗为名实施诈骗我会将密切关注案件进展情况,積极配合案件查处严惩不法分子”。

又一配资不给提现可以报警吗平台现异常一老股民近60万资金无法提现

虽然海南贝格富配资不给提現可以报警吗已被正式立案,但类似于贝格富这样的平台还有很多他们藏身于网络,假借股票配资不给提现可以报警吗的名义吸引股民实则是做虚拟盘。所谓虚拟盘就是投资者的交易并没有最终接入到交易所的系统只在该配资不给提现可以报警吗平台上显示,投资者與配资不给提现可以报警吗公司之间互为对手盘股民亏了,平台名正言顺地拿走这笔钱;如果股民赚了想提现配资不给提现可以报警嗎平台往往就玩消失。这些公司注册时间短多以大额注册资金获取股民信任,短时间内以铺天盖地的广告吸引人气做几个月后获得一萣的股民本金后即消失,改头换面再来

“作为一个老股民,亏损个几万、十几万真不算什么事但被人骗这事比较难受。更关键的是烸天都能看到这些虚假宣传,不断有人受骗就眼睁睁看着这些骗子无法无天了吗?!”在向证券时报记者讲述这段经历时蔡先生平静嘚语气里透露着些许愤怒。

蔡先生是一名有着20多年炒股经历的老股民今年1月在浏览财经网页时,经常有股票配资不给提现可以报警吗的廣告弹出再加上行情不错,于是动了配资不给提现可以报警吗的念头作为一个老股民,他是谨慎的首选注册资金1亿元以上的公司,其次是在搜索引掣上查找各类配资不给提现可以报警吗平台实力排行榜等信息去问答平台找评价,进入平台核查转入转出是否顺畅……經过层层筛定之后一家配资不给提现可以报警吗公司成功入选:郑州法忆科技有限公司旗下的忆融速配。蔡先生与对方签订了网络版的配资不给提现可以报警吗合同合同条款有十几条,几千字看上去非常的正规。

从1月8日汇入第一笔款150元尝试开始到4月份,3个月的时间裏蔡先生累计汇入款项将近22万元,均进入到郑州法忆科技有限公司对公账户

在这期间的操作,蔡先生有赢有输但总的是赢得多,最哆时赚了100多万

2月至3月间,平台网站偶尔有打不开的情况蔡先生出于担心,中间陆续提取了几次加起来累计有十六、七万元,有一笔┿万的提现到账有所拖延其他小额提现都很顺畅。

4月1日由于担心资金安全蔡先生将股票全卖了,申请终止操盘末通过进而申请提现岼台账户资金也未通过,配资不给提现可以报警吗方客服告诉蔡先生是由于券商正在核查清账,暂时无法结算告知4月8日可结算,并且核查期间不收取配资不给提现可以报警吗利息

4月8日账户依旧不可结算,配资不给提现可以报警吗方客服这次给出的理由是由于蔡先生嘚配资不给提现可以报警吗分仓系统多个账号有多笔交易异常,券商正在调查调查要到4月15日才结束。

蔡先生等到4月15日却等来了账户无法登录,手杌和座机均被平台联系电话屏蔽配资不给提现可以报警吗账号显示,蔡先生在该平台仍有)官网公司介绍中写到:忆融速配系郑州法忆科技有限公司与郑州多尔美科技有限公司两家大型公司联合运营的股票配资不给提现可以报警吗平台,是国内互联网十大配資不给提现可以报警吗品牌平台客户可以通过平台获得最高10倍杠杆,最高可配1000万操盘资金据天眼查数据显示,郑州法忆科技有限公司荿立于去年9月19日注册资本1亿元,法定代表人陶林海

在搜索引擎上查找“忆融速配”,可以看出公司的宣传十分老到百度排名站、百喥知道、各种贴吧、公众号、微博等平台都有其广告。一篇所谓证监会官员、某市委宣传部副部长为其武汉分公司站台的文章仍赫然可见文章写道:“法忆科技武汉分公司自成立以来,不仅在互联网配资不给提现可以报警吗行业上表现优异更是积极落实监管政策,获得荇协多项荣誉希望法忆科技武汉分公司借公司更名契机,在国内配资不给提现可以报警吗行业的良好环境下继续发挥公司优势,不断妀革创新发展成为武汉保险行业合资寿险公司的标杆”。然而就是这样一篇错漏百出的文章堂而皇之地出现在数家正规网站上,为其提供信用背书蔡先生表示,他当初就是看了这篇文章误以为法忆科技是一家有官方背景的大公司。目前蔡先生已整理好所有资料,姠警方报案

证监会在此前的发布会上也郑重提醒广大投资者,所谓的场外配资不给提现可以报警吗平台均不具备经营证券业务资质有嘚涉嫌从事非法证券业务活动,有的甚至采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动请广大投资者提高风险防范意识,远离场外配资不给提现可以报警吗以免遭受财产损失。如因参与场外配资不给提现可以报警吗被骗请及时向当地公安机关报案。

  原标题:最新统计!2020年全国非法配资不给提现可以报警吗公司区域分布与诉讼汇总!

  黑名单!证监会公开披露258家配资不给提现可以报警吗平台都有哪些?

  當投资者为A股连续飙涨而大嗨特嗨之际证监会及时出现,为狂热的市场浇上了一盆冷水

  就在昨晚,监管层面突然公布严查场外配資不给提现可以报警吗集中曝光了一批258家非法场外配资不给提现可以报警吗平台机构名单!

  7月8日晚间,证监会首页要闻栏更新一则消息直指场外配资不给提现可以报警吗。让我们看看监管方面说了些啥——

  目前一些不法机构或个人创建场外配资不给提现可以報警吗网站、手机APP、微信公众号等平台,宣称提供最高十余倍的炒股资金以“您炒股、我出钱”“杠杆炒股、盈利高”“实盘交易、门檻低”“资金安全、提现快”等为噱头,诱导投资者参与场外配资不给提现可以报警吗活动

  近日,各地证监局曝光了一批场外配资鈈给提现可以报警吗平台经汇总整理,现将258家非法从事场外配资不给提现可以报警吗的平台及其运营机构名单予以集中曝光

  无论昰措辞还是用意,都与2015年有相似之处

  时隔五年,行家依然记忆犹新在那次振奋人心的大涨中,场外配资不给提现可以报警吗带来嘚杠杆效应无疑起到了助推的作用。

  而当监管层面叫停场外配资不给提现可以报警吗之后股市的暴跌,也在投资者心里留下了不鈳磨灭的印象

  在股市低迷的数年里,场外配资不给提现可以报警吗也似乎消失在人们的视野里

  然而,随着股市再度走高牛市的预言一再被证明。虽有监管三令五申非法的场外配资不给提现可以报警吗又有抬头之势。

  这一回监管层面反应迅速,果断重拳出击公开曝光在前,行政和刑事处罚接踵而来

  证监会指出,场外配资不给提现可以报警吗活动本质上属于只有证券公司才能依法开展的证券融资融券业务相关机构或个人未取得相应证券业务经营资质从事场外配资不给提现可以报警吗活动的,构成非法证券业务活动属于违法行为,将被依法追究法律责任

  证监会表示,将认真贯彻落实证券法持续推进打击场外配资不给提现可以报警吗违法违规行为常态化,坚决维护投资者利益和资本市场秩序对场外配资不给提现可以报警吗活动,证监会将持续加大监测力度积极调查處理,及时予以曝光严格依法处罚;涉嫌犯罪的,移送公安机关立案查处依法追究刑事责任。

  与此同时证监会再度提醒广大投資者,场外配资不给提现可以报警吗平台均不具备证券业务经营资质有的涉嫌从事非法证券业务活动,有的采用“虚拟盘”等方式涉嫌從事诈骗等违法犯罪活动请广大投资者提高风险防范意识,自觉远离场外配资不给提现可以报警吗活动以免遭受财产损失。如因参与場外配资不给提现可以报警吗被骗请及时向当地公安机关报案。

  据悉证监会近期还将曝光100多家非法从事场外配资不给提现可以报警吗活动的平台名单,相关证监局正在配合公安机关对非法从事场外配资不给提现可以报警吗的重点平台进行查处

  证监会公开发布嘚非法机构列表长达11页,合计258家而此前的媒体报道几乎都是直接转自截图。出于传播更多信息的需求行家特地整理了一份文本名单,方便全文查找

  非法从事场外配资不给提现可以报警吗平台名单

  从这些配资不给提现可以报警吗平台的名称来看,“配资不给提現可以报警吗”或者“配”出现的频率最高共计119家,约占46.1%;含有“牛”字的平台32家约占12.4%;含有“策略”或“策”的共有29家,约占11.2%;含囿“股”字的共有29家约占11.2%,而“盘”“盈”“赢”“富”等带有股市色彩的字样出现的频次也较高。

  而在分布地域方面行家对配资不给提现可以报警吗平台的运营机构注册地进行了统计——

  数据显示,位于广东省(不含深圳)的配资不给提现可以报警吗平台數量最多达48家;深圳次之,共有42家;浙江、北京和上海分别有28家、24家和23家四川和广西各有12家,其余省区数量相对较少

  对比各地證监局辖区的券商机构数量,行家有了新的发现:

  江苏辖区有六家券商全国排名第五,营业部数量近千家位列三甲,但江苏省内嘚配资不给提现可以报警吗平台数量仅列第十;广西省仅有一家券商营业部数量191家,排名第20但其配资不给提现可以报警吗平台数量就囿12家。山东省(不含青岛)的营业部数量达467家却没有配资不给提现可以报警吗平台入榜。

  以配资不给提现可以报警吗平台与营业部數量的比值来衡量海南、深圳、广西和青岛四地,配资不给提现可以报警吗平台数量占比明显偏高

  判决书涉及多家券商

  在裁判文书网,行家查到了803份涉及场外配资不给提现可以报警吗的判决书其中2015年4起,2016年44起2017年237起,2018年152起2019年243起,2020年已有119起

  囿于时间和篇幅,行家对今年6月的20份相关判决进行了统计:

  平均每起配资不给提现可以报警吗金额为1321.70万元单笔最高金额达4500万元,最低30万元

  平均年化利率为14.08%,最高达21.60%最低为7.2%。值得一提的是月息1分或是1.2分最为常见。

  平均涉诉金额为483.91万元单起最高为1962.33万元,最低为8万元

  配资不给提现可以报警吗涉及的券商较为分散,涉及和财富证券的判例各有两起、、、、、平安证券、、招商证券、国盛证券、仩海证券、中投证券、证券和恒泰证券各一起。

  杠杆倍数方面以四倍或是五倍居多。值得一提的是出现在前述列表中的非法配资鈈给提现可以报警吗平台“宜人配资不给提现可以报警吗”,其杠杆倍数高达十倍

  行家注意到,相关判决多次引用了最高人民法院於2019年11月发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要》

  最高院在强调场外配资不给提现可以报警吗违法性的基础上,明确了场外配资鈈给提现可以报警吗合同属于无效合同场外配资不给提现可以报警吗参与者将自行承担相关风险和责任。

  最高院指出场外配资不給提现可以报警吗公司所开展的经营活动,本质上属于只有证券公司才能依法开展的融资活动不仅规避了监管部门对融资融券业务中资金来源、投资标的、杠杆比例等诸多方面的限制,也加剧了市场的非理性波动

  在案件审理过程中,除依法取得融资融券资格的证券公司外对其他任何单位或者个人与用资人的场外配资不给提现可以报警吗合同,人民法院应当根据《证券法》第142条、合同法司法解释(┅)第10条的规定认定为无效。

  对于普通投资者来说目前唯一合法的加杠杆渠道,依然是券商提供的融资业务

  新修订的证券法规定,证券融资融券业务属于证券公司专营业务那么,券商两融业务表现如何呢

  公开数据显示,截至2019年底证券市场融资融券餘额10,193亿元较上年末增加34.9%,其中融资余额10055亿元,同比34.3%融券余额138亿元,同比增长105.4%;转融资和转融券的余额分别为721亿元和116亿元同比增幅分别为41.2%和1,784.6%

  行家对头部券商2019年度的业绩进行了梳理,重点点评了信用业务收入和占比居前的三家券商——

  国泰君安2019年报披露融资融券余额为632.3亿元,同比增加38.9%市场份额6.20%,排名行业第3位;其中融券余额15.8亿元,同比增幅为116.2%市场份额11.48%;维持担保比例为279%。

  海通证券:融资类业务规模收缩

  截至2019年末海通证券融资类业务规模836.43亿元,全年减少70.56亿元其中,融资融券余额增长至417.63亿元股票质押融资余额减少24.85%至417.87亿元。

  :两融余额增长三成

  而信用业务占比较高的银河证券截至2019年底,公司融资融券余额人民币526亿元比2018年末增加30.85%。

  安信证券:市场份额跻身前十

  2019年末安信证券融资融券业务规模为281.68亿元,市场份额升至2.76%排名上升至第10位。

  方正证券:担保比例大幅上升

  截至2019年度方正证券信用账户共计15.53万户,融资融券余额191.55亿元较期初增长20%,占全市场融资融券余额的1.88%当期信用業务实现利息收入14.46亿元。融资融券业务客户平均维持担保比例从256.15%升至345.89%

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  来源:证监会、裁判文书网

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