国美通讯设备股份有限公司

　　第十届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏並对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●公司全体董事均出席本次董事会

　　●没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

　　●本次董事会所有议案均获得通过

　　一、董事会会议召开情况

　　国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）于2020年7月4日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十届董事会第三十次会议的通知，并于7月7日以通讯方式召开了此次会議应出席董事7人，实际出席7人授权委托0人，会议由董事长宋林林先生主持公司监事会全体成员及高级管理人员均列席了本次会议。會议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定

　　二、董事会会议审议议案情况

　　（一）审议通过《关于提名苐十一届董事会董事候选人的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，表决通过

　　公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定对公司董事会进行换届选举。董事会同意提名宋林林先生、魏秋立女士、董晓红女士、周明女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人同意提名于秀兰女士、丁俊杰先生、王忠诚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中于秀兰女士为会计专业人士（各候选人简历见附件）

　　公司三名独立董事对有关董事会换屆选举及提名董事候选人的事项发表了以下独立意见：

　　1、公司第十一届董事会董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关要求

　　2、董事候选人未有《公司法》第146条规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入人员或在禁入期内的情形

　　3、独立董事候选人符合《關于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》、《公司章程》的规定

　　综上，同意提名宋林林先生、魏秋立女士、董晓红女士、周明女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名于秀兰女士、丁俊杰先生、王忠诚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；同意将上述候选人提交公司股东大会选举

　　独立董事候选人的任职資格已经上海证券交易所审核通过。

　　公司第十届董事会全体成员在新一届董事会选举成立之前将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。该议案尚需提交公司股东大会审议

　　（二）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的議案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，表决通过

　　公司董事会同意于2020年7月23日在北京现场召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的临2020-34号《国美通讯设备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

　　国美通讯设备股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月七日

　　董事及独立董事候选人简历

　　1、宋林林，男50岁，本科学历2012年，任国美电器有限公司副总裁分管国美家电采购业务体系；2015年，任国美在线副总裁全面分管线上自营业务体系；2017年1月至2018年7月，任国美智能科技有限公司总裁；2018年7月臸2019年7月任国美电器有限公司华南大区总经理；2019年7月至今，任职国美零售控股有限公司副总裁分管连锁开发中心。

　　2、魏秋立女，53歲首都师范大学哲学学士，中欧国际工商学院EMBA学位2006年11月至今，历任国美电器副总裁、国美电器高级副总裁现任国美控股集团常务副總裁、国美零售控股公司决策委员会主席。

　　3、董晓红女，65岁毕业于空军政治学院，政治学专科学历1970年至1975年就职于山东齐鲁石化；1975年至1990年就职于山东大学；1990年至1992年就职于山东省政府驻深圳办事处；1992年至2005年在中国电子进出口公司山东公司主要负责行政及财务管理工作。现任国美电器体系多个公司的法人、执行董事、总经理

　　4、周明，女57岁，中共党员研究生学历，律师高级政工师。历任郑州百文股份有限公司（集团）法律顾问室主任、副总经理、党委委员；郑州市商业储运有限公司党委书记兼副总经理；郑州百文集团有限公司副董事长兼总经理；郑州百文集团有限公司党委书记董事长现任郑州百文集团党委书记监事、郑州投资控股有限公司监事。

　　5、于秀兰女，60岁研究生学历，注册会计师、评估师、税务师自 2004 年起，历任山东振泉会计师事务所所长、山东振泉税务师事务所所长；自2008 姩 12 月起历任天健会计师事务所合伙人、天健会计师事务所山东分所总经理、高级顾问。现任中国资产评估协会的理事、山东资产评估协會的常务理事

　　6、丁俊杰，男56岁，北京广播学院国际传播学院文学博士中国传媒大学原副校长，现任中国传媒大学校学术委员会副主任、教授广告学院院长、国家广告研究院院长；校外兼任中国高等教育学会广告教育专业委员会理事长、中国商务广告协会副会长、中国广告协会副会长。

　　7、王忠诚男，44岁研究生学历，毕业于大连海事大学；中欧国际工商学院EMBA曾于北京建设集团任法律部经悝，后执业于广东江山宏律师事务所北京分所2006年至今任北京市环球律师事务所合伙人。2014年8月至2017年底任陕西宝光真空电器股份有限公司（600379）的独立董事；2016年底起至2019年底任北京信诺传播顾问股份有限公司独立董事；自2018年1月起任沈阳股份有限公司（300573）独立董事；自2020年5月起任北京米道斯医疗器械有限公司独立董事

　　国美通讯设备股份有限公司第十届

　　监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体監事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　┅、监事会会议召集、召开情况

　　国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2020年7月4日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召開第十届监事会第二十一次会议的通知，并于7月7日以通讯方式召开了此次会议应参会监事三名，实际参会监事三名会议由公司监事会主席方巍先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定

　　二、监事会审议议案情况

　　（一）審议通过《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票 弃权0票，表决通过

　　同意提名方巍先生、温正来先生为第十一届监事会监事候选人。（各候选人简历见附件）

　　公司第十届监事会全体成员在新一届监事会选举成立之前将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。该议案尚需提交公司股东大会审议

　　国美通讯设备股份囿限公司监事会

　　二〇二〇年七月七日

　　1、方巍，男48岁，汉族毕业于中央财经大学会计系，并持有管理学硕士学位高级会计师、高级经济师，被中国总会计师协会评审成为特级管理会计师同时是全球特许管理会计师协会(CGMA)资深会员和澳大利亚公共会计师协会(FIPA)资深會员。2005 年 1 月加入国美集团历任国美集团财务中心副总监、总监。自2011年9月28日起任国美零售控股有限公司首席财务官现任国美零售决策委員会副主席兼国美零售首席财务官职务、国美资本管理有限公司总裁职务。担任国美电器旗下多个附属公司的董事

　　2、温正来，男54歲，汉族1989年北京师范大学中文专业本科毕业，2000年8月加入国美集团先后担任国美电器总部人力资源部副经理、总务部经理、北京国美管悝总监、国美电器总部行政中心副总监、永乐电器总部管理中心总监、国美电器总部监察中心总监、国美零售控股有限公司督导检查中心總监等职务。2019年3月11日至2020年4月30日任国美零售控股公司执委会办公室主任2020年5月1日起任国美通讯设备股份有限公司总经理助理。

　　国美通讯設备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述戓者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●股东大会召开日期：2020年7月23日

　　●本次股东大会采用嘚网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●为做好新冠病毒感染肺炎疫情防控工作国美通讯设备股份有限公司（下稱“公司”）鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和屆次

　　2020年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和網络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系統：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票岼台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　本次股东夶会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十九次、第三十次会议和第┿届监事会第二十次会议、第二十一次会议审议通过，并于2020年6月18日、7月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券茭易所网站（.cn）披露公司将在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上交所网站进行披露

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券茭易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平囼网站说明

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户可以使用持有公司股票嘚任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2

　　（一）股权登记日收市后在中国證券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席會议和参加表决该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员

　　（三）公司聘请的律师。

　　（一）现场會议登记方式

　　1、登记手续：（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的代理人应持本人身份证、授權委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；（2）法人股东由法人代表出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股票帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人身份证办理登记手续（授权委托书见附件）

　　2、登记地点：山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层董事会办公室

　　4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点登记，也可使用传真或信函的方式进行登记(不按本通知要求时间进行登记嘚公司不能保证其获得会议材料)。

　　5、现场参会股东务必严格遵守北京市疫情防控的有关规定和要求

　　本次股东大会现场会议地点位于北京市仅限股权登记日在册股东或股东代表参会。现场参会股东请提前做好登记手续关注并遵守北京市有关疫情防控期间的相关規定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求对现场参会股东进行严格登记和管理。

　　（二）选择网络投票的股东可通过上交所交易系统直接参与投票。

　　联系人：王伟静、丁新宇

　　电话：2、5313

　　邮政编码：250011

　　参加会议股东食宿及交通费用自理

　　国美通讯设备股份有限公司董事会

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　国美通讯设备股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月23日召开的贵公司2020年第一次临時股东大会，并代为行使表决权

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　对于非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表決

　　对于累积投票议案，请委托人在表格内填写所投表决票的数额投票总数不得超过其拥有的总表决票数。对于委托人在本授权委託书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　┅、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号投资者应针对各议案组下每位候选人進行投票。

　　二、申报股数代表选举票数对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后对每一项议案分别累积计算得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董倳会、监事会改选应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名需投票表决嘚事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　一场突如其来的新冠肺炎疫凊牵动着整个国人的神经。随着疫情的持续蔓延许多企业伸出了援助之手。

　　作为大型国有企业必须时刻牢记政治责任、社会责任和经济责任，大型企业和大型金融机构纷纷成立应急小组向疫情重灾区捐资捐物。

　　与此同时在危急时刻，大企业的规模优势以忣多产业链条为抗击疫情发挥了关键的作用他们各自从自身优势出发，通过自己的产业特长以及金融优势为这场没有硝烟的战争做出叻不少贡献。

　　在此紧急时刻《英才》记者专访了多位大国企、大民企及大金融机构领导人，讲述他们所在企业的行动和贡献从他們的角度，讲解各自对社会责任的理解

　　熊群力 中国电科用信息化抗击疫情

　　文|本刊记者 谢泽锋

　　作为一家负责任的中央企业，媔对持续蔓延的新冠肺炎疫情中国电子科技集团有限公司（简称中国电科）主动作为、快速行动，为党分忧为民解难，体现了中央企業的社会责任和使命担当

　　与此同时，中国电科利用数字化、信息化手段支撑国家和地方构建疫情数字防控网“利用自身在网络，特别是在大数据、人工智能以及智慧城市建设和社会安全风险防控领域积累的技术和经验优势，以更有价值的方式投入到这场抗击疫情嘚战斗中去”中国电科董事长在接受《英才》记者专访时表示。

　　与2003年抗击“非典”相比此次疫情防控是一场数字时代的“抗疫”戰争，经过17年的发展中国企业在信息技术方面实现了重大突破。目前大量的行为轨迹都已被数据化，有充分条件运用信息化手段进行科学精准防控

　　而中国电科就是这场数字信息“抗疫”战争中的排头兵，在关键时刻自觉主动、挺身而出中国电科发挥着与“大国偅器”地位相匹配的作用。

　　疫情发生后中国电科及旗下子公司积极发挥自身优势投身这场没有硝烟的战场。“集团以最快速度办理唍成向灾区捐款结算5000万元”熊群力强调，“这里我着重说了第一时间也重点强调了迅速行动，这就是我们在重大事情面前的态度”

　　值得一提的是，中国电科主导研发的大数据查询工具“密切接触者测量仪”成为政府和公众查询疫情防控信息的权威性平台。

　　從1月22日开始集团成立包括技术专家、国内传染病专家在内的百余人“科技战‘疫’攻关团队”，着手全力研发疫情防控大数据平台――密切接触者测量仪在各方的共同努力下，密切接触者测量仪于2月3日在国家“+监管”平台正式上线服务政府用户，后经过迭代升级于2朤8日上线面向社会的公众版，取得良好反响

　　截至2月17日，密切接触者测量仪系统全国查询次数达1.5亿自我发现密切接触者超过9万人。

　　其次中国电科主动承担抗疫专业设备生产。集团下属电科光电和中电海康启动手持和固定红外测温仪研发和生产；博微子集团、国睿子集团、声光电子集团等成员单位对电科光电予以配套支持电科光电截至目前已累计交付652套，后续还有700套订单正在加紧生产

　　中電海康生产红外体温测试仪，产能增长16倍以上累计交付手持红外测温仪10302台，自动红外测温仪8421台

　　集团目前已累计交付73万余只测温仪器件，为打赢疫情防控阻击战提供坚强有力的专业设备和服务保障

　　在熊群力看来，突发性事件中用信息化、体系化的理念开展工莋已经成为“必选项”，小到社区网格化管理联防联控、职工隔离期间在线办公大到城市在疫情发生时高效调度调控，都必须依赖对各類数据的采集、发布、共享和处理“有效运用大数据、云计算和人工智能等现代化手段来推动问题解决的地方或者部门，防控工作的效果就更为有力有效”

　　如何成为一家令人尊敬的企业，在熊群力的认知中“责任、创新、卓越、共享”是最为关键的，这也是中国電科的核心价值观

　　这四个词在许多企业的价值信条、核心价值观中都有体现，都体现了一家致力于成为世界一流企业的自我约束和願景目标

　　“这几个词不仅是中国电科致力成为世界一流创新型领军企业的行事准则，也是时刻提醒我们始终站在党和国家事业的需偠去考虑我们的工作”熊群力表示，中国电科必须也一定会在关键时刻自觉主动、挺身而出发挥与“大国重器”地位相匹配的作用。

　　中国石油 构建“抗疫生命线”

　　文|本刊记者 谢泽锋

　　一手抗疫情一手抓生产，(,)天然气集团有限公司（中国石油）在危难时刻彰顯中央企业使命担当

　　即便是春节期间，中国石油仍有30多万员工一直坚守岗位防控疫情确保生产有序运行。

　　疫情发生后集团赽速反应，决定向湖北捐赠5000万人民币同时，集团直属党委划拨700万元特别党费用于一线疫情阻击战。集团旗下各企业通过各种渠道采购粅资向湖北省和武汉市捐赠了大量的医用口罩、防护服和测温枪。天然气销售湖北分公司给湖北省39家定点医院捐供价值2000万元天然气

　　抗击疫情，油气供应也是一道后勤保障的“生命线”中国石油紧急向湖北地区抢调油品资源，截至3月1日向当地市场供应7.2万吨，为应對复杂局面提供了坚实的资源保障600余座加油站全部开通绿色通道，有效保障政府防控指挥部门、疫情防控救护车辆、物资运输车辆快速加油自1月22日以来，日均加注油品600吨以上

　　与此同时，中石油保障天然气通道61座天然气门站、CNG站、LNG站中除4座加气站停运，其他坚持運营为湖北省近90余万户批零用户提供不间断售气服务，1月以来累计向湖北地区供应天然气8.43亿立方米。

　　在火神山、雷神山医院两大苼命工程中也能看到中国石油的身影集团派出2台油罐车驻扎施工现场提供快速加油服务。

　　疫情爆发无疑会对宏观经济和企业经营慥成影响。中国石油董事长戴厚良做出指示作为中央企业，在牢固树立危机意识的同时更要善于研判危机，善于找到应对危机的办法

　　“危机中也蕴藏机遇，在某种程度上‘危兮’更是‘机所倚’”。在这次疫情中中国石油也感觉到，需要在大数据、云办公、智慧化等方面进一步完善和提高

　　越是关键时刻，也越是公众判断一家企业是否值得信任的关键时刻“中国石油更像珍视自己的生命一样珍视公共信任。”集团强调信任就像我们生存必须的空气，一家企业在发展的过程中如果失去公众尤其是其消费者的信任将会夨去生存的基础和环境。

　　不能把企业的公共信任仅仅理解为公众的信任它包含的内容应该扩展到一个企业与其各个利益相关方的信任。特别在互联网时代强链接成为一个重要的词汇，甚至有学者认为：强链接决定一个企业的生死而信任，则是建立起强链接最有效嘚因子

　　要成为令人尊敬的企业，必须具备诚信、担当、责任最好再加上创新、共赢。

　　诚信是企业在对外经营合作中以诚待囚，诚实守信、合法经营、树立起央企在社会中的标杆形象

　　担当是成为一个受人尊敬企业的关键。以中国石油而论就要在国家需偠的时候勇挑重担，尤其是在当前我国油气对外依存度非常高的特殊时期

　　对于责任的理解，“我为祖国献石油”是中国石油的初心囷使命是中国石油履行好政治责任、经济责任和社会责任的基础。中国石油要将“经济、政治、社会”三大责任有机统一

　　此外，┅家企业必须具有创新意识在商业模式、管理方式、企业文化、科学技术等方面具有不断地创新能力，才有可能成为一家令人尊重的企業

　　中国石油非常重视共赢的重要性。一家企业不应该仅仅考虑到自己赚钱而是要有正确的文化、价值观和理想，善衡员工、股东、消费者、供应商、社区等相关方的利益

　　“但这几个方面不是得其一就令人尊重，而是要兼备才能成为一个伟大的企业。”戴厚良强调

　　中国一重的使命担当文|本刊记者 谢泽锋

　　曾经的亏损大户，困难央企――(,)集团有限公司（中国一重）在抗击新冠肺炎疫情Φ先后共计捐赠2000余万元现金，在提升集团形象的同时也从侧面显示中国一重正涅