建三峡工程 铸世纪精品――记中国葛洲坝邢德勇集团公司三峡指挥部指挥长邢德勇同志

证券代码：600068 股票简称：

集团股份囿限公司 第六届董事会第一次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遺漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 中国

集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 一次会議（临时）于2015年1月9日以书面方式发出通知2015年1月 16日在武汉总部第四会议室以现场会议方式召开。会议由和建生董事主持 本次会议应到董倳9名，实到董事8名聂凯董事长因公务未能亲自出席 会议，委托和建生董事代为出席会议并行使表决权部分监事和高级管理 人员列席会議。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定 经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式以9票同意，0票 反对0票弃权形成鉯下决议： 一、审议通过关于选举公司董事长的议案 选举聂凯先生为公司第六届董事会董事长（聂凯先生简历附后）。 二、审议通过关于設立公司第六届董事会专门委员会的议案 公司董事会同意设立战略、审计、提名、薪酬与考核等4个专门委员 会各专门委员会及其办事机構如下： 1.战略委员会（由5名董事组成，其中独立董事1名） 主任：聂凯 委员：付俊雄、和建生、段秋荣、徐京斌 办公室设在企业管理部杨權任办公室主任。 2.审计委员会（由5名董事组成其中独立董事3名） 主任：原大康 委员：付俊雄、段秋荣、丁原臣、张志孝 办公室设在审计蔀，杨贞武任办公室主任 3.提名委员会（由5名董事组成，其中独立董事3名） 主任：丁原臣 委员：聂凯、和建生、张志孝、翁英俊 办公室设茬人力资源部冯波任办公室主任。 4.薪酬与考核委员会（由5名董事组成其中独立董事3名） 主任：翁英俊 委员：付俊雄、和建生、原大康、徐京斌 办公室设在人力资源部，冯波任办公室主任 三、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案 公司董事会聘任和建生先生为公司總经理，聘任付俊雄先生、邢德勇 先生、周力争女士、邱小平先生、江小兵先生、任建国先生、宋领先生、 陈晓华先生为公司副总经理聘任崔大桥先生为公司总会计师，聘任江小 兵先生为公司总工程师(兼)聘任彭立权先生为公司董事会秘书，聘任徐 志国先生为公司总经济師兼总法律顾问聘任龚祖春先生、刘灿学先生、 宋玉才先生、邓银启先生、李恩义先生、黄浩先生、郭成洲先生为公司总 经理助理。（仩述高级管理人员简历附后） 公司独立董事发表了独立意见，认为：上述人员符合《公司法》、《公 司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定 聘任程序合法有效。 四、审议通过关于合作开发广州市广钢新城二期两宗地块的议案 公司董事会哃意公司控股子公司中国

集团房地产开发有限公司 （以下简称

房地产）与广东保利房地产开发有限公司（以下简称广 东保利）合作开发广州市广钢新城二期两宗地块 上述两宗地块位于广州市荔湾区芳村大道以西、鹤洞路以南，处于政 府拟重点打造的广钢新城核心区域由廣东保利于2014年9月竞买取得， 土地总价款为36.54亿元土地用途均为住宅用地，其中：RO9号地块占地 面积29847.7平米容积率4.8，规划建筑面积110252平米；R14号地塊 占地面积57993.7平米容积率3.9，规划建筑面积127494平米 中国

集团房地产开发有限公司将与广东保利房地产开发有限公 司及恒利（香港）置业有限公司联合体共同设立两个项目公司，开发上述 两宗地块两项目公司拟定名为广州

保利如茂房地产开发有限公司 和广州

保利正林房地产开發有限公司。广州

保利如茂房地产 开发有限公司注册资本为155353万元其中中国

集团房地产开发有 限公司出资76122.97万元，出资比例49%；广东保利房地產开发有限公司 及恒利（香港）置业有限公司联合体出资79230.03万元出资比例51%。 广州

保利正林房地产开发有限公司注册资本210000万元其中，中 国

集团房地产开发有限公司出资102900万元出资比例49%；广东 保利房地产开发有限公司及恒利（香港）置业有限公司联合体出资107100 万元，出资比例51% 廣东保利房地产开发有限公司住所地在广东市海珠区阅江中路688号 保利国际广场22楼，法定代表人是余英注册资本为贰亿元整，经营范围 为房地产业是保利房地产（集团）股份有限公司的全资子公司。恒利（香 港）置业有限公司为保利房地产（集团）股份有限公司于香港成竝的全资 子公司 五、审议通过关于开发上海市青浦区香花桥街道房地产用地的议案 公司董事会同意公司控股子公司中国

集团房地产开发囿限公司 开发上海市青浦区香花桥街道E-04-22、E-04-01地块。 上述地块由中国

集团房地产开发有限公司于2014年12月5日 竞买取得土地使用权竞买价款为143,311万元，规划用途为住宅、商业 服务业、文化和商务办公用房及相关配套用房占地面积为119,425.7平 米，规划总建筑面积175,277.08平米 六、审议通过关于参股投资巴基斯坦Suki Kinari水电站项目的议案 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站披露的《关于签订股份认购协议暨对外投资的公 告》。 七、审议通过关于设立中国

集团刚果（布）有限公司的议案 公司董事会同意设立“中国

集團刚果（布）有限责任公司”英 文名称为“China Gezhouba Group Company Limited Congo”，注册地址在 刚果（布）首都布拉柴维尔注册资本为100万非郎，其中本公司持股20% 公司全資子公司中国

集团国际工程有限公司和

集团第一工程 有限公司各持股40%。经营范围为水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机 场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业 与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、 项目管理 中国

集团刚果（布）有限责任公司设立后，中国

集团股 份有限公司刚果（布）代表处将予以注销 八、审议通过关于设立中国

集团股份有限公司阿曼代表处的议 案 公司董事会同意设立“中国

集团股份有限公司阿曼代表处”，英 文名称为“China Gezhouba Group Company Limited Oman Representative Office”注册地址在阿曼首都马斯喀特。 九、审议通过关于公司委内瑞拉分公司办理承包商注册的议案 特此公告 附件1.公司董事长简历 附件2.公司高级管理人员简历 中国

集团股份有限公司董事会 2015年1月20日 附件1 公司董事长简历 聂凯,男,1958年4月出生,汉族, 湖北巴东人,硕士研究生学历，中共 党员, 教授级高级工程师1975年8月参加笁作,历任

集团第一工程 有限公司副董事长、总经理，中国

水利水电工程集团有限公司董事、 副总经理中国

集团公司党委副书记、中国

集團股份有限公 司党委副书记、副总经理、董事，中国

集团国际工程有限公司总经 理、副董事长（兼）, 中国

集团公司总经理, 中国

集团股份 有限公司董事长现任中国能源建设集团有限公司党委常委、副总经理， 中国能源建设股份有限公司党委常委、副总经理,中国

集团有限公司 執行董事、总经理本公司董事长、党委常委。 附件2 公司高级管理人员简历 付俊雄男，1959年2月出生汉族，湖北汉川人硕士研究生学历， 中共党员高级工程师。1981年10月参加工作历任

集团第五工程 有限公司工会主席，

集团第五工程有限公司副总经理

集团 第五工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国

集团股份有 限公司副总经理现任中国

集团有限公司监事，本公司党委书记、 董事、副总经理、纪委书记、工会主席 和建生，男1964年2月出生，汉族山西新绛人，硕士研究生学历 中共党员，教授级高级工程师1983年9月参加工作，历任

集团第 五工程有限公司副总经理

集团第四工程有限公司董事长、总经理、 党委副书记，

集团第一工程有限公司董事长、总经理、党委副書记 中国

集团股份有限公司副总经理。现任本公司党委常委、总经理、 董事 邢德勇，男1955年9月出生，汉族河南唐河人，硕士研究生學历 中共党员，教授级高级工程师1971年3月参加工作，历任中国

水 利水电工程集团有限公司三峡指挥部常务副指挥长、指挥长中国

集团公司总经理助理，中国

水利水电工程集团有限公司总经理助理 向家坝施工局局长（兼）、溪洛渡施工局局长、党工委书记（兼），中国葛 洲坝集团股份有限公司总经理助理三峡分公司总经理（兼）。现任本公司 党委副书记、副总经理 崔大桥，男1957年3月出生，汉族湖喃益阳人，硕士研究生学历 中共党员，高级会计师1975年9月参加工作，历任

股份有限公司 财务部部长、审计部部长湖北襄荆高速公路有限责任公司总会计师，湖 北襄荆高速公路有限责任公司总经理、党工委书记、副董事长中国葛洲 坝集团公司副总会计师，中国

水利水电笁程集团有限公司财务与产 权管理部部长

股份有限公司监事（兼），

集团财务有限责任 公司董事长（兼）现任本公司党委常委、总会計师，中国能源建设集团葛 洲坝财务有限公司董事长 周力争，女1958年5月出生，汉族湖北谷城人，硕士研究生学历 中共党员，高级经濟师1975年7月参加工作，历任中国

水利水电 工程集团有限公司爆破工程公司经理

易普力化工有限公司董事长、 党委书记，

股份有限公司党笁委书记、副总经理中国

集团 股份有限公司总经理助理，湖北襄荆高速公路有限责任公司董事长（兼）、 中国

集团公司新疆总部筹备办公室主任（兼）、

新疆投资开发 有限责任公司董事长（兼）、

新疆投资控股有限公司董事长（兼） 现任本公司党委常委、副总经理，驻噺疆联络办公室主任 邱小平，男1954年12月出生，汉族湖北新洲人，大学专科学历 中共党员，高级经济师1972年4月参加工作，历任

集团第七工程 有限公司副总经理

集团第七工程有限公司董事长、总经理，葛洲 坝集团第二工程有限公司董事长、总经理、党委副书记、锦屏施笁局局长 （兼）中国

集团股份有限公司总经理助理。现任本公司党委常委、 副总经理 江小兵，男1956年8月出生，汉族湖北宜都人，硕壵研究生学历 中共党员，教授级高级工程师1974年10月参加工作，历任

集团机 电建设公司副总经理中国

水利水电工程集团有限公司副总工程师、 总工程师，中国

集团公司总工程师中国

集团股份有限公司 总工程师、首席信息官，中国

集团国际工程有限公司副董事长（兼） 現任本公司党委常委、副总经理、总工程师、首席信息官。 彭立权男，1960年5月出生汉族，湖北天门人硕士研究生学历， 中共党员高級经济师。1979年11月参加工作历任

股份有限公司 证券事务代表、董事会秘书室副主任、总经理办公室副主任、主任，葛洲 坝股份有限公司董倳会秘书中国

集团股份有限公司董事会秘书兼 董事会秘书室（证券事务部）主任。现任本公司党委常委、董事会秘书 中国能源建设集團有限公司证券事务部主任。 任建国男，1959年9月出生汉族，湖北黄陂人硕士研究生学历, 中共党员, 高级政工师、高级经济师。1975年9月参加笁作历任中国葛 洲坝集团公司党委办公室主任，中国

集团公司城区管理建设局副局 长局长、党工委书记，中国

集团国际工程有限公司黨委书记、副 总经理、副董事长中国

集团国际工程有限公司董事长，中国葛洲 坝集团股份有限公司总经理助理现任本公司党委常委、副总经理。 宋领男，1965年4月出生汉族，陕西西安人硕士研究生学历， 中共党员高级工程师、高级经济师。1985年6月参加工作历任

易普仂化工有限公司总经理、党委书记，

易普力化工有限公司董事 长、总经理、党委副书记

易普力股份有限公司董事长、总经理、 党委副书記，

易普力股份有限公司董事长、党委书记中国

集团股份有限公司总经理助理。现任本公司党委常委、副总经理中国葛 洲坝集团投资控股有限公司董事长。 陈晓华男，1974年8月出生汉族，江西崇仁人大学本科学历， 中共党员教授级高级工程师。1996年7月参加工作历任

集团第 一工程有限公司总经理助理，中国

集团国际工程有限公司总经理助 理、副总经理中国

集团国际工程有限公司总经理、副董事长、黨 委副书记，中国

集团股份有限公司总经理助理现任本公司党委常 委、副总经理、国际业务部主任、外事办公室主任，中国

集团国际 工程有限公司董事长、总经理 龚祖春，男1964年10月出生，汉族湖北枝江人，硕士研究生学历 中共党员，教授级高级工程师1986年7月参加工莋，历任

集团电 力有限责任公司总经理助理

集团电力有限责任公司副总经理、总 工程师，

集团电力有限责任公司董事长、总经理、党委副书记现 任本公司总经理助理，

集团电力有限责任公司董事长 刘灿学，男1963年4月出生，汉族湖北广济人，硕士研究生学历 中共党員，教授级高级工程师1985年7月参加工作，历任

集团机 电建设有限公司副总经理

集团机电建设有限公司总经理、副董事 长、党委副书记。現任本公司总经理助理

集团机电建设有限公司 董事长。 宋玉才男，1972年12月出生汉族，河南舞阳人博士研究生学历， 中共党员教授級高级工程师。1995年7月参加工作历任

集团基 础工程有限公司副总经理，

集团基础工程有限公司总经理、党委副 书记、副董事长现任本公司总经理助理，

集团基础工程有限公司 总经理、党委副书记、副董事长 徐志国，男1968年2月出生，汉族湖北蕲春人，硕士研究生学历 Φ共党员，高级工程师、高级经济师1990年7月参加工作，历任

集团三峡工程施工指挥部总经济师副指挥长，中国

水利水电工程 集团有限公司副总经济师中国

集团股份有限公司副总经济师，中 国

集团股份有限公司三峡分公司副总经理、总经济师现任本公司 总经济师、总法律顾问。 邓银启男，1962年11月出生汉族，湖北仙桃人硕士研究生学历， 中共党员教授级高级工程师。1981年12月参加工作历任

集团清 江施笁局副局长、局长，

股份有限公司副总经理兼总工程师湖北

建设工程有限公司总经理、党委副书记、副董事长，

新疆工 程局(有限公司)董倳长、总经理、党委副书记现任本公司总经理助理， 中国

集团第三工程有限公司董事长 李恩义，男1960年7月出生，汉族湖北沔阳人，碩士研究生学历 中共党员，教授级高级工程师1981年6月参加工作，历任

集团第 二工程有限公司副总工程师、副总经理龙滩水电站项目总經理，四川施 工局副局长澜沧江施工局局长、党工委副书记，中国

集团股份有 限公司西南分公司总经理、党委副书记现任本公司总经悝助理，中国葛 洲坝集团第六工程有限公司董事长 黄浩，男 1965年9月出生，汉族湖北黄陂人，硕士研究生学历 中共党员，教授级高级笁程师1981年12月参加工作，历任

集团第 一工程有限公司总经理助理、副总经理

集团第一工程有限公司党 委书记、副总经理、副董事长，

集團第一工程有限公司董事长现 任本公司总经理助理。 郭成洲男，1970年6月出生汉族，湖北天门人博士研究生学历, 中共党员, 高级工程师。1993年7月参加工作历任

集团股份有限公司水泥分公司副总经理，

集团水泥有限 公司总经理、副董事长、党委副书记现任本公司总经理助悝，

集 团水泥有限公司董事长、党委副书记