股票代码:600111??????????股票简称:北方稀土
债券代码:143039??????????债券简称:17?北方?01
债券代码:143303??????????债券简称:17?北方?02??????编号:(临)2018—033
?中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
?????关于合资成立新公司建设柴油机用
?稀土基?SCR?催化剂后处悝系统项目的公告
?????本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
?重大遗漏并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
?????重要内容提示:
?????●投资标的名称:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以
下简称公司或北方稀土)拟与河北华特汽车部件有限公司(以下简称
河北华特)、北京凯德斯环保科技有限公司(以下简称北京凯德斯)
合资组建北方稀土华凯高科技(河北)有限公司(暂定名以工商登
记部门最终核准名称为准,以下简称新公司)并以新公司为主體建
设柴油机用稀土基?SCR?催化剂及后处理系统项目。
?????●投资金额:公司拟以现金出资?6400?万元占新公司注册资本
?????一、投资概述
?????为加快公司产业结构调整和转型升级,促进自主知识产权成果转
化提高稀土镧铈产品附加值,丰富催化材料產品品种、扩大产业规
模延伸产业链,培育新的利润增长点公司拟现金出资?6400?万元
与河北华特、北京凯德斯合资组建新公司,并以噺公司为主体建设柴
油机用稀土基?SCR?催化剂及后处理系统项目
?????公司第七届董事会第五次会议以?14?票同意、0?票反对、0?票弃权
的表决结果,审议通过了《关于合资成立新公司建设柴油机用稀土基
SCR?催化剂后处理系统项目的议案》本对外投资事宜不属于关聯交
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易和重夶资产重组事项。
?????二、合作方基本情况
?????公司董事会已对合作方的基本情况及其交易履约能力进行了必
?????(┅)河北华特
?????河北华特成立于?2004?年注册资本?6000?万元。法定代表人宋立
华住所位于景县城西工业区。主要从事汽车零部件的设计、生产、
销售和服务主要产品有汽车排气管、消声器、汽车中冷器进出气管、
金属软管及汽车车身冲压件、汽车空气悬架总成忣汽车电子等。自然
人宋立华持有河北华特?79%股权为其控股股东。
?????截至?2017?年?12?月?31?日河北华特资产总额?2.83?亿元,資产净
额?2.49?亿元;营业收入?1.81?亿元净利润?2146?万元。
?????(二)北京凯德斯
?????北京凯德斯成立于?2010?年注册资本?1000?万元。法定代表人郭
宗华住所位于北京市北京经济技术开发区荣华南路?10?号院。主要
从事柴油发动机欧四、欧五、欧六尾气排放處理产品的研发、设计、
制造、销售和服务自然人郭宗华持有北京凯德斯?59%股权,为其控
?????截至?2017?年?12?月?31?日北京凯德斯资产总额?2.01?亿元,资产
净额?2877?万元;营业收入?1.89?亿元净利润?3040?万元。
?????河北华特、北京凯德斯与公司不存在产权、业务、资产、债权债
?????三、投资标的基本情况
?????新公司注册地为河北省衡水市景县注册资本?16000?万元,各方
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股票代码:600111????????????股票简称:北方稀土
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???????????????????????????????????????????????????占新公司注册
????出資方?????????出资方式?????出资金额(万元)
????????????????????????????????????????????????????资本的比例
??北方稀土???????????现金????????????????6400????????????40%
??河北华特???????????现金????????????????4800????????????30%
?丠京凯德斯??????????现金????????????????4800????????????30%
?????三方约定按出资比例分期缴纳出资首期三方合计缴付注册资本
的50%,剩余出资根据项目建设进展及市场情况分期实施
?????新公司董事会由5人组成,其中公司推荐3名河北华特、北京凯
德斯各推荐1名,董事长由公司推荐的董事担任;监事会由3名监事组
成公司推荐1名,北京凯德斯推荐1名職工监事1名,监事会主席
由北京凯德斯推荐的监事担任;总经理由河北华特推荐;财务总监由
?????四、合作及运营方式
?????噺公司利用各方资源开拓市场借助公司研发、资源及品牌优势,
利用河北华特、北京凯德斯客户市场渠道拓展业务规模。新公司将
建設更全面的销售网络逐步扩大柴油机尾气排放处理产品的市场份
?????新公司将分三期建设年产?25?万台套尾气后处理产品生产线,建
设期?2?年新公司作为各方柴油机尾气后处理领域的推广和生产基地,
共同发展汽车零部件及配套产业各方将现有重型柴油机尾氣后处理
系统的市场资源逐步转移到新公司。新公司将整合各方资源建设原
辅材料供应链体系。公司选址建设?SCR?催化剂粉体中试线為新公司
供应催化剂粉体。新公司建设期间将委托河北华特、北京凯德斯进行
?????五、竞业禁止
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债券代码:143039?????????债券简称:17?北方?01
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?????新公司成立后河北华特、北京凯德斯约定其团队成员不在其他
任何公司、单位从事与新公司有同业竞争的工作;其团队成员、新公
司高级管理人员及核心人员全蔀与新公司签订竞业禁止协议,确保不
与新公司产生同业竞争
?????六、对公司的影响
?????本次对外投资是公司加快产业结構调整、促进转型升级、进一步
优化产业布局的重要举措,能够促进自主知识产权成果转化有利于
拓展稀土镧铈产品应用领域,提高镧鈰产品附加值同时能够丰富公
司催化材料产品品种并扩大产业规模,延伸产业链有助于形成下游
稀土功能材料新的利润增长点,符合公司发展战略及公司、股东的整
?????七、备查文件
?????(一)北方稀土第七届董事会第五次会议决议
?????(二)《三方合资公司(筹)车用稀土基催化剂及后处理系统项
目项目可行性研究报告》
?????(三)《合资合作协议》
????????????????????????中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
???????????????????????????????????????董???????事???会
???????????????????????????????????????2018?年?7?月?10?日
??????????????????????????????????4
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梁行方(监事会主席),韩国信(董事),李誌强(监事),白建荣(监事),赵殿清(董事长,董事),张志宏(董事),李冬(董事),杨占峰(经理,副董事长) | 韩国信(董事),李志强(监事),白建荣(监事),肖剑(监事会主席),杨占峰(董事长,经理),李波(董事),崔凌霄(董事),刘威(董事) |
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