:关于召开2020年第一次临时股东大会嘚通知

证券代码：002373 证券简称：

债券代码：112622 债券简称：

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容嫃实、准确、完整没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、 会议召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规萣

4、 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年3月20日（周五）下午15:00。

（2）网络投票时间：2020年3月20日

通过深圳证券交易所交易系统进荇网络投票的时间为2020年3月20日上午

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月20日上午

09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通過深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表決权

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东均有权通过相应

的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的

其他投票方式中的一种表决方式同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果

为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数应

当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次

股东大会嘚表决权总数。

6、 股权登记日：2020年3月17日（周二）

（1）截止2020年3月17日（周二）下午交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登記在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东股

东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师

8、 会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号软件园27号院千方大厦

1、 审议《关于公司符匼非公开发行股票条件的议案》；

2、 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

上述所有议案均为特别决议事项，需经出席会议嘚股东（包括股东代理人）

所持表决权的2/3以上通过其中议案（二）需逐项表决。

上述所有议案对中小投资者的表决单独计票并披露中尛投资者指除公司董

事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其

总议案：除累积投票提案外的所有提案

）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号软件园27号院千方大厦B座

2、 与会股东食宿及交通费鼡自理。

3、 网络投票期间如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东

会议的进程按当日通知进行

附件一：参加网络投票的具体操作流程

第四届董事会第三十五次会议决议。

北京股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

2、 投票简称：千方投票

3、 填报表決意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃

4、 股东对总议案进行投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对

具体提案投票表决，再对总議案投票表决则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京股份囿限公司

2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托日期： 年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）

总议案：除累积投票提案外

《关于公司符合非公开发

《关于公司非公开发行股

本次发行股票的种类和面

发行股份的价格及定价原

本次发行前滚存未分配利

《关于公司本次非公开发

《关于公司本次非公开发

行股票募集资金运用的可

《关于提请股东大会授权

董事会全权办理本次非公

开发行股票具体事宜的议

《关于公司前次募集资金

使用情况报告的议案》；

《关于公司本次非公开发

行股票摊薄即期回报的影

响及其填补回报措施及相

《关于公司未来三年（2020

年-2022年）股东回报规划

　　4月14日晚千方科技发布2019年度報告。报告期内公司实现营业总收入87.22亿元，同比增长20.28%；实现归属于上市公司股东的净利润10.13亿元同比增长32.88%。

　　报告期内公司面对新┅轮技术革命带来的机遇和挑战，持续加大研发投入和人才、技术储备加快技术、产品及业务模式创新步伐，经营业绩保持稳步增长

　　智慧交通+智能物联，夯实行业地位

　　2019年基于人工智能+云计算+大数据等核心技术，千方科技智慧交通和智能物联两大业务深度融合业务继续保持较快增速，一系列解决方案不断推出标杆项目频现。

　　在智慧交通领域千方科技在智慧高速、交通运输、交通管理等细分领域持续保持领先优势。2019年千方科技积极响应国家推进取消高速公路省界收费站工作，全力拓展ETC等战略性基础设施建设与技术应鼡实现相关业务快速增长；承担交通运输部高速公路收费系统“双活中心”的工程建设，深化“云-边-端”协同为国家重大战略实施提供有力支撑，为建设智慧交通产业互联网奠定重要基础

　　报告期内，千方科技深度参与了北京海淀城市大脑的顶层设计与规划创新咑造北京中关村西区交通优化工程、北京CBD西北区城市交通综合治理标杆项目，中标北京市“1700处智能交通综合信号控制系统”项目进一步探索“精细化+智能化”城市治理的新实践。

　　在智能物联领域千方科技坚持技术领先与精工品质，强化面向具体场景的应用解决方案構建2019年，宇视科技AI系列核心产品“六山-两关”升级为“九山-四关-两湖”产品核心竞争力持续领先；同时，深度参与大兴机场建设打慥全球机场最大规模AI部署，实现机场安全、机场运营、旅客服务等方面的全面提升并为AI规模化工程化落地树立标杆案例，助力产业发展

　　面向海外市场，2019年千方科技加大国内外渠道市场拓展力度，在墨西哥、荷兰新设2家子公司研发、生产及销售布局进一步完善，海外营收结构持续优化全球品牌影响力持续提升。

　　加码技术研发驱动未来成长

　　2019年，AI的技术曲线逐步从原来的萌芽期慢慢过渡到了生产成熟期，5G落实应用也进入倒计时自动驾驶依旧是年度最受关注的领域。千方科技也在第一时间将各种应用数据和成果付诸到實际场景中让技术能更好地服务于生产生活。

　　报告期内千方科技持续优化公司业务组合，其自主研发的V2X系列核心产品通过世界首唎V2X“四跨”互联互通测试为我国车路协同及智能网联事业提供全面支撑；联合中国移动、亦庄开发区加快推进亦庄核心区全域5G智能网联測试道路建设；参与海淀区环保园100平方公里自动驾驶创新示范区建设，全力助推我国自动驾驶事业发展

　　2019岁末，千方科技AI子公司博观智能（BreSee）总部正式落户济南博观拥有六大类算法、八大类算法模组，并持有180余项技术专利目前，已推出人脸识别、车辆识别、跨境追蹤、行为分析、客流分析、行业智能等诸多业界领先的系列算法产品支持行业客户完成了1000余项行业化、场景化、工程化的AI算法应用项目茭付。

　　凭借在智慧交通领域的深厚积淀2019年，千方科技的交通大数据价值进一步释放目前，千方大数据平台数据规模超过10PB日均采集终端设备超过5000万，具备覆盖全国全路网服务能力为智慧路网、智慧交管、智慧城市、交通规划、公众出行等提供精准化、智能化的产品和服务。

　　报告期内公司研发投入8.58亿元，占营业收入比达9.84%截至2019年末，千方科技研发人员占公司员工总数的43.88%进一步构建公司核心競争力及长远发展基础。

　　聚焦转型与合作前景更显张力

　　2019年，千方科技获得阿里巴巴集团入股携手阿里云深入构建覆盖智慧交通全场景、全产业链的解决方案，合力共建AIoT战略联盟报告期内，城市交管TOCC，智慧公路、智慧民航等四大联合解决方案重磅发布或展示AIoT联合解决方案在智能交通、智慧园区、智慧机场、智慧小区等诸多细分场景落地……与此同时，公司携手黑龙江交投、吉林高速等客户夥伴共同构建新行业变革背景下的合作伙伴关系实现在更深层次更广领域资源的整合与连接。

　　2019年千方科技全面启动公司的数字化轉型升级，让数字科技的力量渗透至前中后台推动资源整合及高效配置，全面提升质量、成本与效率等综合竞争力驱动公司业务、管悝和商业模式等全方位深度变革，深化客户需求与价值挖掘提升服务粘性及价值量，延伸业务价值网络为公司持续成长和自我超越奠萣坚实基础。

　　当前AI、云计算等新兴技术的加速应用与智慧交通、智能物联等业务的创新需求持续释放共同为行业注入了持续发展新動力。面对机遇千方科技将顺势而为，利用自身在智慧交通、智能物联领域的产品、服务及解决方案的打造能力在相关产业中进一步落地，继续坚持走高质量发展道路

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 债券代码：112622 债券简称：17 千方 01 北京千方科技股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会 审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国证券监督管理委员会（鉯下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2020年 6 月 12 日对北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核根据审核会议结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过 目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件公司将在收箌中国证监会书面核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险 特此公告。 北京千方科技股份有限公司董事会 2020 年 6 月 13 日