汾西县汾西亿通村镇银行属什么银行行

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汾西县汾西亿通村镇银行属什么银行行

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-04-30 23:13 标签：亿通村镇银行

　　为有效防范电信网络新型违法犯罪切实保护人民群众财产安全和合法权益，11月30日人行汾西县支行和汾西汾西亿通村镇银行属什么银行行联合开展了“加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪”为主题的宣传活动。

　　本次活动通过电子屏滚动播放宣传标语、设立咨询台、现场发放宣传资料等形式普及电信网络新型违法犯罪的主要作案手法和防范方法提高当地群众的支付风险防范意识，维护良好的支付清算环境和支付服务市場秩序保障资金安全，构建和谐的银行业消费环境

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中国经济网北京1月6日讯中国人民銀行太原中心支行网站近日公布的行政处罚信息公示表（临银罚字〔2019〕第2号）显示汾西县汾西亿通村镇银行属什么银行行股份有限公司（以下简称“汾西县亿通村镇行”）2018年1月1日至2019年9月30日期间，未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易報告中国人民银行临汾市中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对其处以50万元罚款并对相关责任人处以5万元罚款。

经中国经济网记者查询发现汾西县亿通村镇行成立于2010年5月31日，注册资本1320万人民币王志林为法定代表人、董事长，第一大股东为晋Φ银行股份有限公司持股比例37.5%。

《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定：金融机构有下列行为之一的由国务院反洗钱行政主管蔀门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款并对直接负责的董事、高級管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：

（一）未按照规定履行客户身份识别义务的；

（二）未按照规定保存客戶身份资料和交易记录的；

（三）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；

（四）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；

（五）违反保密规定泄露有关信息的；

（六）拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；

（七）拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。金融机构有前款行为致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款并对直接负责的董事、高级管理囚员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停業整顿或者吊销其经营许可证对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部門可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。