我国中国境内金融机构案件涉及违法犯罪的案件主要有哪些

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-04-10 00:40 标签： 金融机构案件

中国银监会关于修订银行业金融機构案件案件定义及案件分类2012 61

4月8日晚上省分行纪委副书记、紀检监察部总经理陈比伦来到丰南支行，为全体员工上了一堂案防合规廉洁从业主题教育宣讲课

省分行巡视组组长苗强和市分行党委委員、纪委书记才立忠同志全程参加了讲座。

讲座由丰南支行党支部副书记、副行长陈亮同志主持

丰南支行全体员工在三楼会议室认真聆聽陈比伦总经理案防合规廉洁从业主题教育宣讲。

陈总结合近两年金融机构案件大案要案频发涉案金额巨大，案件性质恶劣银行资金囷声誉损失严重，案发机构遭受史上最严监管处罚,案件频发暴露出银行业金融机构案件存在内部管理缺失、内控制度执行不力、员工合规意识淡薄等问题重点解析了几个典型案例，以"当前银行业金融机构案件案件类型分析及防范对策"为题为全体员工上了一堂生动的案防合規廉洁从业教育主题讲座

陈总在宣讲中提示大家，在当前金融业案件高发态势下要明确"三三三二"工作重点，即：学习好"三规"——党纪、行规、国法；守好"三线"——底线、红线、高压线；坚决做到"三不"——不要有非分之想不要树非我之念，不要行非法之举；管好两个时間段——既要管住八小时之内也要管住八小时之外，确保员工职业生涯健康发展

结合建行工作实际，陈总要求大家熟悉掌握员工违规荇为处理办法（188条）所谓"十案十违规"，任何人不要依存侥幸心理要对自己负责、对工作负责、对同事负责，知规守纪防微杜渐做合規经营廉洁从业的践行者。

陈总亲自深入基层支行进行案防合规廉洁从业教育宣讲体现了省分行纪委、纪检监察部领导对基层员工的关懷，陈总的讲座既有真实案例又结合工作实际分析解读如何防范应对案件发生，既生动又切合实际对加强员工队伍建设、合规经营、防控风险，促进业务提质增效起到积极的推进作用

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